Surpreendente "caso dentro do caso" no processo de falência da FTX: um trader suspeito de manipular o mercado utilizando uma falha para lucrar centenas de milhões de dólares
Com a investigação aprofundada do caso de falência da FTX, alguns segredos obscuros estão gradualmente vindo à tona. Recentemente, uma ação judicial envolvendo um trader chamado Nawaaz Mohammad Meerun chamou a atenção. Este trader é acusado de explorar uma vulnerabilidade em uma plataforma de negociação para manipular o mercado, obtendo lucros de até centenas de milhões de dólares. Este artigo irá analisar profundamente este evento, oferecendo um alerta para o mercado de criptomoedas.
Manipulação do mercado com tokens de baixa liquidez
De acordo com os documentos de litígios do tribunal de falências do estado de Delaware, nos EUA, Meerun é um cidadão de Maurício, acusado de ser um "veterano" na manipulação do mercado. Ele está principalmente focado na manipulação de tokens com baixa liquidez e é suspeito de estar envolvido em múltiplos casos de lavagem de dinheiro e esquemas Ponzi.
A partir de janeiro de 2021, Meerun começou a comprar em massa tokens BTMX, acumulando eventualmente cerca de metade da oferta de tokens. Isso levou o preço do BTMX a disparar 10.000% em três meses. Em seguida, Meerun aproveitou as funções de alavancagem e as falhas nas regras de negociação de margem de uma plataforma de negociação para emprestar dezenas de milhões de dólares, utilizando o BTMX como colateral.
Embora as partes interessadas tenham identificado o problema e emitido alertas, a plataforma não tomou nenhuma medida. Sabe-se que um alto executivo escolheu ignorar o alerta de atividades suspeitas até que a escala do problema crescesse para pelo menos 400 milhões de dólares, momento em que percebeu a gravidade.
Continuar usando outros tokens para repetir a operação
Entre agosto e dezembro de 2021, Meerun repetiu as operações acima mencionadas com tokens de baixa liquidez como BAO, TOMO e SXP, utilizando novas contas e pseudônimos. Antes que a plataforma percebesse o problema, ele já havia lucrado quase 200 milhões de dólares por meio desse método.
Mais surpreendente é que, mesmo após a descoberta do problema, a plataforma ainda não restringiu completamente as operações da conta de Meerun, o que resultou na transferência bem-sucedida de mais de 450 milhões de dólares em ganhos ilícitos.
Forçar a contraparte a investir grandes somas usando uma estratégia de venda a descoberto
A documentação judicial também aponta que a Meerun fez uma venda a descoberto de um token chamado Mobile Coin (MOB) na plataforma. Para cobrir essas posições vendidas, uma empresa de negociação começou a comprar grandes quantidades de tokens MOB no mercado, fazendo com que seu preço disparasse 750% em algumas semanas. Essa operação causou uma perda estimada de até 1 bilhão de dólares para a empresa.
Resposta de Meerun
Diante dessas acusações, Meerun negou a manipulação do mercado, afirmando que sempre operou dentro das regras da plataforma e indicando que as transações na plataforma eram, na verdade, prejuízos. Ele também negou qualquer associação com redes criminosas.
No entanto, os documentos judiciais mostram que Meerun esteve envolvido em um "ataque de governança" a uma plataforma de empréstimos, tentando influenciar as decisões da plataforma acumulando uma grande quantidade de tokens de governança.
Aviso de Evento
Este evento soou o alarme para a indústria das criptomoedas, fornecendo valiosas lições aprendidas:
A plataforma de negociação precisa melhorar os procedimentos de KYC, cumprir rigorosamente as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro para evitar que elementos ilegais utilizem a plataforma para atividades ilícitas.
Reforçar o controlo interno e a formação dos colaboradores, prevenindo que negligências ou omissões de pessoal interno ofereçam oportunidades a criminosos.
Estabelecer um sistema de avaliação de riscos sólido, realizando avaliações de risco empresarial regularmente, com especial atenção às transações anormais de ativos de baixa liquidez.
Os investidores devem estar atentos às flutuações anormais de preço dos tokens de baixa liquidez e monitorar as atividades de grandes transferências na blockchain.
Prioritize investir em plataformas de negociação que operam em jurisdições regulamentadas e que possuem as certificações apropriadas.
Este evento destaca novamente a vulnerabilidade do mercado de criptomoedas e a importância da regulamentação. Somente através do contínuo aprimoramento dos mecanismos regulatórios e do fortalecimento da autorregulação do setor é que podemos estabelecer um ecossistema de criptomoedas mais saudável e seguro.
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RugPullAlarm
· 07-17 19:04
Eh, tokens de baixa liquidez são sempre a primeira escolha dos pros para fazer as pessoas de parvas.
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¯\_(ツ)_/¯
· 07-16 16:17
Outra vez fui enganado por idiotas.
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SnapshotDayLaborer
· 07-14 23:24
A shitcoin já está limpa? Quantas ainda se podem lavar?
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PerennialLeek
· 07-14 23:23
又有idiotas被fazer as pessoas de parvas了 啧啧
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WalletManager
· 07-14 23:20
Mais um especialista em arbitragem de vulnerabilidades de contratos, apenas operando normalmente. Já avisei vocês para fazerem uma boa gestão das chaves privadas.
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AirdropATM
· 07-14 23:06
Mais uma pessoa a ganhar dinheiro com a especulação.
FTX caso revela mais segredos surpreendentes. Trader suspeito de manipular o mercado para lucrar centenas de milhões de dólares.
Surpreendente "caso dentro do caso" no processo de falência da FTX: um trader suspeito de manipular o mercado utilizando uma falha para lucrar centenas de milhões de dólares
Com a investigação aprofundada do caso de falência da FTX, alguns segredos obscuros estão gradualmente vindo à tona. Recentemente, uma ação judicial envolvendo um trader chamado Nawaaz Mohammad Meerun chamou a atenção. Este trader é acusado de explorar uma vulnerabilidade em uma plataforma de negociação para manipular o mercado, obtendo lucros de até centenas de milhões de dólares. Este artigo irá analisar profundamente este evento, oferecendo um alerta para o mercado de criptomoedas.
Manipulação do mercado com tokens de baixa liquidez
De acordo com os documentos de litígios do tribunal de falências do estado de Delaware, nos EUA, Meerun é um cidadão de Maurício, acusado de ser um "veterano" na manipulação do mercado. Ele está principalmente focado na manipulação de tokens com baixa liquidez e é suspeito de estar envolvido em múltiplos casos de lavagem de dinheiro e esquemas Ponzi.
A partir de janeiro de 2021, Meerun começou a comprar em massa tokens BTMX, acumulando eventualmente cerca de metade da oferta de tokens. Isso levou o preço do BTMX a disparar 10.000% em três meses. Em seguida, Meerun aproveitou as funções de alavancagem e as falhas nas regras de negociação de margem de uma plataforma de negociação para emprestar dezenas de milhões de dólares, utilizando o BTMX como colateral.
Embora as partes interessadas tenham identificado o problema e emitido alertas, a plataforma não tomou nenhuma medida. Sabe-se que um alto executivo escolheu ignorar o alerta de atividades suspeitas até que a escala do problema crescesse para pelo menos 400 milhões de dólares, momento em que percebeu a gravidade.
Continuar usando outros tokens para repetir a operação
Entre agosto e dezembro de 2021, Meerun repetiu as operações acima mencionadas com tokens de baixa liquidez como BAO, TOMO e SXP, utilizando novas contas e pseudônimos. Antes que a plataforma percebesse o problema, ele já havia lucrado quase 200 milhões de dólares por meio desse método.
Mais surpreendente é que, mesmo após a descoberta do problema, a plataforma ainda não restringiu completamente as operações da conta de Meerun, o que resultou na transferência bem-sucedida de mais de 450 milhões de dólares em ganhos ilícitos.
Forçar a contraparte a investir grandes somas usando uma estratégia de venda a descoberto
A documentação judicial também aponta que a Meerun fez uma venda a descoberto de um token chamado Mobile Coin (MOB) na plataforma. Para cobrir essas posições vendidas, uma empresa de negociação começou a comprar grandes quantidades de tokens MOB no mercado, fazendo com que seu preço disparasse 750% em algumas semanas. Essa operação causou uma perda estimada de até 1 bilhão de dólares para a empresa.
Resposta de Meerun
Diante dessas acusações, Meerun negou a manipulação do mercado, afirmando que sempre operou dentro das regras da plataforma e indicando que as transações na plataforma eram, na verdade, prejuízos. Ele também negou qualquer associação com redes criminosas.
No entanto, os documentos judiciais mostram que Meerun esteve envolvido em um "ataque de governança" a uma plataforma de empréstimos, tentando influenciar as decisões da plataforma acumulando uma grande quantidade de tokens de governança.
Aviso de Evento
Este evento soou o alarme para a indústria das criptomoedas, fornecendo valiosas lições aprendidas:
A plataforma de negociação precisa melhorar os procedimentos de KYC, cumprir rigorosamente as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro para evitar que elementos ilegais utilizem a plataforma para atividades ilícitas.
Reforçar o controlo interno e a formação dos colaboradores, prevenindo que negligências ou omissões de pessoal interno ofereçam oportunidades a criminosos.
Estabelecer um sistema de avaliação de riscos sólido, realizando avaliações de risco empresarial regularmente, com especial atenção às transações anormais de ativos de baixa liquidez.
Os investidores devem estar atentos às flutuações anormais de preço dos tokens de baixa liquidez e monitorar as atividades de grandes transferências na blockchain.
Prioritize investir em plataformas de negociação que operam em jurisdições regulamentadas e que possuem as certificações apropriadas.
Este evento destaca novamente a vulnerabilidade do mercado de criptomoedas e a importância da regulamentação. Somente através do contínuo aprimoramento dos mecanismos regulatórios e do fortalecimento da autorregulação do setor é que podemos estabelecer um ecossistema de criptomoedas mais saudável e seguro.