Identificação e Prevenção de Rug Pull lavar os olhos
Nos últimos anos, o mercado de criptomoedas tem crescido rapidamente, atraindo um grande número de investidores. No entanto, com isso vieram também vários lavar os olhos, sendo o mais comum o Rug Pull. Segundo estatísticas de plataformas de dados, em 2021, as perdas causadas pelos golpes de Rug Pull chegaram a 2,8 mil milhões de dólares, representando 37% da receita total de fraudes em criptomoedas naquele ano. Dados mais recentes mostram que, apenas em abril de 2023, ocorreram 32 incidentes de Rug Pull na indústria DeFi, resultando em perdas de mais de 6,2 milhões de dólares para os investidores.
Nestes eventos, a BNB Chain sofreu o golpe mais severo, com perdas de cerca de 4,5 milhões de dólares, representando mais de 73% do total das perdas. Em segundo lugar estão o Ethereum e o Arbitrum, com perdas de 1,05 milhão de dólares e 182 mil dólares, respetivamente.
A essência do Rug Pull
Rug Pull é uma fraude comum no campo das criptomoedas DeFi. Os golpistas geralmente retiram fundos da piscina de liquidez DEX, fazendo com que o preço da moeda caia drasticamente, ou abandonam repentinamente o projeto e utilizam permissões centralizadas e falhas lógicas para desviar os fundos dos investidores.
Recentemente, um suposto incidente de Rug Pull ocorreu em 26 de abril de 2023, envolvendo o projeto DEX Merlin no ecossistema zkSync. De acordo com os dados monitorados na blockchain, logo após o início da pré-venda do Merlin, cerca de 1,82 milhão de dólares em USDC, ETH e outras criptomoedas foram roubados do protocolo, devido a desenvolvedores maliciosos que exploraram uma vulnerabilidade para executar o Rug Pull. Até o momento da publicação, o incidente ainda está sob investigação.
Principais tipos de Lavar os olhos
Rug Pull inclui principalmente três tipos: roubo de liquidez, ordens de venda a preço fixo e desova.
roubo de liquidez
Este é o tipo de Rug Pull mais comum no campo do DeFi. Isso acontece quando os criadores do token retiram todos os tokens do pool de liquidez. Este comportamento faz com que o capital investido pelos investidores perca todo o seu valor, e o preço do token cai instantaneamente para zero. O pool de liquidez é uma parte essencial dos protocolos DeFi, permitindo que os usuários realizem transações de criptomoedas sem a necessidade de uma exchange centralizada.
ordem de venda a preço limite
Esta é uma técnica de engano mais dissimulada. Os desenvolvedores inserem um código especial nos tokens, de modo que apenas eles possam vender esses tokens. Eles aguardam que os investidores de varejo comprem novos tokens com a moeda pareada e, assim que o preço atinge o nível ideal, vendem a sua posição, deixando uma pilha de tokens sem valor para outros investidores.
desvio de preços
A prática de dumping refere-se à venda em massa, em um curto período de tempo, de tokens detidos pelos desenvolvedores, levando a uma queda drástica no preço dos tokens, fazendo com que os tokens nas mãos de outros investidores se tornem insignificantes. Esse comportamento geralmente ocorre após uma grande promoção nas redes sociais, e todo o processo é chamado de plano de "pump and dump". Comparado a outros esquemas de Rug Pull no DeFi, a prática de dumping apresenta uma ambiguidade ética. De modo geral, não é ilegal para desenvolvedores de criptomoedas comprarem e venderem seus próprios tokens, mas a questão está na quantidade e na velocidade das vendas.
Como identificar e evitar Rug Pull
Aqui estão seis sinais que podem indicar o risco de Rug Pull:
1. A identidade da equipe de desenvolvimento é desconhecida
Os investidores devem prestar atenção à credibilidade da equipe por trás de novos projetos. Se os desenvolvedores e os iniciadores são desconhecidos na comunidade cripto ou são completamente anônimos, isso é um sinal de perigo. Embora o criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto, ainda permaneça anônimo, o ambiente de mercado atual mudou.
2. Falta de liquidez bloqueada
Uma maneira simples de distinguir entre moedas fraudulentas e criptomoedas legítimas é verificar se o token tem um bloqueio de liquidez configurado. Se o suprimento do token não estiver bloqueado, os criadores do projeto podem fugir com o dinheiro. Para garantir a segurança, a liquidez é normalmente protegida por contratos inteligentes com bloqueio de tempo, geralmente durando de 3 a 5 anos. O bloqueio de tokens por terceiros pode ser mais seguro do que os scripts de bloqueio de tempo personalizados pelos desenvolvedores.
Os investidores também devem verificar a proporção de liquidez bloqueada. Esta proporção é conhecida como "Valor Total Bloqueado" (TVL), e idealmente deve estar entre 80% e 100%.
3. Limite de venda
Alguns indivíduos mal-intencionados podem impor restrições nos tokens, impedindo certos investidores de vender os tokens que possuem. Essa limitação de venda é uma característica típica de projetos fraudulentos.
Devido a estas limitações estarem ocultas no código, é difícil de as descobrir diretamente. Um método de teste simples é comprar uma pequena quantidade de novos tokens e, em seguida, tentar vendê-los imediatamente. Se a operação de venda encontrar problemas, então o projeto é muito provavelmente uma lavar os olhos.
4. O número de detentores de tokens é limitado, mas o preço disparou.
Os investidores devem estar atentos a grandes flutuações repentinas nos preços de novos tokens, especialmente quando os tokens não têm liquidez bloqueada. Normalmente, uma grande alta nos preços de novos tokens DeFi tende a ser uma fase de "pump" antes de um "dump".
Os investidores devem manter uma atitude cética em relação à tendência de preços dos tokens e usar exploradores de blockchain para verificar o número de detentores de tokens. Se apenas algumas pessoas detiverem uma grande quantidade de tokens, o token estará suscetível à manipulação de preços. Ao mesmo tempo, um número reduzido de detentores também pode significar que alguns grandes investidores estão prestes a vender, o que pode ter um impacto sério no valor do token.
5. Lavagens de olhos altas suspeitas
Se os retornos prometidos por um projeto parecem bons demais para ser verdade, é muito provável que sejam realmente duvidosos. Quando um token oferece uma taxa de retorno anual (APY) de três dígitos, embora não seja necessariamente um esquema, esses altos retornos geralmente vêm acompanhados de riscos igualmente altos.
6. Falta de auditoria externa
No atual mercado de criptomoedas, realizar auditorias de código formais por terceiros de boa reputação tornou-se uma prática padrão. Para moedas descentralizadas e projetos DeFi, aceitar auditorias independentes é imprescindível.
No entanto, os investidores não podem simplesmente confiar que a equipe de desenvolvimento afirma ter realizado uma auditoria. A auditoria deve ser verificada por uma terceira parte e indicar claramente que não foram encontrados conteúdos maliciosos no código.
É importante notar que esses sinais em si não significam necessariamente que o projeto é um lavar os olhos, mas devem alertar os investidores, levando-os a realizar uma investigação mais aprofundada antes de investir.
Além dos seis aspectos mencionados, os investidores também podem verificar os seguintes pontos para reduzir o risco de Rug Pull:
O projeto tornou o código do contrato open source e passou por uma auditoria rigorosa
Foram estabelecidas medidas de segurança relevantes e planos de remediação de emergência?
O projeto tem permissão para transferir os fundos dos usuários no contrato?
Verifique se os direitos do projeto estão altamente centralizados ou se utilizam métodos de gestão como multi-assinatura, bloqueio de tempo, etc.
Verifique se a distribuição de tokens descrita no white paper do projeto corresponde à situação real de emissão, rastreando o endereço e o tempo de emissão dos tokens.
A importância da devida diligência
Realizar uma diligência devida completa do projeto é um passo fundamental para garantir a segurança do investimento. Além de estar atento aos vários sinais mencionados anteriormente, os investidores também devem estar alerta para a especulação em torno de novos projetos e à psicologia do FOMO (medo de ficar de fora). Projetos fraudulentos costumam atrair rapidamente investidores através da criação de um senso de urgência e de uma publicidade excessiva, mas investidores racionais devem dedicar tempo a pesquisas aprofundadas e diligência devida antes de investir.
Durante o processo de diligência, os investidores precisam verificar a legitimidade da equipe do projeto e examinar seu histórico. Além disso, deve-se buscar a transparência do projeto, o que pode ser feito lendo o white paper do projeto, o site e outros materiais para obter mais informações.
Os investidores precisam fazer a si mesmos estas perguntas: a equipe do projeto é formada por membros experientes e confiáveis da comunidade cripto? Eles têm experiências anteriores de projetos bem-sucedidos? Para os investidores, é crucial entender a fundo o contrato inteligente do projeto. Deve-se confirmar se o código do contrato inteligente foi auditado por um auditor de terceiros de boa reputação, para garantir que não haja portas dos fundos maliciosas ocultas ou vulnerabilidades exploráveis.
Em suma, os investidores devem dedicar tempo e esforço suficientes à devida diligência para minimizar o risco de investimento.
Conclusão
O Rug Pull tornou-se um problema sério no mundo das criptomoedas, levando muitos investidores a sofrer grandes perdas. Este artigo apresenta o conceito de Rug Pull, os tipos e como identificar e evitar esse tipo de fraude. Discutimos alguns sinais de alerta, como promessas de retornos anormalmente altos, equipes de desenvolvimento anônimas, falta de auditoria e transparência, entre outros, que podem indicar que o projeto tem risco de fraude.
Aprender a identificar e evitar o risco de Rug Pull é crucial para proteger a segurança dos seus ativos. Antes de investir em qualquer projeto, deve-se realizar uma pesquisa completa ou procurar a opinião de uma equipe profissional de auditoria. Com o contínuo desenvolvimento da indústria cripto e a atração de mais investidores, indivíduos, reguladores e autoridades de aplicação da lei precisam trabalhar juntos para prevenir e punir comportamentos fraudulentos. Só assim se pode criar um ambiente de investimento mais seguro e saudável para o mercado de criptomoedas.
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OnchainGossiper
· 07-15 19:27
fazer as pessoas de parvas永远不过时
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Ser_This_Is_A_Casino
· 07-14 15:18
idiotas nunca negociadores em baixa
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MemecoinTrader
· 07-14 15:18
apenas mais um manual de operações psicológicas... já vi este jogo antes smh
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MemeEchoer
· 07-14 15:18
fazer as pessoas de parvas就完事了
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0xDreamChaser
· 07-14 15:00
fazer as pessoas de parvas uma vez é realmente fácil
28 bilhões de dólares em perdas incríveis Identificar e prevenir os seis principais indicadores do Rug Pull em Finanças Descentralizadas
Identificação e Prevenção de Rug Pull lavar os olhos
Nos últimos anos, o mercado de criptomoedas tem crescido rapidamente, atraindo um grande número de investidores. No entanto, com isso vieram também vários lavar os olhos, sendo o mais comum o Rug Pull. Segundo estatísticas de plataformas de dados, em 2021, as perdas causadas pelos golpes de Rug Pull chegaram a 2,8 mil milhões de dólares, representando 37% da receita total de fraudes em criptomoedas naquele ano. Dados mais recentes mostram que, apenas em abril de 2023, ocorreram 32 incidentes de Rug Pull na indústria DeFi, resultando em perdas de mais de 6,2 milhões de dólares para os investidores.
Nestes eventos, a BNB Chain sofreu o golpe mais severo, com perdas de cerca de 4,5 milhões de dólares, representando mais de 73% do total das perdas. Em segundo lugar estão o Ethereum e o Arbitrum, com perdas de 1,05 milhão de dólares e 182 mil dólares, respetivamente.
A essência do Rug Pull
Rug Pull é uma fraude comum no campo das criptomoedas DeFi. Os golpistas geralmente retiram fundos da piscina de liquidez DEX, fazendo com que o preço da moeda caia drasticamente, ou abandonam repentinamente o projeto e utilizam permissões centralizadas e falhas lógicas para desviar os fundos dos investidores.
Recentemente, um suposto incidente de Rug Pull ocorreu em 26 de abril de 2023, envolvendo o projeto DEX Merlin no ecossistema zkSync. De acordo com os dados monitorados na blockchain, logo após o início da pré-venda do Merlin, cerca de 1,82 milhão de dólares em USDC, ETH e outras criptomoedas foram roubados do protocolo, devido a desenvolvedores maliciosos que exploraram uma vulnerabilidade para executar o Rug Pull. Até o momento da publicação, o incidente ainda está sob investigação.
Principais tipos de Lavar os olhos
Rug Pull inclui principalmente três tipos: roubo de liquidez, ordens de venda a preço fixo e desova.
roubo de liquidez
Este é o tipo de Rug Pull mais comum no campo do DeFi. Isso acontece quando os criadores do token retiram todos os tokens do pool de liquidez. Este comportamento faz com que o capital investido pelos investidores perca todo o seu valor, e o preço do token cai instantaneamente para zero. O pool de liquidez é uma parte essencial dos protocolos DeFi, permitindo que os usuários realizem transações de criptomoedas sem a necessidade de uma exchange centralizada.
ordem de venda a preço limite
Esta é uma técnica de engano mais dissimulada. Os desenvolvedores inserem um código especial nos tokens, de modo que apenas eles possam vender esses tokens. Eles aguardam que os investidores de varejo comprem novos tokens com a moeda pareada e, assim que o preço atinge o nível ideal, vendem a sua posição, deixando uma pilha de tokens sem valor para outros investidores.
desvio de preços
A prática de dumping refere-se à venda em massa, em um curto período de tempo, de tokens detidos pelos desenvolvedores, levando a uma queda drástica no preço dos tokens, fazendo com que os tokens nas mãos de outros investidores se tornem insignificantes. Esse comportamento geralmente ocorre após uma grande promoção nas redes sociais, e todo o processo é chamado de plano de "pump and dump". Comparado a outros esquemas de Rug Pull no DeFi, a prática de dumping apresenta uma ambiguidade ética. De modo geral, não é ilegal para desenvolvedores de criptomoedas comprarem e venderem seus próprios tokens, mas a questão está na quantidade e na velocidade das vendas.
Como identificar e evitar Rug Pull
Aqui estão seis sinais que podem indicar o risco de Rug Pull:
1. A identidade da equipe de desenvolvimento é desconhecida
Os investidores devem prestar atenção à credibilidade da equipe por trás de novos projetos. Se os desenvolvedores e os iniciadores são desconhecidos na comunidade cripto ou são completamente anônimos, isso é um sinal de perigo. Embora o criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto, ainda permaneça anônimo, o ambiente de mercado atual mudou.
2. Falta de liquidez bloqueada
Uma maneira simples de distinguir entre moedas fraudulentas e criptomoedas legítimas é verificar se o token tem um bloqueio de liquidez configurado. Se o suprimento do token não estiver bloqueado, os criadores do projeto podem fugir com o dinheiro. Para garantir a segurança, a liquidez é normalmente protegida por contratos inteligentes com bloqueio de tempo, geralmente durando de 3 a 5 anos. O bloqueio de tokens por terceiros pode ser mais seguro do que os scripts de bloqueio de tempo personalizados pelos desenvolvedores.
Os investidores também devem verificar a proporção de liquidez bloqueada. Esta proporção é conhecida como "Valor Total Bloqueado" (TVL), e idealmente deve estar entre 80% e 100%.
3. Limite de venda
Alguns indivíduos mal-intencionados podem impor restrições nos tokens, impedindo certos investidores de vender os tokens que possuem. Essa limitação de venda é uma característica típica de projetos fraudulentos.
Devido a estas limitações estarem ocultas no código, é difícil de as descobrir diretamente. Um método de teste simples é comprar uma pequena quantidade de novos tokens e, em seguida, tentar vendê-los imediatamente. Se a operação de venda encontrar problemas, então o projeto é muito provavelmente uma lavar os olhos.
4. O número de detentores de tokens é limitado, mas o preço disparou.
Os investidores devem estar atentos a grandes flutuações repentinas nos preços de novos tokens, especialmente quando os tokens não têm liquidez bloqueada. Normalmente, uma grande alta nos preços de novos tokens DeFi tende a ser uma fase de "pump" antes de um "dump".
Os investidores devem manter uma atitude cética em relação à tendência de preços dos tokens e usar exploradores de blockchain para verificar o número de detentores de tokens. Se apenas algumas pessoas detiverem uma grande quantidade de tokens, o token estará suscetível à manipulação de preços. Ao mesmo tempo, um número reduzido de detentores também pode significar que alguns grandes investidores estão prestes a vender, o que pode ter um impacto sério no valor do token.
5. Lavagens de olhos altas suspeitas
Se os retornos prometidos por um projeto parecem bons demais para ser verdade, é muito provável que sejam realmente duvidosos. Quando um token oferece uma taxa de retorno anual (APY) de três dígitos, embora não seja necessariamente um esquema, esses altos retornos geralmente vêm acompanhados de riscos igualmente altos.
6. Falta de auditoria externa
No atual mercado de criptomoedas, realizar auditorias de código formais por terceiros de boa reputação tornou-se uma prática padrão. Para moedas descentralizadas e projetos DeFi, aceitar auditorias independentes é imprescindível.
No entanto, os investidores não podem simplesmente confiar que a equipe de desenvolvimento afirma ter realizado uma auditoria. A auditoria deve ser verificada por uma terceira parte e indicar claramente que não foram encontrados conteúdos maliciosos no código.
É importante notar que esses sinais em si não significam necessariamente que o projeto é um lavar os olhos, mas devem alertar os investidores, levando-os a realizar uma investigação mais aprofundada antes de investir.
Além dos seis aspectos mencionados, os investidores também podem verificar os seguintes pontos para reduzir o risco de Rug Pull:
A importância da devida diligência
Realizar uma diligência devida completa do projeto é um passo fundamental para garantir a segurança do investimento. Além de estar atento aos vários sinais mencionados anteriormente, os investidores também devem estar alerta para a especulação em torno de novos projetos e à psicologia do FOMO (medo de ficar de fora). Projetos fraudulentos costumam atrair rapidamente investidores através da criação de um senso de urgência e de uma publicidade excessiva, mas investidores racionais devem dedicar tempo a pesquisas aprofundadas e diligência devida antes de investir.
Durante o processo de diligência, os investidores precisam verificar a legitimidade da equipe do projeto e examinar seu histórico. Além disso, deve-se buscar a transparência do projeto, o que pode ser feito lendo o white paper do projeto, o site e outros materiais para obter mais informações.
Os investidores precisam fazer a si mesmos estas perguntas: a equipe do projeto é formada por membros experientes e confiáveis da comunidade cripto? Eles têm experiências anteriores de projetos bem-sucedidos? Para os investidores, é crucial entender a fundo o contrato inteligente do projeto. Deve-se confirmar se o código do contrato inteligente foi auditado por um auditor de terceiros de boa reputação, para garantir que não haja portas dos fundos maliciosas ocultas ou vulnerabilidades exploráveis.
Em suma, os investidores devem dedicar tempo e esforço suficientes à devida diligência para minimizar o risco de investimento.
Conclusão
O Rug Pull tornou-se um problema sério no mundo das criptomoedas, levando muitos investidores a sofrer grandes perdas. Este artigo apresenta o conceito de Rug Pull, os tipos e como identificar e evitar esse tipo de fraude. Discutimos alguns sinais de alerta, como promessas de retornos anormalmente altos, equipes de desenvolvimento anônimas, falta de auditoria e transparência, entre outros, que podem indicar que o projeto tem risco de fraude.
Aprender a identificar e evitar o risco de Rug Pull é crucial para proteger a segurança dos seus ativos. Antes de investir em qualquer projeto, deve-se realizar uma pesquisa completa ou procurar a opinião de uma equipe profissional de auditoria. Com o contínuo desenvolvimento da indústria cripto e a atração de mais investidores, indivíduos, reguladores e autoridades de aplicação da lei precisam trabalhar juntos para prevenir e punir comportamentos fraudulentos. Só assim se pode criar um ambiente de investimento mais seguro e saudável para o mercado de criptomoedas.