A partir dos casos no setor de forex publicados pelo Procurador-Geral, veja os riscos legais da moeda de troca ilegal.
Muitas pessoas têm uma percepção errada sobre o comportamento de moeda de troca, acreditando que:
A troca de moeda ou a introdução de comportamentos pode ser ilegal, mas não constitui crime.
A troca de moeda de forma privada é muito discreta, difícil de ser detectada
Ajudar alguém a trocar moeda de troca gratuitamente não será ilegal
Vender forex próprio para obter lucro não é ilegal
Apenas fornecer um cartão bancário para uso de terceiros não implica responsabilidade.
Apresentar canais de moeda de troca mas não cobrar, sem risco
Então, essas ações apresentam algum risco legal? Se forem ilegais, como devem ser qualificadas? Trata-se de uma infração administrativa ou um crime? Onde está a linha que separa as ações de troca de moeda como infrações administrativas ou crimes?
O Supremo Procurador do Povo e a Administração Estatal de Moeda de Troca da China publicaram recentemente casos típicos na área de forex, que responderam às questões acima mencionadas. Este artigo irá interpretar esses casos.
Fornecer um cartão bancário para ajudar alguém a receber pagamentos pode constituir um crime
Existem 2 casos que envolvem a prestação de contas bancárias para receber fundos relacionados a atividades ilegais de moeda de troca. Essa conduta é considerada uma infração administrativa ou um crime penal?
Caso um: Li某乙 suspeito de crime de gestão ilegal
Li某甲 aproveitou a conveniência do transporte transfronteiriço entre a China e o Vietname para realizar a troca de moeda ilegal com o vietnamita Huang某. Li某甲 organizou para que Li某乙 recebesse o yuan na China e o transferisse para si, e depois Li某甲 transferiu para o cartão designado por Huang某 para trocar por dong vietnamita.
O Ministério Público considerou que Li Mou Yi prestou assistência na liquidação de fundos ilegais e na compra e venda de forex, decidindo não acusá-lo com base em circunstâncias atenuantes (. O tribunal considerou Li Mou Jia como cúmplice e condenou-o a um ano e três meses de prisão.
![邵诗巍律师解读 | 从最高检发布forex领域典型案例看非法Moeda de troca的法律后果])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7d79d1d66ff20a637a9944ea1b35d83b.webp(
) Caso três: Chen Mouhong e Wu Mourong suspeitos de crime de operação ilegal
Chen X某某 pediu ao seu marido Wu X某林 para registrar um trabalhador independente e abrir várias contas de moeda de troca, a fim de fornecer a um banco clandestino para receber forex através de um método de comércio fictício, e após o processamento da troca, transferir o RMB para a conta designada, cobrando uma taxa de serviço. O tribunal condenou Chen X某某 a uma pena de prisão de quatro anos e oito meses, e Wu X某林 a um ano e dez meses de prisão com pena suspensa de dois anos.
Chen某某 também fez com que os parentes Chen某红 e Wu某荣 abrissem contas para seu uso. O Ministério Público considerou que os dois não obtiveram lucro e que eram parentes, reconhecendo a prática criminosa, mas decidiu não processá-los.
De acordo com as regras, o empréstimo, a utilização indevida e a transferência de contas de forex podem resultar em multas de até 300 mil. Na prática, a oferta de contas de forex geralmente constitui apenas uma infração administrativa, mas neste caso, o tribunal considerou o casal Chen culpado de crime de exploração ilegal e aplicou pena. Embora não tenha havido acusação contra dois parentes, o Ministério Público ainda considerou que um crime foi cometido.
Não forneça contas de recebimento de forex para terceiros "por boa intenção", pois mesmo que não participe de ações específicas de moeda de troca, pode haver risco de incriminação.
![Advogado Shao Shiwei interpreta | A partir da publicação do Supremo Procurador sobre casos típicos no campo do forex, veja as consequências legais da moeda de troca]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8386619a9776d9531ac4ec9f1ad67ba2.webp(
Introdução, quão altos são os riscos de ajudar na troca de moeda?
) Caso Quatro: Fang e outros suspeitos de crime de gestão ilegal
He Mouwei aproveitou os canais de abertura de contas no exterior e de moeda de troca acumulados através de negócios de seguros, facilitando a troca bidirecional de RMB com HKD e USD para clientes de seguros do continente. Fan e outros, sob a proposta de He Mouwei, usaram canais de venda de seguros no exterior para realizar transações de forex de forma disfarçada, utilizando o método "contraposição" entre o interior e o exterior.
O tribunal condenou He Mouwei a quatro anos de prisão e a uma multa de 4 milhões. O Ministério Público considerou que os crimes cometidos por Fan Mou e outros eram de natureza leve, decidindo não processar ### por crime ( e, ao mesmo tempo, aplicou uma multa administrativa que varia entre 1,4 milhões a 2,8 milhões por suas atividades ilícitas de introdução e venda de forex sem fins lucrativos.
Um dos padrões comuns do crime de operação ilegal de compra e venda de forex é a mediação entre as partes que têm necessidade de moeda de troca. Profissionais do setor financeiro, para manter relacionamentos com clientes ou facilitar transações, muitas vezes atuam como um intermediário de informações, fornecendo informações sobre compras e vendas. Mesmo que a introdução seja feita sem compensação, ainda pode ser considerada um crime, mas com circunstâncias leves que não levam à acusação, ao mesmo tempo que enfrentam multas administrativas elevadas.
![Advogado Shao Shiwei interpreta | A partir da publicação do Supremo Procurador casos típicos na área de forex, veja as consequências legais da moeda de troca])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ef60e86f2b0f2fd1745a8d04598dae08.webp(
Abrir uma empresa de moeda de troca no exterior pode evitar riscos legais no país?
) Caso Cinco: Zhao Mouping e Yao Mou suspeitos de crime de operação ilegal
Yao Mouchen na Rússia assumiu a operação de troca de rublos por yuan, lucrando com a diferença de preços ou taxas de câmbio, comprando e vendendo ilegalmente mais de 24 milhões de yuan em moeda de troca, obtendo um lucro ilegal de 485 mil yuan. O tribunal o condenou a uma pena de prisão de dois anos e três meses, com uma suspensão de três anos, e uma multa de 500 mil yuan.
A lei penal do meu país tem eficácia de jurisdição pessoal. Mesmo que uma empresa de troca de moeda opere no exterior com licença local e atue legalmente, se envolver fundos domésticos e realizar negócios de troca de moeda de forma "contraposta", ainda há riscos criminais.
![Advogado Shao Shiwei analisa | A partir dos casos típicos no campo do forex publicados pela Procuradoria Geral, veja as consequências legais da troca ilegal de moeda]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-37b572f03a761116c95a983b9b62d156.webp(
Vender moeda de troca legalmente tem riscos legais?
) Caso Seis: Uma empresa de tecnologia suspeita de crime de gestão ilegal
Qi某某 coludiu com várias empresas para falsificar documentos e obter um reembolso de impostos sobre exportação de 245 milhões de yuan. Yao某某 transferiu através de contas no exterior as receitas em forex da venda de produtos eletrônicos da empresa para Qi某某, cobrando centenas de yuan por cada dez mil dólares.
O tribunal condenou Qi a pena de prisão perpétua por fraude na obtenção de restituição de impostos sobre exportações. O ministério público considera que as provas contra Yao são insuficientes para configurar o crime de exercício ilegal de atividade, e não irá processá-lo.
A fonte de forex de Yao某某 provém da venda de produtos, não de aquisições ilegais a preços baixos de outras fontes. O objetivo da venda é para moeda de troca, e não para continuar comprando forex para lucrar. Do ponto de vista dos elementos do crime, suas ações não constituem o crime em questão.
Mas devido à falta de consenso entre os responsáveis pelo caso, existem também casos em que a constituição do crime foi reconhecida na prática. Mesmo que eventualmente não seja considerado crime, há risco de sanção administrativa, e neste caso a empresa foi multada em 15 milhões.
![Advogado Shao Shiwei interpreta | A partir da divulgação do Procurador-Geral da República, casos típicos no campo do forex e as consequências legais da moeda de troca]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-77e049656773af81e36b1aef9a208f61.webp(
Conclusão
Muitas pessoas acreditam que a troca de moeda é um comportamento oculto, e mesmo que seja descoberto, a penalização é, na melhor das hipóteses, uma multa. Mas, na verdade, uma vez que o montante excede 25 milhões ou o lucro ultrapassa 500 mil, pode-se enfrentar uma pena de prisão de mais de 5 anos. No entanto, advogados de defesa costumam conseguir encontrar brechas em casos individuais, buscando a suspensão da pena ou até mesmo o não processamento.
Nos últimos anos, os meios de troca de moeda ilegais tornaram-se mais ocultos, e os montantes envolvidos também aumentaram significativamente. O nosso país intensificou a luta contra comportamentos criminosos no campo do forex. Como indivíduos, devemos realizar transações de forex através de canais legais e não devemos ter uma mentalidade de sorte.
![邵诗巍律师解读 | 从最高检发布forex领域典型案例看非法Moeda de troca的法律后果])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-498194a9710a99368a9931ef30144db8.webp(
![邵诗巍律师解读 | 从最高检发布forex领域典型案例看非法Moeda de troca的法律后果])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7f8d6d2b08343f78cc30169104569296.webp(
Ver original
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
Análise dos riscos legais da moeda de troca ilegal: da infração administrativa ao crime penal
A partir dos casos no setor de forex publicados pelo Procurador-Geral, veja os riscos legais da moeda de troca ilegal.
Muitas pessoas têm uma percepção errada sobre o comportamento de moeda de troca, acreditando que:
Então, essas ações apresentam algum risco legal? Se forem ilegais, como devem ser qualificadas? Trata-se de uma infração administrativa ou um crime? Onde está a linha que separa as ações de troca de moeda como infrações administrativas ou crimes?
O Supremo Procurador do Povo e a Administração Estatal de Moeda de Troca da China publicaram recentemente casos típicos na área de forex, que responderam às questões acima mencionadas. Este artigo irá interpretar esses casos.
Fornecer um cartão bancário para ajudar alguém a receber pagamentos pode constituir um crime
Existem 2 casos que envolvem a prestação de contas bancárias para receber fundos relacionados a atividades ilegais de moeda de troca. Essa conduta é considerada uma infração administrativa ou um crime penal?
Caso um: Li某乙 suspeito de crime de gestão ilegal
Li某甲 aproveitou a conveniência do transporte transfronteiriço entre a China e o Vietname para realizar a troca de moeda ilegal com o vietnamita Huang某. Li某甲 organizou para que Li某乙 recebesse o yuan na China e o transferisse para si, e depois Li某甲 transferiu para o cartão designado por Huang某 para trocar por dong vietnamita.
O Ministério Público considerou que Li Mou Yi prestou assistência na liquidação de fundos ilegais e na compra e venda de forex, decidindo não acusá-lo com base em circunstâncias atenuantes (. O tribunal considerou Li Mou Jia como cúmplice e condenou-o a um ano e três meses de prisão.
![邵诗巍律师解读 | 从最高检发布forex领域典型案例看非法Moeda de troca的法律后果])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7d79d1d66ff20a637a9944ea1b35d83b.webp(
) Caso três: Chen Mouhong e Wu Mourong suspeitos de crime de operação ilegal
Chen X某某 pediu ao seu marido Wu X某林 para registrar um trabalhador independente e abrir várias contas de moeda de troca, a fim de fornecer a um banco clandestino para receber forex através de um método de comércio fictício, e após o processamento da troca, transferir o RMB para a conta designada, cobrando uma taxa de serviço. O tribunal condenou Chen X某某 a uma pena de prisão de quatro anos e oito meses, e Wu X某林 a um ano e dez meses de prisão com pena suspensa de dois anos.
Chen某某 também fez com que os parentes Chen某红 e Wu某荣 abrissem contas para seu uso. O Ministério Público considerou que os dois não obtiveram lucro e que eram parentes, reconhecendo a prática criminosa, mas decidiu não processá-los.
De acordo com as regras, o empréstimo, a utilização indevida e a transferência de contas de forex podem resultar em multas de até 300 mil. Na prática, a oferta de contas de forex geralmente constitui apenas uma infração administrativa, mas neste caso, o tribunal considerou o casal Chen culpado de crime de exploração ilegal e aplicou pena. Embora não tenha havido acusação contra dois parentes, o Ministério Público ainda considerou que um crime foi cometido.
Não forneça contas de recebimento de forex para terceiros "por boa intenção", pois mesmo que não participe de ações específicas de moeda de troca, pode haver risco de incriminação.
![Advogado Shao Shiwei interpreta | A partir da publicação do Supremo Procurador sobre casos típicos no campo do forex, veja as consequências legais da moeda de troca]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8386619a9776d9531ac4ec9f1ad67ba2.webp(
Introdução, quão altos são os riscos de ajudar na troca de moeda?
) Caso Quatro: Fang e outros suspeitos de crime de gestão ilegal
He Mouwei aproveitou os canais de abertura de contas no exterior e de moeda de troca acumulados através de negócios de seguros, facilitando a troca bidirecional de RMB com HKD e USD para clientes de seguros do continente. Fan e outros, sob a proposta de He Mouwei, usaram canais de venda de seguros no exterior para realizar transações de forex de forma disfarçada, utilizando o método "contraposição" entre o interior e o exterior.
O tribunal condenou He Mouwei a quatro anos de prisão e a uma multa de 4 milhões. O Ministério Público considerou que os crimes cometidos por Fan Mou e outros eram de natureza leve, decidindo não processar ### por crime ( e, ao mesmo tempo, aplicou uma multa administrativa que varia entre 1,4 milhões a 2,8 milhões por suas atividades ilícitas de introdução e venda de forex sem fins lucrativos.
Um dos padrões comuns do crime de operação ilegal de compra e venda de forex é a mediação entre as partes que têm necessidade de moeda de troca. Profissionais do setor financeiro, para manter relacionamentos com clientes ou facilitar transações, muitas vezes atuam como um intermediário de informações, fornecendo informações sobre compras e vendas. Mesmo que a introdução seja feita sem compensação, ainda pode ser considerada um crime, mas com circunstâncias leves que não levam à acusação, ao mesmo tempo que enfrentam multas administrativas elevadas.
![Advogado Shao Shiwei interpreta | A partir da publicação do Supremo Procurador casos típicos na área de forex, veja as consequências legais da moeda de troca])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ef60e86f2b0f2fd1745a8d04598dae08.webp(
Abrir uma empresa de moeda de troca no exterior pode evitar riscos legais no país?
) Caso Cinco: Zhao Mouping e Yao Mou suspeitos de crime de operação ilegal
Yao Mouchen na Rússia assumiu a operação de troca de rublos por yuan, lucrando com a diferença de preços ou taxas de câmbio, comprando e vendendo ilegalmente mais de 24 milhões de yuan em moeda de troca, obtendo um lucro ilegal de 485 mil yuan. O tribunal o condenou a uma pena de prisão de dois anos e três meses, com uma suspensão de três anos, e uma multa de 500 mil yuan.
A lei penal do meu país tem eficácia de jurisdição pessoal. Mesmo que uma empresa de troca de moeda opere no exterior com licença local e atue legalmente, se envolver fundos domésticos e realizar negócios de troca de moeda de forma "contraposta", ainda há riscos criminais.
![Advogado Shao Shiwei analisa | A partir dos casos típicos no campo do forex publicados pela Procuradoria Geral, veja as consequências legais da troca ilegal de moeda]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-37b572f03a761116c95a983b9b62d156.webp(
Vender moeda de troca legalmente tem riscos legais?
) Caso Seis: Uma empresa de tecnologia suspeita de crime de gestão ilegal
Qi某某 coludiu com várias empresas para falsificar documentos e obter um reembolso de impostos sobre exportação de 245 milhões de yuan. Yao某某 transferiu através de contas no exterior as receitas em forex da venda de produtos eletrônicos da empresa para Qi某某, cobrando centenas de yuan por cada dez mil dólares.
O tribunal condenou Qi a pena de prisão perpétua por fraude na obtenção de restituição de impostos sobre exportações. O ministério público considera que as provas contra Yao são insuficientes para configurar o crime de exercício ilegal de atividade, e não irá processá-lo.
A fonte de forex de Yao某某 provém da venda de produtos, não de aquisições ilegais a preços baixos de outras fontes. O objetivo da venda é para moeda de troca, e não para continuar comprando forex para lucrar. Do ponto de vista dos elementos do crime, suas ações não constituem o crime em questão.
Mas devido à falta de consenso entre os responsáveis pelo caso, existem também casos em que a constituição do crime foi reconhecida na prática. Mesmo que eventualmente não seja considerado crime, há risco de sanção administrativa, e neste caso a empresa foi multada em 15 milhões.
![Advogado Shao Shiwei interpreta | A partir da divulgação do Procurador-Geral da República, casos típicos no campo do forex e as consequências legais da moeda de troca]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-77e049656773af81e36b1aef9a208f61.webp(
Conclusão
Muitas pessoas acreditam que a troca de moeda é um comportamento oculto, e mesmo que seja descoberto, a penalização é, na melhor das hipóteses, uma multa. Mas, na verdade, uma vez que o montante excede 25 milhões ou o lucro ultrapassa 500 mil, pode-se enfrentar uma pena de prisão de mais de 5 anos. No entanto, advogados de defesa costumam conseguir encontrar brechas em casos individuais, buscando a suspensão da pena ou até mesmo o não processamento.
Nos últimos anos, os meios de troca de moeda ilegais tornaram-se mais ocultos, e os montantes envolvidos também aumentaram significativamente. O nosso país intensificou a luta contra comportamentos criminosos no campo do forex. Como indivíduos, devemos realizar transações de forex através de canais legais e não devemos ter uma mentalidade de sorte.
![邵诗巍律师解读 | 从最高检发布forex领域典型案例看非法Moeda de troca的法律后果])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-498194a9710a99368a9931ef30144db8.webp(
![邵诗巍律师解读 | 从最高检发布forex领域典型案例看非法Moeda de troca的法律后果])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7f8d6d2b08343f78cc30169104569296.webp(