Revelando um esquema de lavagem os olhos de uma plataforma: os investidores conseguem recuperar os fundos?
Recentemente, um projeto de investimento chamado "某平台" gerou discussão em várias plataformas sociais e grupos de investimento. Sabe-se que esta plataforma começou a operar em 2023, funcionando sob a identidade de "Dubai Gold Exchange China Branch". Inicialmente, promovendo investimentos em futuros de petróleo, depois expandiu para atrair investidores em áreas como "investimento em big data", "investimento em câmbio" e "investimento em moeda virtual". Os participantes devem pagar uma taxa de adesão de 1000 USDT e desenvolver uma rede de afiliados com uma estrutura organizacional semelhante à militar, existindo um mecanismo de retorno entre os diferentes níveis.
No dia 26 de junho deste ano, a plataforma fechou repentinamente o canal de levantamento. Segundo relatos, cerca de 2 milhões de investidores foram afetados, com um montante envolvido de cerca de 18 bilhões. O que é ainda mais preocupante é que esses fundos podem já ter sido transferidos e lavados através de moeda virtual.
É importante notar que, já em abril deste ano, a Bolsa de Ouro e Mercadorias de Dubai (DGCX) declarou publicamente que não possui qualquer entidade ou parceiro associado na China. Além disso, desde 2024, vários departamentos da China continental também emitiram avisos sobre essa plataforma.
Análise dos tipos de crime suspeitos
Embora atualmente não haja uma qualificação criminosa oficial para esta plataforma, com base nas informações disponíveis, o modelo de operação desta plataforma pode envolver a organização e liderança de atividades de pirâmide ou crimes de captação ilegal de fundos (especialmente crimes de fraude na captação de fundos).
Do ponto de vista da prática judicial, se for qualificado como captação de recursos ilegais, enfrentará uma enorme carga de trabalho, incluindo a estatística, contato e devolução de cerca de 2 milhões de fundos dos investidores. Outro desafio é, para o investimento em USDT, se deve devolver USDT ou convertê-lo em dinheiro antes de devolver em RMB?
Em comparação, se for qualificado como crime de lavagem os olhos, o processo pode ser simplificado. Na prática judicial atual, os casos de lavagem os olhos são frequentemente considerados sem vítimas, e os valores envolvidos geralmente são confiscados em benefício do tesouro nacional. Isso não só enriquece as finanças, como também economiza recursos judiciais.
Os investidores conseguem recuperar o dinheiro?
Infelizmente, com base na prática judicial atual na China continental, é raro que os investimentos em crimes de pirâmide sejam devolvidos aos investidores. As principais razões são as seguintes:
Os fundos envolvidos são frequentemente qualificados como "rendimentos ilegais", sendo legalmente confiscados, congelados, apreendidos e, finalmente, penhorados em favor do tesouro nacional.
As autoridades judiciais priorizam o combate ao crime e a manutenção da ordem financeira. Mesmo que a intenção do investidor seja investir, objetivamente também contribuiu para a expansão da plataforma.
Os ativos em questão frequentemente já foram transferidos para o exterior ou lavados através de moeda virtual, mesmo que se ganhe o caso, é difícil executar a devolução.
Embora em alguns casos específicos os tribunais tenham decidido devolver os investimentos, isso não significa que os novos casos de pirâmide seguirão essa prática. A atual prática judicial ainda se concentra principalmente na apreensão.
Riscos legais adicionais ao investir em USDT
A plataforma distingue-se pelo fato de os investidores utilizarem USDT para depositar. No entanto, isso não significa que os investidores possam obter mais proteção legal:
A moeda virtual na China não possui capacidade legal de pagamento, e as transações relacionadas não estão protegidas por lei.
Embora algumas decisões reconheçam a "atribuição de propriedade" das moedas virtuais, isso se aplica apenas ao âmbito do direito penal e não equivale a apoiar sua negociação ou investimento.
Mesmo que os ativos em questão sejam USDT, as autoridades policiais ainda podem congelar e apreender de acordo com a lei, e após a condenação, confiscá-los como ganhos ilegais.
Conclusão: Cuidado com as armadilhas de "investimento" em criptomoedas
Projetos de investimento em criptomoedas que se disfarçam de "blockchain", "USDT", "máquinas de mineração" e "plataforma de tarefas" são, na essência, uma versão do esquema Ponzi. Eles usam "inovação financeira" como fachada, mas na verdade são um complexo de captação ilegal de recursos, pirâmides e fraudes.
Na China continental, o investimento em moedas virtuais não é protegido por lei. Uma vez que o investimento falhe ou a plataforma fuja, os investidores não só sofrerão grandes perdas, mas também poderão ser responsabilizados legalmente por "participar em esquemas de pirâmide" ou "ajudar a lavar os olhos".
Perante a tentação das criptomoedas e dos altos rendimentos, os investidores devem:
Esteja atento às promessas de "lucro garantido"
Fique longe dos modelos de "lavar os olhos" e "distribuição de comissões"
Não confie nos chamados "especialistas em investimento" ou "professores de finanças" na internet.
Descobrir plataformas suspeitas e denunciar imediatamente às autoridades policiais
Lembre-se, a lei não protegerá comportamentos especulativos não conformes. O investimento não deve apenas buscar recuperar o capital, mas também deve cortar perdas a tempo. Espero que cada investidor mantenha a vigilância, proteja seus bens e evite se tornar uma vítima de lavar os olhos.
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Análise profunda do esquema de moeda virtual: 2 milhões de investidores perderam 18 bilhões, recuperar os fundos é quase impossível
Revelando um esquema de lavagem os olhos de uma plataforma: os investidores conseguem recuperar os fundos?
Recentemente, um projeto de investimento chamado "某平台" gerou discussão em várias plataformas sociais e grupos de investimento. Sabe-se que esta plataforma começou a operar em 2023, funcionando sob a identidade de "Dubai Gold Exchange China Branch". Inicialmente, promovendo investimentos em futuros de petróleo, depois expandiu para atrair investidores em áreas como "investimento em big data", "investimento em câmbio" e "investimento em moeda virtual". Os participantes devem pagar uma taxa de adesão de 1000 USDT e desenvolver uma rede de afiliados com uma estrutura organizacional semelhante à militar, existindo um mecanismo de retorno entre os diferentes níveis.
No dia 26 de junho deste ano, a plataforma fechou repentinamente o canal de levantamento. Segundo relatos, cerca de 2 milhões de investidores foram afetados, com um montante envolvido de cerca de 18 bilhões. O que é ainda mais preocupante é que esses fundos podem já ter sido transferidos e lavados através de moeda virtual.
É importante notar que, já em abril deste ano, a Bolsa de Ouro e Mercadorias de Dubai (DGCX) declarou publicamente que não possui qualquer entidade ou parceiro associado na China. Além disso, desde 2024, vários departamentos da China continental também emitiram avisos sobre essa plataforma.
Análise dos tipos de crime suspeitos
Embora atualmente não haja uma qualificação criminosa oficial para esta plataforma, com base nas informações disponíveis, o modelo de operação desta plataforma pode envolver a organização e liderança de atividades de pirâmide ou crimes de captação ilegal de fundos (especialmente crimes de fraude na captação de fundos).
Do ponto de vista da prática judicial, se for qualificado como captação de recursos ilegais, enfrentará uma enorme carga de trabalho, incluindo a estatística, contato e devolução de cerca de 2 milhões de fundos dos investidores. Outro desafio é, para o investimento em USDT, se deve devolver USDT ou convertê-lo em dinheiro antes de devolver em RMB?
Em comparação, se for qualificado como crime de lavagem os olhos, o processo pode ser simplificado. Na prática judicial atual, os casos de lavagem os olhos são frequentemente considerados sem vítimas, e os valores envolvidos geralmente são confiscados em benefício do tesouro nacional. Isso não só enriquece as finanças, como também economiza recursos judiciais.
Os investidores conseguem recuperar o dinheiro?
Infelizmente, com base na prática judicial atual na China continental, é raro que os investimentos em crimes de pirâmide sejam devolvidos aos investidores. As principais razões são as seguintes:
Os fundos envolvidos são frequentemente qualificados como "rendimentos ilegais", sendo legalmente confiscados, congelados, apreendidos e, finalmente, penhorados em favor do tesouro nacional.
As autoridades judiciais priorizam o combate ao crime e a manutenção da ordem financeira. Mesmo que a intenção do investidor seja investir, objetivamente também contribuiu para a expansão da plataforma.
Os ativos em questão frequentemente já foram transferidos para o exterior ou lavados através de moeda virtual, mesmo que se ganhe o caso, é difícil executar a devolução.
Embora em alguns casos específicos os tribunais tenham decidido devolver os investimentos, isso não significa que os novos casos de pirâmide seguirão essa prática. A atual prática judicial ainda se concentra principalmente na apreensão.
Riscos legais adicionais ao investir em USDT
A plataforma distingue-se pelo fato de os investidores utilizarem USDT para depositar. No entanto, isso não significa que os investidores possam obter mais proteção legal:
A moeda virtual na China não possui capacidade legal de pagamento, e as transações relacionadas não estão protegidas por lei.
Embora algumas decisões reconheçam a "atribuição de propriedade" das moedas virtuais, isso se aplica apenas ao âmbito do direito penal e não equivale a apoiar sua negociação ou investimento.
Mesmo que os ativos em questão sejam USDT, as autoridades policiais ainda podem congelar e apreender de acordo com a lei, e após a condenação, confiscá-los como ganhos ilegais.
Conclusão: Cuidado com as armadilhas de "investimento" em criptomoedas
Projetos de investimento em criptomoedas que se disfarçam de "blockchain", "USDT", "máquinas de mineração" e "plataforma de tarefas" são, na essência, uma versão do esquema Ponzi. Eles usam "inovação financeira" como fachada, mas na verdade são um complexo de captação ilegal de recursos, pirâmides e fraudes.
Na China continental, o investimento em moedas virtuais não é protegido por lei. Uma vez que o investimento falhe ou a plataforma fuja, os investidores não só sofrerão grandes perdas, mas também poderão ser responsabilizados legalmente por "participar em esquemas de pirâmide" ou "ajudar a lavar os olhos".
Perante a tentação das criptomoedas e dos altos rendimentos, os investidores devem:
Lembre-se, a lei não protegerá comportamentos especulativos não conformes. O investimento não deve apenas buscar recuperar o capital, mas também deve cortar perdas a tempo. Espero que cada investidor mantenha a vigilância, proteja seus bens e evite se tornar uma vítima de lavar os olhos.