Análise do colapso de uma plataforma de investimento online em grande escala
No dia 26 de junho de 2025, uma plataforma de investimento online chamada 鑫慷嘉DGCX fechou repentinamente todos os canais de retirada, resultando em ativos de muitos usuários sendo congelados ou zerados. Embora atualmente não haja dados oficiais, estima-se que o evento possa envolver um montante de fundos que atinge 13 bilhões de yuan, com o número de vítimas podendo ultrapassar 2 milhões.
A operação da plataforma remonta a 2019. Em março de 2021, o projeto começou a operar sob o nome da Guizhou Xinkangjia Big Data Co., Ltd. Apesar de alegar ter um capital social de 30 milhões, o valor efetivamente pago é zero e já foi incluído na lista de anomalias operacionais.
Em maio de 2023, a plataforma lançou a DGCX Xin Kang Jia Big Data Exchange, afirmando que é a filial oficial da Dubai Gold and Commodities Exchange na China, e declarou ter estabelecido parcerias com várias empresas estatais. No entanto, na realidade, a plataforma não tem nenhuma afiliação ou relação comercial com a DGCX, e todo o sistema de qualificação é falsificado. A verdadeira DGCX já publicou várias declarações, negando qualquer autorização ou colaboração com ela e alertando os usuários a prevenir-se contra plataformas fraudulentas.
De acordo com a análise on-chain, foram identificados cerca de 800 mil endereços de depósito de usuários, com um volume de fundos que chega a 1,5 mil milhões de dólares. A origem dos fundos provém quase exclusivamente de carteiras quentes de bolsas centralizadas, que depois são distribuídos em montantes inteiros para vários endereços. Esses endereços podem existir como "camadas de retransmissão" ou "nós de agregação", assumindo a função de unificar os "fundos de depósito"/"taxas de adesão" dos usuários.
Este projeto suspeita-se ser um esquema de "núcleo Ponzi + arquitetura de pirâmide" de captação de fundos, utilizando investimentos em ativos virtuais como pretexto, com stablecoins como meio de pagamento, e arrecadando fundos através do método de "captação de pessoas". As suas principais táticas incluem um mecanismo de captação de pessoas em múltiplos níveis, transações falsas e manipulação de back-end, iscas de altos rendimentos e reembolsos, bem como limiares de retirada que aumentam em camadas.
Antes do colapso da plataforma, várias autoridades policiais e instituições de supervisão financeira emitiram alertas de risco, apontando suspeitas de captação ilegal de recursos e transações de alto risco na plataforma. No entanto, devido ao sistema de convite para controle de registro da plataforma, que se espalhou amplamente através de mídias sociais, palestras presenciais e outras formas, combinado com discursos como "projeto de nível nacional" e "colaboração com empresas estatais", resultou na grande imersão de muitos idosos e usuários do mercado emergente.
Atualmente, segundo informações, alguns dos principais técnicos da plataforma e agentes principais foram detidos pelas autoridades policiais, que já confiscaram várias contas de ativos envolvidas no caso, congelando fundos de cerca de 1,2 bilhões.
O núcleo deste tipo de esquema de financiamento está na utilização precisa de pagamentos em blockchain + um modelo híbrido de promoção offline, combinado com identidades falsas de investidores estrangeiros e endossos governamentais falsos, criando uma sensação de legalidade transfronteiriça. Os investidores devem manter-se alerta, cautelosos com a tentação de altos rendimentos, vigilantes em relação aos esquemas de recrutamento, e não devem acreditar cegamente em embalagens e propaganda. Qualquer plataforma que utilize altos rendimentos como isca e que necessite de recrutamento para obter lucro deve ser considerada com grande cautela.
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SocialFiQueen
· 07-27 05:25
Outro esquema de pirâmide puxou o tapete.
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AirdropHarvester
· 07-24 19:37
Outro puxar o tapete? Já esperava isso.
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AltcoinAnalyst
· 07-24 19:36
Com base em dados históricos, os três indicadores-chave para prevenir colapsos: taxa de saques históricos, grande liquidez e atividade... Abaixo está a análise detalhada/9
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GhostAddressMiner
· 07-24 19:16
Já tinha reparado que aqueles poucos Endereços estavam anormalmente ativos... pena que vocês não acreditam.
130 bilhões de lavar os olhos 鑫慷嘉DGCX plataforma desabou afetando 2 milhões de pessoas
Análise do colapso de uma plataforma de investimento online em grande escala
No dia 26 de junho de 2025, uma plataforma de investimento online chamada 鑫慷嘉DGCX fechou repentinamente todos os canais de retirada, resultando em ativos de muitos usuários sendo congelados ou zerados. Embora atualmente não haja dados oficiais, estima-se que o evento possa envolver um montante de fundos que atinge 13 bilhões de yuan, com o número de vítimas podendo ultrapassar 2 milhões.
A operação da plataforma remonta a 2019. Em março de 2021, o projeto começou a operar sob o nome da Guizhou Xinkangjia Big Data Co., Ltd. Apesar de alegar ter um capital social de 30 milhões, o valor efetivamente pago é zero e já foi incluído na lista de anomalias operacionais.
Em maio de 2023, a plataforma lançou a DGCX Xin Kang Jia Big Data Exchange, afirmando que é a filial oficial da Dubai Gold and Commodities Exchange na China, e declarou ter estabelecido parcerias com várias empresas estatais. No entanto, na realidade, a plataforma não tem nenhuma afiliação ou relação comercial com a DGCX, e todo o sistema de qualificação é falsificado. A verdadeira DGCX já publicou várias declarações, negando qualquer autorização ou colaboração com ela e alertando os usuários a prevenir-se contra plataformas fraudulentas.
De acordo com a análise on-chain, foram identificados cerca de 800 mil endereços de depósito de usuários, com um volume de fundos que chega a 1,5 mil milhões de dólares. A origem dos fundos provém quase exclusivamente de carteiras quentes de bolsas centralizadas, que depois são distribuídos em montantes inteiros para vários endereços. Esses endereços podem existir como "camadas de retransmissão" ou "nós de agregação", assumindo a função de unificar os "fundos de depósito"/"taxas de adesão" dos usuários.
Este projeto suspeita-se ser um esquema de "núcleo Ponzi + arquitetura de pirâmide" de captação de fundos, utilizando investimentos em ativos virtuais como pretexto, com stablecoins como meio de pagamento, e arrecadando fundos através do método de "captação de pessoas". As suas principais táticas incluem um mecanismo de captação de pessoas em múltiplos níveis, transações falsas e manipulação de back-end, iscas de altos rendimentos e reembolsos, bem como limiares de retirada que aumentam em camadas.
Antes do colapso da plataforma, várias autoridades policiais e instituições de supervisão financeira emitiram alertas de risco, apontando suspeitas de captação ilegal de recursos e transações de alto risco na plataforma. No entanto, devido ao sistema de convite para controle de registro da plataforma, que se espalhou amplamente através de mídias sociais, palestras presenciais e outras formas, combinado com discursos como "projeto de nível nacional" e "colaboração com empresas estatais", resultou na grande imersão de muitos idosos e usuários do mercado emergente.
Atualmente, segundo informações, alguns dos principais técnicos da plataforma e agentes principais foram detidos pelas autoridades policiais, que já confiscaram várias contas de ativos envolvidas no caso, congelando fundos de cerca de 1,2 bilhões.
O núcleo deste tipo de esquema de financiamento está na utilização precisa de pagamentos em blockchain + um modelo híbrido de promoção offline, combinado com identidades falsas de investidores estrangeiros e endossos governamentais falsos, criando uma sensação de legalidade transfronteiriça. Os investidores devem manter-se alerta, cautelosos com a tentação de altos rendimentos, vigilantes em relação aos esquemas de recrutamento, e não devem acreditar cegamente em embalagens e propaganda. Qualquer plataforma que utilize altos rendimentos como isca e que necessite de recrutamento para obter lucro deve ser considerada com grande cautela.