lavar os olhos de moeda estável: 2 milhões de investidores sofreram uma perda de 13 bilhões de yuan, e os principais responsáveis fugiram para o exterior.
Caso "fuga" da moeda estável: 2 milhões de investidores perderam 13 bilhões de yuan
Uma "carta de despedida" arrepiante está a circular na internet, cheia de zombarias e desprezo pelos vítimas. O autor da carta, que se intitula "Senhor Huang", afirma que fugiu para o estrangeiro e declara que apenas levou a "riqueza que não pertence ao nível de inteligência das vítimas". Estas palavras são como uma faca afiada, ferindo profundamente o coração de cerca de 2 milhões de vítimas do "Xin Kang Jia".
"Xin Kang Jia" usa a moeda estável como pretexto, apresentando-se sob a bandeira de uma certa bolsa de valores do Oriente Médio, afirmando ter estabelecido uma parceria estratégica com grandes empresas de petróleo. Eles utilizam a promessa de "rendimento alto e garantia de capital" para atrair um grande número de pessoas idosas e pequenos empresários de cidades de terceiro e quarto níveis a investir, levando essas pessoas a entrarem em dificuldades.
Atualmente, a plataforma já não permite levantamentos, e o principal suspeito, Huang, já fugiu para o exterior. Dois dias antes da falência da plataforma, uma quantia enorme de 1,8 mil milhões de USDT foi transferida em 12 vezes para 3 novos endereços de criptomoeda.
Do zero ao "militarizado" esquema de pirâmide: como a Xin Kang Jia enganou milhões de vítimas?
Em março de 2021, três indivíduos registraram uma empresa de serviços de big data com uma combinação de nomes, com um capital social registrado de 30 milhões de yuan, mas na realidade é uma típica empresa de fachada, sem capital efetivamente pago e sem pessoal de segurança social.
No entanto, esta empresa de fachada rapidamente vestiu uma aparência luxuosa. Em maio de 2023, a empresa começou a operar em nome de uma plataforma de uma certa empresa petrolífera, e em setembro mudou o nome para "DGCX Xin Kang Jia Dados", autodenominando-se a filial oficial chinesa de uma certa bolsa de valores do Oriente Médio. Eles afirmaram ser capazes de alcançar um rendimento diário de 2%, atraindo uma grande quantidade de investidores.
Após o download da App pelos membros, serão realizadas operações simuladas sob a orientação do "professor", prevendo as tendências do mercado. À primeira vista, parece que estão a realizar transações, mas na realidade os dados podem ser manipulados à vontade nos bastidores.
Além disso, a plataforma utiliza uniformemente USDT como meio de entrada e saída de fundos, e toda a precificação interna é feita em USDT. Todos os membros precisam trocar RMB por USDT e, em seguida, transferi-lo para a conta da plataforma.
Este esquema de fraude também adotou uma estrutura de pirâmide "militarizada". A plataforma dividiu o país em quatro "zonas de batalha", e os promotores são promovidos de acordo com o nível militar. Recrutar 50 pessoas pode levar à promoção a coronel e a uma comissão de 15%, enquanto recrutar 500 pessoas pode resultar em um carro de luxo como prêmio. O maior time tem mais de 150.000 membros, formando uma vasta rede de pirâmide.
Na verdade, já em outubro de 2024, um determinado distrito emitiu um aviso de risco, apontando que a plataforma não tinha credenciais legais. Mas a maioria dos usuários ainda estava imersa na fantasia de lucros exorbitantes. Foi apenas após 12 províncias emitirem avisos sucessivos que a plataforma começou a mostrar suas fraquezas.
Em maio de 2025, a taxa de retirada da plataforma subiu de 5% para 10%, e retiradas de grandes montantes precisavam "aguardar 30 dias úteis". Em 26 de junho, a plataforma fechou completamente o canal de retirada, o sistema ficou fora do ar e os fundos de milhões de investidores foram totalmente congelados.
Atualmente, a polícia em várias partes do país já abriu investigações, 37 líderes de equipes foram presos e mais de 120 milhões de yuan em fundos envolvidos foram congelados.
A falsa identidade e a fuga do culpado
O mentor por trás de "鑫慷嘉", Huang, declarou publicamente que é "doutor em finanças de Wall Street" e "executivo de uma companhia de petróleo", afirmando que já havia previsto com precisão a explosão dos preços do petróleo em 2015, tentando moldar uma imagem financeira profissional e autoritária.
No entanto, a foto de "Huang" usada repetidamente pela plataforma é na verdade um roubo de imagem de outra pessoa; a pessoa na foto é um blogger de Hong Kong, que já esclareceu nas redes sociais em 2024 que não tem nenhuma relação com este assunto.
Há rumores de que Huang participou de um esquema de pirâmide no início de sua carreira. Há dez anos, ele supostamente participou de um projeto de capital, atuando como responsável pela promoção na região leste da China. Essa organização foi identificada pela polícia em 2018 como um caso de pirâmide ilegal de grande escala, com um valor envolvido de até 330 bilhões de yuans e mais de 5 milhões de membros, que se expandiu loucamente sob a bandeira de "retorno de consumo".
Em outubro de 2024, Huang, que pressentiu que a fraude estava prestes a desmoronar, obteve um passaporte de um país caribenho através de investimento em imigração, o qual permite a entrada sem visto em mais de 160 países e regiões. Atualmente, ele já fugiu para o exterior e seu paradeiro é desconhecido.
A falência da "鑫慷嘉" trouxe uma enorme ansiedade e trauma para milhões de famílias.
Este caso é um exemplo típico de fraude financeira que combina "esquema Ponzi + pirâmide de marketing + lavagem de dinheiro transfronteiriça", mas o que realmente merece atenção é a "atualização" nas suas táticas: a introdução abrangente da moeda estável USDT como canal para a entrada e saída de fundos, o que aumenta significativamente a ocultação da fraude e a eficiência da transferência transfronteiriça.
Recentemente, vários governos de cidades publicaram ou compartilharam artigos discutindo a moeda estável, e um regulamento de moeda estável em uma determinada região está prestes a ser lançado. A regulamentação de moeda estável está avançando rapidamente em todo o mundo, no entanto, as fraudes que aproveitam essa onda também estão continuamente atualizando seus roteiros.
As bolhas podem aparecer de forma diferente, mas a ganância e a confiança cega continuam a ser as fraquezas mais fáceis de explorar.
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MetaverseLandlady
· 07-25 10:15
Quem acredita em altos juros é um idiota. Vamos dispersar.
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TeaTimeTrader
· 07-24 16:30
fazer as pessoas de parvas uma vez e Puxar o tapete
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tokenomics_truther
· 07-24 07:55
A natureza humana, depois de fazer as pessoas de parvas, corre.
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TokenEconomist
· 07-24 07:54
mecânicas clássicas de ponzi: prometer rendimentos irreais, direcionar-se a demografias vulneráveis, sair com usdt. caso típico de incentivos desalinhados em defi
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BlockchainTherapist
· 07-24 07:38
O contra-embuste do Exército de Libertação não é em vão.
lavar os olhos de moeda estável: 2 milhões de investidores sofreram uma perda de 13 bilhões de yuan, e os principais responsáveis fugiram para o exterior.
Caso "fuga" da moeda estável: 2 milhões de investidores perderam 13 bilhões de yuan
Uma "carta de despedida" arrepiante está a circular na internet, cheia de zombarias e desprezo pelos vítimas. O autor da carta, que se intitula "Senhor Huang", afirma que fugiu para o estrangeiro e declara que apenas levou a "riqueza que não pertence ao nível de inteligência das vítimas". Estas palavras são como uma faca afiada, ferindo profundamente o coração de cerca de 2 milhões de vítimas do "Xin Kang Jia".
"Xin Kang Jia" usa a moeda estável como pretexto, apresentando-se sob a bandeira de uma certa bolsa de valores do Oriente Médio, afirmando ter estabelecido uma parceria estratégica com grandes empresas de petróleo. Eles utilizam a promessa de "rendimento alto e garantia de capital" para atrair um grande número de pessoas idosas e pequenos empresários de cidades de terceiro e quarto níveis a investir, levando essas pessoas a entrarem em dificuldades.
Atualmente, a plataforma já não permite levantamentos, e o principal suspeito, Huang, já fugiu para o exterior. Dois dias antes da falência da plataforma, uma quantia enorme de 1,8 mil milhões de USDT foi transferida em 12 vezes para 3 novos endereços de criptomoeda.
Do zero ao "militarizado" esquema de pirâmide: como a Xin Kang Jia enganou milhões de vítimas?
Em março de 2021, três indivíduos registraram uma empresa de serviços de big data com uma combinação de nomes, com um capital social registrado de 30 milhões de yuan, mas na realidade é uma típica empresa de fachada, sem capital efetivamente pago e sem pessoal de segurança social.
No entanto, esta empresa de fachada rapidamente vestiu uma aparência luxuosa. Em maio de 2023, a empresa começou a operar em nome de uma plataforma de uma certa empresa petrolífera, e em setembro mudou o nome para "DGCX Xin Kang Jia Dados", autodenominando-se a filial oficial chinesa de uma certa bolsa de valores do Oriente Médio. Eles afirmaram ser capazes de alcançar um rendimento diário de 2%, atraindo uma grande quantidade de investidores.
Após o download da App pelos membros, serão realizadas operações simuladas sob a orientação do "professor", prevendo as tendências do mercado. À primeira vista, parece que estão a realizar transações, mas na realidade os dados podem ser manipulados à vontade nos bastidores.
Além disso, a plataforma utiliza uniformemente USDT como meio de entrada e saída de fundos, e toda a precificação interna é feita em USDT. Todos os membros precisam trocar RMB por USDT e, em seguida, transferi-lo para a conta da plataforma.
Este esquema de fraude também adotou uma estrutura de pirâmide "militarizada". A plataforma dividiu o país em quatro "zonas de batalha", e os promotores são promovidos de acordo com o nível militar. Recrutar 50 pessoas pode levar à promoção a coronel e a uma comissão de 15%, enquanto recrutar 500 pessoas pode resultar em um carro de luxo como prêmio. O maior time tem mais de 150.000 membros, formando uma vasta rede de pirâmide.
Na verdade, já em outubro de 2024, um determinado distrito emitiu um aviso de risco, apontando que a plataforma não tinha credenciais legais. Mas a maioria dos usuários ainda estava imersa na fantasia de lucros exorbitantes. Foi apenas após 12 províncias emitirem avisos sucessivos que a plataforma começou a mostrar suas fraquezas.
Em maio de 2025, a taxa de retirada da plataforma subiu de 5% para 10%, e retiradas de grandes montantes precisavam "aguardar 30 dias úteis". Em 26 de junho, a plataforma fechou completamente o canal de retirada, o sistema ficou fora do ar e os fundos de milhões de investidores foram totalmente congelados.
Atualmente, a polícia em várias partes do país já abriu investigações, 37 líderes de equipes foram presos e mais de 120 milhões de yuan em fundos envolvidos foram congelados.
A falsa identidade e a fuga do culpado
O mentor por trás de "鑫慷嘉", Huang, declarou publicamente que é "doutor em finanças de Wall Street" e "executivo de uma companhia de petróleo", afirmando que já havia previsto com precisão a explosão dos preços do petróleo em 2015, tentando moldar uma imagem financeira profissional e autoritária.
No entanto, a foto de "Huang" usada repetidamente pela plataforma é na verdade um roubo de imagem de outra pessoa; a pessoa na foto é um blogger de Hong Kong, que já esclareceu nas redes sociais em 2024 que não tem nenhuma relação com este assunto.
Há rumores de que Huang participou de um esquema de pirâmide no início de sua carreira. Há dez anos, ele supostamente participou de um projeto de capital, atuando como responsável pela promoção na região leste da China. Essa organização foi identificada pela polícia em 2018 como um caso de pirâmide ilegal de grande escala, com um valor envolvido de até 330 bilhões de yuans e mais de 5 milhões de membros, que se expandiu loucamente sob a bandeira de "retorno de consumo".
Em outubro de 2024, Huang, que pressentiu que a fraude estava prestes a desmoronar, obteve um passaporte de um país caribenho através de investimento em imigração, o qual permite a entrada sem visto em mais de 160 países e regiões. Atualmente, ele já fugiu para o exterior e seu paradeiro é desconhecido.
A falência da "鑫慷嘉" trouxe uma enorme ansiedade e trauma para milhões de famílias.
Este caso é um exemplo típico de fraude financeira que combina "esquema Ponzi + pirâmide de marketing + lavagem de dinheiro transfronteiriça", mas o que realmente merece atenção é a "atualização" nas suas táticas: a introdução abrangente da moeda estável USDT como canal para a entrada e saída de fundos, o que aumenta significativamente a ocultação da fraude e a eficiência da transferência transfronteiriça.
Recentemente, vários governos de cidades publicaram ou compartilharam artigos discutindo a moeda estável, e um regulamento de moeda estável em uma determinada região está prestes a ser lançado. A regulamentação de moeda estável está avançando rapidamente em todo o mundo, no entanto, as fraudes que aproveitam essa onda também estão continuamente atualizando seus roteiros.
As bolhas podem aparecer de forma diferente, mas a ganância e a confiança cega continuam a ser as fraquezas mais fáceis de explorar.