Caso de fraude em ativos de criptografia na Turquia: 100 milhões de yuan em fundos roubados, 127 suspeitos detidos
Recentemente, surgiram casos significativos de fraude no setor de Ativos de criptografia na Turquia, que geraram ampla atenção da sociedade. Anteriormente, durante o avanço do processo de liberalização de Ativos de criptografia na Turquia, já foram evidenciados alguns problemas, especialmente as atividades ilegais de certos projetos de encriptação que causaram enormes perdas aos investidores.
No dia 30 de maio de 2024, o Ministro do Interior da Turquia divulgou que as autoridades policiais realizaram uma grande operação em Ancara contra um projeto de fraude de ativos de criptografia, detendo 127 suspeitos e confiscando uma grande quantidade de bens e várias armas.
O projeto em questão chama-se Smart Trade Coin. Desde 2021, os investidores turcos têm protestado e condenado as ações desse projeto, suspeitando de envolvimento em fraudes. De acordo com o advogado das vítimas, o projeto enganou cerca de 50000 usuários, causando perdas que ultrapassam os 20 bilhões de dólares.
Smart Trade Coin afirma oferecer um software que pode conectar várias plataformas de negociação de ativos de criptografia. Afirma que pode ajudar os usuários a gerenciar várias contas de plataformas de negociação através de uma única interface e configurar robôs de negociação automáticos para realizar operações de arbitragem, lucrando com as diferenças de preços entre diferentes plataformas de negociação.
No entanto, várias análises indicam que isso é muito provavelmente um esquema de fraude cuidadosamente planejado. Em 2023, um analista publicou um artigo de pesquisa sobre o projeto em uma plataforma, apontando várias vezes que poderia ser um esquema de fraude em ativos de criptografia. Abaixo do artigo, muitos usuários também expressaram que já sofreram grandes perdas financeiras.
Na loja de aplicações, cerca de metade dos comentadores afirmam que esta aplicação é uma fraude. Muitos utilizadores relatam ter perdido 95% das suas poupanças e não conseguem provar que esses fundos não foram apropriados pela equipa da Smart Trade Coin.
Através de ferramentas de análise de blockchain, é possível rastrear alguns endereços suspeitos usados para armazenar e transferir fundos roubados. A análise mostra que o contrato de token STC distribui os fundos principais através de um endereço intermediário para outro endereço. Esse endereço realizou um grande número de transações de saída unidirecional de ETH, envolvendo uma escala de fundos enorme, próxima ao montante estimado de perdas divulgadas. O fluxo de fundos mostra que parte dos fundos flui diretamente para as principais exchanges, enquanto outra parte passa por várias camadas de transferência, agregação e dispersão antes de finalmente entrar nas exchanges.
Em 2021, 50 pessoas se reuniram em frente ao tribunal de Ancara para protestar contra a Smart Trade Coin e sua equipe. Os advogados das vítimas afirmaram que, apesar de várias queixas, nenhuma ação foi tomada na época. Algumas vítimas disseram que foram incentivadas a contrair empréstimos ou vender bens imóveis e veículos para ganhar "36% de lucro mensal". No entanto, a maioria dos clientes não apenas não recebeu altos retornos, mas também sofreu grandes perdas e ficou endividada.
Analistas apontam que o compromisso da empresa é claramente irrealista. Mesmo que realmente desenvolvesse uma tecnologia de arbitragem capaz de gerar lucros sustentáveis, não a comercializaria para investidores de varejo. O comportamento comercial opaco da empresa, o marketing enganoso e a escassez de informações indicam que isso é provavelmente um esquema cuidadosamente elaborado.
Este incidente fez com que diversos setores da sociedade turca percebessem que apenas buscar a liberdade dos ativos de criptografia não é suficiente; é necessário estabelecer um quadro regulatório correspondente. Somente em um ambiente em conformidade e transparente, a indústria de ativos de criptografia pode realmente ganhar a confiança e a adesão do público.
Assim, na estrada de regulamentação de ativos de criptografia na Turquia, o governo e a indústria precisam colaborar estreitamente, buscando um equilíbrio entre a proteção dos direitos dos investidores, a prevenção de riscos financeiros e a promoção do desenvolvimento inovador. Apenas sob a condição de cumprir rigorosamente com a operação em conformidade, a moeda encriptada poderá realmente se tornar uma ferramenta eficaz para impulsionar a liberdade econômica e realizar a valorização como um refúgio.
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MEV_Whisperer
· 07-25 13:13
É tão fácil fazer as pessoas de parvas.
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HorizonHunter
· 07-24 10:49
fazer as pessoas de parvas完就跑 太快了
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VCsSuckMyLiquidity
· 07-24 05:36
idiotas fazer as pessoas de parvas esta não pode ser o ritmo explosivo
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MEVHunterX
· 07-22 22:04
Longe da verdade, um vigarista armado.
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SneakyFlashloan
· 07-22 22:02
O custo de apanhar uma faca a cair é um pouco alto, oh.
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AirdropSkeptic
· 07-22 22:01
50000 pessoas enganadas, ou seja, cada uma perdeu 40 mil dólares? Grande perda!
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ser_we_are_ngmi
· 07-22 21:59
20 bilhões fazem as pessoas de parvas uma onda, esses idiotas estão muito gordos.
Caso de grande fraude em encriptação na Turquia: 50.000 usuários enganados em 2 bilhões de dólares, 127 pessoas detidas.
Caso de fraude em ativos de criptografia na Turquia: 100 milhões de yuan em fundos roubados, 127 suspeitos detidos
Recentemente, surgiram casos significativos de fraude no setor de Ativos de criptografia na Turquia, que geraram ampla atenção da sociedade. Anteriormente, durante o avanço do processo de liberalização de Ativos de criptografia na Turquia, já foram evidenciados alguns problemas, especialmente as atividades ilegais de certos projetos de encriptação que causaram enormes perdas aos investidores.
No dia 30 de maio de 2024, o Ministro do Interior da Turquia divulgou que as autoridades policiais realizaram uma grande operação em Ancara contra um projeto de fraude de ativos de criptografia, detendo 127 suspeitos e confiscando uma grande quantidade de bens e várias armas.
O projeto em questão chama-se Smart Trade Coin. Desde 2021, os investidores turcos têm protestado e condenado as ações desse projeto, suspeitando de envolvimento em fraudes. De acordo com o advogado das vítimas, o projeto enganou cerca de 50000 usuários, causando perdas que ultrapassam os 20 bilhões de dólares.
Smart Trade Coin afirma oferecer um software que pode conectar várias plataformas de negociação de ativos de criptografia. Afirma que pode ajudar os usuários a gerenciar várias contas de plataformas de negociação através de uma única interface e configurar robôs de negociação automáticos para realizar operações de arbitragem, lucrando com as diferenças de preços entre diferentes plataformas de negociação.
No entanto, várias análises indicam que isso é muito provavelmente um esquema de fraude cuidadosamente planejado. Em 2023, um analista publicou um artigo de pesquisa sobre o projeto em uma plataforma, apontando várias vezes que poderia ser um esquema de fraude em ativos de criptografia. Abaixo do artigo, muitos usuários também expressaram que já sofreram grandes perdas financeiras.
Na loja de aplicações, cerca de metade dos comentadores afirmam que esta aplicação é uma fraude. Muitos utilizadores relatam ter perdido 95% das suas poupanças e não conseguem provar que esses fundos não foram apropriados pela equipa da Smart Trade Coin.
Através de ferramentas de análise de blockchain, é possível rastrear alguns endereços suspeitos usados para armazenar e transferir fundos roubados. A análise mostra que o contrato de token STC distribui os fundos principais através de um endereço intermediário para outro endereço. Esse endereço realizou um grande número de transações de saída unidirecional de ETH, envolvendo uma escala de fundos enorme, próxima ao montante estimado de perdas divulgadas. O fluxo de fundos mostra que parte dos fundos flui diretamente para as principais exchanges, enquanto outra parte passa por várias camadas de transferência, agregação e dispersão antes de finalmente entrar nas exchanges.
Em 2021, 50 pessoas se reuniram em frente ao tribunal de Ancara para protestar contra a Smart Trade Coin e sua equipe. Os advogados das vítimas afirmaram que, apesar de várias queixas, nenhuma ação foi tomada na época. Algumas vítimas disseram que foram incentivadas a contrair empréstimos ou vender bens imóveis e veículos para ganhar "36% de lucro mensal". No entanto, a maioria dos clientes não apenas não recebeu altos retornos, mas também sofreu grandes perdas e ficou endividada.
Analistas apontam que o compromisso da empresa é claramente irrealista. Mesmo que realmente desenvolvesse uma tecnologia de arbitragem capaz de gerar lucros sustentáveis, não a comercializaria para investidores de varejo. O comportamento comercial opaco da empresa, o marketing enganoso e a escassez de informações indicam que isso é provavelmente um esquema cuidadosamente elaborado.
Este incidente fez com que diversos setores da sociedade turca percebessem que apenas buscar a liberdade dos ativos de criptografia não é suficiente; é necessário estabelecer um quadro regulatório correspondente. Somente em um ambiente em conformidade e transparente, a indústria de ativos de criptografia pode realmente ganhar a confiança e a adesão do público.
Assim, na estrada de regulamentação de ativos de criptografia na Turquia, o governo e a indústria precisam colaborar estreitamente, buscando um equilíbrio entre a proteção dos direitos dos investidores, a prevenção de riscos financeiros e a promoção do desenvolvimento inovador. Apenas sob a condição de cumprir rigorosamente com a operação em conformidade, a moeda encriptada poderá realmente se tornar uma ferramenta eficaz para impulsionar a liberdade econômica e realizar a valorização como um refúgio.