O mentor do roubo de Ativos de criptografia torna-se testemunha chave no julgamento de Lavagem de dinheiro
Em 2022, um casal famoso por participar do roubo de ativos de criptografia no valor de 4,5 bilhões de dólares admitiu sua culpa. Hoje, um deles aparece como testemunha colaboradora do governo em um julgamento relacionado à lavagem de dinheiro envolvendo serviços de mistura de criptomoeda. Esta reviravolta despertou a atenção sobre crimes com moeda virtual e seu processo de investigação.
Revisão do caso
Em 2016, Ilia Lichtenstein e Heather Morgan roubaram uma grande quantidade de bitcoins de uma exchange. Somente em fevereiro de 2022, o casal foi preso.
Em abril de 2021, as autoridades prenderam um dos principais operadores de uma plataforma usada para lavagem de dinheiro. No mesmo ano, várias plataformas envolvidas em lavagem de dinheiro foram encerradas, e o fundador de uma dessas plataformas se declarou culpado.
No início de fevereiro de 2022, o governo recebeu uma enorme transferência de ativos de criptografia, cerca de 94643.3 moedas de Bitcoin.
Em agosto de 2023, o casal Liechtenstein admitiu ter cometido o crime de roubo. Eles alegaram ter usado várias vezes um determinado serviço de mistura para lavagem de dinheiro, e depois mudaram para outros misturadores de moedas.
De criminoso a testemunha
No julgamento atual, Liechtenstein compareceu como testemunha. Ele afirmou ter usado um determinado serviço misto cerca de 10 vezes para lavagem de dinheiro, mas isso é apenas uma pequena parte de suas atividades de lavagem de dinheiro. A maior parte dos fundos foi transferida para contas de negociação registradas com informações de identidade adquiridas na dark web.
Liechtenstein afirmou que nunca teve contato direto com os operadores desse serviço de mistura. As autoridades alegam que o serviço está envolvido na lavagem de dinheiro de mais de 1,2 milhão de moedas Bitcoin, envolvendo várias atividades ilegais.
Lichtenstein, enfrentando uma pena máxima de 20 anos de prisão, optou por cooperar com as autoridades. Esta decisão trouxe uma nova reviravolta ao caso, revelando mais detalhes sobre a rede de crimes relacionados a ativos de criptografia.
Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento ainda está em andamento e a decisão final ainda não foi tomada.
Sugestões de combate à lavagem de dinheiro
Para evitar a ocorrência de eventos semelhantes, os profissionais da indústria apresentaram as seguintes sugestões:
Implementar rigorosas práticas de verificação de identidade e regulamentos de combate à lavagem de dinheiro.
Reforçar a monitorização das atividades de negociação, utilizando ferramentas profissionais para analisar cada transação e identificar comportamentos suspeitos.
Estabelecer um mecanismo de relatório de transações suspeitas eficaz e colaborar rapidamente com as autoridades regulatórias na investigação.
Reforçar a colaboração interna da indústria, mantendo uma comunicação estreita com empresas de segurança, entidades reguladoras e órgãos de execução da lei, para enfrentar em conjunto as estratégias de lavagem de dinheiro em constante evolução.
Estas medidas visam aumentar a segurança e a transparência da indústria de ativos virtuais, combatendo eficazmente atividades ilegais como a lavagem de dinheiro.
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SillyWhale
· 07-23 02:24
A ganância prejudica os outros e a si mesmo.
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LiquidityOracle
· 07-20 10:56
O crime tem de ser pago.
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OnchainSniper
· 07-20 10:53
Ladrão grita para pegar ladrão, está a dar-se bem~
O principal suspeito do roubo de 4,5 bilhões de dólares em encriptação tornou-se uma testemunha chave no julgamento de Lavagem de dinheiro.
O mentor do roubo de Ativos de criptografia torna-se testemunha chave no julgamento de Lavagem de dinheiro
Em 2022, um casal famoso por participar do roubo de ativos de criptografia no valor de 4,5 bilhões de dólares admitiu sua culpa. Hoje, um deles aparece como testemunha colaboradora do governo em um julgamento relacionado à lavagem de dinheiro envolvendo serviços de mistura de criptomoeda. Esta reviravolta despertou a atenção sobre crimes com moeda virtual e seu processo de investigação.
Revisão do caso
Em 2016, Ilia Lichtenstein e Heather Morgan roubaram uma grande quantidade de bitcoins de uma exchange. Somente em fevereiro de 2022, o casal foi preso.
Em abril de 2021, as autoridades prenderam um dos principais operadores de uma plataforma usada para lavagem de dinheiro. No mesmo ano, várias plataformas envolvidas em lavagem de dinheiro foram encerradas, e o fundador de uma dessas plataformas se declarou culpado.
No início de fevereiro de 2022, o governo recebeu uma enorme transferência de ativos de criptografia, cerca de 94643.3 moedas de Bitcoin.
Em agosto de 2023, o casal Liechtenstein admitiu ter cometido o crime de roubo. Eles alegaram ter usado várias vezes um determinado serviço de mistura para lavagem de dinheiro, e depois mudaram para outros misturadores de moedas.
De criminoso a testemunha
No julgamento atual, Liechtenstein compareceu como testemunha. Ele afirmou ter usado um determinado serviço misto cerca de 10 vezes para lavagem de dinheiro, mas isso é apenas uma pequena parte de suas atividades de lavagem de dinheiro. A maior parte dos fundos foi transferida para contas de negociação registradas com informações de identidade adquiridas na dark web.
Liechtenstein afirmou que nunca teve contato direto com os operadores desse serviço de mistura. As autoridades alegam que o serviço está envolvido na lavagem de dinheiro de mais de 1,2 milhão de moedas Bitcoin, envolvendo várias atividades ilegais.
Lichtenstein, enfrentando uma pena máxima de 20 anos de prisão, optou por cooperar com as autoridades. Esta decisão trouxe uma nova reviravolta ao caso, revelando mais detalhes sobre a rede de crimes relacionados a ativos de criptografia.
Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento ainda está em andamento e a decisão final ainda não foi tomada.
Sugestões de combate à lavagem de dinheiro
Para evitar a ocorrência de eventos semelhantes, os profissionais da indústria apresentaram as seguintes sugestões:
Implementar rigorosas práticas de verificação de identidade e regulamentos de combate à lavagem de dinheiro.
Reforçar a monitorização das atividades de negociação, utilizando ferramentas profissionais para analisar cada transação e identificar comportamentos suspeitos.
Estabelecer um mecanismo de relatório de transações suspeitas eficaz e colaborar rapidamente com as autoridades regulatórias na investigação.
Reforçar a colaboração interna da indústria, mantendo uma comunicação estreita com empresas de segurança, entidades reguladoras e órgãos de execução da lei, para enfrentar em conjunto as estratégias de lavagem de dinheiro em constante evolução.
Estas medidas visam aumentar a segurança e a transparência da indústria de ativos virtuais, combatendo eficazmente atividades ilegais como a lavagem de dinheiro.