Ativos de criptografia lavar os olhos voltam, Novato investidores devem aumentar a vigilância
Com o contínuo aquecimento do mercado de ativos de criptografia, cada vez mais investidores novatos com sonhos de riqueza estão entrando neste campo. No entanto, esse "sangue novo" também se tornou, infelizmente, um novo alvo para alguns velhos esquemas. Recentemente, um esquema denominado "depoósito ETH sem risco de retorno BNB" apareceu novamente, utilizando a moeda de plataforma BNB como isca para atrair usuários a investir, e muitos novatos, sem experiência, podem facilmente cair na armadilha.
Desde o início deste ano, mais de dez vítimas pediram ajuda a uma plataforma de dados, com uma perda acumulada de quase 2,12 milhões de RMB, destacando a periculosidade deste tipo de lavar os olhos. Tendo em conta isso, este artigo irá analisar este esquema falso de pool de mineração de várias perspetivas, com o objetivo de ajudar os usuários a melhorar a sua capacidade de identificação de investimentos e a consciência sobre a segurança dos ativos.
Lavar os olhos: análise das técnicas de operação
De acordo com as informações fornecidas pelas vítimas e suas experiências de engano, podemos recriar os principais passos deste lavar os olhos:
1. Grupos de mídia social disfarçados
Lavar os olhos geralmente começa com um grupo de mídia social cuidadosamente disfarçado. As vítimas podem ser apresentadas por amigos e se juntar a uma "comunidade de arbitragem BNB de um conhecido intercâmbio com quase 50 mil membros". Esses grupos costumam ter muitos usuários online, usando nomes e logotipos semelhantes aos das plataformas legítimas, dificultando a distinção entre o verdadeiro e o falso para os novatos.
O grupo está cheio de vários tipos de golpistas que fingem ser personagens, alguns promovem altos rendimentos, enquanto outros se fazem passar por novatos pedindo conselhos. As novas vítimas são facilmente enganadas por essa atmosfera de "ganho garantido, todos ficam ricos", sem saber que, além de si mesmas, todos no grupo são golpistas.
2. Apresentação do projeto bem embalada
Os golpistas oferecem uma apresentação de projeto que parece profissional, afirmando que através do "contrato inteligente de troca rápida" de uma determinada bolsa, concentrarão o ETH fornecido pelos usuários em um pool de mineração, e depois, através da tecnologia DeFi, distribuirão para os usuários que precisam de ETH para realizar trocas. Eles afirmam que cada transação pode gerar um lucro de 0,2-1%, e o ETH investido será devolvido em forma de BNB em um curto espaço de tempo.
Esta explicação aproveita o conceito real de mineração de liquidez existente no campo dos Ativos de criptografia e rouba materiais promocionais de bolsas de valores legítimas, tornando o esquema ainda mais confuso. Vale a pena notar que a apresentação do projeto dedica uma grande parte ao guia detalhado de operações de investimento, incluindo como baixar carteiras, registrar-se em bolsas, comprar e transferir ETH, com o objetivo de garantir que as vítimas consigam completar o processo de "investimento".
3. Isca de reembolso de pequeno valor
Os golpistas vão organizar um "serviço de atendimento ao cliente" online 24 horas, prontos para guiar os novatos nas operações. Para ganhar a confiança, eles costumam devolver a BNB correspondente quando a vítima faz um pequeno investimento. Este "gostinho" inicial incentiva a vítima a aumentar seu investimento, esperando obter mais lucros através de arbitragem cíclica, levando, no final, a grandes perdas financeiras.
Análise de rastreamento de fundos de casos
Segundo estatísticas, o valor perdido por vítimas desse tipo de lavar os olhos varia entre 1 a 20 ETH, sendo principalmente investidores novatos. Através da análise de endereços de blockchain de vários casos, foi descoberto que as técnicas de lavagem de dinheiro variam entre os diferentes casos, e a relação entre os endereços suspeitos não é alta. Isso indica que o esquema "depositar ETH e receber BNB" pode ser realizado por vários grupos de fraudes que operam de forma independente, trocando regularmente os endereços utilizados, mas a linguagem de promoção e as técnicas de fraude são bastante semelhantes, formando uma cadeia de produção completa.
Tomando um caso concreto como exemplo, um endereço suspeito, desde a sua ativação, recebeu 16 transferências de 8 vítimas em um curto período, totalizando 23,62 ETH, aproximadamente 440 mil yuan. Através do rastreamento da origem das taxas desse endereço, foi descoberto que ele tem associação com uma determinada plataforma de negociação. Atualmente, esses fundos ilícitos ainda estão na blockchain e não foram transferidos, e o monitoramento e rastreamento relacionados estão em andamento.
Como identificar atividades de investimento reais
Perante projetos de investimento falsos bem embalados, os investidores novatos muitas vezes carecem de capacidade para discernir. Aqui estão algumas sugestões para identificar a autenticidade das atividades oficiais:
Verifique a certificação oficial: verifique se as contas de redes sociais têm o selo de certificação oficial.
Usar canais oficiais: Atividades de investimento regulares normalmente terão um acesso específico dentro do APP oficial, e não orientarão os usuários apenas por meio de texto a transferir diretamente para um determinado endereço.
Verificação de informações múltiplas: validar a autenticidade das atividades de investimento através de vários canais, não confie apenas nos links de atividades publicados em grupos sociais.
Avaliação do risco do contraparte: Antes de realizar a transferência de ativos de criptografia, faça uma investigação de antecedentes sobre o endereço do destinatário para evitar transações com endereços que apresentam risco.
No geral, investir em ativos de criptografia não é uma maneira de enriquecer rapidamente. Para novatos, é essencial aprender profundamente sobre o assunto, aumentar a consciência sobre os riscos e avaliar cuidadosamente a veracidade dos projetos antes de entrar neste campo. Somente com uma preparação adequada é possível avançar de forma estável neste mercado repleto de oportunidades e riscos.
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ForkTongue
· 07-22 17:20
Outra armadilha de pyd
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RektButAlive
· 07-21 04:29
just idiotas já estão acostumados a serem explorados
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SelfCustodyIssues
· 07-19 18:25
novato é idiota, merece.
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HashRateHermit
· 07-19 18:24
Não entendeu? Pergunte-me, idiotas se tornam ricos~
Novato investidores devem estar atentos ao esquema de lavar os olhos que devolve BNB por ETH, que já causou uma perda de 212 mil euros.
Ativos de criptografia lavar os olhos voltam, Novato investidores devem aumentar a vigilância
Com o contínuo aquecimento do mercado de ativos de criptografia, cada vez mais investidores novatos com sonhos de riqueza estão entrando neste campo. No entanto, esse "sangue novo" também se tornou, infelizmente, um novo alvo para alguns velhos esquemas. Recentemente, um esquema denominado "depoósito ETH sem risco de retorno BNB" apareceu novamente, utilizando a moeda de plataforma BNB como isca para atrair usuários a investir, e muitos novatos, sem experiência, podem facilmente cair na armadilha.
Desde o início deste ano, mais de dez vítimas pediram ajuda a uma plataforma de dados, com uma perda acumulada de quase 2,12 milhões de RMB, destacando a periculosidade deste tipo de lavar os olhos. Tendo em conta isso, este artigo irá analisar este esquema falso de pool de mineração de várias perspetivas, com o objetivo de ajudar os usuários a melhorar a sua capacidade de identificação de investimentos e a consciência sobre a segurança dos ativos.
Lavar os olhos: análise das técnicas de operação
De acordo com as informações fornecidas pelas vítimas e suas experiências de engano, podemos recriar os principais passos deste lavar os olhos:
1. Grupos de mídia social disfarçados
Lavar os olhos geralmente começa com um grupo de mídia social cuidadosamente disfarçado. As vítimas podem ser apresentadas por amigos e se juntar a uma "comunidade de arbitragem BNB de um conhecido intercâmbio com quase 50 mil membros". Esses grupos costumam ter muitos usuários online, usando nomes e logotipos semelhantes aos das plataformas legítimas, dificultando a distinção entre o verdadeiro e o falso para os novatos.
O grupo está cheio de vários tipos de golpistas que fingem ser personagens, alguns promovem altos rendimentos, enquanto outros se fazem passar por novatos pedindo conselhos. As novas vítimas são facilmente enganadas por essa atmosfera de "ganho garantido, todos ficam ricos", sem saber que, além de si mesmas, todos no grupo são golpistas.
2. Apresentação do projeto bem embalada
Os golpistas oferecem uma apresentação de projeto que parece profissional, afirmando que através do "contrato inteligente de troca rápida" de uma determinada bolsa, concentrarão o ETH fornecido pelos usuários em um pool de mineração, e depois, através da tecnologia DeFi, distribuirão para os usuários que precisam de ETH para realizar trocas. Eles afirmam que cada transação pode gerar um lucro de 0,2-1%, e o ETH investido será devolvido em forma de BNB em um curto espaço de tempo.
Esta explicação aproveita o conceito real de mineração de liquidez existente no campo dos Ativos de criptografia e rouba materiais promocionais de bolsas de valores legítimas, tornando o esquema ainda mais confuso. Vale a pena notar que a apresentação do projeto dedica uma grande parte ao guia detalhado de operações de investimento, incluindo como baixar carteiras, registrar-se em bolsas, comprar e transferir ETH, com o objetivo de garantir que as vítimas consigam completar o processo de "investimento".
3. Isca de reembolso de pequeno valor
Os golpistas vão organizar um "serviço de atendimento ao cliente" online 24 horas, prontos para guiar os novatos nas operações. Para ganhar a confiança, eles costumam devolver a BNB correspondente quando a vítima faz um pequeno investimento. Este "gostinho" inicial incentiva a vítima a aumentar seu investimento, esperando obter mais lucros através de arbitragem cíclica, levando, no final, a grandes perdas financeiras.
Análise de rastreamento de fundos de casos
Segundo estatísticas, o valor perdido por vítimas desse tipo de lavar os olhos varia entre 1 a 20 ETH, sendo principalmente investidores novatos. Através da análise de endereços de blockchain de vários casos, foi descoberto que as técnicas de lavagem de dinheiro variam entre os diferentes casos, e a relação entre os endereços suspeitos não é alta. Isso indica que o esquema "depositar ETH e receber BNB" pode ser realizado por vários grupos de fraudes que operam de forma independente, trocando regularmente os endereços utilizados, mas a linguagem de promoção e as técnicas de fraude são bastante semelhantes, formando uma cadeia de produção completa.
Tomando um caso concreto como exemplo, um endereço suspeito, desde a sua ativação, recebeu 16 transferências de 8 vítimas em um curto período, totalizando 23,62 ETH, aproximadamente 440 mil yuan. Através do rastreamento da origem das taxas desse endereço, foi descoberto que ele tem associação com uma determinada plataforma de negociação. Atualmente, esses fundos ilícitos ainda estão na blockchain e não foram transferidos, e o monitoramento e rastreamento relacionados estão em andamento.
Como identificar atividades de investimento reais
Perante projetos de investimento falsos bem embalados, os investidores novatos muitas vezes carecem de capacidade para discernir. Aqui estão algumas sugestões para identificar a autenticidade das atividades oficiais:
Verifique a certificação oficial: verifique se as contas de redes sociais têm o selo de certificação oficial.
Usar canais oficiais: Atividades de investimento regulares normalmente terão um acesso específico dentro do APP oficial, e não orientarão os usuários apenas por meio de texto a transferir diretamente para um determinado endereço.
Verificação de informações múltiplas: validar a autenticidade das atividades de investimento através de vários canais, não confie apenas nos links de atividades publicados em grupos sociais.
Avaliação do risco do contraparte: Antes de realizar a transferência de ativos de criptografia, faça uma investigação de antecedentes sobre o endereço do destinatário para evitar transações com endereços que apresentam risco.
No geral, investir em ativos de criptografia não é uma maneira de enriquecer rapidamente. Para novatos, é essencial aprender profundamente sobre o assunto, aumentar a consciência sobre os riscos e avaliar cuidadosamente a veracidade dos projetos antes de entrar neste campo. Somente com uma preparação adequada é possível avançar de forma estável neste mercado repleto de oportunidades e riscos.