Tendências emergentes na regulamentação de ativos encriptados: AML e controle de forex tornam-se o foco
Nos últimos anos, com a contínua expansão do mercado de ativos encriptados e a pesquisa aprofundada dos criminosos sobre as políticas de regulação de vários países, as técnicas de lavagem de dinheiro utilizando ativos encriptados também têm evoluído. Surgiram métodos de lavagem de dinheiro mais dissimulados, como a combinação de moeda fiduciária com ativos encriptados e a desconexão entre ativos encriptados e ativos físicos. Isso não apenas impactou a ordem financeira de vários países, mas também provocou a perda de forex e um aumento na criminalidade cibernética, entre uma série de outros problemas.
Recentemente, alguns meios de comunicação divulgaram um caso importante envolvendo a lavagem de dinheiro de 2 bilhões de yuan através de ativos encriptados e a venda de informações pessoais de cidadãos chineses para o exterior. Este caso reflete as últimas tendências dos crimes relacionados a ativos encriptados na China.
Um caso especial envolvendo encriptação de ativos
De acordo com relatórios relevantes, a polícia de Pequim, em conjunto com a filial de Pequim da Administração Estatal de Câmbio, desmantelou um caso de lavagem de dinheiro e violação de informações pessoais de cidadãos, com um montante envolvido superior a 2 bilhões de yuans. Os métodos criminosos utilizados neste caso eram ocultos e variados, e a abrangência era extensa, abrangendo 15 províncias e cidades da China.
venda em massa de informações pessoais de cidadãos
A investigação do caso mostra que os suspeitos do crime utilizaram ferramentas de comunicação instantânea no exterior para formar vários grupos sociais, onde vendiam em grande escala as informações pessoais de cidadãos do nosso país, incluindo números de identificação, números de telefone, endereços residenciais e outras informações que podem ser específicas para indivíduos. Segundo estatísticas, o total de informações pessoais vendidas chega a mais de centenas de milhões.
Os investigadores descobriram que a maioria dos compradores dessas informações são instituições ou indivíduos estrangeiros. Essas informações pessoais de cidadãos que fluem para o exterior podem ser usadas para implementar fraudes precisas, induzir ao jogo online e outras atividades criminosas. É ainda mais preocupante que dados tão imensos possam ser utilizados por instituições profissionais estrangeiras para analisar a situação de desenvolvimento econômico e social do nosso país, podendo até ameaçar a segurança nacional.
Vale a pena notar que, atualmente, não está claro como os criminosos obtiveram uma quantidade tão massiva de informações pessoais de cidadãos. Isso indica que o nosso país ainda tem muito espaço para melhorias na proteção das informações pessoais dos cidadãos.
Utilizando a encriptação de moeda para descobrir um grande caso de lavagem de dinheiro
Para evitar múltiplas revisões de AML enfrentadas nas transações em moeda fiduciária, os suspeitos de crime optaram por aceitar apenas ativos encriptados como forma de transação. Durante a investigação, as autoridades descobriram um grupo especializado em lavagem de dinheiro utilizando ativos encriptados. As contas de ativos encriptados controladas por esse grupo possuem as seguintes características:
A origem dos fundos é complexa, suspeita-se da existência de várias transações de encriptação.
As transações de encriptação de ativos são frequentes, e os fundos permanecem pouco tempo na conta;
A transação de ativos encriptados é feita de forma integrada, com o total das entradas em várias transações aproximadamente igual ao total das saídas.
Após investigação, constatou-se que o grupo de lavagem de dinheiro, sob a orientação de líderes no exterior, organizou 5 cúmplices e, ao longo de um ano, lavou cerca de 2 bilhões de yuan, obtendo um lucro superior a 2 milhões de yuan.
Tendências emergentes de crimes relacionados com ativos encriptados e mudanças na direção da regulamentação
De acordo com as informações divulgadas pelos órgãos relevantes, o número de casos de crimes financeiros na China em 2023 diminuiu, mas ainda está em níveis elevados. No setor de ativos encriptados, o número de crimes diminuiu significativamente, mas o montante envolvido aumentou drasticamente. Isso se deve principalmente ao fato de que os tipos de crimes relacionados a ativos encriptados estão gradualmente se deslocando para áreas como Lavagem de dinheiro e compra e venda ilegal de forex.
A supervisão concentra-se na AML e no controle de forex
Com a prosperidade do mercado de ativos encriptados, este também se torna cada vez mais um terreno fértil para crimes de lavagem de dinheiro. Nesta tendência, o foco das autoridades reguladoras do nosso país está gradualmente a mudar para a AML e o controlo de forex. Atualmente, os crimes económicos e financeiros relacionados com liquidações de grandes valores em moeda estrangeira tornaram-se alvo de rigorosa investigação e repressão, sendo os principais alvos os crimes de lavagem de dinheiro, jogo, operação ilegal (, compra e venda ilegal de forex, saída ilegal de fundos ), fraude (, fraude telefónica ), entre outros.
a tolerância em relação ao comportamento de "trading de criptomoedas" por parte dos indivíduos aumentou.
A partir do processo de investigação dos casos acima mencionados, o nível de tolerância das autoridades reguladoras em relação ao "trading de criptomoedas" por cidadãos pessoais aumentou. Embora as autoridades de aplicação da lei tenham descoberto um grande número de transações de ativos encriptados por cidadãos no país durante a investigação, não tomaram medidas adicionais contra essas pessoas. Isso indica que, atualmente, o foco da regulação não está na posse e transação de ativos encriptados por indivíduos, e a atitude regulatória está tendendo a ser mais flexível.
Conclusão
A repressão rigorosa à lavagem de dinheiro de ativos encriptados em grande escala e a crimes relacionados, bem como casos associados, é a principal tendência recente na regulação global de ativos encriptados. Vale notar que, com o avanço das tecnologias de análise de dados em blockchain, a característica de "anonimização" dos ativos encriptados está gradualmente desaparecendo. Para as autoridades de aplicação da lei, rastrear e coletar provas dessas ações criminosas é apenas uma questão de tempo e custo técnico. Portanto, os profissionais e investidores relacionados devem estar plenamente cientes dessa tendência, obedecer estritamente às leis e regulamentos e evitar transgredir a linha vermelha da lei.
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StableNomad
· 07-18 02:13
ah clássico... mesma história dia diferente, para ser sincero, smh lembra-me do mt gox
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YieldWhisperer
· 07-15 03:02
vi estes padrões exatos desde 2017... nada novo na verdade, apenas números maiores agora
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AirdropGrandpa
· 07-15 03:02
20 pequenos objetivos, é um pouco duro.
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PumpStrategist
· 07-15 03:02
Ainda está a negociar as fichas que não podem ser lavadas.
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FromMinerToFarmer
· 07-15 02:57
O mundo crypto ainda precisa de desenvolvimento em conformidade. Estímulo.
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SchrödingersNode
· 07-15 02:45
Sinto que agora, mesmo tendo dinheiro, tenho medo...
Atuais focos de regulação de ativos encriptados: AML e controle de forex tornam-se alvos prioritários.
Tendências emergentes na regulamentação de ativos encriptados: AML e controle de forex tornam-se o foco
Nos últimos anos, com a contínua expansão do mercado de ativos encriptados e a pesquisa aprofundada dos criminosos sobre as políticas de regulação de vários países, as técnicas de lavagem de dinheiro utilizando ativos encriptados também têm evoluído. Surgiram métodos de lavagem de dinheiro mais dissimulados, como a combinação de moeda fiduciária com ativos encriptados e a desconexão entre ativos encriptados e ativos físicos. Isso não apenas impactou a ordem financeira de vários países, mas também provocou a perda de forex e um aumento na criminalidade cibernética, entre uma série de outros problemas.
Recentemente, alguns meios de comunicação divulgaram um caso importante envolvendo a lavagem de dinheiro de 2 bilhões de yuan através de ativos encriptados e a venda de informações pessoais de cidadãos chineses para o exterior. Este caso reflete as últimas tendências dos crimes relacionados a ativos encriptados na China.
Um caso especial envolvendo encriptação de ativos
De acordo com relatórios relevantes, a polícia de Pequim, em conjunto com a filial de Pequim da Administração Estatal de Câmbio, desmantelou um caso de lavagem de dinheiro e violação de informações pessoais de cidadãos, com um montante envolvido superior a 2 bilhões de yuans. Os métodos criminosos utilizados neste caso eram ocultos e variados, e a abrangência era extensa, abrangendo 15 províncias e cidades da China.
venda em massa de informações pessoais de cidadãos
A investigação do caso mostra que os suspeitos do crime utilizaram ferramentas de comunicação instantânea no exterior para formar vários grupos sociais, onde vendiam em grande escala as informações pessoais de cidadãos do nosso país, incluindo números de identificação, números de telefone, endereços residenciais e outras informações que podem ser específicas para indivíduos. Segundo estatísticas, o total de informações pessoais vendidas chega a mais de centenas de milhões.
Os investigadores descobriram que a maioria dos compradores dessas informações são instituições ou indivíduos estrangeiros. Essas informações pessoais de cidadãos que fluem para o exterior podem ser usadas para implementar fraudes precisas, induzir ao jogo online e outras atividades criminosas. É ainda mais preocupante que dados tão imensos possam ser utilizados por instituições profissionais estrangeiras para analisar a situação de desenvolvimento econômico e social do nosso país, podendo até ameaçar a segurança nacional.
Vale a pena notar que, atualmente, não está claro como os criminosos obtiveram uma quantidade tão massiva de informações pessoais de cidadãos. Isso indica que o nosso país ainda tem muito espaço para melhorias na proteção das informações pessoais dos cidadãos.
Utilizando a encriptação de moeda para descobrir um grande caso de lavagem de dinheiro
Para evitar múltiplas revisões de AML enfrentadas nas transações em moeda fiduciária, os suspeitos de crime optaram por aceitar apenas ativos encriptados como forma de transação. Durante a investigação, as autoridades descobriram um grupo especializado em lavagem de dinheiro utilizando ativos encriptados. As contas de ativos encriptados controladas por esse grupo possuem as seguintes características:
Após investigação, constatou-se que o grupo de lavagem de dinheiro, sob a orientação de líderes no exterior, organizou 5 cúmplices e, ao longo de um ano, lavou cerca de 2 bilhões de yuan, obtendo um lucro superior a 2 milhões de yuan.
Tendências emergentes de crimes relacionados com ativos encriptados e mudanças na direção da regulamentação
De acordo com as informações divulgadas pelos órgãos relevantes, o número de casos de crimes financeiros na China em 2023 diminuiu, mas ainda está em níveis elevados. No setor de ativos encriptados, o número de crimes diminuiu significativamente, mas o montante envolvido aumentou drasticamente. Isso se deve principalmente ao fato de que os tipos de crimes relacionados a ativos encriptados estão gradualmente se deslocando para áreas como Lavagem de dinheiro e compra e venda ilegal de forex.
A supervisão concentra-se na AML e no controle de forex
Com a prosperidade do mercado de ativos encriptados, este também se torna cada vez mais um terreno fértil para crimes de lavagem de dinheiro. Nesta tendência, o foco das autoridades reguladoras do nosso país está gradualmente a mudar para a AML e o controlo de forex. Atualmente, os crimes económicos e financeiros relacionados com liquidações de grandes valores em moeda estrangeira tornaram-se alvo de rigorosa investigação e repressão, sendo os principais alvos os crimes de lavagem de dinheiro, jogo, operação ilegal (, compra e venda ilegal de forex, saída ilegal de fundos ), fraude (, fraude telefónica ), entre outros.
a tolerância em relação ao comportamento de "trading de criptomoedas" por parte dos indivíduos aumentou.
A partir do processo de investigação dos casos acima mencionados, o nível de tolerância das autoridades reguladoras em relação ao "trading de criptomoedas" por cidadãos pessoais aumentou. Embora as autoridades de aplicação da lei tenham descoberto um grande número de transações de ativos encriptados por cidadãos no país durante a investigação, não tomaram medidas adicionais contra essas pessoas. Isso indica que, atualmente, o foco da regulação não está na posse e transação de ativos encriptados por indivíduos, e a atitude regulatória está tendendo a ser mais flexível.
Conclusão
A repressão rigorosa à lavagem de dinheiro de ativos encriptados em grande escala e a crimes relacionados, bem como casos associados, é a principal tendência recente na regulação global de ativos encriptados. Vale notar que, com o avanço das tecnologias de análise de dados em blockchain, a característica de "anonimização" dos ativos encriptados está gradualmente desaparecendo. Para as autoridades de aplicação da lei, rastrear e coletar provas dessas ações criminosas é apenas uma questão de tempo e custo técnico. Portanto, os profissionais e investidores relacionados devem estar plenamente cientes dessa tendência, obedecer estritamente às leis e regulamentos e evitar transgredir a linha vermelha da lei.