Moeda virtual transações offline: novas formas de fraude geram alerta
Recentemente, um caso de fraude de investimento em moeda virtual chamou a atenção generalizada. Uma mulher conheceu online um homem que se dizia trabalhar em serviços secretos e, em seguida, foi induzida a investir em moeda virtual, acabando por sofrer enormes perdas. Os envolvidos no caso já foram presos pelas autoridades.
Este caso revela a evolução das táticas de fraude telecomunicações. Os criminosos utilizam plataformas de namoro online, escolhendo alvos de forma direcionada, geralmente mulheres com boas condições financeiras, solteiras ou emocionalmente vulneráveis. Eles estabelecem uma conexão emocional e uma relação de confiança, implementando gradualmente a fraude. Este método é conhecido na indústria como os quatro passos "procurar por porcos - alimentar porcos - criar porcos - matar porcos".
Com o aumento da intensidade da luta contra fraudes telecomunicações pelas autoridades, os criminosos continuam a melhorar os seus métodos de operação. Neste caso, eles utilizaram a abordagem "moeda virtual + transações presenciais" para transferir fundos, o que é mais difícil de rastrear do que as transferências bancárias tradicionais, demonstrando que os criminosos possuem uma forte capacidade de evasão.
Em casos desse tipo, os golpistas geralmente mostram aos vítimas lucros de investimento falsos, induzindo-os a ter a vontade de investir. Eles afirmam que o investimento precisa ser feito com moeda virtual como USDT e orientam as vítimas a negociar com comerciantes de moeda virtual (comumente conhecidos como "U商") usando dinheiro em espécie offline. Como as vítimas abrem suas contas e retiram o dinheiro pessoalmente, essa etapa muitas vezes não levanta suspeitas.
No entanto, o problema está nos apresentadores. Muitos comerciantes U procuram clientes através de grupos em aplicativos de mensagens instantâneas, e esses grupos são frequentemente considerados um terreno fértil para atividades ilegais. As autoridades podem considerar que os intermediários que contatam os comerciantes U estão possivelmente associados a gangues de fraude. Assim, a ação dos comerciantes U de fornecer moeda virtual às vítimas pode ser vista como assistência à fraude.
Para os comerciantes U, apenas realizar a identificação de clientes (KYC) já não é suficiente para evitar riscos legais. Em certos casos, os comerciantes U podem até tornar-se "bodes expiatórios" de crimes de fraude.
Como profissionais envolvidos em negócios relacionados, devemos estar alertas, escolhendo cuidadosamente os parceiros de negociação e os canais, para evitar involuntariamente entrar em atividades ilegais. Ao mesmo tempo, os investidores comuns também devem manter-se alertas, adotando uma atitude cética em relação às recomendações de investimento online, e tratar com cautela as transações que envolvem grandes quantias de dinheiro, especialmente os investimentos relacionados a moeda virtual.
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MidnightTrader
· 07-14 23:52
Velha armadilha, só um novato cairia.
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TokenRationEater
· 07-14 23:44
Um novato precisa sofrer quantas perdas para aprender a lição?
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token_therapist
· 07-14 23:38
Quem faz uma transação cara a cara com um golpista? Imposto de inteligência.
Moeda virtual线下交易成新型诈骗手段 警惕USDT投资陷阱
Moeda virtual transações offline: novas formas de fraude geram alerta
Recentemente, um caso de fraude de investimento em moeda virtual chamou a atenção generalizada. Uma mulher conheceu online um homem que se dizia trabalhar em serviços secretos e, em seguida, foi induzida a investir em moeda virtual, acabando por sofrer enormes perdas. Os envolvidos no caso já foram presos pelas autoridades.
Este caso revela a evolução das táticas de fraude telecomunicações. Os criminosos utilizam plataformas de namoro online, escolhendo alvos de forma direcionada, geralmente mulheres com boas condições financeiras, solteiras ou emocionalmente vulneráveis. Eles estabelecem uma conexão emocional e uma relação de confiança, implementando gradualmente a fraude. Este método é conhecido na indústria como os quatro passos "procurar por porcos - alimentar porcos - criar porcos - matar porcos".
Com o aumento da intensidade da luta contra fraudes telecomunicações pelas autoridades, os criminosos continuam a melhorar os seus métodos de operação. Neste caso, eles utilizaram a abordagem "moeda virtual + transações presenciais" para transferir fundos, o que é mais difícil de rastrear do que as transferências bancárias tradicionais, demonstrando que os criminosos possuem uma forte capacidade de evasão.
Em casos desse tipo, os golpistas geralmente mostram aos vítimas lucros de investimento falsos, induzindo-os a ter a vontade de investir. Eles afirmam que o investimento precisa ser feito com moeda virtual como USDT e orientam as vítimas a negociar com comerciantes de moeda virtual (comumente conhecidos como "U商") usando dinheiro em espécie offline. Como as vítimas abrem suas contas e retiram o dinheiro pessoalmente, essa etapa muitas vezes não levanta suspeitas.
No entanto, o problema está nos apresentadores. Muitos comerciantes U procuram clientes através de grupos em aplicativos de mensagens instantâneas, e esses grupos são frequentemente considerados um terreno fértil para atividades ilegais. As autoridades podem considerar que os intermediários que contatam os comerciantes U estão possivelmente associados a gangues de fraude. Assim, a ação dos comerciantes U de fornecer moeda virtual às vítimas pode ser vista como assistência à fraude.
Para os comerciantes U, apenas realizar a identificação de clientes (KYC) já não é suficiente para evitar riscos legais. Em certos casos, os comerciantes U podem até tornar-se "bodes expiatórios" de crimes de fraude.
Como profissionais envolvidos em negócios relacionados, devemos estar alertas, escolhendo cuidadosamente os parceiros de negociação e os canais, para evitar involuntariamente entrar em atividades ilegais. Ao mesmo tempo, os investidores comuns também devem manter-se alertas, adotando uma atitude cética em relação às recomendações de investimento online, e tratar com cautela as transações que envolvem grandes quantias de dinheiro, especialmente os investimentos relacionados a moeda virtual.