O principal acusado do caso Blue Sky enfrenta acusações de Lavagem de dinheiro no Reino Unido

Recentemente, o principal suspeito do caso de captação ilegal de depósitos públicos, Qian, no tribunal criminal de Southwark, Londres, declarou não se declarar culpado das acusações de lavagem de dinheiro envolvendo Bitcoin. Este caso atraiu ampla atenção, vamos entender melhor a história por trás deste caso.

O mistério da identidade de Qian Mǒu Mǒu

Em março de 2014, um certo Qian e outras pessoas fundaram a Tianjin Gerui Electronic Technology Co., Ltd. na cidade de Tianjin. A empresa usava altas taxas de retorno como isca para vender produtos de investimento de curto prazo para idosos. Esses produtos prometiam uma taxa de retorno anual de até 100% a 300%, com prazos de investimento variando de 6 a 30 meses.

Num ambiente de falta de regulamentação, a Blue Sky Gery expandiu rapidamente, estabelecendo dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100 mil vítimas. Através deste método ilegal de captação de poupança, o Sr. Qian acumulou centenas de bilhões de yuan em um curto espaço de tempo.

Sobre o histórico de Qian Mǒumǒu, existem muitas dúvidas. Há rumores de que ele possui um doutorado da Universidade Tsinghua, mas após verificação, não há informações sobre ele no sistema de alumni da Universidade Tsinghua. Além disso, há notícias de que Qian Mǒumǒu estudou nos Estados Unidos e é especialista em finanças. Ademais, há relatos de que ele sofreu um acidente de carro na China, o que resultou em dificuldades de locomoção, necessitando de uma cadeira de rodas.

Bitcoin e Lavagem de dinheiro

Vale a pena notar que o Sr. Qian, muito antes de se envolver em captação de recursos ilegal, já tinha entrado no campo do bitcoin. Em 2013, ele aproveitou a primeira onda de entusiasmo pelo bitcoin, abriu um "minas" de tamanho considerável e anunciou publicamente que oferecia serviços de custódia de máquinas de mineração, prometendo uma taxa de retorno anual de 300%.

Com a compreensão mais profunda do Bitcoin, o Sr. Qian percebeu suas vantagens na transferência de fundos e na Lavagem de dinheiro. Ele aproveitou a janela de regulamentação dos ativos criptográficos, instruindo a empresa a converter uma grande quantidade de fundos absorvidos em Bitcoin através de certas plataformas. Essa prática não só oculta a origem dos fundos, como também facilita a transferência rápida.

Progresso do caso e recuperação de ativos

Em abril de 2017, as autoridades policiais iniciaram uma investigação contra a Blue Sky Ge Rui por suspeita de captação ilegal de depósitos do público. Em junho de 2019, o Departamento de Polícia Pública de Hedong, em Tianjin, informou que 50 suspeitos de crime, incluindo o representante legal da empresa, haviam sido capturados. Em fevereiro de 2021, o Tribunal Popular do Distrito de Hedong de Tianjin realizou uma audiência pública do caso, e o representante legal Ren某某 foi condenado a 10 anos de prisão por participar da captação ilegal de depósitos do público no valor de mais de 402 bilhões.

O indivíduo conhecido como "Qian Moumou" usou o nome falso "Zhang Yadi" ao entrar no Reino Unido com um passaporte de Saint Kitts e Nevis. Sabe-se que o laptop que ele carregava continha uma carteira de bitcoin fria, que armazenava uma grande quantidade de fundos de captação ilegal.

De acordo com a auditoria especial, a Blue Sky Ge Rui levantou mais de 40,2 bilhões de yuans, dos quais mais de 1,14 bilhão de yuans foi utilizado para comprar Bitcoin. Isso significa que quando alguém foi preso no Reino Unido, ele poderia ter pelo menos 1 bilhão de yuans em ativos virtuais.

O Escritório do Procurador Geral do Reino Unido iniciou um processo civil de recuperação de ativos congelados. Se não houver outros indivíduos ou entidades que reivindiquem direitos sobre esses ativos, metade será destinada à polícia do Reino Unido e a outra metade ao Ministério do Interior do Reino Unido, para lidar com os lucros provenientes do crime e prevenir novos crimes.

O dilema dos investidores

Para 128 mil investidores chineses, recuperar as perdas ainda enfrenta muitos desafios, incluindo a cobrança de dívidas transfronteiriças, a determinação da propriedade de criptomoedas e a conversão de valor. O lado britânico afirmou que apenas após o julgamento do caso é que a recuperação será avançada com base na situação dos créditos registrados. Isso significa que recuperar as perdas pode levar um tempo considerável.

Este caso serve novamente para lembrar os investidores de que, ao enfrentar promessas de altos retornos, devem manter a vigilância. Lembre-se de não deixar que a avareza obscureça a razão, para evitar cair em armadilhas de fraudes cuidadosamente elaboradas. Ao tomar decisões de investimento, é imprescindível avaliar cuidadosamente os riscos e escolher canais de investimento legais e em conformidade.