Aviso no auge do mercado de encriptação: Puxar o tapete das exchanges e prevenção dos investidores

Recentemente, os preços das principais criptomoedas dispararam, despertando nos investidores a esperança de uma "primavera cripto" e de um "mercado em alta". No entanto, oportunidades e riscos coexistem, e alguns indivíduos mal-intencionados também direcionaram seus olhares para os fundos dos investidores. No dia 23 de fevereiro de 2024, uma exchange de criptomoedas que afirmava ter sede em Hong Kong desapareceu a uma velocidade impressionante, retirando 57 milhões de dólares de sua carteira online, marcando o primeiro caso de puxar o tapete de uma exchange local em 2024.

Puxar o tapete de exchange

Esta exchange na verdade é uma renomeação do "Bifu Net". Durante muito tempo, ela aumentou artificialmente o volume de transações através de métodos como negociações internas com múltiplas contas, negociações interplataformas e circulação de fundos. Embora seus dados reais de transação representem apenas uma pequena parte dos dados públicos, devido à falta de regulamentação eficaz, a plataforma ainda consegue atrair investidores de varejo através da listagem de criptomoedas menores e da manipulação de volume.

Dois dias antes de puxar o tapete, os dados de negociação do exchange apresentaram uma queda abrupta, revelando um estado extremamente anômalo. Em seguida, a plataforma retirou grandes quantias de dinheiro diretamente da carteira e fechou o site, e o atendimento ao cliente da comunidade também desapareceu.

Sugestões de prevenção para investidores

1. Fique longe de pequenas exchanges desconhecidas: mesmo investidores experientes podem ignorar os riscos devido à autoconfiança excessiva ou aos lucros de curto prazo.

2. Utilize ferramentas de dados de terceiros: usar adequadamente ferramentas de análise de dados pode ajudar a identificar comportamentos anormais na plataforma e manipulação de mercado. Recomenda-se prestar atenção a indicadores como dados de negociação padronizados.

3. Focar nas mudanças de pessoal do exchange: mudanças significativas no pessoal ou acionistas da plataforma podem indicar uma mudança na estratégia operacional ou preparação para liquidação.

Guia de Proteção de Direitos Transfronteiriços

Para casos de fraude envolvendo Hong Kong, os investidores do continente podem:

1. Denunciar ou acusar à polícia de Hong Kong ou a instituições relevantes, solicitando o congelamento das contas envolvidas.

2. Se necessário, contratar um advogado para solicitar uma ordem de congelamento urgente.

3. Através de ação civil para recuperar fundos, as causas possíveis incluem fraude, enriquecimento sem causa, entre outros.

4. Solicitar uma ordem de divulgação para obter as informações de prova necessárias.

Conclusão

Os investidores devem estar atentos às plataformas de encriptação offshore e não devem ignorar os riscos em troca de benefícios de curto prazo. Embora ainda existam meios de defesa em regiões como Hong Kong, a defesa em outras áreas offshore pode enfrentar maiores dificuldades. Escolher cuidadosamente a plataforma de exchange e avaliar os riscos de forma razoável é a chave para proteger a segurança dos seus ativos.