Tài sản tiền điện tử giao dịch đảm bảo nền tảng với buôn người Đông Nam Á
Nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử đã trở thành trung gian quan trọng cho các giao dịch trong ngành công nghiệp xám và đen ở Đông Nam Á. Những nền tảng này không chỉ cung cấp dịch vụ cho việc rửa tiền, thanh toán trái phép mà còn tham gia vào các hoạt động tội phạm nghiêm trọng hơn như buôn bán người. Bài viết này sẽ tiết lộ xu hướng phát triển của ngành công nghiệp tội phạm chống lại nhân loại này, và thông qua phân tích tài sản tiền điện tử, điều tra quy mô hoạt động và dòng tiền của nó.
Nhu cầu dân số của ngành lừa đảo điện tử Đông Nam Á
Các nhóm lừa đảo điện tử ở Đông Nam Á thường cần tuyển dụng nhân viên có quốc tịch cụ thể để nhắm mục tiêu vào các nhóm đối tượng khác nhau. Lấy ví dụ về lừa đảo "giết lợn" nhắm vào người Hoa, một số lượng lớn thanh niên Trung Quốc đã vào làm việc tại các khu công nghiệp lừa đảo điện tử ở Đông Nam Á qua nhiều con đường khác nhau. Những thanh niên này thường bị lừa dối hoặc bị ép buộc nhập cảnh, và khi họ nhận ra mình trở thành nô lệ trong ngành công nghiệp lừa đảo điện tử, đã rất khó để thoát ra.
Trong thị trường buôn người, nam giới trẻ tuổi từ 20-30 tuổi là những người được ưa chuộng nhất, có thể bán với giá cao hơn. Những người dưới 20 tuổi hoặc trên 35 tuổi thì được coi là "phế liệu", có giá thấp hơn hoặc cần phải kiểm tra nghiêm ngặt hơn. Phụ nữ hầu như không nằm trong phạm vi giao dịch.
"Dịch vụ đảm bảo giao dịch 'xe mạnh'"
Trong giao dịch vật liệu đen và xám thông thường, mô hình hoạt động của nền tảng đảm bảo giao dịch tương tự như nền tảng thương mại điện tử. Người bán cần phải đặt cọc trước khi bắt đầu kinh doanh, và số tiền giao dịch không được vượt quá giới hạn cọc. Nếu người bán không thể cung cấp dịch vụ hợp lệ, người mua có thể yêu cầu trọng tài của nền tảng và nhận bồi thường.
Lĩnh vực buôn bán người cũng áp dụng mô hình tương tự. Các thương gia cung cấp dịch vụ này được gọi là "thương gia đảm bảo giao dịch loại lao động". Do những người bị buôn bán có thể chống cự hoặc bỏ trốn, một số thương gia sẽ sử dụng các biện pháp đe dọa, cưỡng chế, loại thương gia này được gọi là "thương gia đảm bảo giao dịch loại áp lực mạnh".
Mặc dù hầu hết các nền tảng giao dịch được đảm bảo từ chối tham gia vào việc buôn bán người, nhưng vẫn có một số nền tảng tham gia vào lĩnh vực này.
Phân tích dòng tiền của một nền tảng bảo lãnh
Một nền tảng đảm bảo nổi tiếng là một trong số ít nền tảng công khai cung cấp dịch vụ đảm bảo cho "giao dịch xe ép". Bằng cách phân tích địa chỉ ký quỹ chuyên dụng của nó, phát hiện ra rằng trong chưa đầy 5 tháng, địa chỉ này đã nhận được hơn 100 triệu USD dòng tiền vào. Đây chỉ là số tiền ký quỹ mà các thương nhân nộp, lượng tiền thực tế liên quan đến buôn bán người lớn hơn nhiều so với con số này.
Phân tích ô nhiễm vốn
Thông qua phân tích đối thủ giao dịch tại địa chỉ chuyên dụng của nền tảng này, phát hiện nhiều sàn giao dịch Tài sản tiền điện tử nổi tiếng được sử dụng để thanh toán tiền gửi và lưu trữ quỹ. Trong đó, một sàn giao dịch hàng đầu toàn cầu nổi bật, với 17,3% hoạt động rút tiền của nền tảng này hướng đến 236 địa chỉ người dùng của sàn giao dịch đó.
Những sàn giao dịch bị lợi dụng này chủ yếu có nguồn gốc từ người Hoa, chủ yếu phục vụ người dùng nói tiếng Hoa, phù hợp với hoạt động của nền tảng đảm bảo này chủ yếu bán dân số Trung Quốc cho các khu vực lừa đảo điện tử ở Đông Nam Á.
Rủi ro tiềm ẩn của quỹ bảo đảm
Các nền tảng bảo đảm giao dịch trái phép thường kết hợp với phần mềm xã hội ẩn danh và rửa tiền trên chuỗi, tạo ra mối đe dọa tài chính liên tục và bí ẩn đối với các tổ chức mã hóa. Các giao dịch trái phép thực sự nguy hiểm thường ẩn mình trong các nhóm riêng tư không công khai, khó bị phát hiện.
Việc thay đổi địa chỉ kinh doanh thường xuyên cũng làm tăng độ khó trong việc giám sát liên tục. Ngoài một số nền tảng lớn giữ địa chỉ thay đổi tương đối ổn định, nhiều nền tảng vừa và nhỏ gặp tình trạng sử dụng địa chỉ lẫn lộn, thay đổi không có quy tắc, điều này đặt ra thách thức cho khả năng nhận diện nhanh chóng của các nhân viên kiểm soát rủi ro.
Kết luận
Để chống lại tội phạm buôn người xuyên quốc gia ở Đông Nam Á, không chỉ cần hành động của các cơ quan thực thi pháp luật của các quốc gia, mà còn cần sự phối hợp tích cực từ các nhà điều hành cơ sở hạ tầng của ngành mã hóa. Bằng cách tối ưu hóa liên tục khả năng nhận diện rủi ro và tăng cường giám sát các hành vi rửa tiền và tội phạm phức tạp trên chuỗi, có thể cung cấp cho các tổ chức tài chính các giải pháp tuân thủ hiệu quả hơn, cùng nhau duy trì sự phát triển lành mạnh của ngành.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
13 thích
Phần thưởng
13
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
GasWastingMaximalist
· 6giờ trước
Khỏi phải nói, những bọn lừa đảo trong các khu vực giả mạo và những ngân hàng ngầm ngày nào cũng có giao dịch lớn~ Chạy nhanh như vậy.
Xem bản gốcTrả lời0
DAOTruant
· 07-30 09:56
Thật không hiểu được cách suy nghĩ của những người đồng trang lứa này, đã là thời đại nào rồi mà vẫn dám ra nước ngoài làm việc?
Xem bản gốcTrả lời0
SnapshotStriker
· 07-30 04:32
Thật đáng sợ với loại kinh doanh đen tối này.
Xem bản gốcTrả lời0
HodlNerd
· 07-30 04:31
tính tương quan thú vị với chuyển động giá btc và khối lượng giao dịch... mặt tối của sự minh bạch blockchain thật ra là như vậy
Xem bản gốcTrả lời0
0xSherlock
· 07-30 04:29
Thật tồi tệ đến mức khói bốc lên rồi, còn coi mạng người như hàng hóa.
Xem bản gốcTrả lời0
DegenRecoveryGroup
· 07-30 04:29
Điều này thật quá kinh tởm! Còn có thể chơi như vậy sao?
Khám phá nền tảng bảo đảm mã hóa hỗ trợ buôn người tại Đông Nam Á Phân tích lưu lượng tiền trên chuỗi
Tài sản tiền điện tử giao dịch đảm bảo nền tảng với buôn người Đông Nam Á
Nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử đã trở thành trung gian quan trọng cho các giao dịch trong ngành công nghiệp xám và đen ở Đông Nam Á. Những nền tảng này không chỉ cung cấp dịch vụ cho việc rửa tiền, thanh toán trái phép mà còn tham gia vào các hoạt động tội phạm nghiêm trọng hơn như buôn bán người. Bài viết này sẽ tiết lộ xu hướng phát triển của ngành công nghiệp tội phạm chống lại nhân loại này, và thông qua phân tích tài sản tiền điện tử, điều tra quy mô hoạt động và dòng tiền của nó.
Nhu cầu dân số của ngành lừa đảo điện tử Đông Nam Á
Các nhóm lừa đảo điện tử ở Đông Nam Á thường cần tuyển dụng nhân viên có quốc tịch cụ thể để nhắm mục tiêu vào các nhóm đối tượng khác nhau. Lấy ví dụ về lừa đảo "giết lợn" nhắm vào người Hoa, một số lượng lớn thanh niên Trung Quốc đã vào làm việc tại các khu công nghiệp lừa đảo điện tử ở Đông Nam Á qua nhiều con đường khác nhau. Những thanh niên này thường bị lừa dối hoặc bị ép buộc nhập cảnh, và khi họ nhận ra mình trở thành nô lệ trong ngành công nghiệp lừa đảo điện tử, đã rất khó để thoát ra.
Trong thị trường buôn người, nam giới trẻ tuổi từ 20-30 tuổi là những người được ưa chuộng nhất, có thể bán với giá cao hơn. Những người dưới 20 tuổi hoặc trên 35 tuổi thì được coi là "phế liệu", có giá thấp hơn hoặc cần phải kiểm tra nghiêm ngặt hơn. Phụ nữ hầu như không nằm trong phạm vi giao dịch.
"Dịch vụ đảm bảo giao dịch 'xe mạnh'"
Trong giao dịch vật liệu đen và xám thông thường, mô hình hoạt động của nền tảng đảm bảo giao dịch tương tự như nền tảng thương mại điện tử. Người bán cần phải đặt cọc trước khi bắt đầu kinh doanh, và số tiền giao dịch không được vượt quá giới hạn cọc. Nếu người bán không thể cung cấp dịch vụ hợp lệ, người mua có thể yêu cầu trọng tài của nền tảng và nhận bồi thường.
Lĩnh vực buôn bán người cũng áp dụng mô hình tương tự. Các thương gia cung cấp dịch vụ này được gọi là "thương gia đảm bảo giao dịch loại lao động". Do những người bị buôn bán có thể chống cự hoặc bỏ trốn, một số thương gia sẽ sử dụng các biện pháp đe dọa, cưỡng chế, loại thương gia này được gọi là "thương gia đảm bảo giao dịch loại áp lực mạnh".
Mặc dù hầu hết các nền tảng giao dịch được đảm bảo từ chối tham gia vào việc buôn bán người, nhưng vẫn có một số nền tảng tham gia vào lĩnh vực này.
Phân tích dòng tiền của một nền tảng bảo lãnh
Một nền tảng đảm bảo nổi tiếng là một trong số ít nền tảng công khai cung cấp dịch vụ đảm bảo cho "giao dịch xe ép". Bằng cách phân tích địa chỉ ký quỹ chuyên dụng của nó, phát hiện ra rằng trong chưa đầy 5 tháng, địa chỉ này đã nhận được hơn 100 triệu USD dòng tiền vào. Đây chỉ là số tiền ký quỹ mà các thương nhân nộp, lượng tiền thực tế liên quan đến buôn bán người lớn hơn nhiều so với con số này.
Phân tích ô nhiễm vốn
Thông qua phân tích đối thủ giao dịch tại địa chỉ chuyên dụng của nền tảng này, phát hiện nhiều sàn giao dịch Tài sản tiền điện tử nổi tiếng được sử dụng để thanh toán tiền gửi và lưu trữ quỹ. Trong đó, một sàn giao dịch hàng đầu toàn cầu nổi bật, với 17,3% hoạt động rút tiền của nền tảng này hướng đến 236 địa chỉ người dùng của sàn giao dịch đó.
Những sàn giao dịch bị lợi dụng này chủ yếu có nguồn gốc từ người Hoa, chủ yếu phục vụ người dùng nói tiếng Hoa, phù hợp với hoạt động của nền tảng đảm bảo này chủ yếu bán dân số Trung Quốc cho các khu vực lừa đảo điện tử ở Đông Nam Á.
Rủi ro tiềm ẩn của quỹ bảo đảm
Các nền tảng bảo đảm giao dịch trái phép thường kết hợp với phần mềm xã hội ẩn danh và rửa tiền trên chuỗi, tạo ra mối đe dọa tài chính liên tục và bí ẩn đối với các tổ chức mã hóa. Các giao dịch trái phép thực sự nguy hiểm thường ẩn mình trong các nhóm riêng tư không công khai, khó bị phát hiện.
Việc thay đổi địa chỉ kinh doanh thường xuyên cũng làm tăng độ khó trong việc giám sát liên tục. Ngoài một số nền tảng lớn giữ địa chỉ thay đổi tương đối ổn định, nhiều nền tảng vừa và nhỏ gặp tình trạng sử dụng địa chỉ lẫn lộn, thay đổi không có quy tắc, điều này đặt ra thách thức cho khả năng nhận diện nhanh chóng của các nhân viên kiểm soát rủi ro.
Kết luận
Để chống lại tội phạm buôn người xuyên quốc gia ở Đông Nam Á, không chỉ cần hành động của các cơ quan thực thi pháp luật của các quốc gia, mà còn cần sự phối hợp tích cực từ các nhà điều hành cơ sở hạ tầng của ngành mã hóa. Bằng cách tối ưu hóa liên tục khả năng nhận diện rủi ro và tăng cường giám sát các hành vi rửa tiền và tội phạm phức tạp trên chuỗi, có thể cung cấp cho các tổ chức tài chính các giải pháp tuân thủ hiệu quả hơn, cùng nhau duy trì sự phát triển lành mạnh của ngành.