أكبر قضية غسيل الأموال في تاريخ سنغافورة: قصة مدينتين من القمار عبر الإنترنت والأموال القذرة
في الآونة الأخيرة، تمكنت الشرطة في سنغافورة من إحباط أكبر عملية غسيل أموال في تاريخ البلاد. وقد ارتفعت قيمة المبلغ المتورط في هذه القضية من 5.4 مليار يوان في البداية إلى 12.8 مليار يوان مذهلة، مما صدم المجتمع بأسره.
اتخذت الجهات القانونية إجراءات سريعة، حيث تم اعتقال 10 من المشتبه بهم الرئيسيين، بينما لا يزال 8 آخرون هاربين ومطلوبين. ومن الجدير بالذكر أن من بين المعتقلين يوجد عدد غير قليل من حاملي الجنسيات المزدوجة وأشخاص من فوجيان، وبعضهم حتى من المشتبه بهم الهاربين في الصين.
مع تعمق التحقيق، بدأت مجموعة من الحقائق المذهلة في الظهور، تتعلق بالأموال غير المشروعة، والاحتيال عبر الإنترنت، والقمار، وغيرها من الجوانب، حيث تتشابه الأحداث الغريبة مع حبكة الأفلام.
ملخص القضية
في 15 أغسطس، تلقت شرطة سنغافورة بلاغًا وشرعت على الفور في إجراء عملية واسعة النطاق. شارك أكثر من 400 موظف إنفاذ من عدة إدارات في عمليات تفتيش في عدة مناطق في البلاد، مع التركيز على المناطق السكنية الراقية مثل بوغيس وشارع أورشارد.
قامت الشرطة بمصادرة 94 عقارًا بقيمة حوالي 8.15 مليار دولار سنغافوري، و50 سيارة فاخرة، وكميات كبيرة من النبيذ الفاخر. في الوقت نفسه، تم تجميد أكثر من 1.1 مليار دولار سنغافوري من الودائع في 35 حسابًا مصرفيًا ذات صلة، وتم مصادرة 23 مليون دولار سنغافوري نقدًا. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط كميات كبيرة من السلع الفاخرة، بما في ذلك 250 حقيبة وساعة ماركة، وأكثر من 270 قطعة من المجوهرات، و11 وثيقة تتعلق بالأصول الافتراضية.
مع تقدم التحقيق، تتوسع نطاق القضية بشكل مستمر. ارتفع عدد العقارات التي تم حجزها إلى 110، وبلغ عدد السيارات الفاخرة 62 سيارة. كما زاد عدد الأشخاص المتورطين من 10 أشخاص في البداية إلى 34 شخصًا. تجاوزت الأموال المجمدة في حسابات البنوك 5.5 مليار دولار سنغافوري، وتجاوزت النقدية 380 مليون دولار سنغافوري، وتمت مصادرة 68 قضيبًا من الذهب. بلغ المبلغ المتعلق بالأصول الافتراضية 190 مليون دولار سنغافوري.
خلفية العصابات الإجرامية
تم القبض على 10 من المشتبه بهم الرئيسيين، جميعهم من منطقة مينان في مقاطعة فوجيان الصينية، ويطلق عليهم اسم "عصابة فوجيان". تتقسم هذه العصابة بشكل رئيسي حسب الألقاب العائلية، حيث تعتبر عائلات سو ووانغ وهو وتشن هي الفروع الرئيسية.
دخلت هذه العصابة سنغافورة منذ عام 2017 واستقرت في مناطق فاخرة مثل سانتوزا، حيث تتميز منازلهم بديكورات فاخرة. كما يمتلكون العديد من المتاجر في مراكز التسوق الفاخرة في وسط المدينة. يركزون بشكل رئيسي على غسيل الأموال من خلال إدارة المتاجر، واستثمار العقارات، والأنشطة في الكازينوهات.
غسيل الأموال
إدارة المتجر: قاموا بفتح متاجر في مناطق تجارية ذات إيجارات مرتفعة، ويبدو أنهم يبيعون بعض الإكسسوارات الصغيرة فقط، لكن في الواقع يقومون بتزوير الخسائر لإخفاء تدفق الأموال.
الاستثمار العقاري: استخدام معاملات العقارات لتحويل طبيعة الأموال، وتحويل العائدات غير المشروعة إلى دخل قانوني.
تسجيل الشركة: كان هناك أشخاص معنيون قد شغلوا منصب سكرتير في أكثر من 2300 شركة خلال سبع سنوات فقط، مما يوفر غطاءً لتدفق الأموال.
غسيل الأموال في الكازينو: توظيف عدة أشخاص للمشاركة في المقامرة في كازينوهات مختلفة، من خلال استرداد أموال الرهانات لغسيل الأموال.
طرق أخرى: تشمل الإنفاق النقدي، التبرعات الخيرية واستخدام محلات تبادل العملات وغيرها.
مصدر الأموال
أظهرت التحقيقات أن هذه الأموال الضخمة تأتي بشكل رئيسي من المقامرة عبر الإنترنت وأنشطة الاحتيال. من بين هؤلاء، يعتبر وانغ شواي مينغ وسو هاي جين الشخصيتين الأبرز.
وانغ شوي مينغ يُلقب بـ"دا مينغ زونغ"، وهو شخصية معروفة في مجال القمار عبر الإنترنت. لقد كان يدير أعمال القمار في الفلبين، ثم تطور ليصبح شبكة ضخمة تضم من 7 إلى 10 مجموعات قمار عبر الإنترنت، ويصل إجمالي عدد الموظفين إلى أكثر من 10000 شخص.
سوه جين هو شخصية مهمة أخرى، ويعتبر أحد قادة الاحتيال عبر الإنترنت في الفلبين. هو شغوف بالأنشطة الاجتماعية في سنغافورة، وغالبًا ما يشارك في الأنشطة الخيرية لزيادة شهرته.
تأثير القضية
لقد أثر هذا الحادث على مكانة سنغافورة كمركز مالي وسمعتها الدولية. بدأت بعض البنوك في تشديد مراجعة حسابات المواطنين من دول معينة، وأصبحت عمليات فتح الحسابات والتداول أكثر صرامة.
بالنسبة لصناعة العملات المشفرة، ساهم استخدام العصابات المتورطة في غسيل الأموال بواسطة USDT في زيادة الرأي السلبي تجاه العملات الافتراضية. من المتوقع أن تكون هناك رقابة أكثر صرامة على العملات الافتراضية في سنغافورة في المستقبل.
أعلنت حكومة سنغافورة أنها ستكافح بشدة مثل هذه الجرائم، لضمان نزاهة النظام المالي. بالنسبة للأصول التي يتم ضبطها، ستقوم الحكومة بمعالجتها بعد انتهاء القضية، وقد يتم مصادرتها أو إعادتها إلى المالكين الشرعيين.
تسلط هذه القضية الضوء مرة أخرى على تعقيد الجرائم المالية عبر الوطنية، كما تذكّر الدول بضرورة تعزيز التعاون الدولي لمكافحة غسيل الأموال وأنشطة الجرائم العابرة للحدود بشكل مشترك.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 19
أعجبني
19
5
مشاركة
تعليق
0/400
CryptoGoldmine
· 07-29 04:51
العوائد من المراجحة عالية التردد ليست أعلى من غسيل الأموال، أضحك حتى الموت
قضية غسيل الأموال الكبيرة في سنغافورة بقيمة 12.8 مليار دولار: فضيحة غسيل أموال قمار الإنترنت من مجموعة فوجيان تذهل الأوساط المالية
أكبر قضية غسيل الأموال في تاريخ سنغافورة: قصة مدينتين من القمار عبر الإنترنت والأموال القذرة
في الآونة الأخيرة، تمكنت الشرطة في سنغافورة من إحباط أكبر عملية غسيل أموال في تاريخ البلاد. وقد ارتفعت قيمة المبلغ المتورط في هذه القضية من 5.4 مليار يوان في البداية إلى 12.8 مليار يوان مذهلة، مما صدم المجتمع بأسره.
اتخذت الجهات القانونية إجراءات سريعة، حيث تم اعتقال 10 من المشتبه بهم الرئيسيين، بينما لا يزال 8 آخرون هاربين ومطلوبين. ومن الجدير بالذكر أن من بين المعتقلين يوجد عدد غير قليل من حاملي الجنسيات المزدوجة وأشخاص من فوجيان، وبعضهم حتى من المشتبه بهم الهاربين في الصين.
مع تعمق التحقيق، بدأت مجموعة من الحقائق المذهلة في الظهور، تتعلق بالأموال غير المشروعة، والاحتيال عبر الإنترنت، والقمار، وغيرها من الجوانب، حيث تتشابه الأحداث الغريبة مع حبكة الأفلام.
ملخص القضية
في 15 أغسطس، تلقت شرطة سنغافورة بلاغًا وشرعت على الفور في إجراء عملية واسعة النطاق. شارك أكثر من 400 موظف إنفاذ من عدة إدارات في عمليات تفتيش في عدة مناطق في البلاد، مع التركيز على المناطق السكنية الراقية مثل بوغيس وشارع أورشارد.
قامت الشرطة بمصادرة 94 عقارًا بقيمة حوالي 8.15 مليار دولار سنغافوري، و50 سيارة فاخرة، وكميات كبيرة من النبيذ الفاخر. في الوقت نفسه، تم تجميد أكثر من 1.1 مليار دولار سنغافوري من الودائع في 35 حسابًا مصرفيًا ذات صلة، وتم مصادرة 23 مليون دولار سنغافوري نقدًا. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط كميات كبيرة من السلع الفاخرة، بما في ذلك 250 حقيبة وساعة ماركة، وأكثر من 270 قطعة من المجوهرات، و11 وثيقة تتعلق بالأصول الافتراضية.
مع تقدم التحقيق، تتوسع نطاق القضية بشكل مستمر. ارتفع عدد العقارات التي تم حجزها إلى 110، وبلغ عدد السيارات الفاخرة 62 سيارة. كما زاد عدد الأشخاص المتورطين من 10 أشخاص في البداية إلى 34 شخصًا. تجاوزت الأموال المجمدة في حسابات البنوك 5.5 مليار دولار سنغافوري، وتجاوزت النقدية 380 مليون دولار سنغافوري، وتمت مصادرة 68 قضيبًا من الذهب. بلغ المبلغ المتعلق بالأصول الافتراضية 190 مليون دولار سنغافوري.
خلفية العصابات الإجرامية
تم القبض على 10 من المشتبه بهم الرئيسيين، جميعهم من منطقة مينان في مقاطعة فوجيان الصينية، ويطلق عليهم اسم "عصابة فوجيان". تتقسم هذه العصابة بشكل رئيسي حسب الألقاب العائلية، حيث تعتبر عائلات سو ووانغ وهو وتشن هي الفروع الرئيسية.
دخلت هذه العصابة سنغافورة منذ عام 2017 واستقرت في مناطق فاخرة مثل سانتوزا، حيث تتميز منازلهم بديكورات فاخرة. كما يمتلكون العديد من المتاجر في مراكز التسوق الفاخرة في وسط المدينة. يركزون بشكل رئيسي على غسيل الأموال من خلال إدارة المتاجر، واستثمار العقارات، والأنشطة في الكازينوهات.
غسيل الأموال
إدارة المتجر: قاموا بفتح متاجر في مناطق تجارية ذات إيجارات مرتفعة، ويبدو أنهم يبيعون بعض الإكسسوارات الصغيرة فقط، لكن في الواقع يقومون بتزوير الخسائر لإخفاء تدفق الأموال.
الاستثمار العقاري: استخدام معاملات العقارات لتحويل طبيعة الأموال، وتحويل العائدات غير المشروعة إلى دخل قانوني.
تسجيل الشركة: كان هناك أشخاص معنيون قد شغلوا منصب سكرتير في أكثر من 2300 شركة خلال سبع سنوات فقط، مما يوفر غطاءً لتدفق الأموال.
غسيل الأموال في الكازينو: توظيف عدة أشخاص للمشاركة في المقامرة في كازينوهات مختلفة، من خلال استرداد أموال الرهانات لغسيل الأموال.
طرق أخرى: تشمل الإنفاق النقدي، التبرعات الخيرية واستخدام محلات تبادل العملات وغيرها.
مصدر الأموال
أظهرت التحقيقات أن هذه الأموال الضخمة تأتي بشكل رئيسي من المقامرة عبر الإنترنت وأنشطة الاحتيال. من بين هؤلاء، يعتبر وانغ شواي مينغ وسو هاي جين الشخصيتين الأبرز.
وانغ شوي مينغ يُلقب بـ"دا مينغ زونغ"، وهو شخصية معروفة في مجال القمار عبر الإنترنت. لقد كان يدير أعمال القمار في الفلبين، ثم تطور ليصبح شبكة ضخمة تضم من 7 إلى 10 مجموعات قمار عبر الإنترنت، ويصل إجمالي عدد الموظفين إلى أكثر من 10000 شخص.
سوه جين هو شخصية مهمة أخرى، ويعتبر أحد قادة الاحتيال عبر الإنترنت في الفلبين. هو شغوف بالأنشطة الاجتماعية في سنغافورة، وغالبًا ما يشارك في الأنشطة الخيرية لزيادة شهرته.
تأثير القضية
لقد أثر هذا الحادث على مكانة سنغافورة كمركز مالي وسمعتها الدولية. بدأت بعض البنوك في تشديد مراجعة حسابات المواطنين من دول معينة، وأصبحت عمليات فتح الحسابات والتداول أكثر صرامة.
بالنسبة لصناعة العملات المشفرة، ساهم استخدام العصابات المتورطة في غسيل الأموال بواسطة USDT في زيادة الرأي السلبي تجاه العملات الافتراضية. من المتوقع أن تكون هناك رقابة أكثر صرامة على العملات الافتراضية في سنغافورة في المستقبل.
أعلنت حكومة سنغافورة أنها ستكافح بشدة مثل هذه الجرائم، لضمان نزاهة النظام المالي. بالنسبة للأصول التي يتم ضبطها، ستقوم الحكومة بمعالجتها بعد انتهاء القضية، وقد يتم مصادرتها أو إعادتها إلى المالكين الشرعيين.
تسلط هذه القضية الضوء مرة أخرى على تعقيد الجرائم المالية عبر الوطنية، كما تذكّر الدول بضرورة تعزيز التعاون الدولي لمكافحة غسيل الأموال وأنشطة الجرائم العابرة للحدود بشكل مشترك.