Revelando el nuevo tipo de Lavado de ojos: las trampas legales detrás de los altos rendimientos
Recientemente, una plataforma de inversión llamada "鑫慷嘉" ha generado un gran debate en las redes sociales y en el círculo de inversiones. Según se informa, esta plataforma ha estado activa desde 2023 y afirma ser una sucursal china de un conocido mercado de oro. Al principio, se presentaba bajo el nombre de inversión en futuros de petróleo, luego comenzó a atraer a los inversores con diversas formas como "inversión en grandes datos", "inversión en divisas" y "inversión en criptomonedas".
Los participantes deben pagar una tarifa de membresía de 1000 USDT para convertirse en miembros. La plataforma utiliza una estructura organizativa similar a la militar, con diferentes proporciones de mecanismos de reembolso entre los distintos niveles. Sin embargo, el 26 de junio de 2023, la plataforma cerró repentinamente todos los canales de retiro. Se dice que aproximadamente 2 millones de inversores se vieron afectados, con un monto implicado que asciende a alrededor de 18 mil millones, y que los fondos pueden haber sido transferidos en forma de moneda virtual.
Es notable que, ya en abril de este año, cierto intercambio oficial de oro y productos básicos emitió un comunicado, indicando que no ha establecido ninguna institución o socio asociado en China. Además, desde 2024, varios departamentos de la parte continental de China también han emitido advertencias sobre "鑫慷嘉".
Según la información disponible, es muy probable que el modelo operativo de esta plataforma esté relacionado con la organización y liderazgo de actividades de lavado de ojos o delitos de recaudación ilegal de fondos (especialmente puede ser el delito de fraude en la recaudación de fondos). Desde el punto de vista de la práctica judicial, si se califica como recaudación ilegal de fondos, se enfrentará a una enorme carga de trabajo en la estadística de víctimas, contacto y reembolso de fondos. Y si se califica como delito de lavado de ojos, podría resultar en la confiscación total de los fondos involucrados para ser entregados al tesoro público.
En cuanto a la cuestión de la recuperación de fondos, que es la más preocupante para los inversores, en la práctica judicial actual, es muy difícil que los fondos involucrados en delitos de pirámide sean devueltos a los inversores. Las principales razones incluyen:
Los fondos involucrados suelen considerarse "ingresos ilegales" o "instrumentos del delito", y se confiscan de acuerdo con la ley.
Los órganos judiciales priorizan la lucha contra el crimen y el mantenimiento del orden financiero, en lugar de devolver las inversiones.
Grandes sumas de dinero pueden haber sido transferidas al extranjero o lavadas a través de criptomonedas, lo que hace que la recuperación sea extremadamente difícil.
Aunque también hay algunos casos en los que los tribunales han dictado sentencias para devolver los fondos a los inversionistas, esto no significa que el juicio de futuros casos necesariamente siga este camino.
Para las inversiones utilizando criptomonedas como USDT, los inversores deben tener en cuenta los siguientes puntos:
Las criptomonedas no tienen curso legal en China, y las transacciones relacionadas no están protegidas por la ley.
Aunque algunas sentencias reconocen la naturaleza de propiedad de las criptomonedas, esto no significa que se apoye su comercio o inversión.
Incluso si los activos involucrados son criptomonedas, es muy probable que sean confiscados por las autoridades judiciales y convertidos en moneda fiduciaria para ser entregados al tesoro nacional.
En general, este tipo de proyectos de inversión que se presentan bajo las banderas de "blockchain", "USDT", etc., son esencialmente esquemas Ponzi tradicionales. En la China continental, la inversión en criptomonedas no solo carece de protección legal, sino que los inversores también pueden enfrentar responsabilidades legales por participar en ventas piramidales o ayudar en el lavado de ojos.
Para evitar caer en trampas similares, los inversores deben:
Mantente alerta ante la promesa de "ganancias garantizadas"
Mantente alejado de los modelos de "Lavado de ojos" y "recompensas"
No confíes fácilmente en los llamados "expertos en inversión" o "profesores de finanzas" en línea.
Notificar a las autoridades sobre plataformas sospechosas a tiempo
Recuerda que la ley no protegerá comportamientos especulativos no conformes. La inversión no solo debe considerar el retorno, sino también prestar atención al riesgo. Espero que cada inversor mantenga la racionalidad, invierta con cautela y evite convertirse en víctima de Lavado de ojos.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
6 me gusta
Recompensa
6
4
Compartir
Comentar
0/400
FudVaccinator
· 07-27 23:43
Otra pirámide financiera explotó.
Ver originalesResponder0
ProxyCollector
· 07-25 09:37
¿Ya empezaron a recoger la cosecha? Pobre.
Ver originalesResponder0
MEVSupportGroup
· 07-25 09:36
Otra estafa de pig butchering. Aprende de tus errores.
La estafa de inversión en dinero virtual: los riesgos legales detrás de la trampa de 180 mil millones de USDT
Revelando el nuevo tipo de Lavado de ojos: las trampas legales detrás de los altos rendimientos
Recientemente, una plataforma de inversión llamada "鑫慷嘉" ha generado un gran debate en las redes sociales y en el círculo de inversiones. Según se informa, esta plataforma ha estado activa desde 2023 y afirma ser una sucursal china de un conocido mercado de oro. Al principio, se presentaba bajo el nombre de inversión en futuros de petróleo, luego comenzó a atraer a los inversores con diversas formas como "inversión en grandes datos", "inversión en divisas" y "inversión en criptomonedas".
Los participantes deben pagar una tarifa de membresía de 1000 USDT para convertirse en miembros. La plataforma utiliza una estructura organizativa similar a la militar, con diferentes proporciones de mecanismos de reembolso entre los distintos niveles. Sin embargo, el 26 de junio de 2023, la plataforma cerró repentinamente todos los canales de retiro. Se dice que aproximadamente 2 millones de inversores se vieron afectados, con un monto implicado que asciende a alrededor de 18 mil millones, y que los fondos pueden haber sido transferidos en forma de moneda virtual.
Es notable que, ya en abril de este año, cierto intercambio oficial de oro y productos básicos emitió un comunicado, indicando que no ha establecido ninguna institución o socio asociado en China. Además, desde 2024, varios departamentos de la parte continental de China también han emitido advertencias sobre "鑫慷嘉".
Según la información disponible, es muy probable que el modelo operativo de esta plataforma esté relacionado con la organización y liderazgo de actividades de lavado de ojos o delitos de recaudación ilegal de fondos (especialmente puede ser el delito de fraude en la recaudación de fondos). Desde el punto de vista de la práctica judicial, si se califica como recaudación ilegal de fondos, se enfrentará a una enorme carga de trabajo en la estadística de víctimas, contacto y reembolso de fondos. Y si se califica como delito de lavado de ojos, podría resultar en la confiscación total de los fondos involucrados para ser entregados al tesoro público.
En cuanto a la cuestión de la recuperación de fondos, que es la más preocupante para los inversores, en la práctica judicial actual, es muy difícil que los fondos involucrados en delitos de pirámide sean devueltos a los inversores. Las principales razones incluyen:
Aunque también hay algunos casos en los que los tribunales han dictado sentencias para devolver los fondos a los inversionistas, esto no significa que el juicio de futuros casos necesariamente siga este camino.
Para las inversiones utilizando criptomonedas como USDT, los inversores deben tener en cuenta los siguientes puntos:
En general, este tipo de proyectos de inversión que se presentan bajo las banderas de "blockchain", "USDT", etc., son esencialmente esquemas Ponzi tradicionales. En la China continental, la inversión en criptomonedas no solo carece de protección legal, sino que los inversores también pueden enfrentar responsabilidades legales por participar en ventas piramidales o ayudar en el lavado de ojos.
Para evitar caer en trampas similares, los inversores deben:
Recuerda que la ley no protegerá comportamientos especulativos no conformes. La inversión no solo debe considerar el retorno, sino también prestar atención al riesgo. Espero que cada inversor mantenga la racionalidad, invierta con cautela y evite convertirse en víctima de Lavado de ojos.