Análisis del colapso de la plataforma de inversión en línea a gran escala
El 26 de junio de 2025, una plataforma de inversión en línea llamada Xin Kang Jia DGCX cerró repentinamente todos los canales de retiro, lo que llevó a que una gran cantidad de activos de los usuarios fueran congelados o se redujeran a cero. Aunque actualmente no hay datos oficiales, según estimaciones de los inversores, este evento podría involucrar un volumen de fondos de hasta 13 mil millones de yuanes, y el número de víctimas podría superar los 2 millones.
La historia de operación de esta plataforma se remonta a 2019. En marzo de 2021, el proyecto comenzó a operar bajo el nombre de Guizhou Xinkangjia Big Data Co., Ltd. A pesar de afirmar que tiene un capital registrado de 30 millones, la cantidad realmente pagada es cero y ya ha sido incluida en la lista de operaciones anormales.
En mayo de 2023, la plataforma lanzó el DGCX Xin Kang Jia Big Data Exchange, afirmando que es la sucursal oficial de la Dubai Gold and Commodities Exchange en China, y declarando haber llegado a acuerdos de cooperación con varias empresas estatales. Sin embargo, en realidad, la plataforma no tiene ninguna afiliación o vínculo comercial con DGCX, y todo el sistema de calificación es falso. El verdadero DGCX ha publicado en múltiples ocasiones que no tiene autorización o cooperación con ellos, y advierte a los usuarios sobre la prevención de plataformas fraudulentas.
Según el análisis en la cadena, se han identificado alrededor de 800,000 direcciones de recarga de usuarios, con un volumen de fondos que alcanza los 1,500 millones de dólares. La fuente de los fondos proviene casi en su totalidad de los monederos calientes de plataformas centralizadas, que luego se distribuyen en montos enteros a numerosas direcciones. Estas direcciones pueden existir como "capas de retransmisión" o "nodos de agregación", asumiendo la función de unificar los "fondos de recarga"/"cuotas de membresía" de los usuarios.
El proyecto parece ser un esquema de "núcleo Ponzi + arquitectura de pirámide" para la captación de fondos, utilizando la inversión en activos virtuales como pretexto, con stablecoins como medio de pago, y recaudando fondos a través del método de "traer nuevos miembros". Sus principales tácticas incluyen un mecanismo de captación de múltiples niveles al estilo de pirámide, transacciones falsas y manipulación en el backend, altos rendimientos y cebos de reembolsos, así como umbrales de retiro cada vez más complicados.
Antes del colapso de la plataforma, múltiples agencias de policía y entidades de supervisión financiera emitieron alertas de riesgo, señalando que la plataforma tenía sospechas de recaudación de fondos ilegal y transacciones de alto riesgo. Sin embargo, debido a que la plataforma controla el registro a través de un sistema de invitación, se ha infiltrado ampliamente mediante la propagación en redes sociales y conferencias presenciales, junto con discursos sobre "proyectos a nivel nacional" y "colaboración con empresas estatales", lo que ha llevado a una gran cantidad de personas mayores y usuarios del mercado de bajo nivel a quedar atrapados.
Actualmente, se dice que algunos técnicos clave de la plataforma han sido controlados por las autoridades policiales, que han confiscado varias cuentas de activos involucrados en el caso y han congelado fondos por aproximadamente 1.2 millones de yuanes.
El núcleo de este tipo de esquemas de financiamiento radica en utilizar de manera precisa el pago en la cadena + un modelo híbrido de promoción fuera de línea, junto con identidades falsas de capital extranjero y respaldos gubernamentales falsos, creando una sensación de legalidad en las transacciones transfronterizas. Los inversores deben mantenerse alertas, cuidándose de la tentación de altos rendimientos, y estar atentos a los modelos de reclutamiento, sin confiar ciegamente en el empaquetado y la publicidad. Cualquier plataforma que utilice altos rendimientos como gancho y requiera atraer a más personas para obtener ganancias debe ser objeto de una alta vigilancia.
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SocialFiQueen
· 07-27 05:25
Otro esquema Ponzi ha hecho un Rug Pull.
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AirdropHarvester
· 07-24 19:37
¿Otro rug pull? Ya lo había previsto.
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AltcoinAnalyst
· 07-24 19:36
A partir de los datos históricos, los tres indicadores clave para prevenir un colapso son: la tasa de retiro histórica, la liquidez significativa y la actividad... A continuación se presenta un análisis detallado/9
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GhostAddressMiner
· 07-24 19:16
Desde hace tiempo he notado que esas direcciones principales están anormalmente activas... Lástima que no me creas.
130 mil millones de yuanes en un sorprendente Lavado de ojos, el colapso de la plataforma鑫慷嘉DGCX afecta a 2 millones de personas.
Análisis del colapso de la plataforma de inversión en línea a gran escala
El 26 de junio de 2025, una plataforma de inversión en línea llamada Xin Kang Jia DGCX cerró repentinamente todos los canales de retiro, lo que llevó a que una gran cantidad de activos de los usuarios fueran congelados o se redujeran a cero. Aunque actualmente no hay datos oficiales, según estimaciones de los inversores, este evento podría involucrar un volumen de fondos de hasta 13 mil millones de yuanes, y el número de víctimas podría superar los 2 millones.
La historia de operación de esta plataforma se remonta a 2019. En marzo de 2021, el proyecto comenzó a operar bajo el nombre de Guizhou Xinkangjia Big Data Co., Ltd. A pesar de afirmar que tiene un capital registrado de 30 millones, la cantidad realmente pagada es cero y ya ha sido incluida en la lista de operaciones anormales.
En mayo de 2023, la plataforma lanzó el DGCX Xin Kang Jia Big Data Exchange, afirmando que es la sucursal oficial de la Dubai Gold and Commodities Exchange en China, y declarando haber llegado a acuerdos de cooperación con varias empresas estatales. Sin embargo, en realidad, la plataforma no tiene ninguna afiliación o vínculo comercial con DGCX, y todo el sistema de calificación es falso. El verdadero DGCX ha publicado en múltiples ocasiones que no tiene autorización o cooperación con ellos, y advierte a los usuarios sobre la prevención de plataformas fraudulentas.
Según el análisis en la cadena, se han identificado alrededor de 800,000 direcciones de recarga de usuarios, con un volumen de fondos que alcanza los 1,500 millones de dólares. La fuente de los fondos proviene casi en su totalidad de los monederos calientes de plataformas centralizadas, que luego se distribuyen en montos enteros a numerosas direcciones. Estas direcciones pueden existir como "capas de retransmisión" o "nodos de agregación", asumiendo la función de unificar los "fondos de recarga"/"cuotas de membresía" de los usuarios.
El proyecto parece ser un esquema de "núcleo Ponzi + arquitectura de pirámide" para la captación de fondos, utilizando la inversión en activos virtuales como pretexto, con stablecoins como medio de pago, y recaudando fondos a través del método de "traer nuevos miembros". Sus principales tácticas incluyen un mecanismo de captación de múltiples niveles al estilo de pirámide, transacciones falsas y manipulación en el backend, altos rendimientos y cebos de reembolsos, así como umbrales de retiro cada vez más complicados.
Antes del colapso de la plataforma, múltiples agencias de policía y entidades de supervisión financiera emitieron alertas de riesgo, señalando que la plataforma tenía sospechas de recaudación de fondos ilegal y transacciones de alto riesgo. Sin embargo, debido a que la plataforma controla el registro a través de un sistema de invitación, se ha infiltrado ampliamente mediante la propagación en redes sociales y conferencias presenciales, junto con discursos sobre "proyectos a nivel nacional" y "colaboración con empresas estatales", lo que ha llevado a una gran cantidad de personas mayores y usuarios del mercado de bajo nivel a quedar atrapados.
Actualmente, se dice que algunos técnicos clave de la plataforma han sido controlados por las autoridades policiales, que han confiscado varias cuentas de activos involucrados en el caso y han congelado fondos por aproximadamente 1.2 millones de yuanes.
El núcleo de este tipo de esquemas de financiamiento radica en utilizar de manera precisa el pago en la cadena + un modelo híbrido de promoción fuera de línea, junto con identidades falsas de capital extranjero y respaldos gubernamentales falsos, creando una sensación de legalidad en las transacciones transfronterizas. Los inversores deben mantenerse alertas, cuidándose de la tentación de altos rendimientos, y estar atentos a los modelos de reclutamiento, sin confiar ciegamente en el empaquetado y la publicidad. Cualquier plataforma que utilice altos rendimientos como gancho y requiera atraer a más personas para obtener ganancias debe ser objeto de una alta vigilancia.