Mikserden Monero'ya: Bu çift nasıl 120.000 BTC'yi hassas bir şekilde akladı
Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en büyük kripto para hırsızlığı vakası
Bitfinex'in çalınma olayının tam görünümü, 94636 BTC çalındı.
Haber çıktığı anda, BTC aniden %20 düştü.
Şu anki fiyatlara göre 13 milyar doları aştı.
2 Ağustos 2016'da, tam teçhizatlı bir grup federal ajan bir apartmanı kuşattı, hedefleri 120.000 adet BTC'yi çalan hackerı yakalamaktı.
Sadece 5 dakikalık bir arama ile iki şüpheli yakalandı, ajanlar bilgisayardan 90.000'den fazla BTC'yi geri aldı. İşte bu, Amerika tarihinin en büyük kripto para hırsızlığı olayı - Bitfinex soygununun tam resmidir.
Tarih 2 Ağustos 2016'ya geri dönelim, bu gün Bitcoin tarihine kazınmıştır. O sabah, çoğu insan her zamanki gibi Bitfinex'i açtı, ancak hesaplarındaki BTC'nin tamamen boşaltıldığını fark etti.
Bir gecede, Bitfinex yaklaşık 120.000 BTC çalındı, bu da toplam varlıklarının yaklaşık %20'sini oluşturuyordu. O zaman piyasa değeri yaklaşık 72 milyon dolardı, ancak bugünün fiyatına göre 13 milyar doları aştı.
Borsa hemen önlemler aldı, tüm işlemleri dondurdu ve bir özür bildirisi yayınladı. Ancak ardından tartışmalı bir karar aldılar: Tüm kullanıcıların kayıpları ortaklaşa üstlenmesini talep ettiler.
Hesabınızın hacklenip hacklenmediğine bakılmaksızın, her kullanıcıdan yaklaşık %36 oranında varlık kesildi. Tazminat olarak, platform BFX adında bir token çıkardı ve gelecekte eşdeğer Bitcoin ile geri alım sözü verdi. Bazıları öfkeyle ayrıldı, bazıları ise anlayış gösterdi. Ancak Bitfinex, platformun işleyişini korudu ve zaman kazandı.
Bu arada, Amerika Birleşik Devletleri Federal Soruşturma Bürosu (FBI) gizlice bir soruşturma başlattı. Ancak davada hiçbir ipucu yoktu: parmak izi yok, kullanıcı adı yok, sadece bazı dağınık adres parçaları vardı. Bu dava bir dönem "çözülemeyen bir gizem" haline geldi.
Yıllar geçti, Bitcoin fiyatı çoktan fırladı. Ancak çalınan Bitcoin'ler hâlâ büyük ölçüde kullanılmadı - 119,754 adet Bitcoin, soğuk cüzdanında sessizce yatıyor, adeta uykudaki bir canavar gibi.
İki isim su yüzüne çıkana kadar: Ilya Lichtenstein ve Heather Morgan.
Başkalarının gözünde, onlar Manhattan'ın merkezinde tuhaf bir çift. İlya sakin ve alçakgönüllü bir teknoloji girişimcisidir; Heather ise gösterişli ve tuhaf, kendisini "Wall Street timsahı" olarak tanımlayan bir rapper ve sosyal medya yazarıdır. Hiç kimse bu görünüşte zararsız çifttin, Bitfinex'in büyük miktardaki kara paralarının "temizleyicileri" olduğunu düşünmezdi.
Onların kara para aklama yöntemleri, ders kitabı tarzı bir uygulama olarak nitelendirilebilir: • Her seferinde az miktarda BTC → Karıştırma servisi → Monero → Merkeziyetsiz borsa ile nakde çevirme • Sahte şirket + sahte fatura + sahte kimlik → Yasal gelir yanılsaması yaratma • Hediye kartları, Walmart puanları, Amazon alışverişi, karanlık web pasaportu → Temizlenmiş fon izleri
Yeterince sabırlılar, yeterince gizliler. Ama yine de ölümcül bir hata yaptılar - 110.000 BTC'yi temizlemeyi düşünmek, neredeyse iz bırakmadan mümkün değil.
Gerçek dönüm noktası onların açgözlülüğünden geliyor. Başlangıçta her gün sadece birkaç bin doları değiştirdiler, ancak daha sonra milyonlarca doları ABD borsalarına taşımayı denemeye başladılar ve bu platformlar tam olarak kara para aklama yasalarına uymaktadır.
İkinci ölümcül hata "kibir". İlya, gerçek e-posta adresini birden fazla borsa hesabına bağlayacak kadar kendine güvendi, hatta çalıntı paraların bulunduğu cihazla Amazon ve Bitcoin alışveriş sitelerine giriş yaptı.
Küçük bir işlem bir blockchain analiz şirketi tarafından yakalandı, ipuçlarını takip ederek, FBI sonunda İlya'ya işaret eden IP adresini buldu ve onun adına kayıtlı bulut depolama hesabını tespit etti.
Ajan bu hesabı açtığında, her şey ortaya çıktı: • Binlerce cüzdan adresi ve özel anahtar • Birden fazla borsa hesabı bağlama bilgisi • Aklama fonları akışı ve notları • Sahte faturalar ve şirket kayıt belgeleri
Tüm kanıtlar mevcuttur.
2022 yılının 8 Şubat sabahında, FBI kapılarını çaldı.
İlyas dizüstü bilgisayarın önünde oturuyordu, bilgisayar henüz kilitlenmemişti, tam o anda, araştırmacılar yerde şifreli dosyaları ve işletim sistemini ele geçirdi.
Sonunda, ABD Adalet Bakanlığı 94,636 adet BTC'yi geri aldığını açıkladı, o zaman piyasa değeri yaklaşık 3.6 milyar dolardı ve bu, ABD tarihindeki en büyük varlık geri alma vakalarından biri.
Bu dava üç gerçeği ortaya koydu: 1. Blok zinciri şeffaf, suçlar izlenemez değildir. 2. Ne kadar ustaca olursa olsun, bir kez yapılan bir işlem hatasına dayanamaz. 3. En ölümcül olanı teknik açıklar değil, insanların açgözlülüğü ve kibiridir.
O günkü çöküşü hatırlıyor musun? Hiç "Bitfinex hacklendi" haberini öfkeyle paylaştın mı? 6 yıl sonra, BTC geri döndü ve kötü adamlar nihayet ortaya çıktı.
Bu, geç kalmış bir adalet ve aynı zamanda kripto tarihinin en çarpıcı kapanışı.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Mikserden Monero'ya: Bu çift nasıl 120.000 BTC'yi hassas bir şekilde akladı
Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en büyük kripto para hırsızlığı vakası
Bitfinex'in çalınma olayının tam görünümü, 94636 BTC çalındı.
Haber çıktığı anda, BTC aniden %20 düştü.
Şu anki fiyatlara göre 13 milyar doları aştı.
2 Ağustos 2016'da, tam teçhizatlı bir grup federal ajan bir apartmanı kuşattı, hedefleri 120.000 adet BTC'yi çalan hackerı yakalamaktı.
Sadece 5 dakikalık bir arama ile iki şüpheli yakalandı, ajanlar bilgisayardan 90.000'den fazla BTC'yi geri aldı. İşte bu, Amerika tarihinin en büyük kripto para hırsızlığı olayı - Bitfinex soygununun tam resmidir.
Tarih 2 Ağustos 2016'ya geri dönelim, bu gün Bitcoin tarihine kazınmıştır.
O sabah, çoğu insan her zamanki gibi Bitfinex'i açtı, ancak hesaplarındaki BTC'nin tamamen boşaltıldığını fark etti.
Bir gecede, Bitfinex yaklaşık 120.000 BTC çalındı, bu da toplam varlıklarının yaklaşık %20'sini oluşturuyordu. O zaman piyasa değeri yaklaşık 72 milyon dolardı, ancak bugünün fiyatına göre 13 milyar doları aştı.
Borsa hemen önlemler aldı, tüm işlemleri dondurdu ve bir özür bildirisi yayınladı. Ancak ardından tartışmalı bir karar aldılar: Tüm kullanıcıların kayıpları ortaklaşa üstlenmesini talep ettiler.
Hesabınızın hacklenip hacklenmediğine bakılmaksızın, her kullanıcıdan yaklaşık %36 oranında varlık kesildi. Tazminat olarak, platform BFX adında bir token çıkardı ve gelecekte eşdeğer Bitcoin ile geri alım sözü verdi. Bazıları öfkeyle ayrıldı, bazıları ise anlayış gösterdi. Ancak Bitfinex, platformun işleyişini korudu ve zaman kazandı.
Bu arada, Amerika Birleşik Devletleri Federal Soruşturma Bürosu (FBI) gizlice bir soruşturma başlattı. Ancak davada hiçbir ipucu yoktu: parmak izi yok, kullanıcı adı yok, sadece bazı dağınık adres parçaları vardı. Bu dava bir dönem "çözülemeyen bir gizem" haline geldi.
Yıllar geçti, Bitcoin fiyatı çoktan fırladı. Ancak çalınan Bitcoin'ler hâlâ büyük ölçüde kullanılmadı - 119,754 adet Bitcoin, soğuk cüzdanında sessizce yatıyor, adeta uykudaki bir canavar gibi.
İki isim su yüzüne çıkana kadar: Ilya Lichtenstein ve Heather Morgan.
Başkalarının gözünde, onlar Manhattan'ın merkezinde tuhaf bir çift.
İlya sakin ve alçakgönüllü bir teknoloji girişimcisidir; Heather ise gösterişli ve tuhaf, kendisini "Wall Street timsahı" olarak tanımlayan bir rapper ve sosyal medya yazarıdır. Hiç kimse bu görünüşte zararsız çifttin, Bitfinex'in büyük miktardaki kara paralarının "temizleyicileri" olduğunu düşünmezdi.
Onların kara para aklama yöntemleri, ders kitabı tarzı bir uygulama olarak nitelendirilebilir:
• Her seferinde az miktarda BTC → Karıştırma servisi → Monero → Merkeziyetsiz borsa ile nakde çevirme
• Sahte şirket + sahte fatura + sahte kimlik → Yasal gelir yanılsaması yaratma
• Hediye kartları, Walmart puanları, Amazon alışverişi, karanlık web pasaportu → Temizlenmiş fon izleri
Yeterince sabırlılar, yeterince gizliler. Ama yine de ölümcül bir hata yaptılar - 110.000 BTC'yi temizlemeyi düşünmek, neredeyse iz bırakmadan mümkün değil.
Gerçek dönüm noktası onların açgözlülüğünden geliyor.
Başlangıçta her gün sadece birkaç bin doları değiştirdiler, ancak daha sonra milyonlarca doları ABD borsalarına taşımayı denemeye başladılar ve bu platformlar tam olarak kara para aklama yasalarına uymaktadır.
İkinci ölümcül hata "kibir".
İlya, gerçek e-posta adresini birden fazla borsa hesabına bağlayacak kadar kendine güvendi, hatta çalıntı paraların bulunduğu cihazla Amazon ve Bitcoin alışveriş sitelerine giriş yaptı.
Küçük bir işlem bir blockchain analiz şirketi tarafından yakalandı, ipuçlarını takip ederek, FBI sonunda İlya'ya işaret eden IP adresini buldu ve onun adına kayıtlı bulut depolama hesabını tespit etti.
Ajan bu hesabı açtığında, her şey ortaya çıktı:
• Binlerce cüzdan adresi ve özel anahtar
• Birden fazla borsa hesabı bağlama bilgisi
• Aklama fonları akışı ve notları
• Sahte faturalar ve şirket kayıt belgeleri
Tüm kanıtlar mevcuttur.
2022 yılının 8 Şubat sabahında, FBI kapılarını çaldı.
İlyas dizüstü bilgisayarın önünde oturuyordu, bilgisayar henüz kilitlenmemişti, tam o anda, araştırmacılar yerde şifreli dosyaları ve işletim sistemini ele geçirdi.
Sonunda, ABD Adalet Bakanlığı 94,636 adet BTC'yi geri aldığını açıkladı, o zaman piyasa değeri yaklaşık 3.6 milyar dolardı ve bu, ABD tarihindeki en büyük varlık geri alma vakalarından biri.
Bu dava üç gerçeği ortaya koydu:
1. Blok zinciri şeffaf, suçlar izlenemez değildir.
2. Ne kadar ustaca olursa olsun, bir kez yapılan bir işlem hatasına dayanamaz.
3. En ölümcül olanı teknik açıklar değil, insanların açgözlülüğü ve kibiridir.
O günkü çöküşü hatırlıyor musun?
Hiç "Bitfinex hacklendi" haberini öfkeyle paylaştın mı?
6 yıl sonra, BTC geri döndü ve kötü adamlar nihayet ortaya çıktı.
Bu, geç kalmış bir adalet ve aynı zamanda kripto tarihinin en çarpıcı kapanışı.