Tersangka utama pencurian Aset Kripto menjadi saksi kunci dalam persidangan Pencucian Uang
Pada tahun 2022, sepasang suami istri yang terkenal karena terlibat dalam pencurian aset kripto senilai 4,5 miliar dolar mengakui kesalahan mereka. Saat ini, salah satu dari mereka muncul sebagai saksi koperasi pemerintah dalam sebuah persidangan pencucian uang yang terkait dengan layanan pencampuran cryptocurrency. Perkembangan ini memicu perhatian terhadap kejahatan mata uang virtual dan proses penyelidikannya.
Tinjauan Kasus
Pada tahun 2016, Ilia Lichtenstein dan Heather Morgan mencuri sejumlah besar bitcoin dari sebuah bursa. Pasangan ini baru ditangkap pada bulan Februari 2022.
Pada bulan April 2021, pihak berwenang menangkap seorang operator utama dari sebuah platform yang digunakan untuk Pencucian Uang. Pada tahun yang sama, beberapa platform yang terlibat dalam Pencucian Uang ditutup, salah satu pendiri platform tersebut mengaku bersalah.
Pada awal Februari 2022, pemerintah menerima transfer Aset Kripto yang sangat besar, sekitar 94643.3 koin Bitcoin.
Pada bulan Agustus 2023, pasangan Liechtenstein mengakui telah melakukan kejahatan pencurian. Mereka mengklaim telah beberapa kali menggunakan layanan campuran tertentu untuk Pencucian Uang, sebelum beralih ke koin pengaduk lainnya.
Dari Penjahat ke Saksi
Dalam persidangan saat ini, Liechtenstein muncul sebagai saksi. Dia menyatakan telah menggunakan layanan campuran tertentu sekitar 10 kali untuk Pencucian Uang, tetapi itu hanya sebagian kecil dari aktivitas Pencucian Uang-nya. Sebagian besar dana dipindahkan ke akun perdagangan yang terdaftar dengan informasi identitas yang dibeli melalui dark web.
Liechtenstein menyatakan tidak pernah berhubungan langsung dengan operator layanan campuran tersebut. Otoritas penegak hukum menuduh layanan tersebut terlibat dalam pencucian uang lebih dari 1,2 juta koin Bitcoin, yang melibatkan berbagai kegiatan ilegal.
Lichtenstein, yang menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun, memilih untuk bekerja sama dengan pihak berwenang. Keputusan ini membawa perubahan baru dalam kasus tersebut, mengungkap lebih banyak rincian mengenai jaringan kejahatan Aset Kripto.
Hingga 27 Februari 2024, persidangan masih berlangsung dan keputusan akhir belum dibuat.
Saran Pencucian Uang
Untuk mencegah kejadian serupa terjadi lagi, para profesional di industri mengajukan saran berikut:
Melaksanakan verifikasi identitas yang ketat dan regulasi pencucian uang.
Memperkuat pemantauan aktivitas perdagangan, menggunakan alat profesional untuk menganalisis setiap transaksi, mengidentifikasi perilaku mencurigakan.
Membangun mekanisme pelaporan transaksi mencurigakan yang lengkap, dan segera bekerja sama dengan lembaga pengawas untuk menyelidiki.
Memperkuat kerjasama internal industri, menjaga komunikasi yang erat dengan perusahaan keamanan, lembaga pengatur, dan pihak penegak hukum untuk bersama-sama menghadapi strategi pencucian uang yang terus berubah.
Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan transparansi industri aset virtual, serta secara efektif memberantas pencucian uang dan aktivitas ilegal lainnya.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
15 Suka
Hadiah
15
4
Bagikan
Komentar
0/400
SillyWhale
· 3jam yang lalu
Orang yang serakah merugikan orang lain dan juga merugikan dirinya sendiri.
Tersangka utama kasus pencurian aset enkripsi senilai 4,5 miliar dolar AS berubah menjadi saksi kunci dalam pengadilan pencucian uang.
Tersangka utama pencurian Aset Kripto menjadi saksi kunci dalam persidangan Pencucian Uang
Pada tahun 2022, sepasang suami istri yang terkenal karena terlibat dalam pencurian aset kripto senilai 4,5 miliar dolar mengakui kesalahan mereka. Saat ini, salah satu dari mereka muncul sebagai saksi koperasi pemerintah dalam sebuah persidangan pencucian uang yang terkait dengan layanan pencampuran cryptocurrency. Perkembangan ini memicu perhatian terhadap kejahatan mata uang virtual dan proses penyelidikannya.
Tinjauan Kasus
Pada tahun 2016, Ilia Lichtenstein dan Heather Morgan mencuri sejumlah besar bitcoin dari sebuah bursa. Pasangan ini baru ditangkap pada bulan Februari 2022.
Pada bulan April 2021, pihak berwenang menangkap seorang operator utama dari sebuah platform yang digunakan untuk Pencucian Uang. Pada tahun yang sama, beberapa platform yang terlibat dalam Pencucian Uang ditutup, salah satu pendiri platform tersebut mengaku bersalah.
Pada awal Februari 2022, pemerintah menerima transfer Aset Kripto yang sangat besar, sekitar 94643.3 koin Bitcoin.
Pada bulan Agustus 2023, pasangan Liechtenstein mengakui telah melakukan kejahatan pencurian. Mereka mengklaim telah beberapa kali menggunakan layanan campuran tertentu untuk Pencucian Uang, sebelum beralih ke koin pengaduk lainnya.
Dari Penjahat ke Saksi
Dalam persidangan saat ini, Liechtenstein muncul sebagai saksi. Dia menyatakan telah menggunakan layanan campuran tertentu sekitar 10 kali untuk Pencucian Uang, tetapi itu hanya sebagian kecil dari aktivitas Pencucian Uang-nya. Sebagian besar dana dipindahkan ke akun perdagangan yang terdaftar dengan informasi identitas yang dibeli melalui dark web.
Liechtenstein menyatakan tidak pernah berhubungan langsung dengan operator layanan campuran tersebut. Otoritas penegak hukum menuduh layanan tersebut terlibat dalam pencucian uang lebih dari 1,2 juta koin Bitcoin, yang melibatkan berbagai kegiatan ilegal.
Lichtenstein, yang menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun, memilih untuk bekerja sama dengan pihak berwenang. Keputusan ini membawa perubahan baru dalam kasus tersebut, mengungkap lebih banyak rincian mengenai jaringan kejahatan Aset Kripto.
Hingga 27 Februari 2024, persidangan masih berlangsung dan keputusan akhir belum dibuat.
Saran Pencucian Uang
Untuk mencegah kejadian serupa terjadi lagi, para profesional di industri mengajukan saran berikut:
Melaksanakan verifikasi identitas yang ketat dan regulasi pencucian uang.
Memperkuat pemantauan aktivitas perdagangan, menggunakan alat profesional untuk menganalisis setiap transaksi, mengidentifikasi perilaku mencurigakan.
Membangun mekanisme pelaporan transaksi mencurigakan yang lengkap, dan segera bekerja sama dengan lembaga pengawas untuk menyelidiki.
Memperkuat kerjasama internal industri, menjaga komunikasi yang erat dengan perusahaan keamanan, lembaga pengatur, dan pihak penegak hukum untuk bersama-sama menghadapi strategi pencucian uang yang terus berubah.
Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan transparansi industri aset virtual, serta secara efektif memberantas pencucian uang dan aktivitas ilegal lainnya.