Thảo luận về tính ẩn danh trong giao dịch tiền ảo và phương pháp theo dõi của các cơ quan thực thi pháp luật
Trong một cuộc thẩm vấn vụ án lừa đảo tiền ảo, nghi phạm Trương nào đó đã bối rối hỏi các cảnh sát điều tra: "Dự án này thực sự là tôi đã hoạch định, nhưng theo hiểu biết của tôi, các bạn không thể tìm thấy tôi, các bạn đã làm thế nào?" Câu hỏi này không phải là hiếm trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo. Nhiều bên liên quan tò mò, vì họ hoạt động ở nước ngoài, giao tiếp qua các công cụ truyền thông mã hóa, tại sao họ vẫn bị bắt?
Mặc dù giao dịch tiền ảo có một mức độ ẩn danh nhất định, nhưng không hoàn toàn ẩn danh. Hồ sơ giao dịch trên blockchain là công khai, chỉ là địa chỉ không có mối liên hệ trực tiếp với danh tính thực tế. Ngoài ra, hầu hết các nền tảng giao dịch đều cần tuân thủ quy định KYC (Biết khách hàng của bạn) và chống rửa tiền, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thực thi pháp luật trong việc truy tìm.
Các cơ quan thực thi pháp luật chủ yếu theo dõi giao dịch tiền ảo và xác định danh tính nghi phạm thông qua những cách sau:
Phân tích mối liên hệ địa chỉ trên chuỗi: Phân tích sơ đồ giao dịch thông qua trình duyệt blockchain, xác định mối liên hệ giữa các địa chỉ.
Truy xuất thông tin KYC của nền tảng giao dịch: Gửi thư yêu cầu hỗ trợ đến các nền tảng giao dịch chính, để lấy thông tin đăng ký người dùng, hồ sơ giao dịch, v.v.
Phí giao dịch và theo dõi hash giao dịch: Phân tích nguồn phí Gas và hash giao dịch, xác định các tài khoản liên quan.
Liên kết dấu vân tay thiết bị và IP: Liên kết hành vi thao tác của nhiều địa chỉ thông qua IP đăng nhập và ID thiết bị.
Phân tích giao dịch liên chuỗi và trộn coin: Theo dõi hash giao dịch cầu nối liên chuỗi, sử dụng công nghệ dấu vân tay trên chuỗi để xác định đầu vào và đầu ra của trình trộn coin.
Hợp tác quốc tế và đóng băng stablecoin: Hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật của các quốc gia khác, hoặc yêu cầu các nhà phát hành stablecoin đóng băng tiền tại địa chỉ liên quan.
Từ dòng tiền ra kiểm tra ngược: Theo dõi các khâu đổi tiền ảo thành tiền pháp định.
Giao dịch bất thường kích hoạt kiểm soát rủi ro: Phân tích các giao dịch nhanh với tần suất cao và số tiền lớn.
Nhiều kẻ phạm tội lầm tưởng rằng giao dịch tiền ảo hoàn toàn ẩn danh, hoặc cho rằng cơ quan thực thi pháp luật trong nước khó có thể điều tra các sàn giao dịch nước ngoài, vì vậy họ vô tư tiến hành các hoạt động bất hợp pháp. Tuy nhiên, tâm lý may mắn này cuối cùng chỉ khiến họ rơi vào tình huống khó khăn hơn.
Với việc các cơ quan thực thi pháp luật ngày càng hiểu biết sâu sắc về tiền ảo, khả năng theo dõi và phân tích của họ cũng đang ngày càng nâng cao. Đối với các hoạt động phạm tội liên quan đến tiền ảo, các cơ quan thực thi pháp luật đã nắm vững một loạt phương pháp điều tra hiệu quả, có thể vượt qua sự ẩn danh bề mặt và cuối cùng xác định được nghi phạm.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
18 thích
Phần thưởng
18
8
Chia sẻ
Bình luận
0/400
retroactive_airdrop
· 07-20 12:46
Các Satoshi đều đã sử dụng VPN rồi phải không?
Xem bản gốcTrả lời0
CryptoTarotReader
· 07-19 18:02
炸, bây giờ Blockchain là khỏa thân
Xem bản gốcTrả lời0
DataOnlooker
· 07-18 12:16
kyc đã quản lý đến đây rồi
Xem bản gốcTrả lời0
SchrodingerWallet
· 07-18 00:40
Trốn được ngày mùng một nhưng không trốn được ngày rằm.
Xem bản gốcTrả lời0
NftDataDetective
· 07-18 00:36
không có gì thực sự ẩn danh... các mẫu luôn xuất hiện
Xem bản gốcTrả lời0
PhantomMiner
· 07-18 00:36
Bị nhắm đến ai thì chạy đi đâu
Xem bản gốcTrả lời0
DegenWhisperer
· 07-18 00:22
Nói về việc điều tra, rải coin thì cứ vui vẻ là được!
Khám phá kỹ thuật theo dõi giao dịch tiền ảo: Cơ quan thực thi pháp luật làm thế nào để giải quyết vấn đề ẩn danh
Thảo luận về tính ẩn danh trong giao dịch tiền ảo và phương pháp theo dõi của các cơ quan thực thi pháp luật
Trong một cuộc thẩm vấn vụ án lừa đảo tiền ảo, nghi phạm Trương nào đó đã bối rối hỏi các cảnh sát điều tra: "Dự án này thực sự là tôi đã hoạch định, nhưng theo hiểu biết của tôi, các bạn không thể tìm thấy tôi, các bạn đã làm thế nào?" Câu hỏi này không phải là hiếm trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo. Nhiều bên liên quan tò mò, vì họ hoạt động ở nước ngoài, giao tiếp qua các công cụ truyền thông mã hóa, tại sao họ vẫn bị bắt?
Mặc dù giao dịch tiền ảo có một mức độ ẩn danh nhất định, nhưng không hoàn toàn ẩn danh. Hồ sơ giao dịch trên blockchain là công khai, chỉ là địa chỉ không có mối liên hệ trực tiếp với danh tính thực tế. Ngoài ra, hầu hết các nền tảng giao dịch đều cần tuân thủ quy định KYC (Biết khách hàng của bạn) và chống rửa tiền, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thực thi pháp luật trong việc truy tìm.
Các cơ quan thực thi pháp luật chủ yếu theo dõi giao dịch tiền ảo và xác định danh tính nghi phạm thông qua những cách sau:
Phân tích mối liên hệ địa chỉ trên chuỗi: Phân tích sơ đồ giao dịch thông qua trình duyệt blockchain, xác định mối liên hệ giữa các địa chỉ.
Truy xuất thông tin KYC của nền tảng giao dịch: Gửi thư yêu cầu hỗ trợ đến các nền tảng giao dịch chính, để lấy thông tin đăng ký người dùng, hồ sơ giao dịch, v.v.
Phí giao dịch và theo dõi hash giao dịch: Phân tích nguồn phí Gas và hash giao dịch, xác định các tài khoản liên quan.
Liên kết dấu vân tay thiết bị và IP: Liên kết hành vi thao tác của nhiều địa chỉ thông qua IP đăng nhập và ID thiết bị.
Phân tích giao dịch liên chuỗi và trộn coin: Theo dõi hash giao dịch cầu nối liên chuỗi, sử dụng công nghệ dấu vân tay trên chuỗi để xác định đầu vào và đầu ra của trình trộn coin.
Hợp tác quốc tế và đóng băng stablecoin: Hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật của các quốc gia khác, hoặc yêu cầu các nhà phát hành stablecoin đóng băng tiền tại địa chỉ liên quan.
Từ dòng tiền ra kiểm tra ngược: Theo dõi các khâu đổi tiền ảo thành tiền pháp định.
Giao dịch bất thường kích hoạt kiểm soát rủi ro: Phân tích các giao dịch nhanh với tần suất cao và số tiền lớn.
Nhiều kẻ phạm tội lầm tưởng rằng giao dịch tiền ảo hoàn toàn ẩn danh, hoặc cho rằng cơ quan thực thi pháp luật trong nước khó có thể điều tra các sàn giao dịch nước ngoài, vì vậy họ vô tư tiến hành các hoạt động bất hợp pháp. Tuy nhiên, tâm lý may mắn này cuối cùng chỉ khiến họ rơi vào tình huống khó khăn hơn.
Với việc các cơ quan thực thi pháp luật ngày càng hiểu biết sâu sắc về tiền ảo, khả năng theo dõi và phân tích của họ cũng đang ngày càng nâng cao. Đối với các hoạt động phạm tội liên quan đến tiền ảo, các cơ quan thực thi pháp luật đã nắm vững một loạt phương pháp điều tra hiệu quả, có thể vượt qua sự ẩn danh bề mặt và cuối cùng xác định được nghi phạm.