Tersangka utama kasus Blue Sky Ge Rui menghadapi tuduhan Pencucian Uang di Inggris

Baru-baru ini, tersangka utama dalam kasus dugaan pengumpulan dana publik secara ilegal, Qian Momo, mengaku tidak bersalah atas tuduhan pencucian uang Bitcoin di Pengadilan Kriminal Southwark, London. Kasus ini menarik perhatian luas, mari kita pelajari lebih dalam tentang seluk-beluk kasus ini.

Misteri Identitas Qian

Pada bulan Maret 2014, seseorang bernama Qian bersama orang lain mendirikan Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. di kota Tianjin. Perusahaan ini menggunakan imbal hasil tinggi sebagai umpan untuk mempromosikan produk investasi jangka pendek kepada para lansia. Produk-produk ini menjanjikan tingkat pengembalian tahunan sebesar 100% hingga 300%, dengan periode investasi berkisar antara 6 hingga 30 bulan.

Dalam lingkungan yang kurang pengawasan, Lantian Ge Rui dengan cepat memperluas, mendirikan puluhan cabang di seluruh negeri, dan jumlah korban melebihi 100.000. Melalui cara pengumpulan uang ilegal ini, seorang bernama Qian dalam waktu singkat mengumpulkan ratusan miliar dana.

Tentang latar belakang Qian Mǒu Mǒu, terdapat banyak keraguan. Ada rumor yang mengatakan bahwa dia memiliki gelar doktor dari Universitas Tsinghua, tetapi setelah diperiksa, tidak ada informasi tentangnya dalam sistem alumni Universitas Tsinghua. Selain itu, ada kabar bahwa Qian Mǒu Mǒu pernah belajar di Amerika Serikat dan menguasai keuangan. Selain itu, ada juga klaim bahwa dia pernah mengalami kecelakaan mobil di dalam negeri, yang mengakibatkan ketidaknyamanan dalam bergerak dan harus bergantung pada kursi roda.

Bitcoin dan Pencucian Uang

Perlu dicatat bahwa seseorang bernama Qian sudah terlibat dalam bidang Bitcoin jauh sebelum melakukan penggalangan dana ilegal. Pada tahun 2013, ia memanfaatkan gelombang pertama Bitcoin dengan membuka "tambang" berskala besar dan mengklaim menawarkan layanan penyimpanan mesin penambang, dengan janji tingkat pengembalian tahunan sebesar 300%.

Seiring dengan pemahaman yang lebih dalam tentang Bitcoin, seseorang bernama Qian menyadari keunggulannya dalam hal transfer dana dan Pencucian Uang. Ia memanfaatkan celah regulasi aset kripto, menginstruksikan perusahaan untuk menukar sejumlah besar dana yang diterima melalui beberapa platform menjadi Bitcoin. Tindakan ini tidak hanya menyembunyikan sumber dana, tetapi juga memudahkan transfer yang cepat.

Perkembangan Kasus dan Pemulihan Aset

Pada April 2017, aparat kepolisian membuka penyelidikan terhadap Lantian Gerui dengan tuduhan melakukan pengumpulan dana publik secara ilegal. Pada Juni 2019, Kantor Polisi He Dong Kota Tianjin mengumumkan bahwa mereka telah menangkap 50 tersangka kriminal termasuk wakil hukum perusahaan. Pada Februari 2021, Pengadilan Rakyat Distrik He Dong Tianjin menggelar sidang terbuka untuk kasus tersebut, di mana wakil hukum Ren某某 dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena terlibat dalam pengumpulan dana publik secara ilegal lebih dari 402 miliar.

Seorang bernama Qian tertentu setelah kejadian menggunakan nama samaran "Zhang Yadi" dan memasuki Inggris dengan paspor Saint Kitts dan Nevis. Diketahui bahwa di laptop yang dibawanya terdapat dompet dingin Bitcoin, yang berisi sejumlah besar dana dari penggalangan dana ilegal.

Berdasarkan audit khusus, Lantian Ge Rui telah mengumpulkan lebih dari 40,2 miliar yuan, di mana lebih dari 1,14 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin. Ini berarti bahwa ketika seseorang bernama Qian ditangkap di Inggris, ia mungkin setidaknya memegang aset virtual senilai 1 miliar yuan.

Kantor Kejaksaan Kerajaan Inggris telah memulai proses pemulihan sipil terkait pembekuan aset. Jika tidak ada individu atau entitas lain yang mengklaim hak atas aset-aset ini, setengahnya akan menjadi milik kepolisian Inggris, sementara setengahnya lagi akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri Inggris, untuk digunakan dalam menangani hasil kejahatan dan mencegah kejahatan lebih lanjut.

Dilema Investor

Bagi 128.000 investor China, memulihkan kerugian masih menghadapi banyak tantangan, termasuk penagihan lintas batas, penentuan kepemilikan mata uang virtual, dan masalah konversi nilai. Pihak Inggris menyatakan bahwa hanya setelah keputusan kasus, mereka akan melanjutkan kemajuan pemulihan berdasarkan kondisi pendaftaran utang. Ini berarti bahwa memulihkan kerugian mungkin memerlukan waktu yang cukup lama.

Kasus ini sekali lagi mengingatkan para investor untuk tetap waspada terhadap janji imbal hasil yang tinggi. Ingatlah untuk tidak membiarkan keserakahan membutakan akal sehat, agar tidak terjebak dalam jebakan penipuan yang dirancang dengan cermat. Dalam pengambilan keputusan investasi, sangat penting untuk secara hati-hati mengevaluasi risiko dan memilih saluran investasi yang sah dan sesuai.