Da exchange à estratégia na cadeia: o caminho de crescimento de um trader experiente

No campo das criptomoedas, um trader de Taiwan chamou a atenção generalizada. Ele entrou neste setor em 2017 e, em 2019, juntou-se ao departamento de listagem de uma exchange continental. Lá, ele se concentrou na análise de dados na cadeia e na due diligence de projetos, estabelecendo uma base sólida para o seu desenvolvimento profissional futuro.

Em 2022, este trader decidiu deixar o exchange e começou sua própria jornada empreendedora. Inicialmente, ele concentrou sua atenção no desenvolvimento de projetos NFT. No entanto, com a queda do entusiasmo do mercado de NFT, ele percebeu rapidamente a ascensão das negociações de Memecoin e ajustou rapidamente sua direção. Ele voltou seu foco para as transações na cadeia e decisões de investimento baseadas em dados, desenvolvendo junto com sua equipe várias ferramentas de análise e robôs de negociação para monitorar os movimentos de endereços na cadeia e gerar sinais de negociação.

A estratégia deste trader tem suas particularidades: ele não se concentra na avaliação narrativa, mas sim no monitoramento na cadeia e em regras rigorosas de stop loss e take profit. Ele enfatiza que, ao estabelecer estratégias claras de stop loss e take profit, as negociações podem evitar ser influenciadas por emoções subjetivas. Ao mesmo tempo, ele também aponta que a lógica de negociação precisa ser constantemente otimizada. Seu foco foi se expandindo gradualmente do comportamento de negociação do dinheiro inteligente na cadeia, para o comportamento de manipulação da equipe, e depois para o comportamento de endereços-chave de tokens individuais. Através de uma análise aprofundada dessas atividades na cadeia, ele melhora continuamente a precisão das decisões de negociação.

Atualmente, suas principais posições incluem BTC, ETH e SOL, que constituem a base de seu portfólio de investimentos principal. Vale a pena notar que o Moodeng, que teve um desempenho notável recentemente, se tornou um marco importante em sua carreira, alcançando um retorno de 5000 vezes em um curto período. Para ele, o significado do Moodeng não está apenas nos lucros, mas, mais importante, valida a eficácia de sua estratégia orientada por dados. Ao rastrear o comportamento na cadeia dos endereços principais do Moodeng, ele confirmou a teoria de negociação "seguir os principais", o que não apenas reforçou a credibilidade de sua estratégia, mas também forneceu suporte valioso para futuras decisões de negociação.

Dados e Disciplina: A Arte de Negociar com Segurança

Este trader enfatizou a estratégia padronizada de "dobrar o capital e cortar perdas pela metade" durante o processo de negociação, que é o núcleo da sua gestão de risco. Esta estratégia evita a interferência das emoções do mercado com regras claras e valida a viabilidade do valor esperado (EV) positivo através de um modelo matemático.

Em uma troca, basta manter uma taxa de vitória de mais de 33% para alcançar um EV positivo. Por exemplo:

• Cenário de realização de lucros: venda total dos ativos após a duplicação, alcançando um retorno de 100%.
• Cenário de stop loss: venda total após a metade do valor do ativo, perda de 50%.

Com base nessas suposições, quando a taxa de vitória atinge ou supera 33%, os lucros a longo prazo do trader começam a mostrar um crescimento positivo. A estratégia deste trader é baseada em probabilidades, com foco em manter uma mentalidade estável e evitar que as flutuações de curto prazo do mercado afetem as decisões de negociação.

Ao mesmo tempo, a sua equipe desenvolveu uma série de ferramentas centradas em dados, proporcionando aos usuários uma profunda visão sobre os pontos quentes do mercado e o comportamento dos principais agentes:

Análise Interna de Tokens

Esta ferramenta analisa a estrutura de posse e o comportamento de endereços de tokens através de grandes dados. As suas funções principais incluem:

• Identificação de comportamento dos principais atores: selecionar endereços que apresentam associações de transferências ou características de transações coletivas, classificando-os como "grupo" ou "aglomerado principal".
• Análise de snapshot e tendência: avaliação qualitativa e quantitativa da concentração de posse de tokens, identificando se os grandes investidores estão acumulando.
• Otimização do modelo de comportamento: combinando o comportamento de transferência de endereços (como o uso de pontes entre cadeias ou misturadores) e as tendências de fluxo de fundos na cadeia, formando previsões precisas sobre as operações principais.

Sinal FOMO CALL

Esta é uma ferramenta de sinais de negociação em tempo real desenvolvida com base em um banco de dados de milhares de endereços de dinheiro inteligente acumulados pela equipe. Quando um grupo de endereços com um histórico de desempenho excelente compra coletivamente um determinado token em um curto período no mercado, o FOMO CALL emite um sinal. Este sinal pode ajudar os usuários a capturar rapidamente os pontos quentes do mercado e a determinar se o token tem potencial para uma alta de curto prazo.

Estas ferramentas fornecem aos usuários um conjunto completo de suporte à negociação. Por exemplo, quando a ferramenta de análise de insider de tokens mostra que o nível de acumulação de um determinado token atingiu o pico, enquanto o sinal FOMO CALL captura o comportamento de compra em massa de vários investidores inteligentes, isso geralmente indica que o token pode se tornar um destaque no mercado. Os usuários podem basear-se nos dados fornecidos pelas ferramentas, combinando a estratégia de dobrar o capital investido com a estratégia de stop loss, para estabelecer posições e acompanhar as tendências.

Capturar a Direção dos Principais Atores: Análise de Dados e Execução de Estratégias

No mercado de criptomoedas, os principais agentes lucram através da acumulação e distribuição, e durante esse processo, o comportamento das posições na cadeia necessariamente muda. O núcleo da estratégia de negociação reside em como capturar os padrões de comportamento dos principais agentes através de dados. Por exemplo, durante o período de acumulação, os principais agentes demonstram comportamentos específicos na cadeia, que podem ser agregados e convertidos em sinais de negociação.

No entanto, à medida que mais pessoas adotam estratégias semelhantes, os principais agentes podem ajustar suas estratégias ou mesmo ocultar seu comportamento. Assim, a eficácia da estratégia de negociação precisa ser constantemente ajustada e otimizada para identificar os possíveis comportamentos ocultos dos principais agentes. Este trader acredita que se trata de um jogo contínuo, e que um modelo de monitoramento de otimização dinâmica é a chave para a eficácia a longo prazo da estratégia.

A sua estratégia começa por rastrear "dinheiro inteligente", cujos endereços geralmente conseguem uma taxa de vitória superior a 40% no mercado e alcançam lucros significativos. Através de ferramentas, ele filtrou esses endereços e, juntamente com a sua equipe, estabeleceu a sua própria lista de monitoramento, realizando vigilância contínua sobre um grupo de clusters de endereços com um excelente desempenho.

Os métodos centrais da estratégia incluem:

• Identificação de ação coletiva: a monitorização da equipe descobriu que certos grupos de endereços operam em sincronia, incluindo ações de acumulação coletiva e distribuição. Este padrão torna-se a base da estratégia.
• Controle de posição: Ao seguir os grandes investidores, evite entrar na lista dos 100 maiores detentores, mantenha-se discreto para não afetar o ritmo de operação dos principais investidores. Normalmente, a posição de compra não deve exceder 0,5% do valor de mercado do token.
• Resposta ao sinal: Quando um grupo na lista de monitoramento entrar coletivamente em um determinado token, a estratégia segue com pequenas tentativas para evitar expor suas ações prematuramente.

Moodeng exchange案例

O sucesso da negociação da Moodeng é um marco importante para a equipe de traders. Em setembro de 2024, a equipe monitorou um agrupamento de endereços de longo desempenho que entrou em grande escala na Moodeng e rapidamente começou a acumular. A equipe, com base nas táticas anteriores do operador principal, manteve compras em pequenas quantidades, acompanhando gradualmente.

Durante o processo de negociação, os principais participantes testam o sentimento de compra e venda do mercado através de múltiplos aumentos e correções, enquanto garantem que a concentração de chips não seja diluída. Este operador monitoriza em tempo real as mudanças na proporção de posições desses endereços principais e descobre que os principais participantes sempre acumulam novamente após cada correção. Este fenômeno aumentou a confiança otimista da equipe em relação ao Moodeng.

No final, a Moodeng subiu de um valor de mercado inicial baixo para centenas de milhões, a equipe não apenas obteve altos lucros, mas também validou a teoria de negociação "seguir os grandes players" durante este processo.

Aproveite as oportunidades de rotação de fundos no mercado

As mudanças cíclicas no mercado de criptomoedas têm um impacto significativo na execução das estratégias de negociação. A partir de um ciclo maior, os pontos de atenção do capital variam em diferentes períodos:

Rotação de moedas principais: O capital pode estar concentrado em ativos principais como BTC e ETH, e neste momento a liquidez na cadeia é escassa, com volume de transações reduzido.

Novas cadeias públicas e mudança de foco: Os pontos focais do ecossistema vão mudar entre as cadeias públicas, como a recente transição do ETH para a Base, BSC e depois para a Solana. A Solana, devido ao seu alto TPS e baixas taxas de Gas, tornou-se um viveiro para negociações de alta frequência e projetos inovadores.

Mudanças na narrativa e na pista Meme: Em pistas mais segmentadas, como os tokens Meme, os fundos também podem rotacionar devido ao lançamento de novos projetos ou mudanças na narrativa. Por exemplo, do mercado PVP de alta frequência da Solana, até novos projetos na Base na cadeia, o foco dos fundos do mercado está em constante mudança.

Através da ferramenta de dados na cadeia, a equipe deste trader monitora em tempo real o volume de transações na cadeia e o fluxo de capital, auxiliando na tomada de decisões. Por exemplo, a recente rotação de capital indica que a economia virtual emergente na cadeia (como AI Agent, Virtuals) se tornou uma tendência, o que sugere que a equipe deve ajustar suas posições a tempo, seguindo o fluxo de capital.

Calma e disciplina: a chave para o sucesso ou fracasso nas negociações

O mercado em alta oferece muitas oportunidades, mas também vem acompanhado de altos riscos. Em um mercado como este, é especialmente importante manter a calma e a disciplina:

Julgamento independente: Este trader enfatiza que as transações devem ter a validação da estratégia como núcleo, em vez de se alinhar com o sentimento do mercado. Ele aponta que as flutuações emocionais durante um mercado em alta podem facilmente levar os traders a serem enganados pela narrativa de "mercado em alta eterno", resultando em um otimismo excessivo.

Realização de lucros oportuna: Uma das grandes armadilhas em um mercado em alta é "não querer vender". Mesmo que o mercado suba, realizar alguns lucros é a chave para manter uma vantagem a longo prazo. Mesmo que perca pontos mais altos, controlar o risco deve sempre ser priorizado em relação à busca por maiores retornos.

Suporte a Fluxo de Caixa Estável: O fluxo de caixa é a âncora para transações calmas. Obter um fluxo de caixa estável por meio de atividades principais ou fundos quantitativos pode reduzir a dependência das flutuações de curto prazo do mercado, tornando as transações mais tranquilas.

E durante um mercado em alta, os comerciantes frequentemente enfrentam ansiedade, que pode incluir: medo de perder oportunidades, retornos abaixo do esperado e flutuações psicológicas causadas por recuos de curto prazo. A esse respeito, este comerciante também compartilhou a sua forma de lidar com isso:

Foco na estrutura de negociação: Negociações que ultrapassam a estrutura, mesmo que lucrativas, não são consideradas bem-sucedidas. O cerne da negociação é validar estratégias e aprimorar o entendimento, e não ganhos momentâneos.

Estabelecer um ambiente de comunicação calma: Evitar ser influenciado por sinais emocionalmente carregados e manter a comunicação com parceiros de negociação calmos e racionais. Especialmente em mercados em alta, emoções excessivas podem levar a decisões irracionais.

Lembre-se da ciclicidade do mercado: Ele apontou que o mercado em alta não é "eterno", mas sim um ciclo em que oportunidades e riscos coexistem. Mesmo com um forte sentimento otimista, é necessário estar atento aos riscos, especialmente quando no mercado aparece apenas uma narrativa única sem uma lógica de suporte clara.

Métodos para aumentar rapidamente o nível de consciência

Este comerciante acredita que o núcleo do crescimento pessoal reside na atualização do círculo social, e que interagir com pessoas de alta cognição pode acelerar significativamente a própria iteração cognitiva. Ele enfatiza que ultrapassar a zona de conforto social e interagir ativamente com pessoas excelentes é uma via importante para melhorar a si mesmo.

Durante o processo de negociação e empreendedorismo, ele procura o seu próprio ponto de ruptura, aprendendo continuamente com as experiências e métodos de sucesso dos outros. A influência da comunicação com os outros é gradual. As ações e resultados das pessoas de sucesso ao seu redor podem inspirá-lo a pensar e a otimizar ainda mais o seu caminho. Ele defende o "networking ascendente", descobrindo mais possibilidades através da interação com pessoas mais competentes.

Ele também mencionou que "Pai Rico, Pai Pobre" é um livro que teve um impacto profundo em seu pensamento financeiro. Este livro enfatiza o conceito dos quatro quadrantes da riqueza, ensinando-o a pensar sobre gestão de riqueza a partir da perspectiva de "fazer o dinheiro trabalhar para você". Ele mencionou que este livro desafiou a noção de "emprego estável" na educação tradicional e o inspirou a explorar as possibilidades de empreendedorismo e investimento.

Além dos livros, o seu progresso também se deve a outras fontes de conhecimento. Por exemplo:

1. Especialista em análise na cadeia: com análise de dados na cadeia como núcleo, oferece percepções de mercado profundas.
2. Especialista em Análise de Comportamento: Baseado na análise do comportamento do mercado e da natureza humana, explica a lógica de comportamento dos principais agentes de uma outra perspectiva.
3. Mídias sociais e comunidade: ao seguir traders ativos nas mídias sociais, capture rapidamente as tendências do mercado e discuta novas oportunidades de negócios com os membros da equipe.

Além disso, este trader acredita que a combinação de percepções entre Web2 e Web3 é uma direção importante para o futuro. Ele e a sua equipe costumam estudar casos de negócios no Web2, explorando como replicar seus modelos de sucesso no Web3. Este pensamento interdisciplinar permite que ele se mantenha à frente na exploração de novas oportunidades.

Resumo e Sugestões

Dados impulsionados e otimização contínua: Estratégias de negociação baseadas em dados foram verificadas como viáveis na prática, mas requerem ajustes dinâmicos contínuos. Além disso, tanto a rotação de tendências na cadeia quanto a mudança de narrativas de setores exigem sensibilidade e adaptação.

Paciência e disciplina: O sucesso nas negociações não depende apenas de estratégias, mas também de uma mentalidade estável. Seja em mercados em alta ou em baixa, seguir as regras de negociação e manter um julgamento independente é fundamental para conquistar uma vantagem a longo prazo.

Estabelecendo pilares de compreensão e fluxo de caixa: Com um fluxo de caixa estável como base, os traders podem enfrentar as flutuações do mercado com uma atitude mais tranquila. Através