FTXが意外なインサイダーを明かす:市場操作事件が浮上

FTXの破産事件の余波はまだ続いており、関連する訴訟の進展と文書の開示に伴い、あまり知られていない内部情報が次第に明らかになってきています。

最近、Nawaaz Mohammad Meerunに対する訴訟が広く注目を集めています。報道によると、MeerunはFTXのシステムの脆弱性を利用して大規模な市場操作を行い、数億ドルの利益を上げたとされています。この事件は、Meerunの違法行為を暴露するだけでなく、FTX内部の管理の深刻な問題も浮き彫りにしています。

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流動性の低いトークン操作

裁判所の文書によれば、Meerunは主に以下の方法で市場操作を行っています：

1. 流動性の低いトークン、例えばBTMXを大量に購入することで、価格が暴騰する。

2. FTXのレバレッジとマージン取引ルールの脆弱性を利用して、高価値トークンを担保に巨額の資金を借り出す。

3. FTXプラットフォームで特定のトークンをショートし、Alameda Researchに大規模な資金を投入させて決済させる。

これらの操作は関連するトークンの価格に激しい変動を引き起こし、市場に大きな影響を与えました。

FTXの内部管理の脆弱性

さらに驚くべきことに、警告を受けたにもかかわらず、FTXの上層部は迅速かつ効果的な措置を講じませんでした。例えば：

• BitMaxからの警告サインを無視する。
• 問題を発見した後、Meerunの出金権限を適時に凍結できませんでした。
• 問題に直面するのではなく、内部移転を通じて損失を隠そうとする。

これらのミスにより、Meerunは最終的に4億5000万ドル以上の違法所得を成功裏に移転しました。

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業界アラート

この事件は暗号通貨業界に警鐘を鳴らし、以下の点を浮き彫りにしました：

1. 取引所はKYC手続きを整備し、マネーロンダリング防止規定を厳格に実施する必要があります。

2. 内部コントロールメカニズムを強化し、従業員の不注意を防ぐ。

3. リスク評価システムを確立し、特に流動性の低い資産に注目する。

4. 投資家は流動性の低いトークンの異常な変動に警戒し、取引プラットフォームを慎重に選択するべきです。

Meerunはこれらの告発を否定していますが、この事件は依然として進行中です。最終的な結果がどうであれ、この出来事は業界全体に貴重な経験を提供し、関係者に警戒を呼びかけ、規制を強化し、市場秩序を維持することを求めています。