東南アジア人口売買産業の暗号資産取引保証プラットフォーム

東南アジア地域の暗号資産取引保証プラットフォームは、ネット犯罪グループの重要なツールとなっています。これらのプラットフォームは、マネーロンダリングや違法な支払いなどの活動にサービスを提供するだけでなく、より悪質な人身売買業務にも関与しています。本記事では、この反人類犯罪産業の発展動向を明らかにし、暗号資産分析を通じてそのビジネス規模と資金の流れを探ります。

東南アジアの電信詐欺産業における人口売買

東南アジアの電信詐欺グループは、ターゲット層に応じて各国籍の従業員を募集する必要があります。華人を狙った"殺豚盤"詐欺を例に挙げると、毎年多くの中国の若者が様々なルートを通じて電詐園区で働くことになります。これらの若者はしばしば騙されたり強制されたりして東南アジアに入り、奴隷労働に売られたことに気付く頃には、通常は脱出が困難です。

この闇市場では、20歳から30歳の若い男性が最も人気があり、より高い価格で売れる。20歳未満または35歳以上の人々は「端材」と見なされ、より低い価格または厳しい審査が必要とされる。女性はほとんど取引の範囲に入っていない。

! 東南アジアのワイヤー奴隷労働人身売買産業:暗号通貨強制自動車取引保証プラットフォーム

人口輸送サービスの義務化

人口密売に関して、取引保証プラットフォームの基本モデルは他の違法取引と類似しています。このようなサービスを提供する業者は「労働系取引保証業者」と呼ばれています。売られた人々がいつ逃げ出したり警察に通報したりする可能性があるため、一部の業者は運送過程で脅迫や強制などの手段を使用します。このような業者は「強圧車取引保証業者」と呼ばれています。

ほとんどの担保取引プラットフォームは人口売買の取引への参加を拒否していますが、依然として少数のプラットフォームはこのようなサービスを提供しています。これは、この種のビジネスの高度な違法性と危険性を反映しています。

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ある担保プラットフォームの資金分析

東南アジアのトップ10取引担保プラットフォームの1つが「強圧車取引」に対して担保サービスを提供すると明言しました。このプラットフォームの資金の流れを分析したところ、専用アドレスにはわずか5ヶ月で1億ドルを超える資金が流入していることが分かりました。これはデポジットを提出するための資金に過ぎず、実際に人身売買に関連する資金の量はこの数字をはるかに超えています。

! 東南アジアの奴隷労働人身売買業界:暗号通貨強制自動車取引保証プラットフォーム

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奴隷労働の売却資金の流れの分析

この担保プラットフォーム専用アドレスの取引相手を分析したところ、複数の有名な暗号資産取引所が、デポジット支払いと犯罪資金の保管に使用されていることがわかりました。その中でも、世界的に有名な取引所は特に顕著であり、このプラットフォームの17.3%の出金活動がこの取引所の236のユーザーアドレスを指しています。

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担保資金がもたらす脅威

違法取引保証プラットフォームは通常、匿名ソーシャルソフトウェアとオンチェーンマネーロンダリングと組み合わさり、暗号機関に持続的かつ隠れた資金の脅威をもたらします。これらのプラットフォームは頻繁にビジネスアドレスを変更し、継続的な監視の難易度を増加させます。人身売買の他に、ネットギャンブル、マネーロンダリング、詐欺などの組織犯罪に関連する資金も合法的な取引プラットフォームに脅威を与える可能性があります。

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まとめ

東南アジアの国際的な人身売買犯罪を撲滅するためには、各国の法執行機関の努力だけでなく、暗号化通貨業界のインフラ運営者の積極的な協力も必要です。先進的なブロックチェーン分析ツールとリスクデータベースを通じて、これらの違法活動をより効果的に特定し、防止することができ、金融機関により安全なコンプライアンス環境を提供します。

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