某プラットフォーム目薬の秘密：投資家は資金を取り戻せるか？

最近、「某プラットフォーム」という投資プロジェクトが複数のソーシャルプラットフォームや投資グループで話題になっています。情報によると、このプラットフォームは2023年から活動を開始し、「ドバイ金取引所中国分站」として運営されています。初期は原油先物投資を名目にしていましたが、その後「ビッグデータ投資」、「外国為替投資」や「仮想通貨投資」などの分野に拡大し、投資家を引きつけています。参加者は1000 USDTの入会費を支払う必要があり、軍事的な組織構造に似た形で下位のメンバーを発展させる必要があります。異なる階層間にはリベートメカニズムがあります。

今年の6月26日、プラットフォームは突然引き出しチャネルを閉じました。 約200万人の投資家が影響を受けていると噂されており、その額は約180億にも上ります。 さらに心配なことに、これらの資金は仮想通貨を通じて送金され、洗浄された可能性があります。

注目すべきは、今年4月にドバイの公式ゴールドおよび商品取引所（DGCX）が、中国に関連する機関やパートナーは存在しないと公に声明を出したことです。さらに、2024年以降、中国本土の複数の部門もこのプラットフォームに対して警告を発出しています。

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容疑犯罪の種類の分析

現在のところ、公式にこのプラットフォームの犯罪の定義はありませんが、既存の情報に基づくと、このプラットフォームの運営モデルは組織的、リーダーとしてのマルチ商法活動罪または違法に資金を集める犯罪（特に資金詐欺罪）に関与している可能性が高いです。

司法実務の観点から見ると、違法集資として分類される場合、約200万人の投資家の資金を統計、連絡、返還するという膨大な作業量に直面することになります。もう一つの難題は、投資されたUSDTについて、USDTを返還するのか、それとも換金して人民元で返還するのかということです。

対照的に、もしマルチ商法犯罪として定義されれば、処理プロセスが簡略化される可能性があります。現在の司法実務では、マルチ商法事件はしばしば被害者がいないと見なされ、関与した資金は通常、没収されて国庫に帰属します。これにより、財政が充実し、司法資源も節約できます。

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投資家は資金を取り戻せるか？

残念ながら、現在の中国本土の司法実践を見ると、マルチ商法犯罪における投資金は投資者に返還されることはほとんどありません。主な理由は以下の通りです：

1. 事件に関与した資金は多くが"違法所得"と定義され、法律に基づいて押収、凍結、差し押さえられ、最終的に国庫に没収されます。

2. 司法機関は犯罪の取り締まりと金融秩序の維持を優先する。たとえ投資家の初志が投資であっても、客観的にはプラットフォームの拡大を助長する役割を果たしている。

3. 関与された資産はしばしば海外に移転されるか、仮想通貨でマネーロンダリングされており、勝訴しても返還の実行が難しい。

個別のケースでは、裁判所が投資金の返還を判決することがあるが、これは新しいマルチ商法の案件においても同様の方法が取られることを意味するものではない。現在の司法実務は依然として没収が主流である。

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USDT投資における追加の法的リスク

このプラットフォームの特異性は、投資家がUSDTで入金することです。しかし、これは投資家がより多くの法的保護を受けられることを意味するものではありません。

1. 仮想通貨は中国では法的な支払い手段として認められておらず、関連する取引は法律によって保護されていません。

2. いくつかの判決は仮想通貨の"財産属性"を認めていますが、これは刑法の範囲にのみ適用され、取引や投資を支持することと同義ではありません。

3. たとえ関与している資産がUSDTであっても、公安機関は法に基づいて凍結、押収し、有罪判決後には不法所得として没収することになります。

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結論:仮想通貨の「財務管理」の罠に注意。

このような「ブロックチェーン」、「USDT」、「マイニングマシン」、「タスクプラットフォーム」の名の下に行われる仮想通貨投資プロジェクトは、本質的にはポンジスキームの模倣に過ぎません。彼らは「金融イノベーション」を口実にして、実際には違法な資金調達、マルチ商法、詐欺の複合体です。

中国本土では、仮想通貨の投資は法律によって保護されていません。投資が失敗したり、プラットフォームが逃げたりすると、投資家は巨額の損失を被るだけでなく、"マルチ商法に参加した"や"マネーロンダリングを助けた"として法的責任を負う可能性があります。

仮想通貨と高利回りの誘惑に直面して、投資家は次のことをすべきです：

• "損失なし"の約束に警戒する
• "人を引っ張る"と"リベート分配"のモデルから遠ざかる
• ネット上のいわゆる"投資の達人"や"資産運用の先生"を軽信しないでください。
• 疑わしいプラットフォームを発見した場合は、直ちに公安機関に通報してください。

忘れないでください、法律は不適合な投機行為を保護しません。投資は回収を追求するだけでなく、適時に損失を止めることが重要です。すべての投資家が警戒を怠らず、自分の財産を守り、目薬の被害者にならないことを願っています。

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