アリゾナ州の男性が1300万ドルの暗号ポンジスキームの中心人物として、起訴からほぼ2年後に有罪を plead guilty。

最初は告訴に異議を唱えていたアリゾナ州の男性が、偽のAIトレーディングボットと架空の政府機関を含む暗号スキームを通じて、1300万ドルをだまし取った罪を認めました。

概要

• ヴィンセント・マゾッタは、1300万ドルの暗号ポンジスキームで起訴されてから約2年後に有罪を認めた。
• このスキームは、偽のAIトレーディングボットと「連邦クリプトリザーブ」という架空の機関を使用して、被害者を欺いていました。
• 彼はマネーロンダリングと司法妨害の陰謀で最大15年の懲役に直面しています。

ビンセント・アンソニー・マゾッタ・ジュニアは、偽の身元の下で複数の詐欺的な投資プラットフォームを運営したとして告発されており、マネーロンダリングおよび司法妨害の共謀についての判決を待っていると、米国司法省が最近のプレスリリースで述べた。

ヴィンセント・マゾッタとは誰で、彼は何をしたのか？

マッゾッタは、「ヴィンセント・ミッドナイト」、「デルタ・プライム」、「ディレクター・ヴィンチェンゾ」などの別名で知られ、AI駆動のトレーディングボットを通じて高いリターンを約束することで投資家を欺く数年間の計画に中心的な役割を果たしたことを法廷で認めました。

検察は、彼がMind CapitalやCloud9Capitalなどの会社を運営しており、これらの会社が自動化されたトレーディングツールを使用して短期間で高利回りの利益を生み出すと主張していたと述べました。

資金を投資する代わりに、マゾッタと彼の共謀者たちは、プライベートジェットのフライト、高級ホテルの宿泊、マンションのレンタル、そしてプライベートセキュリティの雇用など、個人的な贅沢にお金を悪用しました。

裁判所の文書によると、彼らは盗まれた資金をクリプトミキサーを通じて洗浄し、資金の足跡を隠した。

騙しが行われている

数年間にわたりその計画を運営した後、マゾッタの企業は最終的に崩壊し、犠牲者は資金にアクセスできず、運営者からの説明もありませんでした。苦情が増加し、プラットフォームが通知なしに消えたため、投資家たちは答えを求め始めました。

投資家の信頼を取り戻すために、最初の企業が消えた後、マゾッタは「連邦クリプトリザーブ」と呼ばれる架空の政府機関を設立する手助けをしました (FCR)

彼と彼の共犯者であるデビッド・サフロンは、資金の消失を調査するためにFCRを雇うという名目で被害者に追加料金を請求しました。この二重の欺瞞は、初めの詐欺で既に被害を受けた個人を再び被害者にしました。

当局が2022年にサフランを起訴したとき、マゾッタは名前の挙がらない共謀者たちと共に連邦捜査を妨害しました。

彼はスキームに関連するiPadを破壊し、文書を改ざんし、彼の会社であるRunway Beauty Inc.に関連するビジネス記録を偽造して、自らの役割を隠しました。 当局は、これらの行為が妨害罪の中心を形成していると述べました。

マッゾッタは、2023年12月に公開された追加起訴状で正式に起訴され、Saffronに対する司法省の拡大された事件の一環として、当初は無罪を主張していたが、現在は1件の資金洗浄および1件の司法妨害の共謀に認めた。

彼は連邦刑務所で最大15年の刑に直面しています—マネーロンダリングの罪で10年、 obstructionの罪で5年です。裁判官は連邦ガイドラインに基づいて後日、彼の刑を決定します。

詐欺師が4000万ドルのポンジスキームで97ヶ月の刑

2025年6月、当局はドウェイン・ゴールデンに対し、エンパワーコインやECoinPlusのような偽の暗号投資プラットフォームを利用して4,000万ドルの詐欺を企てたとして、97ヶ月の懲役を言い渡しました。ゴールデンと彼の共犯者は保証されたリターンを約束しましたが、実際には新しい投資家の資金を使って早期参加者に支払い、自分たちを豊かにしていました。

ゴールデンと彼のパートナーは、証拠を破壊し、連邦捜査官に虚偽の情報を提出することによって、司法妨害を試みました。裁判所はゴールデンに240万ドル以上の没収を命じ、賠償は保留中です。その事件の共謀者の何人かはまだ判決を待っています。

連邦機関は最近数ヶ月で暗号詐欺の取り締まりを強化しています。ポンジ事件に加えて、司法省は押収措置も追求しています。