USDTを利用してフォレックスを売買した三人が5年以上の懲役刑を受ける

【ブロック律動】7 月 30 日、2020 年から 2021 年にかけて、被告人万某園、陳某文、黃某圓は営利を目的として、国家が定めた取引所の外で違法に外貨を売買しました。その中で、被告人万某園はドルが必要な顧客との連絡を担当し、陳某文を通じて黃某圓と連絡を取り、対応する人民元または人民元で購入した USDT（バイタルマネー泰達币）を黃某圓が提供した人民元受取アカウントまたは USDT 受取アドレスに送金しました。黃某圓は自身が管理する2社の香港企業アカウントを利用して、オンラインで陳某文が提供した受取企業アカウントにドルを送金し、ドル送金の「水単」（送金証明書）を陳某文に送信しました。顧客は取引が成立した後、またはドルを受け取った後、ドルを購入するための人民元を万某園が提供した銀行口座に送金するか、万某園と貨物代金の決済などの方法で人民元を支払って最終的に取引を完了しました。会計事務所の整理によると、2020 年 11 月から 2021 年 3 月 30 日の間に、万某園、陳某文は上記の方法で国家が定めた取引所の外で違法に外貨を売買し、顧客からドル購入のために合計 2.3404 億人民元を受け取りました。

この事件は最初に四川省楽山市沐川人民法院によって受理されました。この裁判所は、この事件が仮想通貨を媒介とした外国為替取引の性質の認定に関する問題を含んでいると考えました。なぜなら、異なる地域で仮想通貨の合法性に対する認識に違いがあり、実際にはこの種の行為の性質に関する認定に相違があるからです。同時に、この事件の被告の一人は香港の住民であり、被告人は仮想通貨を決済手段として何度も利用し、異なる通貨間で資金を移動させて利益を得ようとしました。この事件の状況は管轄区域内では新しいタイプに属し、社会の関心が高いため、四川省楽山市中級人民法院に対して管轄権の引き上げを申請しました。

四川省楽山市中級人民法院は審理の結果、2024年8月28日に（2023）川11刑初24号の判決を下しました：国家が定める取引所外で外貨を買い付けたり、または「外貨—仮想通貨—人民元」の方法を通じて仮想通貨を取引媒体として用い、人民元と米ドルの価値を変換し、外貨の事実上の売買を行い、金融市場の秩序を乱す行為は、いずれも違法経営罪を構成します。被告人万某園は違法経営罪に問われ、懲役6年及び罰金74万元が科されました。万某園は他の犯罪にも関与しており、数罪併合により懲役13年6ヶ月及び罰金114万元が科されました。被告人黄某円、陳某文も違法経営罪に問われ、それぞれ懲役5年6ヶ月、2年6ヶ月及び罰金71万元、25万元が科されました。一審の判決後、被告人は判決を受け入れ、検察院は控訴せず、判決は法的効力を持つに至りました。