# シンガポール史上最大のマネーロンダリング事件：ネットギャンブルと闇資金の二つの都市物語最近、シンガポールの警察は国内で史上最大規模のマネーロンダリング事件を摘発しました。この事件の関与金額は最初の540億元から驚異の1280億元にまで急増し、社会全体を震撼させました。法執行機関は迅速に行動を取り、現在10名の主要な容疑者が逮捕され、さらに8名が逃亡中で指名手配されています。注目すべきは、逮捕された容疑者の中には二重国籍を持つ者や福建省出身の者が多数おり、その中には中国の逃亡中の犯罪容疑者も含まれています。調査が進むにつれて、一連の驚くべき事実が次第に明らかになり、マネーロンダリング、ネット詐欺、ギャンブルなど多くの側面に関与しており、その展開は映画のストーリーに匹敵するほど奇妙です。## ケース概要8月15日、シンガポール警察は情報を受けて、直ちに大規模な行動を開始しました。400人以上の複数の部門からの法執行官が、武吉知馬やオーチャードロードなどの高級住宅地区を重点的に全国各地で同時に捜索を行いました。警察は約8.15億シンガポールドル相当の94件の不動産、50台の高級車、そして大量の高級酒を押収しました。同時に、関連する35の銀行口座に預けられていた1.1億シンガポールドルを超える預金が凍結され、2300万シンガポールドルの現金が押収されました。さらに、250個のブランドバッグと時計、270点以上の宝飾品、そして11件の仮想資産に関連する書類が押収されました。調査が進むにつれて、関与する規模は拡大し続けています。押収された不動産は110件に増加し、高級車の数は62台に達しました。特定された関与人数も最初の10人から34人に増加しました。凍結された銀行口座の資金は55億シンガポールドルを超え、現金は3.8億シンガポールドルを超え、さらには68本の金塊が押収されました。仮想資産の関与額は1.9億シンガポールドルに達しています。## 犯罪組織の背景逮捕された10人の主要容疑者は全員、中国の福建省の閩南地区出身で、「福建派」と呼ばれています。このグループは主に姓による氏族で構成されており、特に蘇姓、王姓、胡姓、陳姓が主要な分派となっています。このグループは2017年にシンガポールに入り、セントーサなどの高級地区に定住し、その住宅は豪華に装飾されています。彼らは市中心の高級ショッピングモールにも複数の店舗を持っています。彼らは主に店舗の運営、不動産投資、カジノ活動を通じてマネーロンダリングを行っています。## マネーロンダリング手法1. 店舗経営：彼らは高い家賃の商業地区に店舗を開設し、表面上は小物を販売しているだけだが、実際には偽の損失を使って資金の流れを隠している。2.不動産投資:不動産取引を使用して資金の性質を変換し、違法な利益を法定所得に変換すること。3. 会社の登録：関係者の中には、短期間の7年で2300社以上で秘書を務め、資金の流れを隠す役割を果たしている者がいる。4. カジノマネーロンダリング：複数の人を雇い、異なるカジノでギャンブルに参加させ、賭け金の回収を通じてマネーロンダリングを行う。5. その他の手段:現金消費、慈善寄付、両替所の利用を含む。## 資金源調査によると、これらの巨額資金は主にネットギャンブルと詐欺活動から来ています。その中で、王水明と蘇海金は2人の最も注目すべき人物です。王水明は「大明総」として知られ、ネットギャンブル分野の著名な人物です。彼はフィリピンでギャンブル業務を運営していましたが、後に7～10のネットギャンブルグループを持つ巨大なネットワークに発展し、総従業員数は1万人以上に達します。スーハイジンはもう一人の重要な人物で、フィリピンのネット詐欺の首謀者の一人と見なされています。彼はシンガポールで社交活動に熱心で、知名度を高めるために慈善活動に頻繁に参加しています。## ケースへの影響この事件はシンガポールの金融センターとしての地位と国際的な評判に一定の影響を与えました。一部の銀行は特定の国の市民に対する口座審査を強化し、口座開設や取引プロセスもより厳しくなりました。暗号通貨業界において、関与したグループがUSDTを使用してマネーロンダリングを行ったため、仮想通貨に対する否定的な見方がさらに深まったと考えられています。今後、シンガポールの仮想通貨に対する規制はより厳しくなると予想されています。シンガポール政府は、このような犯罪行為に厳しく対処し、金融システムの清廉を確保すると表明しました。押収された資産については、事件が終了した後に処理され、没収されるか、合法的な所有者に返還される可能性があります。この事件は再び国際的な金融犯罪の複雑さを浮き彫りにし、各国が国際協力を強化し、マネーロンダリングなどの越境犯罪活動に共同で立ち向かう必要があることを思い出させます。
シンガポール128億元のマネーロンダリング大事件：福建グループのネットギャンブルのブラックマネーが金融界を震撼させる
シンガポール史上最大のマネーロンダリング事件：ネットギャンブルと闇資金の二つの都市物語
最近、シンガポールの警察は国内で史上最大規模のマネーロンダリング事件を摘発しました。この事件の関与金額は最初の540億元から驚異の1280億元にまで急増し、社会全体を震撼させました。
法執行機関は迅速に行動を取り、現在10名の主要な容疑者が逮捕され、さらに8名が逃亡中で指名手配されています。注目すべきは、逮捕された容疑者の中には二重国籍を持つ者や福建省出身の者が多数おり、その中には中国の逃亡中の犯罪容疑者も含まれています。
調査が進むにつれて、一連の驚くべき事実が次第に明らかになり、マネーロンダリング、ネット詐欺、ギャンブルなど多くの側面に関与しており、その展開は映画のストーリーに匹敵するほど奇妙です。
ケース概要
8月15日、シンガポール警察は情報を受けて、直ちに大規模な行動を開始しました。400人以上の複数の部門からの法執行官が、武吉知馬やオーチャードロードなどの高級住宅地区を重点的に全国各地で同時に捜索を行いました。
警察は約8.15億シンガポールドル相当の94件の不動産、50台の高級車、そして大量の高級酒を押収しました。同時に、関連する35の銀行口座に預けられていた1.1億シンガポールドルを超える預金が凍結され、2300万シンガポールドルの現金が押収されました。さらに、250個のブランドバッグと時計、270点以上の宝飾品、そして11件の仮想資産に関連する書類が押収されました。
調査が進むにつれて、関与する規模は拡大し続けています。押収された不動産は110件に増加し、高級車の数は62台に達しました。特定された関与人数も最初の10人から34人に増加しました。凍結された銀行口座の資金は55億シンガポールドルを超え、現金は3.8億シンガポールドルを超え、さらには68本の金塊が押収されました。仮想資産の関与額は1.9億シンガポールドルに達しています。
犯罪組織の背景
逮捕された10人の主要容疑者は全員、中国の福建省の閩南地区出身で、「福建派」と呼ばれています。このグループは主に姓による氏族で構成されており、特に蘇姓、王姓、胡姓、陳姓が主要な分派となっています。
このグループは2017年にシンガポールに入り、セントーサなどの高級地区に定住し、その住宅は豪華に装飾されています。彼らは市中心の高級ショッピングモールにも複数の店舗を持っています。彼らは主に店舗の運営、不動産投資、カジノ活動を通じてマネーロンダリングを行っています。
マネーロンダリング手法
2.不動産投資:不動産取引を使用して資金の性質を変換し、違法な利益を法定所得に変換すること。
会社の登録：関係者の中には、短期間の7年で2300社以上で秘書を務め、資金の流れを隠す役割を果たしている者がいる。
カジノマネーロンダリング：複数の人を雇い、異なるカジノでギャンブルに参加させ、賭け金の回収を通じてマネーロンダリングを行う。
その他の手段:現金消費、慈善寄付、両替所の利用を含む。
資金源
調査によると、これらの巨額資金は主にネットギャンブルと詐欺活動から来ています。その中で、王水明と蘇海金は2人の最も注目すべき人物です。
王水明は「大明総」として知られ、ネットギャンブル分野の著名な人物です。彼はフィリピンでギャンブル業務を運営していましたが、後に7～10のネットギャンブルグループを持つ巨大なネットワークに発展し、総従業員数は1万人以上に達します。
スーハイジンはもう一人の重要な人物で、フィリピンのネット詐欺の首謀者の一人と見なされています。彼はシンガポールで社交活動に熱心で、知名度を高めるために慈善活動に頻繁に参加しています。
ケースへの影響
この事件はシンガポールの金融センターとしての地位と国際的な評判に一定の影響を与えました。一部の銀行は特定の国の市民に対する口座審査を強化し、口座開設や取引プロセスもより厳しくなりました。
暗号通貨業界において、関与したグループがUSDTを使用してマネーロンダリングを行ったため、仮想通貨に対する否定的な見方がさらに深まったと考えられています。今後、シンガポールの仮想通貨に対する規制はより厳しくなると予想されています。
シンガポール政府は、このような犯罪行為に厳しく対処し、金融システムの清廉を確保すると表明しました。押収された資産については、事件が終了した後に処理され、没収されるか、合法的な所有者に返還される可能性があります。
この事件は再び国際的な金融犯罪の複雑さを浮き彫りにし、各国が国際協力を強化し、マネーロンダリングなどの越境犯罪活動に共同で立ち向かう必要があることを思い出させます。