新たな投資詐欺の謎を解く:高利回りの背後にある法的な落とし穴

最近、「鑫慷嘉」という名の投資プラットフォームがソーシャルメディアや投資界で話題になっています。情報によると、このプラットフォームは2023年から活発に活動を開始し、ある有名な金取引所の中国支部を名乗っています。当初は原油先物投資を名目にしていましたが、その後「ビッグデータ投資」、「外国為替投資」、「仮想通貨投資」などの多様な形式で投資家を引き付けています。

参加者は、会員になるために1000 USDTの入会費を支払う必要があります。プラットフォームは、軍事的な組織構造に似たものを採用しており、異なる階層間で異なる割合のリベートメカニズムが存在します。しかし、2023年6月26日、そのプラットフォームは突然すべての出金チャネルを閉鎖しました。伝えられるところによれば、約200万人の投資者が影響を受け、関与する金額は約180億に達し、資金は仮想通貨の形式で移転された可能性があります。

! 「Xin Kangjia」を晒すと、被害者のお金は返されますか?

注意すべきは、今年の4月にある公式の金および商品取引所が声明を発表し、中国においていかなる関連機関やパートナーシップも設立していないと述べたことです。さらに、2024年から中国本土の複数の部門が「鑫慷嘉」に対して警告を発していたこともあります。

現在の情報に基づくと、このプラットフォームの運営モデルは、組織、リーダーによる目薬活動罪または違法集資犯罪（特に集資詐欺罪）に関与している可能性が高いです。司法実務の観点から、違法集資と定義される場合、被害者の統計、連絡、資金返還の作業量が膨大になる可能性があります。一方、目薬犯罪と見なされると、関与した資金がすべて押収され、国庫に納付される可能性があります。

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投資家が最も関心を持っている資金回収の問題について、現在の司法実務では、マルチ商法犯罪に関与する資金は投資家に返還されることが非常に難しい。主な理由は以下の通りです：

1. 事件に関与する資金は通常「違法所得」または「犯罪の道具」とみなされ、法的に押収されます。
2. 司法機関は犯罪の撲滅と金融秩序の維持を優先し、投資の返還ではありません。
3. 大量の資金が海外に移転されたり、仮想通貨を通じてマネーロンダリングが行われたりしている可能性があり、回収が非常に困難です。

少数のケースでは、裁判所が投資家の資金を返還する判決を下すこともありますが、これは将来の案件の審理が必ずこの道筋に従うことを意味するわけではありません。

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USDTなどの仮想通貨を使用して投資する場合、投資家は以下の点に注意する必要があります。

1. 仮想通貨は中国では法的な支払い手段ではなく、関連する取引は法律によって保護されていません。
2. 一部の判決は仮想通貨の財産属性を認めていますが、これはその取引や投資を支持することを意味するものではありません。
3. たとえ関与した資産が仮想通貨であっても、司法機関によって押収され、法定通貨に換えられて国庫に納入される可能性が高い。

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総じて言えば、「ブロックチェーン」や「USDT」などの旗印を掲げるこの種の投資プロジェクトは、本質的には従来のポンジスキームのままです。中国本土では、仮想通貨投資は法律による保護を受けられず、投資家はマルチ商法に参加したり、マネーロンダリングを助けたりすることで法的責任を負う可能性があります。

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類似の目薬に陥らないために、投資家は次のことを行うべきです：

• "元本保証"の約束に警戒を怠らない
• "人を引き寄せる"や"報酬の分配"モデルから離れる
• ネット上のいわゆる"投資達人"や"資産運用の先生"を鵜呑みにしないでください
• 疑わしいプラットフォームを発見したら、速やかに関係機関に通報する

忘れないでください、法律は不正規な投機行為を保護しません。投資はリターンだけでなく、リスクにも注意を払う必要があります。すべての投資家が理性を保ち、慎重に投資し、目薬の被害者とならないことを願っています。

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