トルコの重大な暗号化詐欺事件：50000人のユーザーが20億ドルを騙し取られ、127人が逮捕

#トルコ暗号通貨詐欺事件:1億元の資金の盗難で127人の容疑者を逮捕

トルコの暗号資産分野で最近重大な詐欺事件が発生し、社会の広範な関心を引き起こしています。これまで、トルコは暗号資産の自由化プロセスを進める中で、いくつかの問題が明らかになっており、特に特定の暗号プロジェクトの違法行為が投資家に大きな損失をもたらしています。

2024年5月30日、トルコの内務大臣は、治安当局がアンカラで暗号資産詐欺プロジェクトに対して大規模な行動を展開し、127人の容疑者を拘留し、大量の資産といくつかの銃器を押収したと明らかにしました。

! トルコの暗号ネズミ講の分析:数億ドルの疑いがあり、127人の容疑者が拘束されました

問題のプロジェクト名はSmart Trade Coinです。2021年から、トルコの投資家はこのプロジェクトの行動に対して抗議と非難を続けており、詐欺の疑いを持っています。被害者の弁護士によれば、このプロジェクトは約50000人のユーザーを欺き、損失は20億ドルを超えるとされています。

Smart Trade Coinは、複数の暗号資産取引所に接続できるソフトウェアを提供すると主張しています。これは、ユーザーが単一のインターフェースを通じて複数の取引所アカウントを管理し、自動取引ロボットを設定して、異なる取引所の価格差から利益を得るためのアービトラージ取引を行うのに役立つとされています。

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しかし、多くの分析によれば、これはおそらく巧妙に計画された詐欺である可能性が高い。2023年、あるアナリストが特定のプラットフォームでこのプロジェクトに関する研究記事を発表し、何度もそれが暗号資産詐欺のスキームである可能性があると指摘した。記事の下には、多くのユーザーがすでに巨額の資金損失を被ったと表示している。

アプリストアでは、約半数のレビュアーがこのアプリを詐欺だと述べています。多くのユーザーが95％の貯蓄を失ったと報告しており、これらの資金がSmart Trade Coinチームによって持ち逃げされていないことを証明できません。

ブロックチェーン分析ツールを使用することで、盗まれた資金を保存および移転するために使用されている疑わしいアドレスを追跡できます。分析によると、STC通貨契約は主要な資金を中間アドレスを介して別のアドレスに分配しています。このアドレスは大量のETHの一方向の流出取引を行っており、資金の規模は膨大で、発表された推定損失額に近いです。資金の流れは、一部の資金が直接主要な取引所に流入し、別の部分は多層の転送、集約、分散を経て最終的に取引所に入ることを示しています。

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2021年には、50人がアンカラ裁判所の前でSmart Trade Coinとそのチームに抗議しました。被害者の弁護士は、何度も苦情を申し立てたにもかかわらず、その時点では何の行動も取られなかったと述べています。一部の被害者は、"毎月36%の利益"を得るために、融資を受けたり不動産や車両を売却するように勧められたと述べています。しかし、ほとんどの顧客は高額なリターンを得ることができず、逆に多大な損失を被り、借金を抱えることになりました。

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アナリストは、この会社の約束が明らかに非現実的であると指摘しています。たとえそれが持続的に利益を上げるアービトラージ技術を開発したとしても、個人投資家にそれを販売することはないでしょう。この会社の不透明なビジネス行為、欺瞞的なマーケティング、そして情報の欠如は、これは巧妙に設計された詐欺である可能性が高いことを示しています。

この事件はトルコ社会のあらゆる分野に、暗号資産の自由を追求するだけでは不十分であり、相応の規制枠組みを構築する必要があることを認識させました。コンプライアンスと透明性のある環境の下でのみ、暗号資産業界は真に一般の信頼と採用を得ることができます。

したがって、トルコの暗号資産規制の道のりでは、政府と業界が協力し、投資者の権益を保護し、金融リスクを防ぎ、革新の発展を促進する間でバランスを取る必要があります。厳格にコンプライアンスを遵守することを前提にしてこそ、暗号貨幣は真に経済の自由を推進し、ヘッジによる価値の増加を実現するための有効なツールとなることができます。

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