法執行機関による仮想通貨取引の匿名性と追跡方法に関する議論

ある仮想通貨のマルチ商法事件の尋問中、犯罪者の張某は困惑して捜査官に尋ねた："このプロジェクトは確かに私が企画したものですが、私の理解ではあなたたちは私を見つけることはできないはずです。あなたたちはどうやってそれを実現したのですか？"このような疑問は、仮想通貨に関わる刑事事件では珍しくありません。多くの当事者は、彼らが海外で操作し、暗号化された通信ツールでやり取りしているのに、なぜ捕まるのか不思議に思うでしょう。

仮想通貨取引には一定の匿名性がありますが、完全に匿名ではありません。ブロックチェーン上の取引記録は公開されており、アドレスと実際の身分との間に直接的な関連はありません。さらに、ほとんどの取引プラットフォームはKYC（顧客を知ること）およびマネーロンダリング防止規則を遵守する必要があり、これが法執行機関の追跡を容易にしています。

法執行機関は主に以下の方法でバイタルマネー取引を追跡し、容疑者の身元を特定します：

1. チェーン上のアドレス関連分析：ブロックチェーンブラウザを使用して取引のパターンを分析し、アドレス間の関連性を特定します。

2.取引プラットフォームでのKYC情報の取得:ユーザー登録情報、取引記録などを取得するために、主流の取引プラットフォームに支援レターを送信します。

3. 手数料と取引ハッシュの追跡：Gas費の出所と取引ハッシュを分析し、関連アカウントを特定します。

4. デバイスフィンガープリンティングとIPの関連付け：ログインIPとデバイスIDを通じて複数のアドレスの操作行動を関連付ける。

5. クロスチェーン取引とミキシング分析：クロスチェーンブリッジの取引ハッシュを追跡し、オンチェーンフィンガープリンティング技術を使用してミキサーの入力と出力を識別します。

6. 国際協力とステーブルコインの凍結：他国の法執行機関と協力するか、ステーブルコイン発行者に対して関与したアドレスの資金を凍結するよう要求する。

7. 出金の流れを遡る：バイタルマネーが法定通貨に交換される過程を追跡する。

8. 異常取引によるリスク管理の発動：高頻度、大額の即時取引を分析する。

多くの不法者は、バイタルマネー取引が完全に匿名であると誤解したり、国内の法執行機関が海外取引所を調査するのが難しいと考えたりして、無遠慮に違法行為に従事しています。しかし、このような運を信じる心理は、最終的には彼らをより深い困難に陥れるだけです。

法執行機関がバイタルマネーに対する理解を深めるにつれて、その追跡および分析能力も向上しています。バイタルマネーに関与する犯罪活動に対して、法執行機関は一連の効果的な捜査手段を習得しており、表面的な匿名性を突破して最終的に犯罪容疑者を特定することができます。

! 【仮想通貨取引は本当に匿名なの?】 警察はどのようにして資金の流れを追跡し、容疑者を拘束したのですか? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c395b180368a14297cf5e976df889672.webp)