# 暗号資産規制の新しいトレンド:AMLとフォレックス規制が焦点近年、暗号資産市場の規模が拡大する中、犯罪者が各国の規制政策を深く研究するにつれて、暗号資産を利用したマネーロンダリングの手法も進化しています。法定通貨と暗号資産の組み合わせや、暗号資産と実物資産のミスマッチなど、より巧妙なマネーロンダリング手法が現れました。これは各国の金融秩序に影響を及ぼすだけでなく、フォレックス流出やネット犯罪の急増など、一連の問題を引き起こしています。最近、メディアは暗号資産を利用して20億元をマネーロンダリングし、国外に中国国民の個人情報を販売する重大な事件を報じました。この事件は現在の中国における暗号資産関連犯罪の最新のトレンドを反映しています。## 暗号資産に関する特殊なケース関連報道によると、北京警察は国家外為管理局北京分局と共同で、20億元を超える特大マネーロンダリングおよび市民個人情報侵害事件を摘発しました。この事件は、手口が巧妙で多様であり、広範囲にわたっており、我が国の15の省市を含んでいます。### 市民の個人情報の大規模な転売事件の調査によると、犯罪容疑者は海外のインスタントメッセージングツールを利用して複数のソーシャルグループを作成し、グループ内で中国市民の個人情報、包括的に身分証番号、電話番号、家庭住所など個人を特定できる情報を大々的に販売していました。統計によると、累計で販売された市民の個人情報は1億件を超えています。調査員は、これらの情報の購入者の多くが海外の機関や個人であることを発見しました。これらの国外に流出する市民の個人情報は、精密な詐欺やネットギャンブルを促すなどの犯罪活動に使用される可能性があります。さらに警戒すべきは、これほど膨大なデータが海外の専門機関によって我が国の経済社会の発展状況の分析に利用される可能性があり、さらには国家の安全に危険を及ぼす可能性があることです。注目すべきは、現在、犯罪者がどのようにしてこれほど大量の市民の個人情報を取得したのかは不明であるということです。これは、我が国の市民の個人情報保護においてまだ大きな改善の余地があることを示しています。### 利用暗号化通貨取引が巨額のマネーロンダリング事件を引き起こす法定通貨取引に伴う複数のAML審査を回避するため、犯罪容疑者は取引手段として暗号資産のみを受け入れることを選択しました。捜査の過程で、捜査官は暗号資産を利用してマネーロンダリングを行う専門的なグループを発見しました。このグループが管理する暗号資産アカウントには以下の特徴があります:1. 資金の出所が複雑で、複数の暗号資産取引行為が存在する疑いがある;2. 暗号化資産の取引は頻繁で、資金がアカウントに留まる時間は短い;3. 暗号化資産取引の出入りは、多くの取引の進項が支出にほぼ等しい。調査によると、このマネーロンダリング集団は海外の指導の下で5人の仲間を組織し、1年の間に約200億元を洗浄し、集団は200万元以上の利益を得ました。## 暗号化資産犯罪の新しいトレンドと規制の方向転換関連部門が開示した情報によれば、2023年における我が国の金融犯罪件数は若干の減少が見られるものの、依然として高水準にあります。暗号資産分野では、犯罪件数は大幅に減少しましたが、関与する金額は急激に増加しています。これは、暗号資産に関わる犯罪の種類が徐々にマネーロンダリングや違法なフォレックス取引などの分野に移行しているためです。### 監督の重点はAMLとフォレックス規制に移行する暗号資産市場の繁栄に伴い、それはますますマネーロンダリング犯罪の温床となりつつある。このような傾向の中で、我が国の規制機関の重点は次第にAMLとフォレックス規制を目的とする方向にシフトしている。現在、大規模な国境を越えた資金決済に関わる関連経済・金融犯罪は厳しく取り締まられる範囲となっており、主な取り締まり対象にはマネーロンダリング罪、ギャンブル罪、違法営業罪(違法な外貨取引、違法な資金の国外流出)、詐欺罪(テレフォン詐欺)などが含まれている。### に対する個人の"暗号化"取引行為の容認度が高まった上記の事件の捜査過程から見ると、監督機関は市民の個人による"炒コイン"などの行為に対する容認度が高まっていることがわかります。法執行機関は捜査過程で国内市民の暗号資産取引行為を多数発見しましたが、これらの個人に対してさらなる措置は講じていません。これは、現在の監督の焦点が個人の暗号資産の保有や取引にはないことを示しており、関連する監督の態度は緩和傾向にあります。## まとめ大規模な暗号資産マネーロンダリングおよび関連する上流犯罪、関係する事件に対する厳しい取り締まりは、最近の世界的な暗号資産規制の主要なトレンドです。注目すべきは、チェーン上データ分析技術の進歩に伴い、暗号資産の「匿名化」特性が徐々に消失していることです。法執行機関にとって、このような犯罪行為の追跡と証拠収集は、時間と技術コストの問題に過ぎません。したがって、関連する業界関係者や投資家は、このトレンドを十分に認識し、法律や規制を厳守し、法律のレッドラインを犯さないよう注意すべきです。
暗号資産規制の新たな焦点：AMLとフォレックス規制が重点打撃対象に
暗号資産規制の新しいトレンド:AMLとフォレックス規制が焦点
近年、暗号資産市場の規模が拡大する中、犯罪者が各国の規制政策を深く研究するにつれて、暗号資産を利用したマネーロンダリングの手法も進化しています。法定通貨と暗号資産の組み合わせや、暗号資産と実物資産のミスマッチなど、より巧妙なマネーロンダリング手法が現れました。これは各国の金融秩序に影響を及ぼすだけでなく、フォレックス流出やネット犯罪の急増など、一連の問題を引き起こしています。
最近、メディアは暗号資産を利用して20億元をマネーロンダリングし、国外に中国国民の個人情報を販売する重大な事件を報じました。この事件は現在の中国における暗号資産関連犯罪の最新のトレンドを反映しています。
暗号資産に関する特殊なケース
関連報道によると、北京警察は国家外為管理局北京分局と共同で、20億元を超える特大マネーロンダリングおよび市民個人情報侵害事件を摘発しました。この事件は、手口が巧妙で多様であり、広範囲にわたっており、我が国の15の省市を含んでいます。
市民の個人情報の大規模な転売
事件の調査によると、犯罪容疑者は海外のインスタントメッセージングツールを利用して複数のソーシャルグループを作成し、グループ内で中国市民の個人情報、包括的に身分証番号、電話番号、家庭住所など個人を特定できる情報を大々的に販売していました。統計によると、累計で販売された市民の個人情報は1億件を超えています。
調査員は、これらの情報の購入者の多くが海外の機関や個人であることを発見しました。これらの国外に流出する市民の個人情報は、精密な詐欺やネットギャンブルを促すなどの犯罪活動に使用される可能性があります。さらに警戒すべきは、これほど膨大なデータが海外の専門機関によって我が国の経済社会の発展状況の分析に利用される可能性があり、さらには国家の安全に危険を及ぼす可能性があることです。
注目すべきは、現在、犯罪者がどのようにしてこれほど大量の市民の個人情報を取得したのかは不明であるということです。これは、我が国の市民の個人情報保護においてまだ大きな改善の余地があることを示しています。
利用暗号化通貨取引が巨額のマネーロンダリング事件を引き起こす
法定通貨取引に伴う複数のAML審査を回避するため、犯罪容疑者は取引手段として暗号資産のみを受け入れることを選択しました。捜査の過程で、捜査官は暗号資産を利用してマネーロンダリングを行う専門的なグループを発見しました。このグループが管理する暗号資産アカウントには以下の特徴があります:
調査によると、このマネーロンダリング集団は海外の指導の下で5人の仲間を組織し、1年の間に約200億元を洗浄し、集団は200万元以上の利益を得ました。
暗号化資産犯罪の新しいトレンドと規制の方向転換
関連部門が開示した情報によれば、2023年における我が国の金融犯罪件数は若干の減少が見られるものの、依然として高水準にあります。暗号資産分野では、犯罪件数は大幅に減少しましたが、関与する金額は急激に増加しています。これは、暗号資産に関わる犯罪の種類が徐々にマネーロンダリングや違法なフォレックス取引などの分野に移行しているためです。
監督の重点はAMLとフォレックス規制に移行する
暗号資産市場の繁栄に伴い、それはますますマネーロンダリング犯罪の温床となりつつある。このような傾向の中で、我が国の規制機関の重点は次第にAMLとフォレックス規制を目的とする方向にシフトしている。現在、大規模な国境を越えた資金決済に関わる関連経済・金融犯罪は厳しく取り締まられる範囲となっており、主な取り締まり対象にはマネーロンダリング罪、ギャンブル罪、違法営業罪(違法な外貨取引、違法な資金の国外流出)、詐欺罪(テレフォン詐欺)などが含まれている。
に対する個人の"暗号化"取引行為の容認度が高まった
上記の事件の捜査過程から見ると、監督機関は市民の個人による"炒コイン"などの行為に対する容認度が高まっていることがわかります。法執行機関は捜査過程で国内市民の暗号資産取引行為を多数発見しましたが、これらの個人に対してさらなる措置は講じていません。これは、現在の監督の焦点が個人の暗号資産の保有や取引にはないことを示しており、関連する監督の態度は緩和傾向にあります。
まとめ
大規模な暗号資産マネーロンダリングおよび関連する上流犯罪、関係する事件に対する厳しい取り締まりは、最近の世界的な暗号資産規制の主要なトレンドです。注目すべきは、チェーン上データ分析技術の進歩に伴い、暗号資産の「匿名化」特性が徐々に消失していることです。法執行機関にとって、このような犯罪行為の追跡と証拠収集は、時間と技術コストの問題に過ぎません。したがって、関連する業界関係者や投資家は、このトレンドを十分に認識し、法律や規制を厳守し、法律のレッドラインを犯さないよう注意すべきです。