FTX破産事件に「事件の中の事件」が発覚：あるトレーダーがバグを利用して市場を操縦し数億ドルを得た疑い

FTXの破産事件の詳細な調査が進む中、知られざる内幕が徐々に明らかになっています。最近、トレーダーNawaaz Mohammad Meerunに関する訴訟が広く注目を集めています。このトレーダーは、ある取引プラットフォームの欠陥を利用して市場を操作し、数億ドルの利益を得たとされています。本記事では、この事件を深く分析し、暗号市場への警告を提供します。

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低流動性トークンを利用した市場操作

米国デラウェア州破産裁判所の訴訟文書によると、Meerunはモーリシャス国籍の市民で、市場操作の"ベテラン"として非難されています。彼は主に流動性の低いトークンを操作し、マネーロンダリングやポンジスキームに関与した疑いがあります。

2021年1月から、MeerunはBTMXトークンを大量に購入し、最終的にトークン供給量の約半分を蓄積しました。これにより、BTMXの価格は3ヶ月で10,000%暴騰しました。その後、Meerunはある取引プラットフォームのレバレッジ機能とマージン取引のルールの抜け穴を利用して、BTMXを担保に数千万ドルを借り出しました。

関連者が問題を発見し警告を発したにもかかわらず、プラットフォームは何の措置も講じませんでした。ある幹部は、疑わしい活動の警告を受け取った後、無視することを選択し、問題の規模が少なくとも4億ドルにまで拡大するまでその深刻さに気づかなかったとされています。

他のトークンを使って操作を繰り返す

2021年8月から12月の間に、Meerunは新しいアカウントと別名を使用して、BAO、TOMO、SXPなどの流動性の低いトークンで上記の操作を繰り返しました。プラットフォームが問題に気づく前に、彼はこの手段を通じて約2億ドルの利益を得ていました。

さらに驚くべきことに、問題が発見された後も、プラットフォームはMeerunのアカウント操作を完全に制限せず、彼は4.5億ドル以上の違法に得た資金を成功裏に移転させました。

空売り戦略を利用して相手に巨額の投資を強いる

訴訟文書は、Meerunがプラットフォーム上でMobile Coin (MOB)という名のトークンをショートしたことを指摘しています。これらのショートポジションを補うために、ある取引会社が市場で大量にMOBトークンを購入し始めた結果、その価格は数週間で750%急騰しました。この操作は、同社に最大で10億ドルの損失をもたらしたと推定されています。

Meerunの返答

これらの告発に対して、Meerunは市場操作の行為を否定し、自身がプラットフォームの規定の範囲内で操作を行っていると主張し、プラットフォーム上の取引は実際には損失であると述べました。彼はまた、いかなる犯罪ネットワークとも関係がないと否定しました。

しかし、訴訟文書は、Meerunが特定の貸出プラットフォームに対する「ガバナンス攻撃」に関与していた疑いがあることを示しており、大量のガバナンストークンを蓄積することでプラットフォームの意思決定に影響を与えようとした。

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イベント警告

この出来事は暗号業界に警鐘を鳴らし、貴重な経験と教訓を提供しました：

1. 取引プラットフォームはKYCプロセスを整備し、マネーロンダリング防止規定を厳格に実施し、違法活動にプラットフォームを利用させないようにする必要があります。

2. 内部統制と従業員の訓練を強化し、内部の人員の不注意や不作為が犯罪者に隙を与えないようにする。

3. 健全なリスク評価システムを構築し、定期的にビジネスリスク評価を実施し、特に流動性の低い資産の異常取引に注意を払う。

4. 投資家は流動性の低いトークンの価格の異常な変動に警戒し、大規模なオンチェーン移動活動に注目するべきです。

5. 規制された司法管轄区域内で運営され、適切な認証を受けた取引プラットフォームへの投資を優先的に選択してください。

この出来事は再び暗号通貨市場の脆弱性と規制の重要性を浮き彫りにしました。規制メカニズムを継続的に改善し、業界の自主規制を強化することで、より健康で安全な暗号エコシステムを構築することができます。