銀行の内部者が顧客のデビットカードのPINを取得し、わずか2ヶ月で口座から440,000ドルを引き出したとされる：DOJ - デイリーホドル

大手全国銀行のアソシエイトバンカーが、わずか2か月の間に顧客から数十万ドルを盗んだと非難されています。

カリフォルニア州北部地区の米国検事局によると、シクスト・クリストファー・ポラスはサンフランシスコに駐在中に2人の小売銀行顧客から約440,000ドルを盗んだとされています。

各ケースにおいて、ポラスは顧客の既存のデビットカードまたはその代替品を使用して銀行口座を引き出すことに成功しました。

最初の事件は2023年8月に発生し、カリフォルニア北部地区の米国検事局によると、顧客が銀行に入って電信送金を行おうとした際に起こりました。

“送金が処理されると、ポラスは顧客のデビットカードに関連するセキュリティ個人識別番号を顧客から取得しました。顧客は知らないうちに、ポラスは顧客のデビットカードを保持していました。ポラスは顧客の口座から約100,000ドルを横領するためにデビットカードを使用したとされています。”

2番目の事件は約1か月後に発生しました。

「2023年9月ごろ、別の小売銀行の顧客が不正な請求について対処するために支店を訪れました。ポラスは顧客を支援する際に、顧客のデビットカードに関連付けられたセキュリティPINを取得しました。ポラスはその後、顧客のデビットカードを再発行し、ポラスのサンフランシスコの住所に送付させました。ポラスは、顧客のアカウントから約340,000ドルを横領するためにデビットカードを使用したとされています。」

現在、名前のない銀行で働いていないポラスは、銀行資金の横領およびアクセスデバイス詐欺の罪に直面しています。横領の罪については、有罪判決を受けた場合、ポラスは最大30年の懲役と100万ドルの罰金を科される可能性があります。アクセスデバイス詐欺の罪は、有罪判決を受けた場合、最大15年の懲役と25万ドルの罰金が科されます。

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