取引所からオンチェーン戦略へ先輩トレーダーがデータ駆動型取引の道を共有

2025-07-13 12:06:51

取引所からオンチェーン戦略へ：ベテラントレーダーの成長の道

暗号通貨取引の分野で、台湾出身のトレーダーが広く注目を集めています。彼は2017年にこの業界に入ってきて、2019年に中国本土の取引所の上場部門に参加しました。そこで、彼はオンチェーンデータ分析とプロジェクトデューデリジェンスに専念し、今後のキャリアの発展に向けて堅実な基盤を築きました。

2022年、このトレーダーは取引所を離れることを決意し、自らの起業の道を歩み始めました。最初、彼はNFTプロジェクトの開発に注力しました。しかし、NFT市場の熱が冷めるにつれて、彼はMemecoin取引の台頭に鋭く気づき、すぐに方向を調整しました。彼はオンチェーン取引とデータ駆動の投資決定に焦点を移し、チームと共にオンチェーンアドレスの動向を監視し、取引信号を生成するための様々な分析ツールや取引ロボットを開発しました。

このトレーダーの戦略には独自の特徴があります：彼は物語的な評価には注目せず、オンチェーンの監視と厳格な利益確定・損切りルールに集中しています。彼は、明確な利益確定・損切り戦略を設定することで、取引が主観的な感情の影響を受けるのを避けることができると強調しています。同時に、彼は取引の論理を常に最適化する必要があると指摘しています。彼の注目は、オンチェーンのスマートマネーの取引行動から、徐々にチームのトレーディング行動、そして個別トークンの主要なアドレス行動に広がっています。これらのオンチェーン活動を深く分析することで、彼は取引決定の正確性を常に向上させています。

現在、彼の主要なポジションにはBTC、ETH、SOLが含まれており、これらの資産は彼のコア投資ポートフォリオの基盤を構成しています。特に最近のパフォーマンスが目立つMoodengは、彼のキャリアにおける重要なマイルストーンとなり、短期間で5000倍のリターンを達成しました。彼にとって、Moodengの意義は利益だけでなく、データ駆動型戦略の有効性を検証したことがより重要です。Moodengの主要アドレスのオンチェーン行動を追跡することによって、彼は「主力について行く」という取引理論を確認し、これにより彼の戦略の信頼性が高まり、将来の取引決定に貴重な経験支持を提供しました。

データと規律：勝つための取引の道

このトレーダーは取引の過程で「倍出し、半分損切り」という標準化された戦略を強調しており、これはそのリスク管理の核心です。この戦略は明確なルールによって市場の感情の干渉を避け、数学モデルを通じて正の期待値（EV）の実現可能性を検証しています。

取引において、33%以上の勝率を維持するだけで、正のEVを実現できます。例えば：

利益確定シナリオ：資産が倍増した後、全て売却して100%の利益を実現。
ロスカットシナリオ：資産が半減した後に全て売却し、50%の損失。

これらの仮定に基づいて、勝率が33％以上に達すると、トレーダーの長期的な利益は正の成長を示します。このトレーダーの戦略は確率に基づいており、安定した心構えを重視し、市場の短期的な変動によって取引の決定が揺らぐのを避けることに焦点を当てています。

同時に、彼のチームはデータを中心にした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットトピックと主要な行動に対する深い洞察を提供します：

トークンの内部分析

このツールはビッグデータを通じてトークンの保有構造とアドレスの行動を分析します。そのコア機能には次のものが含まれます：

主力行動の識別：送金関連または集団取引の特徴を持つアドレスをフィルタリングし、それを「グループ」または「主力クラスター」として分類します。
スナップショットとトレンド分析：トークンの保有集中度を定性的および定量的に評価し、主力が買い集めているかどうかを識別します。
行動モデルの最適化：アドレスの送金行動（例えば、クロスチェーンブリッジやミキサーの使用）およびオンチェーン資金流動のトレンドを組み合わせて、主要な操作に対する正確な予測を形成します。

FOMO CALL信号

これは、チームが蓄積した数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引信号ツールです。市場で短期間に過去の実績が優れたアドレスが集団で特定のトークンを購入する際、FOMO CALLが信号を発します。この信号は、ユーザーが市場のホットスポットを迅速にキャッチし、トークンに潜在的な短期上昇の余地があるかどうかを判断するのに役立ちます。

これらのツールはユーザーに完全な取引サポートシステムを提供します。例えば、トークンのインサイダー分析ツールが特定のトークンの主力吸収レベルがピークに達していることを示し、同時にFOMO CALL信号が複数のスマートマネーの集団購入行動を捉えた場合、これは通常、そのトークンが市場のホットスポットになる可能性があることを示唆しています。ユーザーはツールが提供するデータを基に、倍増出本と半減ストップロスの戦略を組み合わせてポジションを構築し、トレンドを追跡することができます。

主力の動向を捉える：データ分析と戦略の実行

暗号通貨市場では、主力が仕込みと配分を通じて利益を得る過程で、オンチェーンのポジション行動は必然的に変化します。取引戦略の核心は、データを通じて主力の行動パターンを捕捉する方法にあります。例えば、主力が仕込み期間中には、特定のオンチェーン行動を示し、これらの行動は集約されて取引信号に転換されることができます。

しかし、より多くの人々が類似の戦略を採用する際に、主力は戦略を調整したり、行動を隠したりする可能性があります。したがって、取引戦略の有効性は、主力が隠す可能性のある行動を特定するために、継続的に調整と最適化が必要です。このトレーダーは、これは継続的なゲームであり、動的最適化の監視モデルが戦略の長期的な有効性の鍵であると考えています。

彼の戦略は「スマートマネー」を追跡することから始まり、これらのアドレスは通常、市場で40%以上の勝率を得ており、著しい利益を上げています。ツールを使ってこれらのアドレスを絞り込み、彼はチームと共に独自のモニタリングリストを作成し、優れた実績を持つアドレスのグループを継続的に監視しています。

戦略の核心的な方法には以下が含まれます：

集団行動の識別：チームの監視により、特定のアドレスのクラスターが同時に操作を行うことが発見されました。これには集団的な資金集めや配布行動が含まれます。この法則は戦略の基礎となります。
ポジション管理：主力に従う際、上位100の保有ランキングに入らないようにし、控えめにして主力の操縦リズムに影響を与えないようにします。通常、購入するポジションはそのトークンの時価総額の0.5%を超えません。
シグナル応答：監視リストのクラスターが特定のトークンに集団で入る現象が発生した場合、戦略は少額の試探を通じてフォローし、早期に自らの行動を露呈するのを避けます。

Moodeng 取引所のケーススタディ

Moodengの成功した取引は、このトレーダーチームにとって重要なマイルストーンです。2024年9月、チームは長期的に優れたパフォーマンスを発揮しているアドレス群が大規模にMoodengに流入するのを監視し、迅速に仕込みました。チームは主力の過去の操盤手法に基づき、小額の買いを維持し、徐々にフォローアップしました。

取引の過程で、主力は何度も上昇と調整を行い、市場の売買感情をテストしながら、チップの集中度が希薄化しないようにしています。このトレーダーは、これらの主力アドレスの保有比率の変化をリアルタイムで監視し、主力が毎回調整の後に再び買い集めを行うことを発見しました。この現象は、チームのMoodengに対する強気な信頼を高めました。

最終、Moodengは最初の小規模な時価総額から数億の時価総額まで上昇し、チームは高額な利益を得ただけでなく、この過程を通じて「主力に従う」取引理論を検証しました。

市場資本ローテーションの機会をつかむ

暗号通貨市場の周期的変動は、取引戦略の実行に顕著な影響を与えます。大きな周期で見ると、異なる時期に資金の注目点は異なるでしょう：

**メインストリームコインのローテーション：**資金はBTC、ETHなどの主流資産に集中する可能性があり、この時オンチェーン流動性は不足し、取引量は少なくなります。

新興パブリックチェーンとホットスポットの切り替え： エコシステムのホットスポットはパブリックチェーン間で切り替わります。例えば、最近はETHからBase、BSC、そしてSolanaへの移行がありました。Solanaは高いTPSと低いGas費用により、高頻度取引や革新的なプロジェクトの温床となっています。

ミームトラックと物語の変化： より細分化されたトラック、例えばミームトークンでは、新しいプロジェクトの立ち上げや物語の変化によって資金が回転することがあります。例えば、ソラナの高頻度PVP市場からベースチェーンの新プロジェクトへの移行など、市場資金の焦点は常に移り変わっています。

オンチェーンデータツールを通じて、この取引所のトレーダーのチームはオンチェーン取引量と資金の流れをリアルタイムで監視し、意思決定を補助しています。例えば、最近の資金の回転は、新興オンチェーンのバーチャル経済（AIエージェント、バーチャルズなど）がホットトピックになっていることを示しており、チームは適時ポジションを調整し、資金の動向に従う必要があります。

落ち着きと規律:取引の成功または失敗の鍵

牛市は多くの機会を提供しますが、高いリスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を保つことが特に重要です：

独立判断: このトレーダーは、取引は市場の感情に迎合するのではなく、戦略の検証を中心に行うべきだと強調しています。彼は、強気相場の感情の変動がトレーダーを「永遠の強気相場」の物語に惑わし、過度に楽観的になってしまうことがあると指摘しています。

タイミングを見て利益確定: ブルマーケットの大きな罠は「売りたくない」ということです。市場が上昇しても、一部の利益を確保することは長期的な優位性を維持するための鍵です。たとえより高いポイントを逃したとしても、リスクを管理することは常により高いリターンを追求することより優先されます。

安定したキャッシュフローの支え: キャッシュフローは冷静な取引の精神的支柱です。主な事業や量子ファンドなどの方法で安定したキャッシュフローを得ることで、短期的な市場の変動への依存を減らし、取引をより落ち着いて行うことができます。

そして、ブルマーケットでは、トレーダーはしばしば不安に直面します。これには、機会を逃すことへの恐れ、利益が期待通りにならないこと、短期的な調整による心理的な波動が含まれます。これに対して、このトレーダーは彼の対処法も共有しました：

取引フレームワークに集中: フレームを超えた取引は、たとえ利益を上げても成功とは見なされません。取引の核心は、戦略を検証し、認識を洗練させることであり、一時的な利益ではありません。

冷静なコミュニケーション環境を構築する: 感情的な信号に邪魔されず、冷静で理性的な取引パートナーとのコミュニケーションを維持する。特にブルマーケットでは、過熱した感情が非合理的な意思決定を引き起こしやすい。

市場の周期性を忘れないでください: 彼は、ブルマーケットは"永遠"ではなく、機会とリスクが共存する周期であると指摘しました。強い強気の感情があっても、リスクには警戒が必要であり、特に市場に単一のストーリーしか存在せず、明確な支援ロジックがないときには注意が必要です。

認知レベルを迅速に向上させる方法

このトレーダーは、個人の成長の核心はサークルのアップグレードにあり、高い認識を持つ人々と交流することで自らの認識のイテレーションを大幅に加速できると考えています。彼は、ソーシャルコンフォートゾーンを突破し、優れた人々と積極的に交流することが自己向上の重要な手段であると強調しています。

取引と起業の過程で、彼は他者の成功経験と方法を学び続け、自分自身の突破点を探し求めた。人との交流の影響は潜在的に浸透する。周囲の成功者の行動と結果は、自分自身の思考を刺激し、さらなる道の最適化を促す。彼は「上昇志向の社交」を提唱し、より優れた人々との交流を通じて、より多くの可能性を発見する。

彼はまた、『金持ち父さん貧乏父さん』が彼の財務思考に深い影響を与えた本であると述べました。この本は富の四象限の概念を強調し、彼に「お金に自分のために働かせる」という視点から富の管理を考えることを教えました。彼はこの本が伝統的な教育における「安定した仕事」という概念を打破し、起業や投資の可能性を探求するインスピレーションを与えたと述べました。

書籍以外にも、彼の進歩は他の知識源によるものです。例えば：

オンチェーン分析専門家：オンチェーンデータ分析を中心に、深い市場洞察を提供します。
行動分析の専門家：市場の行動と人間性の分析に基づき、別の視点から主力の行動ロジックを説明します。
ソーシャルメディアとコミュニティ：ソーシャルメディアで活躍するトレーダーをフォローすることで、市場のトレンドを迅速にキャッチし、チームメンバーと共に新しい分野やビジネスチャンスについて議論します。

そのほか、このトレーダーは、Web2とWeb3の認知の結合が未来の重要な方向であると考えています。彼はチームと共に、Web2のビジネスケースを頻繁に研究し、その成功モデルをWeb3にどのようにコピーできるかを探求しています。この分野を超えた思考により、彼は新しいトラックの発掘で先を行っています。