米国財務省によるGarantexの創設者とその新しい取引所Grinexの追跡は、最初の制裁が犯罪者に1億ドルの違法金融ネットワークを再構築させるだけで、放棄させるものではなかったことを示しています。 アメリカ財務省は違法な暗号活動に対する取り締まりを強化し、ロシアに関連する暗号通貨取引所 Garantex Europe OU を再指定し、その後継プラットフォーム Grinex に制裁を課しました。それ以前は、Garantex は数年間にわたり、ランサムウェア集団、ダークウェブ市場、その他のサイバー犯罪活動に関連する1億ドル以上の取引を処理していると非難されていました。 米国財務省外国資産管理局(OFAC)は(OFAC)、Garantexのリーダーに対する暗号通貨犯罪の取り締まりを開始しました アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）は、暗号通貨取引所Garantexの3人の幹部と、ロシアおよびキルギスにある6つの関連会社に対して制裁を課しました。OFACのサイバー部門が木曜日に発表したこれらの措置は、このプラットフォームがネット犯罪者のデジタル資産のマネーロンダリングに重要な役割を果たしたと非難しています。 財務省の官僚は、Garantexが2022年4月にロシアの金融サービス分野での運営により制裁を受けたにもかかわらず、同社がランサムウェアの運営者にサービスを提供し続けていると述べた。 米国のテロリズムおよび金融情報担当副長官ジョン・ハーリーは、「暗号通貨取引所を利用したマネーロンダリングやランサムウェア攻撃は、我々の国家安全保障を脅かすだけでなく、合法的なバーチャル資産サービス提供者の評判を損なう」と述べた。 当局は、この取引所がConti、LockBit、Black Bastaランサムウェアの背後にいるグループや、制裁対象のマネーロンダリング業者であるエカテリーナ・ジダノワの取引を処理していると述べました。 今回の新たな行動は、アメリカのシークレットサービスとドイツ及びフィンランドの当局が3月6日に共同で行動を取った後に行われたもので、この行動ではGarantexのネットワークドメインが押収され、2600万ドル相当の暗号通貨が凍結され、そのインフラが破壊された。 米国司法省は、幹部のアレクサンダー・ミラ・セルダ (Aleksandr Mira Serda) とアレクセイ・ベシチョコフ (Aleksej Bešciokov) に対する起訴状を発表し、彼らが共謀してマネーロンダリングを行い、無許可の送金業を運営し、米国の制裁に違反したと告発しています。ベシュチョコフはインドのケララ州で家族と休暇中に逮捕されました。ロシア市民でGarantex共同所有者のミラ・セルダ (Mira Serda) はまだ逃走中です。 検察官は、Garantexが捜査を逃れるためにウォレットを移転し、口座の所有権を隠すために誤解を招くデータを提供したと指摘しており、ロシアの法執行機関が情報を求めている場合でも同様であるとしています。罪が成立した場合、二人は最高20年の禁固刑（マネーロンダリング罪）、最高20年の禁固刑（制裁違反罪）、および5年の禁固刑（無許可営業罪）に直面することになります。 さらに、アメリカ国務省は、国際的な組織犯罪報奨プログラムに基づいて、ミラ・セルダの逮捕および/または有罪判決に至る情報を提供した者に最大500万ドルの報奨を、Garantexの他の主要な指導者に対しては最大100万ドルの報奨を発表しました。 アメリカ財務省はGarantexが制裁を逃れるためにGrinexに資金を移転したと述べた。 米国財務省の官僚は、3月の押収作戦の後、Garantexが顧客資金を新しく設立された取引所Grinexに移転し、制裁を回避しようとしたと述べました。Grinexの宣伝資料は、その設立が凍結と制限に対処するためであると公然と主張しています。設立以来、Grinexは数十億ドルの暗号通貨取引を処理してきました。 調査員は、Garantex と Grinex がルーブルに裏付けられたデジタルトークン A7A5 を使用して、資産が凍結されたロシアの顧客に資金を返還していることを発見しました。 このトークンはロシアの会社A7およびその子会社に連動しており、アメリカの当局者はこれらの子会社が制裁を受けた個人によって管理されていると述べています。その中にはモルドバのオリガルヒイラン・ショールやロシアの銀行Promsvyazbankが含まれています。 OFAC は現在、Grinex、A7、その子会社、および Old Vector に制裁を課しています。理由は、彼らが Garantex の制裁回避を助けたためです。 財務省の役人は、Garantexのリーダーシップがこの取引所の違法運営の鍵であると述べました。共同創設者の謝ルゲイ・メンデレーエフ (Sergey Mendeleev)、共同所有者のミラ・セルダ (Mira Serda)、地域ディレクターのパーヴェル・カラヴァツキー (Pavel Karavatsky) がインフラを調達し、商標を登録し、合法性を維持するためにビジネスの拡大に参加しています。 さらに、InDeFi BankとExvedの2社も制裁を受けました。これらの2社はすべてメンジェレフによって支配されており、アメリカの制限を回避するための国境を越えた暗号通貨取引を助長したとされています。 新しい制裁措置は、名指しされたすべての個人および団体のアメリカの管轄下にある財産と財産権が凍結されることを意味します。無許可で、アメリカ市民は通常、彼らと取引を行うことが禁止されています。 制裁対象と取引を続ける金融機関は、法執行のリスクに直面しています。 アメリカ財務省は、制裁は行動を変えることを目的としており、単なる罰ではないと強調しています。OFACには、アメリカの法律を遵守していることを証明した者を特別指定国民(SDN)リストから除外する手続きがあります。 Garantexは、バイデンキャッシュ(BidenCash)およびBlackSuitランサムウェアが取引所で禁止された後、行動を起こしました。 Garantex案件は、最近アメリカがネット犯罪インフラに対して行った一連の行動の一つです。6月5日、法執行機関はBidenCashに関連する暗号通貨を押収しました。BidenCashは、1500万枚以上の盗まれたクレジットカードと個人データを販売したとされるダークウェブ市場です。 今回の国際的な行動には、アメリカ、オランダ、その他の機関が関与しており、そのウェブサイトに関連する約145のドメインが閉鎖されました。 警察はまた、BlackSuitランサムウェアグループを壊滅させ、このマルウェアに関連する100万ドル以上のデジタル資産を押収しました。BlackSuitは、アメリカおよび海外の重要なインフラ部門を標的にしたとされています。 アメリカ当局は、ランサムウェア、違法な暗号通貨の使用、国家関連の行為者との関係がますます密接であることを繰り返し強調しています。 国連は、北朝鮮のラザルス集団が世界中で30億ドル以上のデジタル資産を盗んでおり、その大部分の資金が兵器計画の資金に使われていると推定しています。
米国財務省、仮想通貨取引所Garantexを倍増
米国財務省によるGarantexの創設者とその新しい取引所Grinexの追跡は、最初の制裁が犯罪者に1億ドルの違法金融ネットワークを再構築させるだけで、放棄させるものではなかったことを示しています。
アメリカ財務省は違法な暗号活動に対する取り締まりを強化し、ロシアに関連する暗号通貨取引所 Garantex Europe OU を再指定し、その後継プラットフォーム Grinex に制裁を課しました。それ以前は、Garantex は数年間にわたり、ランサムウェア集団、ダークウェブ市場、その他のサイバー犯罪活動に関連する1億ドル以上の取引を処理していると非難されていました。
米国財務省外国資産管理局(OFAC)は(OFAC)、Garantexのリーダーに対する暗号通貨犯罪の取り締まりを開始しました
アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）は、暗号通貨取引所Garantexの3人の幹部と、ロシアおよびキルギスにある6つの関連会社に対して制裁を課しました。OFACのサイバー部門が木曜日に発表したこれらの措置は、このプラットフォームがネット犯罪者のデジタル資産のマネーロンダリングに重要な役割を果たしたと非難しています。
財務省の官僚は、Garantexが2022年4月にロシアの金融サービス分野での運営により制裁を受けたにもかかわらず、同社がランサムウェアの運営者にサービスを提供し続けていると述べた。
米国のテロリズムおよび金融情報担当副長官ジョン・ハーリーは、「暗号通貨取引所を利用したマネーロンダリングやランサムウェア攻撃は、我々の国家安全保障を脅かすだけでなく、合法的なバーチャル資産サービス提供者の評判を損なう」と述べた。
当局は、この取引所がConti、LockBit、Black Bastaランサムウェアの背後にいるグループや、制裁対象のマネーロンダリング業者であるエカテリーナ・ジダノワの取引を処理していると述べました。
今回の新たな行動は、アメリカのシークレットサービスとドイツ及びフィンランドの当局が3月6日に共同で行動を取った後に行われたもので、この行動ではGarantexのネットワークドメインが押収され、2600万ドル相当の暗号通貨が凍結され、そのインフラが破壊された。
米国司法省は、幹部のアレクサンダー・ミラ・セルダ (Aleksandr Mira Serda) とアレクセイ・ベシチョコフ (Aleksej Bešciokov) に対する起訴状を発表し、彼らが共謀してマネーロンダリングを行い、無許可の送金業を運営し、米国の制裁に違反したと告発しています。
ベシュチョコフはインドのケララ州で家族と休暇中に逮捕されました。ロシア市民でGarantex共同所有者のミラ・セルダ (Mira Serda) はまだ逃走中です。
検察官は、Garantexが捜査を逃れるためにウォレットを移転し、口座の所有権を隠すために誤解を招くデータを提供したと指摘しており、ロシアの法執行機関が情報を求めている場合でも同様であるとしています。罪が成立した場合、二人は最高20年の禁固刑（マネーロンダリング罪）、最高20年の禁固刑（制裁違反罪）、および5年の禁固刑（無許可営業罪）に直面することになります。
さらに、アメリカ国務省は、国際的な組織犯罪報奨プログラムに基づいて、ミラ・セルダの逮捕および/または有罪判決に至る情報を提供した者に最大500万ドルの報奨を、Garantexの他の主要な指導者に対しては最大100万ドルの報奨を発表しました。
アメリカ財務省はGarantexが制裁を逃れるためにGrinexに資金を移転したと述べた。
米国財務省の官僚は、3月の押収作戦の後、Garantexが顧客資金を新しく設立された取引所Grinexに移転し、制裁を回避しようとしたと述べました。Grinexの宣伝資料は、その設立が凍結と制限に対処するためであると公然と主張しています。設立以来、Grinexは数十億ドルの暗号通貨取引を処理してきました。
調査員は、Garantex と Grinex がルーブルに裏付けられたデジタルトークン A7A5 を使用して、資産が凍結されたロシアの顧客に資金を返還していることを発見しました。
このトークンはロシアの会社A7およびその子会社に連動しており、アメリカの当局者はこれらの子会社が制裁を受けた個人によって管理されていると述べています。その中にはモルドバのオリガルヒイラン・ショールやロシアの銀行Promsvyazbankが含まれています。
OFAC は現在、Grinex、A7、その子会社、および Old Vector に制裁を課しています。理由は、彼らが Garantex の制裁回避を助けたためです。
財務省の役人は、Garantexのリーダーシップがこの取引所の違法運営の鍵であると述べました。共同創設者の謝ルゲイ・メンデレーエフ (Sergey Mendeleev)、共同所有者のミラ・セルダ (Mira Serda)、地域ディレクターのパーヴェル・カラヴァツキー (Pavel Karavatsky) がインフラを調達し、商標を登録し、合法性を維持するためにビジネスの拡大に参加しています。
さらに、InDeFi BankとExvedの2社も制裁を受けました。これらの2社はすべてメンジェレフによって支配されており、アメリカの制限を回避するための国境を越えた暗号通貨取引を助長したとされています。
新しい制裁措置は、名指しされたすべての個人および団体のアメリカの管轄下にある財産と財産権が凍結されることを意味します。無許可で、アメリカ市民は通常、彼らと取引を行うことが禁止されています。
制裁対象と取引を続ける金融機関は、法執行のリスクに直面しています。
アメリカ財務省は、制裁は行動を変えることを目的としており、単なる罰ではないと強調しています。OFACには、アメリカの法律を遵守していることを証明した者を特別指定国民(SDN)リストから除外する手続きがあります。
Garantexは、バイデンキャッシュ(BidenCash)およびBlackSuitランサムウェアが取引所で禁止された後、行動を起こしました。
Garantex案件は、最近アメリカがネット犯罪インフラに対して行った一連の行動の一つです。6月5日、法執行機関はBidenCashに関連する暗号通貨を押収しました。BidenCashは、1500万枚以上の盗まれたクレジットカードと個人データを販売したとされるダークウェブ市場です。
今回の国際的な行動には、アメリカ、オランダ、その他の機関が関与しており、そのウェブサイトに関連する約145のドメインが閉鎖されました。
警察はまた、BlackSuitランサムウェアグループを壊滅させ、このマルウェアに関連する100万ドル以上のデジタル資産を押収しました。BlackSuitは、アメリカおよび海外の重要なインフラ部門を標的にしたとされています。
アメリカ当局は、ランサムウェア、違法な暗号通貨の使用、国家関連の行為者との関係がますます密接であることを繰り返し強調しています。
国連は、北朝鮮のラザルス集団が世界中で30億ドル以上のデジタル資産を盗んでおり、その大部分の資金が兵器計画の資金に使われていると推定しています。