Dunia kripto risiko kriminal: kondisi dan tren penegakan hukum internasional

Dalam beberapa tahun terakhir, di bidang mata uang virtual muncul fenomena penegakan hukum yang disebut "penangkapan laut jauh", yaitu beberapa lembaga peradilan di daerah melakukan penegakan hukum yang berorientasi pada penghasilan lintas provinsi, dengan tujuan utama keuntungan ekonomi daripada penegakan hukum yang ketat. Praktik ini sangat menonjol dalam kasus pidana di dunia kripto.

Dari sudut pandang pembelaan pidana, banyak kasus yang melibatkan koin virtual memiliki berbagai tingkat kontroversi dalam hal pendaftaran, yurisdiksi, penanganan barang bukti, serta masalah substansial seperti penentuan unsur-unsur kejahatan. Karena kebijakan pengawasan yang ketat terhadap koin virtual di dalam negeri, beberapa lembaga peradilan tingkat dasar sering kali langsung mengidentikkan koin virtual dengan kejahatan. Ditambah dengan kenyataan bahwa pelaku di dunia kripto umumnya memiliki kekayaan yang besar, dua faktor ini menyebabkan lembaga peradilan memberikan tekanan terhadap dunia kripto yang tidak kalah dengan kejahatan ekonomi tradisional.

Pada bulan Maret tahun ini, ada kabar bahwa Kementerian Keamanan Publik telah mengeluarkan peraturan baru yang menetapkan persyaratan yang lebih ketat bagi lembaga keamanan publik dalam menangani kasus kriminal yang melibatkan perusahaan lintas provinsi. Perubahan kebijakan ini tampaknya membawa angin segar bagi dunia kripto. Namun, risiko kriminal di dunia kripto tidak serta merta hilang.

Sebagai pengacara pembela dalam dunia kripto, tuduhan yang sering kami temui termasuk organisasi, memimpin kejahatan penjualan piramida, membuka kasino, bisnis ilegal, membantu aktivitas kejahatan jaringan informasi, menyembunyikan, serta menyembunyikan hasil kejahatan, dan lainnya. Selain itu, ada juga kejahatan penipuan, pencurian, dan kejahatan komputer yang merupakan tuduhan tradisional.

Perlu dicatat bahwa sebagian besar tindakan kriminal di dunia kripto dapat dikategorikan sebagai kejahatan siber, dan cakupan yurisdiksi kejahatan siber sangat luas. Menurut peraturan yang berlaku, kejahatan siber tidak hanya mencakup kejahatan komputer tradisional, tetapi juga mencakup kejahatan baru yang terkait dengan jaringan, serta berbagai tindakan kriminal yang dilakukan melalui jaringan.

Dalam yurisdiksi pengaduan, selain dari aparat keamanan publik di tempat terjadinya kejahatan, tempat tinggal tersangka, lokasi server jaringan, lokasi penyedia layanan jaringan, lokasi pengelola sistem yang dirugikan, bahkan lokasi sistem jaringan yang digunakan oleh pihak yang terlibat, lokasi korban, atau lokasi aset yang mengalami kerugian, semuanya dapat menjadi dasar untuk yurisdiksi pengaduan.

Ketentuan yurisdiksi yang luas ini, ditambah dengan beberapa petugas penegak hukum di tingkat dasar yang memiliki persepsi bias terhadap koin virtual, menyebabkan meskipun kepolisian di suatu daerah tidak mengajukan kasus, tidak ada jaminan bahwa daerah lain tidak akan terlibat. Selain itu, peraturan baru ini terutama ditujukan untuk kejahatan yang melibatkan perusahaan, banyak kasus di dunia kripto mungkin tidak terikat oleh peraturan baru ini karena sifat "bengkel kecil" mereka, yang berarti fenomena "penangkapan di laut lepas" sulit untuk sepenuhnya diakhiri dalam jangka pendek.

Sejak "Pengumuman 9·4" pada tahun 2017, tren keluar dari dunia kripto telah berlanjut. Di bidang Web3, perdebatan antara "dunia kripto" dan "dunia rantai" juga tidak pernah berhenti. Bahkan di Singapura yang memiliki tingkat keterbukaan finansial yang tinggi, kebijakan Web3 baru akan mulai berlaku pada 30 Juni, yang terutama mempengaruhi dunia kripto. Ini mencerminkan adanya kontradiksi yang sulit dipadukan antara mata uang virtual yang terdesentralisasi dan regulasi yang terpusat.

Mungkin, hubungan ideal antara regulator dan pendukung desentralisasi seharusnya seperti landak yang menemukan jarak aman satu sama lain. Hanya dengan mencari keseimbangan berdasarkan saling menghormati, dapat mencapai keberadaan bersama dan perkembangan.