Aset Kripto dan Kejahatan di dark web: Tren Baru dan Tantangan Regulasi 2020
Aset Kripto sejak lahir, telah terkait dengan dark web, pencucian uang, dan kejahatan siber lainnya karena tingkat kerahasiaannya yang tinggi dan kemampuan lintas batas. Faktanya, dark web memang merupakan salah satu skenario aplikasi terbesar dari Aset Kripto.
Pada tahun 2013, sebagai "e-commerce versi gelap", dark web "Silk Road" ditutup. Namun, ini tidak menghentikan perkembangan dark web. Sebaliknya, ukuran dan jumlah pasar dark web malah mengalami pertumbuhan yang berlawanan arah. Data menunjukkan, aktivitas pasar dark web pada tahun 2020 meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2019.
Tingkat Kejahatan di dark web Meningkat pada Tahun 2020
Pada April 2020, media mengungkapkan bahwa 530.000 akun dan kata sandi Zoom dijual di dark web, melibatkan pengguna dari berbagai institusi terkenal. Setiap akun dijual hanya seharga 0,002 sen, dengan total sekitar 10 dolar. Setelah diverifikasi, sebagian besar data memang cocok, diduga Zoom mengalami serangan database. Ini mengungkapkan bahwa Zoom memiliki kekurangan dalam perlindungan data pengguna.
Faktanya, peristiwa Zoom hanyalah puncak gunung es dari kejahatan di dark web. Pada tahun 2020, terjadi banyak kasus kebocoran data pengguna secara besar-besaran di dark web:
Maret, data 5,38 juta pengguna dari sebuah platform sosial besar dijual di dark web
Pada 6 Maret, dana investasi Aset Kripto Tridentt diserang oleh peretas, data 266.000 pengguna bocor.
Februari 2019, pasar Dream Market di dark web memiliki penjual yang menjual informasi 620 juta pengguna, mencakup 16 situs web.
Aset Kripto dalam Peran Kunci Perdagangan di dark web
Aset Kripto memainkan peran yang sangat penting dalam perdagangan di dark web. Menurut statistik, hanya Bitcoin saja telah mencatat lebih dari 1 miliar USD dalam transaksi di pasar dark web dalam setahun. Bitcoin adalah aset kripto yang paling populer, diikuti oleh Monero, Litecoin, Dash, dan Ethereum.
Aset Kripto menjadi favorit di dark web karena tidak memerlukan keterlibatan lembaga keuangan pihak ketiga, transaksi yang mudah, dan tingkat anonimitas yang tinggi. Setiap Aset Kripto memiliki cirinya masing-masing: Bitcoin adalah yang paling banyak digunakan, Litecoin lebih murah dan cepat, Monero memiliki tingkat kerahasiaan yang lebih tinggi, dan Dash menggunakan teknologi pencampuran untuk meningkatkan anonimitas.
Tantangan Melacak Transaksi Aset Kripto di Dark Web
Peretasan pencucian uang biasanya menggunakan layanan pertukaran mata uang digital, mengubah Aset Kripto menjadi mata uang game online dan mata uang antara lainnya, kemudian ditukar menjadi mata uang fiat. Mereka akan mendistribusikan dana ke beberapa alamat, menggunakan layanan pencampuran untuk membagi Aset Kripto menjadi jumlah kecil untuk melakukan operasi, memperpanjang interval transaksi, ini disebut "pembagian aliran".
Tahap "integrasi" terakhir berisiko bagi para penjahat, karena bursa dan pihak ketiga akan memantau catatan transaksi. Ini merupakan tantangan bagi para penjahat yang perlu mengintegrasikan Aset Kripto ke dalam sistem perdagangan arus utama.
Tantangan Baru dalam Regulasi di Tahun 2020
Tahun 2020 mungkin akan menjadi tahun di mana kejahatan terdesentralisasi semakin aktif. Aktivitas kriminal beralih ke platform terdesentralisasi baru seperti Telegram, Signal, dan WhatsApp. Beberapa organisasi kriminal bahkan mengundang ahli enkripsi untuk memberikan konsultasi teknis, yang menjadi tantangan baru bagi lembaga penegak hukum.
Untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh Aset Kripto, perlu dibangun sistem regulasi yang sesuai:
Menggunakan KYT(Know Your Transaction) untuk mengidentifikasi aktivitas kriminal
Kerja sama multi pihak untuk menghentikan organisasi kriminal
Memperkuat kerjasama internasional
Perusahaan keamanan menanggung lebih banyak tanggung jawab
Beberapa perusahaan keamanan telah mengembangkan sistem kepatuhan dan investigasi anti pencucian uang, membantu lembaga penegak hukum menyelidiki pergerakan aset kripto yang terlibat dalam kasus, dan menyediakan rantai bukti kunci untuk memecahkan kasus.
Kesimpulan
Aset Kripto kriminalitas memiliki dua sisi. Di satu sisi, ia memudahkan aktivitas ilegal; di sisi lain, ia juga mendorong perkembangan teknologi terkait. Kita tidak boleh mengabaikan kriminalitas aset kripto, tetapi harus menyadari potensi aplikasi yang ada sambil jelas memahami risiko yang mungkin ditimbulkan.
Di masa depan, kerja sama internasional yang erat dan pemanfaatan teknologi yang efektif akan menjadi kunci untuk mencapai regulasi yang baik bagi Aset Kripto. Kita perlu mendorong perkembangan sehat Aset Kripto sambil mencegahnya menjadi sarang kegiatan ilegal dan pengacau tatanan keuangan.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
17 Suka
Hadiah
17
4
Bagikan
Komentar
0/400
GasWastingMaximalist
· 08-01 03:04
Sekarang biaya gas menjadi murah
Lihat AsliBalas0
SerumSquirrel
· 08-01 03:02
zoom password tidak berharga
Lihat AsliBalas0
ApeEscapeArtist
· 08-01 02:52
Jadi dijual semua sepuluh dolar? Hacker memang miskin.
Tingkat kejahatan di dark web meningkat dua kali lipat pada tahun 2020, regulasi Aset Kripto menghadapi tantangan baru.
Aset Kripto dan Kejahatan di dark web: Tren Baru dan Tantangan Regulasi 2020
Aset Kripto sejak lahir, telah terkait dengan dark web, pencucian uang, dan kejahatan siber lainnya karena tingkat kerahasiaannya yang tinggi dan kemampuan lintas batas. Faktanya, dark web memang merupakan salah satu skenario aplikasi terbesar dari Aset Kripto.
Pada tahun 2013, sebagai "e-commerce versi gelap", dark web "Silk Road" ditutup. Namun, ini tidak menghentikan perkembangan dark web. Sebaliknya, ukuran dan jumlah pasar dark web malah mengalami pertumbuhan yang berlawanan arah. Data menunjukkan, aktivitas pasar dark web pada tahun 2020 meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2019.
Tingkat Kejahatan di dark web Meningkat pada Tahun 2020
Pada April 2020, media mengungkapkan bahwa 530.000 akun dan kata sandi Zoom dijual di dark web, melibatkan pengguna dari berbagai institusi terkenal. Setiap akun dijual hanya seharga 0,002 sen, dengan total sekitar 10 dolar. Setelah diverifikasi, sebagian besar data memang cocok, diduga Zoom mengalami serangan database. Ini mengungkapkan bahwa Zoom memiliki kekurangan dalam perlindungan data pengguna.
Faktanya, peristiwa Zoom hanyalah puncak gunung es dari kejahatan di dark web. Pada tahun 2020, terjadi banyak kasus kebocoran data pengguna secara besar-besaran di dark web:
Aset Kripto dalam Peran Kunci Perdagangan di dark web
Aset Kripto memainkan peran yang sangat penting dalam perdagangan di dark web. Menurut statistik, hanya Bitcoin saja telah mencatat lebih dari 1 miliar USD dalam transaksi di pasar dark web dalam setahun. Bitcoin adalah aset kripto yang paling populer, diikuti oleh Monero, Litecoin, Dash, dan Ethereum.
Aset Kripto menjadi favorit di dark web karena tidak memerlukan keterlibatan lembaga keuangan pihak ketiga, transaksi yang mudah, dan tingkat anonimitas yang tinggi. Setiap Aset Kripto memiliki cirinya masing-masing: Bitcoin adalah yang paling banyak digunakan, Litecoin lebih murah dan cepat, Monero memiliki tingkat kerahasiaan yang lebih tinggi, dan Dash menggunakan teknologi pencampuran untuk meningkatkan anonimitas.
Tantangan Melacak Transaksi Aset Kripto di Dark Web
Peretasan pencucian uang biasanya menggunakan layanan pertukaran mata uang digital, mengubah Aset Kripto menjadi mata uang game online dan mata uang antara lainnya, kemudian ditukar menjadi mata uang fiat. Mereka akan mendistribusikan dana ke beberapa alamat, menggunakan layanan pencampuran untuk membagi Aset Kripto menjadi jumlah kecil untuk melakukan operasi, memperpanjang interval transaksi, ini disebut "pembagian aliran".
Tahap "integrasi" terakhir berisiko bagi para penjahat, karena bursa dan pihak ketiga akan memantau catatan transaksi. Ini merupakan tantangan bagi para penjahat yang perlu mengintegrasikan Aset Kripto ke dalam sistem perdagangan arus utama.
Tantangan Baru dalam Regulasi di Tahun 2020
Tahun 2020 mungkin akan menjadi tahun di mana kejahatan terdesentralisasi semakin aktif. Aktivitas kriminal beralih ke platform terdesentralisasi baru seperti Telegram, Signal, dan WhatsApp. Beberapa organisasi kriminal bahkan mengundang ahli enkripsi untuk memberikan konsultasi teknis, yang menjadi tantangan baru bagi lembaga penegak hukum.
Untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh Aset Kripto, perlu dibangun sistem regulasi yang sesuai:
Beberapa perusahaan keamanan telah mengembangkan sistem kepatuhan dan investigasi anti pencucian uang, membantu lembaga penegak hukum menyelidiki pergerakan aset kripto yang terlibat dalam kasus, dan menyediakan rantai bukti kunci untuk memecahkan kasus.
Kesimpulan
Aset Kripto kriminalitas memiliki dua sisi. Di satu sisi, ia memudahkan aktivitas ilegal; di sisi lain, ia juga mendorong perkembangan teknologi terkait. Kita tidak boleh mengabaikan kriminalitas aset kripto, tetapi harus menyadari potensi aplikasi yang ada sambil jelas memahami risiko yang mungkin ditimbulkan.
Di masa depan, kerja sama internasional yang erat dan pemanfaatan teknologi yang efektif akan menjadi kunci untuk mencapai regulasi yang baik bagi Aset Kripto. Kita perlu mendorong perkembangan sehat Aset Kripto sambil mencegahnya menjadi sarang kegiatan ilegal dan pengacau tatanan keuangan.