Analisis Eyewash Aset Kripto: Memahami Lebih Dalam Fenomena "Pump and Dump" di Bidang Keuangan Desentralisasi
Dalam industri Aset Kripto, skema "pump and dump" telah menjadi masalah yang umum. Meskipun banyak kasus telah terungkap, masih ada banyak skema seperti itu yang belum terdeteksi. Menurut statistik dari suatu platform data, setidaknya ada 188.000 proyek potensial skema "pump and dump" di Ethereum, suatu blockchain publik, dan blockchain Layer1 utama lainnya.
Distribusi proyek "pump-and-dump" di berbagai blockchain
Data menunjukkan bahwa sekitar 12% token di suatu blockchain menunjukkan karakteristik penipuan, sedangkan sekitar 8% token ERC-20 di jaringan Ethereum memiliki tanda-tanda mencurigakan. Sementara itu, sekitar 910 juta USD ETH yang terkait dengan penipuan diproses melalui bursa terpusat atau yang diatur. Data dari lembaga analisis blockchain lainnya menunjukkan bahwa pada bulan Oktober, 11 protokol DeFi diserang, mempengaruhi aset kripto senilai 718 juta USD, mencetak rekor kerugian bulanan tertinggi tahun ini.
Sebuah platform perdagangan terkenal sebagai salah satu platform perdagangan Aset Kripto terbesar dalam ekosistem blockchain, fungsi dan basis pengguna yang terus berkembang mungkin menjadi target utama bagi penipu dan peretas. Platform ini tampaknya telah menyadari umumya penipuan kontrak pintar di jaringannya, dan saat ini telah mengintegrasikan alat pemantauan risiko untuk mendeteksi risiko secara real-time dan memberi tahu pengguna tentang proyek-proyek berisiko potensial, termasuk "pump" dan penipuan lainnya.
Metode Umum Proyek "pump"
Proyek "pump and dump", yang juga dikenal sebagai "token penipuan" atau "eyewash DeFi", biasanya dirancang dengan kode yang cermat dalam kontrak pintar untuk mencuri dana dari investor ritel. Kode-kode ini biasanya melibatkan tujuan-tujuan berikut:
Larangan penjualan tingkat kedua
Mengizinkan pengembang proyek untuk mencetak koin baru secara bebas
Memungut biaya penjualan 100% dari pembeli
Pengembang proyek menyembunyikan skrip-skrip ini dalam koin, dan begitu investor ritel yang tidak mengetahui kebenaran membelinya, mereka akan menghadapi risiko besar. Dalam banyak kasus, koin-koin ini tampak tidak ada bedanya dengan Aset Kripto lain di pasar dan juga "mematuhi" standar token homogen blockchain, tetapi masalah sebenarnya tersembunyi dalam kode sumber kontrak pintar yang lebih dalam.
Seiring dengan perkembangan industri Aset Kripto, para penipu juga secara bertahap menguasai cara kerja teknologi dasar, mampu melakukan banyak modifikasi pada kontrak pintar. Mereka biasanya akan menyematkan aturan jahat dengan cara hard coding ke dalam kontrak pintar, tidak hanya untuk mendapatkan kekuasaan tambahan untuk diri mereka sendiri, tetapi juga merampas hak dasar pembeli.
eyewash biasanya dimulai dengan penyebaran satu atau beberapa koin yang memiliki celah. Selanjutnya, penipu akan membuat kolam likuiditas di bursa terdesentralisasi, menjadikan koin ini sebagai pasangan perdagangan dengan Aset Kripto "legitimate" lainnya. Setelah itu, mereka akan secara artifisial menciptakan banyak transaksi untuk membesar-besarkan nilai koin, menarik perhatian investor ritel.
Selain cara-cara konvensional yang disebutkan di atas, proyek "pump and dump" juga mungkin membungkus legalitasnya melalui cara-cara berikut:
Membuat situs web palsu dan peta jalan pengembangan proyek
Mempromosikan kemitraan palsu, menggunakan avatar pengembang terkenal yang palsu
Menempatkan iklan di platform media sosial
Ketika cukup banyak pengguna membeli koin, penipu akan mulai menjual secara besar-besaran, dengan cepat menukarkan koin tersebut dengan Aset Kripto lainnya. Penjualan besar-besaran dalam waktu singkat ini akan menyebabkan harga koin dengan cepat jatuh ke nol, menyelesaikan seluruh eyewash.
Jenis Penipuan Token "Pump and Dump" yang Umum
Saat ini ada tiga jenis "pump and dump" yang utama di pasar:
Kerentanan honey pot yang tersembunyi
Fitur pembuatan koin tersembunyi
Pintu belakang untuk mengubah saldo yang tersembunyi
Kerentanan honeypot biasanya akan mencegah pembeli token untuk melakukan penjualan kembali, hanya pengembang yang dapat menjual aset kripto yang mereka miliki. Investor biasa mungkin mengalami situasi di mana mereka tidak dapat menarik dana saat melakukan transaksi. Hingga 25 Oktober 2022, jumlah proyek token yang menyembunyikan kerentanan honeypot di pasar sekitar 96.008.
Fungsi pembuatan koin pribadi memungkinkan akun tertentu untuk menggunakan fungsi tersembunyi dalam kontrak untuk mencetak koin baru. Ini bisa menyebabkan sejumlah besar koin baru dibuang ke pasar, yang secara serius mempengaruhi nilai koin pemegang lainnya. Hingga 25 Oktober 2022, jumlah proyek di pasar yang menyimpan fungsi pembuatan koin pribadi sekitar 40.569.
Pintu belakang modifikasi saldo memungkinkan akun tertentu untuk mengubah saldo pemegang koin. Ketika saldo pemegang diatur menjadi nol, mereka tidak dapat menjual atau menarik, sementara penipu dapat beroperasi dengan bebas.
Penutup
Seiring dengan meningkatnya jumlah penipuan enkripsi, investor perlu lebih berhati-hati dalam memilih proyek Aset Kripto, dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap potensi risiko penipuan. Pada saat yang sama, lembaga pengatur harus meningkatkan upaya penegakan hukum untuk melindungi kepentingan konsumen. Hanya dengan cara ini, kita dapat mendorong integritas pasar, transparansi, dan standar perlindungan konsumen yang lebih tinggi, menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi perkembangan sehat industri Aset Kripto.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Analisis fenomena rug pull di bidang DeFi: 188 ribu proyek potensial yang perlu diwaspadai
Analisis Eyewash Aset Kripto: Memahami Lebih Dalam Fenomena "Pump and Dump" di Bidang Keuangan Desentralisasi
Dalam industri Aset Kripto, skema "pump and dump" telah menjadi masalah yang umum. Meskipun banyak kasus telah terungkap, masih ada banyak skema seperti itu yang belum terdeteksi. Menurut statistik dari suatu platform data, setidaknya ada 188.000 proyek potensial skema "pump and dump" di Ethereum, suatu blockchain publik, dan blockchain Layer1 utama lainnya.
Distribusi proyek "pump-and-dump" di berbagai blockchain
Data menunjukkan bahwa sekitar 12% token di suatu blockchain menunjukkan karakteristik penipuan, sedangkan sekitar 8% token ERC-20 di jaringan Ethereum memiliki tanda-tanda mencurigakan. Sementara itu, sekitar 910 juta USD ETH yang terkait dengan penipuan diproses melalui bursa terpusat atau yang diatur. Data dari lembaga analisis blockchain lainnya menunjukkan bahwa pada bulan Oktober, 11 protokol DeFi diserang, mempengaruhi aset kripto senilai 718 juta USD, mencetak rekor kerugian bulanan tertinggi tahun ini.
Sebuah platform perdagangan terkenal sebagai salah satu platform perdagangan Aset Kripto terbesar dalam ekosistem blockchain, fungsi dan basis pengguna yang terus berkembang mungkin menjadi target utama bagi penipu dan peretas. Platform ini tampaknya telah menyadari umumya penipuan kontrak pintar di jaringannya, dan saat ini telah mengintegrasikan alat pemantauan risiko untuk mendeteksi risiko secara real-time dan memberi tahu pengguna tentang proyek-proyek berisiko potensial, termasuk "pump" dan penipuan lainnya.
Metode Umum Proyek "pump"
Proyek "pump and dump", yang juga dikenal sebagai "token penipuan" atau "eyewash DeFi", biasanya dirancang dengan kode yang cermat dalam kontrak pintar untuk mencuri dana dari investor ritel. Kode-kode ini biasanya melibatkan tujuan-tujuan berikut:
Pengembang proyek menyembunyikan skrip-skrip ini dalam koin, dan begitu investor ritel yang tidak mengetahui kebenaran membelinya, mereka akan menghadapi risiko besar. Dalam banyak kasus, koin-koin ini tampak tidak ada bedanya dengan Aset Kripto lain di pasar dan juga "mematuhi" standar token homogen blockchain, tetapi masalah sebenarnya tersembunyi dalam kode sumber kontrak pintar yang lebih dalam.
Seiring dengan perkembangan industri Aset Kripto, para penipu juga secara bertahap menguasai cara kerja teknologi dasar, mampu melakukan banyak modifikasi pada kontrak pintar. Mereka biasanya akan menyematkan aturan jahat dengan cara hard coding ke dalam kontrak pintar, tidak hanya untuk mendapatkan kekuasaan tambahan untuk diri mereka sendiri, tetapi juga merampas hak dasar pembeli.
eyewash biasanya dimulai dengan penyebaran satu atau beberapa koin yang memiliki celah. Selanjutnya, penipu akan membuat kolam likuiditas di bursa terdesentralisasi, menjadikan koin ini sebagai pasangan perdagangan dengan Aset Kripto "legitimate" lainnya. Setelah itu, mereka akan secara artifisial menciptakan banyak transaksi untuk membesar-besarkan nilai koin, menarik perhatian investor ritel.
Selain cara-cara konvensional yang disebutkan di atas, proyek "pump and dump" juga mungkin membungkus legalitasnya melalui cara-cara berikut:
Ketika cukup banyak pengguna membeli koin, penipu akan mulai menjual secara besar-besaran, dengan cepat menukarkan koin tersebut dengan Aset Kripto lainnya. Penjualan besar-besaran dalam waktu singkat ini akan menyebabkan harga koin dengan cepat jatuh ke nol, menyelesaikan seluruh eyewash.
Jenis Penipuan Token "Pump and Dump" yang Umum
Saat ini ada tiga jenis "pump and dump" yang utama di pasar:
Kerentanan honeypot biasanya akan mencegah pembeli token untuk melakukan penjualan kembali, hanya pengembang yang dapat menjual aset kripto yang mereka miliki. Investor biasa mungkin mengalami situasi di mana mereka tidak dapat menarik dana saat melakukan transaksi. Hingga 25 Oktober 2022, jumlah proyek token yang menyembunyikan kerentanan honeypot di pasar sekitar 96.008.
Fungsi pembuatan koin pribadi memungkinkan akun tertentu untuk menggunakan fungsi tersembunyi dalam kontrak untuk mencetak koin baru. Ini bisa menyebabkan sejumlah besar koin baru dibuang ke pasar, yang secara serius mempengaruhi nilai koin pemegang lainnya. Hingga 25 Oktober 2022, jumlah proyek di pasar yang menyimpan fungsi pembuatan koin pribadi sekitar 40.569.
Pintu belakang modifikasi saldo memungkinkan akun tertentu untuk mengubah saldo pemegang koin. Ketika saldo pemegang diatur menjadi nol, mereka tidak dapat menjual atau menarik, sementara penipu dapat beroperasi dengan bebas.
Penutup
Seiring dengan meningkatnya jumlah penipuan enkripsi, investor perlu lebih berhati-hati dalam memilih proyek Aset Kripto, dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap potensi risiko penipuan. Pada saat yang sama, lembaga pengatur harus meningkatkan upaya penegakan hukum untuk melindungi kepentingan konsumen. Hanya dengan cara ini, kita dapat mendorong integritas pasar, transparansi, dan standar perlindungan konsumen yang lebih tinggi, menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi perkembangan sehat industri Aset Kripto.