Kasus Penipuan Aset Kripto di Turki: Kerugian Besar Memicu Pemikiran Regulasi
Turki sedang memajukan liberalisasi Aset Kripto, beberapa masalah secara bertahap muncul ke permukaan. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa beberapa perilaku ilegal dari proyek enkripsi menyebabkan kerugian besar bagi para investor.
Pada tanggal 30 Mei 2024, Menteri Dalam Negeri Turki mengumumkan sebuah tindakan besar: pihak berwenang melakukan penggerebekan besar-besaran terhadap sebuah proyek enkripsi yang diduga menipu di Ankara. Dalam tindakan ini, 127 tersangka ditangkap, sementara sejumlah besar aset dan beberapa senjata berhasil disita.
Proyek yang dipertanyakan ini bernama Smart Trade Coin. Sejak 2021, investor Turki telah menyatakan ketidakpuasan dan kecaman yang kuat terhadap cara kerja proyek ini, dan secara umum menganggapnya terlibat dalam penipuan. Menurut pengacara yang mewakili para korban, proyek ini telah menipu sekitar 50000 pengguna, menyebabkan kerugian mencapai 2 miliar dolar.
Smart Trade Coin mengklaim menyediakan perangkat lunak yang dapat menghubungkan beberapa Aset Kripto. Ia mengklaim pengguna dapat mengelola akun beberapa bursa melalui satu antarmuka dan mengatur robot perdagangan otomatis untuk memanfaatkan perbedaan harga antara bursa untuk melakukan perdagangan arbitrase.
Namun, berbagai bukti menunjukkan bahwa proyek ini kemungkinan merupakan penipuan yang dirancang dengan baik. Pada tahun 2023, seorang analis menerbitkan artikel penelitian tentang proyek tersebut di platformnya, sering kali menunjukkan bahwa itu mungkin merupakan penipuan Aset Kripto. Di bawah artikel tersebut, banyak pengguna juga menyatakan bahwa mereka telah mengalami kerugian finansial yang signifikan.
Di toko aplikasi, sekitar setengah dari pengulas menuduh aplikasi ini adalah penipuan. Banyak pengguna melaporkan kehilangan 95% dari tabungan mereka dan tidak dapat membuktikan bahwa dana tersebut bukan dicuri oleh tim Smart Trade Coin.
Melalui alat analisis blockchain, kami menemukan beberapa alamat yang diduga digunakan untuk menyimpan dan memindahkan dana yang dicuri. Analisis menunjukkan bahwa sejumlah besar dana mengalir melalui jalur transfer yang kompleks dan akhirnya masuk ke berbagai bursa.
Peristiwa ini memicu diskusi luas di masyarakat Turki, di mana orang-orang umumnya menyadari bahwa hanya mengejar kebebasan Aset Kripto tidaklah cukup, harus ada kerangka regulasi yang sesuai. Hanya dalam lingkungan yang sesuai dengan regulasi dan transparan, industri Aset Kripto dapat benar-benar mendapatkan kepercayaan dan adopsi masyarakat.
Oleh karena itu, di jalan regulasi Aset Kripto di Turki di masa depan, pemerintah dan industri perlu bekerja sama secara erat untuk mencari keseimbangan antara melindungi hak investor, mencegah risiko keuangan, dan mendukung pengembangan inovasi. Hanya dengan mematuhi operasi yang sesuai dengan ketentuan hukum, Aset Kripto dapat benar-benar menjadi alat yang efektif untuk mempromosikan kebebasan ekonomi dan mencapai peningkatan nilai aset.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
10 Suka
Hadiah
10
6
Bagikan
Komentar
0/400
ValidatorViking
· 3jam yang lalu
kejadian malfungsi protokol lainnya... ketahanan jaringan adalah mengapa kita membutuhkan rantai yang telah teruji dalam pertempuran smh
Lihat AsliBalas0
LuckyBlindCat
· 07-31 10:45
Sangat menyedihkan, bekerja selama tiga tahun tidak sebanding dengan penipuan orang lain dalam satu detik.
Lihat AsliBalas0
LiquidityOracle
· 07-31 10:42
Lagi menangkap orang-orang yang dianggap bodoh.
Lihat AsliBalas0
FalseProfitProphet
· 07-31 10:42
Dianggap Bodoh yang begitu parah? Layak ditangkap.
Lihat AsliBalas0
BearMarketHustler
· 07-31 10:36
play people for suckers sudah selesai. Jangan banyak bicara.
Lihat AsliBalas0
CommunityLurker
· 07-31 10:33
Uang penipuan cukup untuk membeli 200.000 kebab Turki.
Kasus penipuan enkripsi senilai 2 miliar dolar AS di Turki memicu refleksi regulasi, 127 orang ditangkap
Kasus Penipuan Aset Kripto di Turki: Kerugian Besar Memicu Pemikiran Regulasi
Turki sedang memajukan liberalisasi Aset Kripto, beberapa masalah secara bertahap muncul ke permukaan. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa beberapa perilaku ilegal dari proyek enkripsi menyebabkan kerugian besar bagi para investor.
Pada tanggal 30 Mei 2024, Menteri Dalam Negeri Turki mengumumkan sebuah tindakan besar: pihak berwenang melakukan penggerebekan besar-besaran terhadap sebuah proyek enkripsi yang diduga menipu di Ankara. Dalam tindakan ini, 127 tersangka ditangkap, sementara sejumlah besar aset dan beberapa senjata berhasil disita.
Proyek yang dipertanyakan ini bernama Smart Trade Coin. Sejak 2021, investor Turki telah menyatakan ketidakpuasan dan kecaman yang kuat terhadap cara kerja proyek ini, dan secara umum menganggapnya terlibat dalam penipuan. Menurut pengacara yang mewakili para korban, proyek ini telah menipu sekitar 50000 pengguna, menyebabkan kerugian mencapai 2 miliar dolar.
Smart Trade Coin mengklaim menyediakan perangkat lunak yang dapat menghubungkan beberapa Aset Kripto. Ia mengklaim pengguna dapat mengelola akun beberapa bursa melalui satu antarmuka dan mengatur robot perdagangan otomatis untuk memanfaatkan perbedaan harga antara bursa untuk melakukan perdagangan arbitrase.
Namun, berbagai bukti menunjukkan bahwa proyek ini kemungkinan merupakan penipuan yang dirancang dengan baik. Pada tahun 2023, seorang analis menerbitkan artikel penelitian tentang proyek tersebut di platformnya, sering kali menunjukkan bahwa itu mungkin merupakan penipuan Aset Kripto. Di bawah artikel tersebut, banyak pengguna juga menyatakan bahwa mereka telah mengalami kerugian finansial yang signifikan.
Di toko aplikasi, sekitar setengah dari pengulas menuduh aplikasi ini adalah penipuan. Banyak pengguna melaporkan kehilangan 95% dari tabungan mereka dan tidak dapat membuktikan bahwa dana tersebut bukan dicuri oleh tim Smart Trade Coin.
Melalui alat analisis blockchain, kami menemukan beberapa alamat yang diduga digunakan untuk menyimpan dan memindahkan dana yang dicuri. Analisis menunjukkan bahwa sejumlah besar dana mengalir melalui jalur transfer yang kompleks dan akhirnya masuk ke berbagai bursa.
Peristiwa ini memicu diskusi luas di masyarakat Turki, di mana orang-orang umumnya menyadari bahwa hanya mengejar kebebasan Aset Kripto tidaklah cukup, harus ada kerangka regulasi yang sesuai. Hanya dalam lingkungan yang sesuai dengan regulasi dan transparan, industri Aset Kripto dapat benar-benar mendapatkan kepercayaan dan adopsi masyarakat.
Oleh karena itu, di jalan regulasi Aset Kripto di Turki di masa depan, pemerintah dan industri perlu bekerja sama secara erat untuk mencari keseimbangan antara melindungi hak investor, mencegah risiko keuangan, dan mendukung pengembangan inovasi. Hanya dengan mematuhi operasi yang sesuai dengan ketentuan hukum, Aset Kripto dapat benar-benar menjadi alat yang efektif untuk mempromosikan kebebasan ekonomi dan mencapai peningkatan nilai aset.