Uang Virtual yang Dibungkus dengan Skema Tinggi: Langkah demi Langkah Membuat Investor Menjadi Komplis
Baru-baru ini, sebuah platform investasi dan pengelolaan keuangan bernama "Xin Kang Jia" menjadi perbincangan hangat di media sosial. Diketahui, platform ini melibatkan sekitar 2 juta investor, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai 13 miliar yuan. Setelah dana di platform tidak dapat ditarik, pendiri perusahaan Huang Xin mengklaim telah berada di luar negeri.
Xin Kang Jia mengatasnamakan investasi Uang Virtual, menggunakan imbal hasil tinggi untuk menarik konsumen. Platform menjanjikan tingkat imbal hasil harian sebesar 1%, dan melalui pengaturan hadiah tinggi secara agresif mengembangkan downline, berdasarkan jumlah anggota downline menetapkan proporsi bagi hasil. Bahkan ketika platform sudah tidak dapat membayar, masih ada pengguna yang terus bergabung. Di balik skema eyeywash yang tidak begitu baru ini, masih banyak konsumen yang sadar akan risikonya namun dengan sukarela berpartisipasi dalam "permainan bodoh".
Beberapa investor melaporkan bahwa Xin Kang Jia mengklaim dapat berpartisipasi dalam investasi emas dan minyak mentah di luar negeri melalui platform, dengan tingkat pengembalian 1% dari modal setiap hari, tetapi dana yang diinvestasikan tidak dapat ditarik dalam waktu satu bulan. Dengan merekomendasikan orang baru dan menambah posisi, Xin Kang Jia dapat mengembalikan modal dalam waktu singkat dan dengan cepat menciptakan keuntungan puluhan kali lipat.
Pada 25 Juni, Xin Kanggia mengalami situasi tidak bisa menarik dana, dan pada hari berikutnya sistem mengonfirmasi bahwa sistem tersebut lumpuh. Pihak platform menyatakan bahwa perusahaan telah ditetapkan oleh otoritas pengawas karena penggelapan pajak, dan semua dana di akun dibekukan. Pengguna yang ingin menarik dana harus membayar "pajak" sebesar 10% dari jumlah posisi mereka, dan tetap harus mentransfer dana ke platform melalui cara mengisi ulang USDT. Setelah "membayar pajak", pengguna dapat menghasilkan 1% keuntungan setiap hari, dan setelah mencapai total 100 USDT dapat melakukan penarikan, dengan biaya penarikan sebesar 50%.
Banyak kepolisian di berbagai daerah telah mengeluarkan peringatan risiko, menunjukkan bahwa Xinkangjia menggunakan nama Dubai Gold and Commodities Exchange (DGCX) untuk menarik dana, tanpa mendapatkan izin dan kualifikasi yang relevan, mengklaim bahwa mereka adalah cabang DGCX di China, dan menjanjikan imbal hasil tinggi. Tindakan ini diduga merupakan penipuan penggalangan dana.
Mengembangkan downline melalui cara seperti "hadiah langsung" dan "komisi tim" adalah cara utama Xin Kang Jia untuk menarik investor. Platform ini membagi wilayah berdasarkan "empat zona perang", mengembangkan anggota secara offline, secara berkala mengumpulkan dan membangun grup WeChat untuk promosi, menentukan tingkat dan rasio pembagian berdasarkan jumlah anggota tim, total ada 9 tingkat.
Sebenarnya, penipuan berbentuk dana seperti Xin Kang Jia tidaklah jarang di industri ini. Platform semacam ini biasanya mendirikan tempat perdagangan virtual dan mengembangkan anggota secara offline, melakukan aktivitas investasi online termasuk "spot" "futures" "emas" "minyak" "valuta asing" dan menggunakan Uang Virtual untuk memindahkan dana.
Para ahli menyatakan bahwa peserta seperti ini seringkali memiliki kemampuan dasar untuk mengenali, bahkan dapat melihat bahwa apa yang disebut sebagai pola investasi hanyalah permainan dana yang meminjam dari yang baru untuk membayar yang lama. Pemikiran semacam ini adalah perilaku spekulatif yang salah dalam menilai risiko, yang mendasarkan perilaku individu pada harapan kerugian orang lain, tetapi mengabaikan ketidakpastian pasar itu sendiri dan kekuasaan mutlak pengelola platform.
Para ahli hukum menekankan, dalam jenis eyewash ini, ada sekelompok orang yang mengetahui bahwa platform tersebut tidak sesuai aturan, bahkan mungkin terlibat dalam penipuan, namun tetap secara aktif berpartisipasi dalam "merekrut orang" "menghasilkan komisi", yang sangat mungkin dari "korban" menjadi "komplotan". Bahkan jika bukan "personel inti" organisasi, selama mereka berpartisipasi secara aktif dan mencapai skala tertentu, mereka juga dapat membentuk "kejahatan bersama", bahkan jika mereka menghasilkan uang, itu mungkin merupakan penghasilan ilegal yang berisiko.
Bagi investor biasa, standar untuk menilai apakah platform investasi itu dapat dipercaya adalah, sebelum menginvestasikan dana, apakah dapat dipastikan ke mana uang itu pergi, apa yang dilakukan, siapa yang mengawasi, dan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi masalah. Selama keempat pertanyaan ini tidak bisa dijawab, jangan sekali-kali menyentuh platform semacam itu. Dalam kehidupan sehari-hari, untuk "peluang investasi" yang tidak jelas kepatuhannya, jangan percaya secara membabi buta pada apa yang disebut "masuk lebih awal, mendapatkan lebih banyak."
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
13 Suka
Hadiah
13
3
Bagikan
Komentar
0/400
liquiditea_sipper
· 07-31 06:00
Ini sudah berulang kali, kan...
Lihat AsliBalas0
Anon32942
· 07-31 06:00
Sekali lagi memplay people for suckers di sini.
Lihat AsliBalas0
RunWithRugs
· 07-31 05:55
Ini adalah jebakan investasi yang menipu, merugikan orang lain dan diri sendiri.
Uang Virtual bunga tinggi eyewash: perangkap investasi di balik kasus 13 miliar Xin Kang Jia
Uang Virtual yang Dibungkus dengan Skema Tinggi: Langkah demi Langkah Membuat Investor Menjadi Komplis
Baru-baru ini, sebuah platform investasi dan pengelolaan keuangan bernama "Xin Kang Jia" menjadi perbincangan hangat di media sosial. Diketahui, platform ini melibatkan sekitar 2 juta investor, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai 13 miliar yuan. Setelah dana di platform tidak dapat ditarik, pendiri perusahaan Huang Xin mengklaim telah berada di luar negeri.
Xin Kang Jia mengatasnamakan investasi Uang Virtual, menggunakan imbal hasil tinggi untuk menarik konsumen. Platform menjanjikan tingkat imbal hasil harian sebesar 1%, dan melalui pengaturan hadiah tinggi secara agresif mengembangkan downline, berdasarkan jumlah anggota downline menetapkan proporsi bagi hasil. Bahkan ketika platform sudah tidak dapat membayar, masih ada pengguna yang terus bergabung. Di balik skema eyeywash yang tidak begitu baru ini, masih banyak konsumen yang sadar akan risikonya namun dengan sukarela berpartisipasi dalam "permainan bodoh".
Beberapa investor melaporkan bahwa Xin Kang Jia mengklaim dapat berpartisipasi dalam investasi emas dan minyak mentah di luar negeri melalui platform, dengan tingkat pengembalian 1% dari modal setiap hari, tetapi dana yang diinvestasikan tidak dapat ditarik dalam waktu satu bulan. Dengan merekomendasikan orang baru dan menambah posisi, Xin Kang Jia dapat mengembalikan modal dalam waktu singkat dan dengan cepat menciptakan keuntungan puluhan kali lipat.
Pada 25 Juni, Xin Kanggia mengalami situasi tidak bisa menarik dana, dan pada hari berikutnya sistem mengonfirmasi bahwa sistem tersebut lumpuh. Pihak platform menyatakan bahwa perusahaan telah ditetapkan oleh otoritas pengawas karena penggelapan pajak, dan semua dana di akun dibekukan. Pengguna yang ingin menarik dana harus membayar "pajak" sebesar 10% dari jumlah posisi mereka, dan tetap harus mentransfer dana ke platform melalui cara mengisi ulang USDT. Setelah "membayar pajak", pengguna dapat menghasilkan 1% keuntungan setiap hari, dan setelah mencapai total 100 USDT dapat melakukan penarikan, dengan biaya penarikan sebesar 50%.
Banyak kepolisian di berbagai daerah telah mengeluarkan peringatan risiko, menunjukkan bahwa Xinkangjia menggunakan nama Dubai Gold and Commodities Exchange (DGCX) untuk menarik dana, tanpa mendapatkan izin dan kualifikasi yang relevan, mengklaim bahwa mereka adalah cabang DGCX di China, dan menjanjikan imbal hasil tinggi. Tindakan ini diduga merupakan penipuan penggalangan dana.
Mengembangkan downline melalui cara seperti "hadiah langsung" dan "komisi tim" adalah cara utama Xin Kang Jia untuk menarik investor. Platform ini membagi wilayah berdasarkan "empat zona perang", mengembangkan anggota secara offline, secara berkala mengumpulkan dan membangun grup WeChat untuk promosi, menentukan tingkat dan rasio pembagian berdasarkan jumlah anggota tim, total ada 9 tingkat.
Sebenarnya, penipuan berbentuk dana seperti Xin Kang Jia tidaklah jarang di industri ini. Platform semacam ini biasanya mendirikan tempat perdagangan virtual dan mengembangkan anggota secara offline, melakukan aktivitas investasi online termasuk "spot" "futures" "emas" "minyak" "valuta asing" dan menggunakan Uang Virtual untuk memindahkan dana.
Para ahli menyatakan bahwa peserta seperti ini seringkali memiliki kemampuan dasar untuk mengenali, bahkan dapat melihat bahwa apa yang disebut sebagai pola investasi hanyalah permainan dana yang meminjam dari yang baru untuk membayar yang lama. Pemikiran semacam ini adalah perilaku spekulatif yang salah dalam menilai risiko, yang mendasarkan perilaku individu pada harapan kerugian orang lain, tetapi mengabaikan ketidakpastian pasar itu sendiri dan kekuasaan mutlak pengelola platform.
Para ahli hukum menekankan, dalam jenis eyewash ini, ada sekelompok orang yang mengetahui bahwa platform tersebut tidak sesuai aturan, bahkan mungkin terlibat dalam penipuan, namun tetap secara aktif berpartisipasi dalam "merekrut orang" "menghasilkan komisi", yang sangat mungkin dari "korban" menjadi "komplotan". Bahkan jika bukan "personel inti" organisasi, selama mereka berpartisipasi secara aktif dan mencapai skala tertentu, mereka juga dapat membentuk "kejahatan bersama", bahkan jika mereka menghasilkan uang, itu mungkin merupakan penghasilan ilegal yang berisiko.
Bagi investor biasa, standar untuk menilai apakah platform investasi itu dapat dipercaya adalah, sebelum menginvestasikan dana, apakah dapat dipastikan ke mana uang itu pergi, apa yang dilakukan, siapa yang mengawasi, dan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi masalah. Selama keempat pertanyaan ini tidak bisa dijawab, jangan sekali-kali menyentuh platform semacam itu. Dalam kehidupan sehari-hari, untuk "peluang investasi" yang tidak jelas kepatuhannya, jangan percaya secara membabi buta pada apa yang disebut "masuk lebih awal, mendapatkan lebih banyak."