Dari kasus di bidang forex yang dirilis oleh Kejaksaan Agung, melihat risiko hukum dari penukaran mata uang ilegal
Banyak orang memiliki kesalahan pemahaman tentang perilaku penukaran mata uang, berpikir bahwa:
Penukaran Mata Uang atau perilaku perkenalan mungkin melanggar hukum, tetapi tidak akan dianggap sebagai kejahatan pidana.
Penukaran Mata Uang secara pribadi sangat tersembunyi, tidak mudah terdeteksi
Membantu orang melakukan Penukaran Mata Uang secara gratis tidak akan melanggar hukum
Menjual forex milik sendiri untuk mendapatkan selisih tidak melanggar hukum
Hanya memberikan kartu bank untuk digunakan orang lain tidak bertanggung jawab
Memperkenalkan saluran Penukaran Mata Uang tetapi tidak memungut biaya dan tidak ada risiko
Jadi, apakah tindakan ini memiliki risiko hukum? Jika melanggar hukum, bagaimana seharusnya dikualifikasikan? Apakah itu pelanggaran administratif atau kejahatan pidana? Dimana batasan antara tindakan penukaran mata uang yang merupakan pelanggaran administratif atau kejahatan pidana?
Kasus-kasus tipikal di bidang forex yang baru-baru ini dirilis bersama oleh Mahkamah Agung Rakyat dan Badan Pengelola Forex Negara memberikan jawaban atas masalah di atas. Artikel ini akan menginterpretasikan kasus-kasus ini.
Menyediakan kartu bank untuk membantu orang menerima pembayaran mungkin dapat dianggap sebagai kejahatan
Ada 2 kasus yang melibatkan penyediaan rekening bank untuk menerima pembayaran terkait aktivitas penukaran mata uang ilegal, apakah tindakan ini merupakan pelanggaran administratif atau kejahatan pidana?
Kasus Satu: Li Mou Yi diduga terlibat dalam tindak pidana usaha ilegal
Li Moujia memanfaatkan kemudahan dari logistik lintas negara Tiongkok-Vietnam untuk secara ilegal melakukan penukaran mata uang dengan orang Vietnam bernama Huang. Li Moujia mengatur Li Mouyi untuk menerima RMB di dalam negeri dan kemudian mengirimkannya kepada dirinya sendiri, kemudian Li Moujia melakukan transfer ke kartu dalam negeri yang ditunjuk oleh Huang untuk menukarkan dengan dong Vietnam.
Kejaksaan menetapkan Li Mou Yi memberikan bantuan dalam penyelesaian dana ilegal dan perdagangan forex, mempertimbangkan keadaan yang meringankan untuk membuat keputusan tidak menuntut ( konspirasi ). Pengadilan menetapkan Li Mou Jia sebagai pelaku ikut serta, menjatuhkan hukuman penjara selama satu tahun tiga bulan.
Kasus Tiga: Chen Mouhong, Wu Mourong diduga terlibat dalam kasus kejahatan usaha ilegal
Chen某某 meminta suaminya Wu某林 untuk mendaftarkan usaha perorangan dan membuka beberapa akun penyelesaian forex, untuk menyediakan penerimaan forex kepada money changer ilegal dengan cara perdagangan yang fiktif, setelah melakukan penyelesaian, mengalihkan RMB ke akun yang ditentukan, dan memungut biaya layanan dari situ. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara empat tahun delapan bulan kepada Chen某某, dan satu tahun sepuluh bulan masa percobaan dua tahun kepada Wu某林.
Chen某某 juga meminta kerabat Chen某红 dan Wu某荣 untuk membuka akun untuk digunakan, kejaksaan menganggap kedua orang tersebut tidak memperoleh keuntungan dan karena hubungan keluarga, menganggap mereka melakukan kejahatan tetapi memutuskan untuk tidak menuntut.
Menurut peraturan, peminjaman, penggunaan bersama, dan pengalihan akun forex dapat dikenakan denda hingga 300.000. Dalam praktiknya, penyediaan akun forex umumnya hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi dalam kasus ini, pengadilan menganggap pasangan Chen tertentu telah melakukan kejahatan pengelolaan ilegal dan dijatuhi hukuman. Meskipun tidak ada tuntutan terhadap dua kerabat, namun kejaksaan tetap menganggapnya sebagai kejahatan.
Jangan memberikan rekening forex untuk penerimaan kepada orang lain dengan "niat baik", meskipun tidak terlibat dalam tindakan penukaran mata uang tertentu, juga mungkin ada risiko kriminal.
Pengenalan, seberapa tinggi risiko dalam Penukaran Mata Uang?
Kasus Empat: Fan dan lainnya diduga terlibat dalam kejahatan pengelolaan ilegal
He Mouwei memanfaatkan saluran pembukaan rekening luar negeri dan Penukaran Mata Uang yang diperoleh melalui bisnis asuransi, untuk mempertemukan dan memperkenalkan pelanggan asuransi daratan dalam melakukan pertukaran dua arah antara Renminbi dan Dolar Hong Kong, Dolar AS. Fan Mou dan yang lainnya, atas saran He Mouwei, memanfaatkan saluran penjualan asuransi luar negeri untuk melakukan transaksi jual beli forex secara tidak langsung dengan cara "对敲" antara dalam dan luar negeri.
Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara empat tahun kepada He Mou Wei dan denda 4 juta. Kejaksaan menetapkan bahwa tindakan kriminal Fan Mou dan lainnya tergolong ringan, sehingga memutuskan untuk tidak mendakwa ( atas tuduhan ), dan sekaligus menjatuhkan denda administratif antara 1,4 juta hingga 2,8 juta untuk tindakan ilegal dalam memperkenalkan dan memperdagangkan forex yang tidak menguntungkan.
Salah satu pola umum kejahatan operasi ilegal dalam perdagangan forex adalah perantara yang menjembatani kedua belah pihak yang memiliki kebutuhan penukaran mata uang. Para profesional keuangan, untuk memelihara hubungan dengan klien atau memfasilitasi transaksi, seringkali akan bertindak sebagai media informasi yang menyediakan informasi jual beli. Meskipun tanpa imbalan, mereka juga dapat dianggap melakukan kejahatan tetapi dengan keadaan ringan tidak dituntut, sambil menghadapi denda administratif yang besar.
Apakah membuka perusahaan penukaran mata uang di luar negeri dapat menghindari risiko hukum domestik?
Kasus Lima: Zhao Mou Ping, Yao Mou diduga melakukan tindak pidana usaha ilegal
Yao Moucheng melakukan bisnis penukaran Rubel dan Renminbi di Rusia, menghasilkan selisih forex atau biaya dari situ, secara ilegal memperdagangkan forex lebih dari 24 juta Renminbi, dan mendapatkan keuntungan ilegal sebesar 485 ribu yuan. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara dua tahun tiga bulan, masa percobaan tiga tahun, dan denda sebesar 500 ribu yuan.
Hukum pidana di negara kita memiliki kekuatan yurisdiksi personal. Meskipun menjalankan perusahaan penukaran mata uang di luar negeri dengan lisensi setempat, dan beroperasi secara legal di sana, jika melibatkan dana domestik dan melakukan bisnis penukaran mata uang dengan cara "back-to-back", tetap ada risiko pidana.
Apakah ada risiko hukum dalam menjual forex yang diperoleh secara sah?
Kasus Enam: Sebuah perusahaan teknologi diduga melakukan kejahatan pengelolaan ilegal
Qi某某 bekerja sama dengan beberapa perusahaan untuk memalsukan dokumen dan menipu pengembalian pajak ekspor sebesar 2,45 miliar yuan. Yao某某 mentransfer valuta asing yang diperoleh dari penjualan produk elektronik perusahaan kepada Qi某某 melalui akun luar negeri, mengenakan biaya keuntungan beberapa ratus yuan per seribu dolar AS.
Pengadilan memutuskan bahwa Qi tertentu telah menipu untuk mendapatkan restitusi pajak ekspor, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kejaksaan berpendapat bahwa bukti untuk Yao tertentu tidak cukup untuk membuktikan kejahatan menjalankan usaha secara ilegal, tidak mengajukan tuntutan.
Sumber forex Yao tertentu berasal dari penjualan produk, bukan dari pembelian ilegal dengan harga rendah dari tempat lain. Tujuan penjualannya adalah untuk penukaran mata uang, bukan untuk terus membeli forex untuk mendapatkan keuntungan. Dari sudut pandang unsur-unsur tindak pidana, perilakunya tidak memenuhi unsur delik tersebut.
Tetapi karena pemahaman yang tidak seragam di antara petugas penegak hukum, dalam praktiknya juga terdapat kasus yang mengakui adanya kejahatan. Meskipun akhirnya tidak diakui sebagai kejahatan, ada risiko sanksi administratif, dalam kasus ini perusahaan tersebut didenda 15 juta.
Kesimpulan
Banyak orang berpikir bahwa tindakan penukaran mata uang bersifat tersembunyi, bahkan jika terdeteksi, paling banyak hanya dikenakan denda. Namun sebenarnya, jika jumlahnya melebihi 25 juta atau keuntungan melebihi 500 ribu, dapat menghadapi hukuman penjara lebih dari 5 tahun. Namun, pengacara pembela sering kali dapat mencari celah dalam kasus tersebut, berusaha untuk mendapatkan hukuman percobaan atau bahkan tidak dituntut.
Dalam beberapa tahun terakhir, metode penukaran mata uang ilegal semakin tersembunyi, dan jumlah uang yang terlibat juga semakin besar. Negara kita telah meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap perilaku kriminal di bidang forex. Sebagai individu, Anda harus melakukan transaksi forex melalui saluran yang sah, jangan berharap pada keberuntungan.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Analisis Risiko Hukum Pertukaran Mata Uang Ilegal: Dari Pelanggaran Administratif hingga Kejahatan Pidana
Dari kasus di bidang forex yang dirilis oleh Kejaksaan Agung, melihat risiko hukum dari penukaran mata uang ilegal
Banyak orang memiliki kesalahan pemahaman tentang perilaku penukaran mata uang, berpikir bahwa:
Jadi, apakah tindakan ini memiliki risiko hukum? Jika melanggar hukum, bagaimana seharusnya dikualifikasikan? Apakah itu pelanggaran administratif atau kejahatan pidana? Dimana batasan antara tindakan penukaran mata uang yang merupakan pelanggaran administratif atau kejahatan pidana?
Kasus-kasus tipikal di bidang forex yang baru-baru ini dirilis bersama oleh Mahkamah Agung Rakyat dan Badan Pengelola Forex Negara memberikan jawaban atas masalah di atas. Artikel ini akan menginterpretasikan kasus-kasus ini.
Menyediakan kartu bank untuk membantu orang menerima pembayaran mungkin dapat dianggap sebagai kejahatan
Ada 2 kasus yang melibatkan penyediaan rekening bank untuk menerima pembayaran terkait aktivitas penukaran mata uang ilegal, apakah tindakan ini merupakan pelanggaran administratif atau kejahatan pidana?
Kasus Satu: Li Mou Yi diduga terlibat dalam tindak pidana usaha ilegal
Li Moujia memanfaatkan kemudahan dari logistik lintas negara Tiongkok-Vietnam untuk secara ilegal melakukan penukaran mata uang dengan orang Vietnam bernama Huang. Li Moujia mengatur Li Mouyi untuk menerima RMB di dalam negeri dan kemudian mengirimkannya kepada dirinya sendiri, kemudian Li Moujia melakukan transfer ke kartu dalam negeri yang ditunjuk oleh Huang untuk menukarkan dengan dong Vietnam.
Kejaksaan menetapkan Li Mou Yi memberikan bantuan dalam penyelesaian dana ilegal dan perdagangan forex, mempertimbangkan keadaan yang meringankan untuk membuat keputusan tidak menuntut ( konspirasi ). Pengadilan menetapkan Li Mou Jia sebagai pelaku ikut serta, menjatuhkan hukuman penjara selama satu tahun tiga bulan.
Kasus Tiga: Chen Mouhong, Wu Mourong diduga terlibat dalam kasus kejahatan usaha ilegal
Chen某某 meminta suaminya Wu某林 untuk mendaftarkan usaha perorangan dan membuka beberapa akun penyelesaian forex, untuk menyediakan penerimaan forex kepada money changer ilegal dengan cara perdagangan yang fiktif, setelah melakukan penyelesaian, mengalihkan RMB ke akun yang ditentukan, dan memungut biaya layanan dari situ. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara empat tahun delapan bulan kepada Chen某某, dan satu tahun sepuluh bulan masa percobaan dua tahun kepada Wu某林.
Chen某某 juga meminta kerabat Chen某红 dan Wu某荣 untuk membuka akun untuk digunakan, kejaksaan menganggap kedua orang tersebut tidak memperoleh keuntungan dan karena hubungan keluarga, menganggap mereka melakukan kejahatan tetapi memutuskan untuk tidak menuntut.
Menurut peraturan, peminjaman, penggunaan bersama, dan pengalihan akun forex dapat dikenakan denda hingga 300.000. Dalam praktiknya, penyediaan akun forex umumnya hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi dalam kasus ini, pengadilan menganggap pasangan Chen tertentu telah melakukan kejahatan pengelolaan ilegal dan dijatuhi hukuman. Meskipun tidak ada tuntutan terhadap dua kerabat, namun kejaksaan tetap menganggapnya sebagai kejahatan.
Jangan memberikan rekening forex untuk penerimaan kepada orang lain dengan "niat baik", meskipun tidak terlibat dalam tindakan penukaran mata uang tertentu, juga mungkin ada risiko kriminal.
Pengenalan, seberapa tinggi risiko dalam Penukaran Mata Uang?
Kasus Empat: Fan dan lainnya diduga terlibat dalam kejahatan pengelolaan ilegal
He Mouwei memanfaatkan saluran pembukaan rekening luar negeri dan Penukaran Mata Uang yang diperoleh melalui bisnis asuransi, untuk mempertemukan dan memperkenalkan pelanggan asuransi daratan dalam melakukan pertukaran dua arah antara Renminbi dan Dolar Hong Kong, Dolar AS. Fan Mou dan yang lainnya, atas saran He Mouwei, memanfaatkan saluran penjualan asuransi luar negeri untuk melakukan transaksi jual beli forex secara tidak langsung dengan cara "对敲" antara dalam dan luar negeri.
Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara empat tahun kepada He Mou Wei dan denda 4 juta. Kejaksaan menetapkan bahwa tindakan kriminal Fan Mou dan lainnya tergolong ringan, sehingga memutuskan untuk tidak mendakwa ( atas tuduhan ), dan sekaligus menjatuhkan denda administratif antara 1,4 juta hingga 2,8 juta untuk tindakan ilegal dalam memperkenalkan dan memperdagangkan forex yang tidak menguntungkan.
Salah satu pola umum kejahatan operasi ilegal dalam perdagangan forex adalah perantara yang menjembatani kedua belah pihak yang memiliki kebutuhan penukaran mata uang. Para profesional keuangan, untuk memelihara hubungan dengan klien atau memfasilitasi transaksi, seringkali akan bertindak sebagai media informasi yang menyediakan informasi jual beli. Meskipun tanpa imbalan, mereka juga dapat dianggap melakukan kejahatan tetapi dengan keadaan ringan tidak dituntut, sambil menghadapi denda administratif yang besar.
Apakah membuka perusahaan penukaran mata uang di luar negeri dapat menghindari risiko hukum domestik?
Kasus Lima: Zhao Mou Ping, Yao Mou diduga melakukan tindak pidana usaha ilegal
Yao Moucheng melakukan bisnis penukaran Rubel dan Renminbi di Rusia, menghasilkan selisih forex atau biaya dari situ, secara ilegal memperdagangkan forex lebih dari 24 juta Renminbi, dan mendapatkan keuntungan ilegal sebesar 485 ribu yuan. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara dua tahun tiga bulan, masa percobaan tiga tahun, dan denda sebesar 500 ribu yuan.
Hukum pidana di negara kita memiliki kekuatan yurisdiksi personal. Meskipun menjalankan perusahaan penukaran mata uang di luar negeri dengan lisensi setempat, dan beroperasi secara legal di sana, jika melibatkan dana domestik dan melakukan bisnis penukaran mata uang dengan cara "back-to-back", tetap ada risiko pidana.
Apakah ada risiko hukum dalam menjual forex yang diperoleh secara sah?
Kasus Enam: Sebuah perusahaan teknologi diduga melakukan kejahatan pengelolaan ilegal
Qi某某 bekerja sama dengan beberapa perusahaan untuk memalsukan dokumen dan menipu pengembalian pajak ekspor sebesar 2,45 miliar yuan. Yao某某 mentransfer valuta asing yang diperoleh dari penjualan produk elektronik perusahaan kepada Qi某某 melalui akun luar negeri, mengenakan biaya keuntungan beberapa ratus yuan per seribu dolar AS.
Pengadilan memutuskan bahwa Qi tertentu telah menipu untuk mendapatkan restitusi pajak ekspor, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kejaksaan berpendapat bahwa bukti untuk Yao tertentu tidak cukup untuk membuktikan kejahatan menjalankan usaha secara ilegal, tidak mengajukan tuntutan.
Sumber forex Yao tertentu berasal dari penjualan produk, bukan dari pembelian ilegal dengan harga rendah dari tempat lain. Tujuan penjualannya adalah untuk penukaran mata uang, bukan untuk terus membeli forex untuk mendapatkan keuntungan. Dari sudut pandang unsur-unsur tindak pidana, perilakunya tidak memenuhi unsur delik tersebut.
Tetapi karena pemahaman yang tidak seragam di antara petugas penegak hukum, dalam praktiknya juga terdapat kasus yang mengakui adanya kejahatan. Meskipun akhirnya tidak diakui sebagai kejahatan, ada risiko sanksi administratif, dalam kasus ini perusahaan tersebut didenda 15 juta.
Kesimpulan
Banyak orang berpikir bahwa tindakan penukaran mata uang bersifat tersembunyi, bahkan jika terdeteksi, paling banyak hanya dikenakan denda. Namun sebenarnya, jika jumlahnya melebihi 25 juta atau keuntungan melebihi 500 ribu, dapat menghadapi hukuman penjara lebih dari 5 tahun. Namun, pengacara pembela sering kali dapat mencari celah dalam kasus tersebut, berusaha untuk mendapatkan hukuman percobaan atau bahkan tidak dituntut.
Dalam beberapa tahun terakhir, metode penukaran mata uang ilegal semakin tersembunyi, dan jumlah uang yang terlibat juga semakin besar. Negara kita telah meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap perilaku kriminal di bidang forex. Sebagai individu, Anda harus melakukan transaksi forex melalui saluran yang sah, jangan berharap pada keberuntungan.