Para pendiri layanan pencampuran Bitcoin yang populer mengaku bersalah pada hari Rabu atas konspirasi untuk menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi.
Para pendiri Samourai Wallet, Keonne Rodriguez dan William Lonergan Hill, tidak mengaku bersalah atas tuduhan pencucian uang yang terpisah. Mereka akan dijatuhi hukuman pada bulan November.
Kesepakatan plea mereka di pengadilan AS di New York terjadi di tengah argumen penutupan dalam persidangan kriminal terpisah Roman Storm, salah satu pendiri Tornado Cash, mixer crypto yang disebut-sebut.
Juri dalam kasus itu bisa memberikan putusan paling cepat pada hari Rabu.
Privasi kripto
Seperti para pendiri Samourai, Storm menghadapi tuduhan konspirasi untuk mencuci uang dan menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi.
Namun, salah satu pendiri Tornado Cash juga telah dituduh berkonspirasi untuk melanggar sanksi AS. Dia menghadapi lebih dari 40 tahun penjara.
Penuntutan terhadap para pengembang di balik Samourai Wallet dan Tornado Cash telah menggugah para pendukung kripto yang khawatir hak privasi finansial dan teknologi mereka terancam.
Mereka mengatakan bahwa vonis bersalah akan memiliki konsekuensi yang jauh, karena itu akan menyiratkan bahwa banyak pengembang perangkat lunak yang meningkatkan privasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas pekerjaan mereka.
Fitur Whirlpool
Diluncurkan pada tahun 2015, Samourai Wallet adalah dompet Bitcoin seluler yang tersedia di toko Google Play, di mana dompet ini diunduh lebih dari 100.000 kali, menurut dokumen pengadilan. Dompet ini dihapus dari toko setelah para pendirinya didakwa tahun lalu.
Pada tahun 2017, usaha tersebut meluncurkan fitur peningkatan privasi yang disebut Ricochet, yang mengarahkan transfer Bitcoin melalui dompet tambahan untuk memperumit upaya melacak Bitcoin ke tujuan akhirnya, kata jaksa.
Dua tahun kemudian, Samourai meluncurkan fitur Whirlpool, yang mencampurkan Bitcoin pengguna, membuatnya sulit, jika tidak mustahil, untuk melacak.
Lebih dari $2 miliar dalam Bitcoin telah melewati fitur Ricochet dan Whirlpool, menurut dokumen pengadilan. Sekitar $250 juta dari Bitcoin tersebut berasal dari berbagai peretasan dan penipuan, tuduh jaksa.
Dan para pendiri Samourai memiliki pengetahuan tentang aktivitas ini, menurut dakwaan.
Dalam pertukaran WhatsApp pada Januari 2018, Rodriguez, diminta untuk menjelaskan apa itu "mixing", menjawab, "pencucian uang untuk Bitcoin," kata dokumen pengadilan.
'Samourai Wallet digunakan secara luar biasa - oleh puluhan ribu orang biasa.'
Di Dread, alternatif darkweb untuk Reddit, seorang pengguna di forum "laundromat" meminta pengguna lain untuk merekomendasikan "metode aman untuk membersihkan BTC kotor" agar mereka "tidak pernah tertangkap."
Hill merekomendasikan Samourai Whirlpool, menurut dakwaan.
Cerita Berlanjut## Tujuan yang Sah
Sementara Bitcoin kotor mengalir melalui Samourai, Rodriguez dan Hill menjalankan server Samourai dan membayar untuk layanan web hosting serta biaya toko Google Play.
Pada April 2024, mereka telah mengumpulkan total biaya sebesar $4,5 juta dari pengguna Samourai, menurut dakwaan.
Selama berbulan-bulan, Rodriguez dan Hill melawan tuduhan tersebut, mengulangi klaim yang telah dibuat Storm dalam pembelaannya.
"Jauh dari sosok penjahat pencucian uang yang digambarkan oleh DOJ, Samourai Wallet digunakan secara luar biasa — oleh puluhan ribu orang biasa — untuk tujuan yang sah: menjaga informasi keuangan pribadi mereka tetap pribadi," tulis pengacara Rodriguez dalam sebuah mosi untuk membatalkan tuduhan.
"Pada dasarnya, Samourai memungkinkan pengguna untuk menghindari memposting cryptocurrency-setara dengan kartu kredit pribadi atau pernyataan bank mereka di internet untuk dilihat oleh seluruh dunia."
Kunci bagi pembelaan para pengembang adalah panduan 2019 dari Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan, atau FinCEN, yang menyatakan "penyedia perangkat lunak anonim tidak dianggap sebagai pengirim uang."
Memang, pejabat di FinCEN menegaskan pandangan itu dalam sebuah panggilan dengan jaksa penuntut pada Agustus 2023 — enam bulan sebelum para jaksa menuntut para pendiri Samourai.
"Karena Samourai tidak mengambil 'penyimpanan' dari cryptocurrency ... itu sangat menunjukkan bahwa Samourai TIDAK ... bertindak sebagai [money services business]," tulis salah satu jaksa dalam ringkasan email kepada atasan mereka.
Substansi dari panggilan itu menjadi titik kontroversi pada bulan Mei, ketika pengacara pembela mengeluhkan bahwa jaksa tidak memberikan informasi yang berpotensi membebaskan hingga mereka diminta secara langsung.
Sebelum perjanjian pengakuan bersalah pada hari Rabu, Rodriguez dan Hill dijadwalkan untuk diadili pada bulan November.
Kampanye surat
Tuduhan bahwa para pendiri menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi menarik kritik yang substansial dari industri kripto dan para pendukungnya.
Pada Mei 2024, Senator Cynthia Lummis, seorang Republik dari Wyoming, dan Ron Wyden, seorang Demokrat dari Oregon, menulis kepada Jaksa Agung saat itu Merrick Garland untuk memprotes interpretasi "tidak pernah terjadi sebelumnya" Departemen Kehakiman terhadap undang-undang pengiriman uang federal, yang, menurut mereka, mengancam untuk mengkriminalisasi pengembang perangkat lunak crypto non-kustodian.
Dan pada bulan Maret, lebih dari 30 perusahaan kripto dan firma lobi menandatangani surat kepada para pembuat undang-undang yang mengecam keputusan jaksa untuk mengajukan tuduhan pengiriman uang terhadap para pendiri Samourai dan Tornado Cash, menulis, "di bawah interpretasi ini, pada dasarnya setiap pengembang blockchain dapat diproses sebagai kriminal."
Sebulan kemudian, Departemen Kehakiman menerbitkan memo empat halaman yang menyatakan bahwa mereka tidak lagi berniat untuk melanjutkan kasus di mana mereka menuntut pencampur crypto "atas tindakan pengguna akhir mereka atau pelanggaran regulasi yang tidak disengaja."
Nor would it pursue charges for unlicensed money transmitting, violations of the Bank Secrecy Act, or failure to register with US financial regulators without evidence the mixers knew of those requirements.
Namun, dalam catatan kaki, departemen mengatakan bahwa mereka tidak mengubah panduan mereka dalam kasus di mana pemilik bisnis tahu bahwa mereka menangani uang kotor.
Rodriguez dan Hill ditangkap di AS dan di Portugal, masing-masing, pada April 2024.
Aleks Gilbert adalah koresponden DeFi yang berbasis di New York untuk* DL News.* Anda dapat menghubunginya di* aleks@dlnews.com*.
Lihat Komentar
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Pengembang Samourai Wallet mengaku bersalah atas tuduhan pengiriman uang saat putusan Tornado Cash semakin dekat.
Para pendiri layanan pencampuran Bitcoin yang populer mengaku bersalah pada hari Rabu atas konspirasi untuk menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi.
Para pendiri Samourai Wallet, Keonne Rodriguez dan William Lonergan Hill, tidak mengaku bersalah atas tuduhan pencucian uang yang terpisah. Mereka akan dijatuhi hukuman pada bulan November.
Kesepakatan plea mereka di pengadilan AS di New York terjadi di tengah argumen penutupan dalam persidangan kriminal terpisah Roman Storm, salah satu pendiri Tornado Cash, mixer crypto yang disebut-sebut.
Juri dalam kasus itu bisa memberikan putusan paling cepat pada hari Rabu.
Privasi kripto
Seperti para pendiri Samourai, Storm menghadapi tuduhan konspirasi untuk mencuci uang dan menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi.
Namun, salah satu pendiri Tornado Cash juga telah dituduh berkonspirasi untuk melanggar sanksi AS. Dia menghadapi lebih dari 40 tahun penjara.
Penuntutan terhadap para pengembang di balik Samourai Wallet dan Tornado Cash telah menggugah para pendukung kripto yang khawatir hak privasi finansial dan teknologi mereka terancam.
Mereka mengatakan bahwa vonis bersalah akan memiliki konsekuensi yang jauh, karena itu akan menyiratkan bahwa banyak pengembang perangkat lunak yang meningkatkan privasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas pekerjaan mereka.
Fitur Whirlpool
Diluncurkan pada tahun 2015, Samourai Wallet adalah dompet Bitcoin seluler yang tersedia di toko Google Play, di mana dompet ini diunduh lebih dari 100.000 kali, menurut dokumen pengadilan. Dompet ini dihapus dari toko setelah para pendirinya didakwa tahun lalu.
Pada tahun 2017, usaha tersebut meluncurkan fitur peningkatan privasi yang disebut Ricochet, yang mengarahkan transfer Bitcoin melalui dompet tambahan untuk memperumit upaya melacak Bitcoin ke tujuan akhirnya, kata jaksa.
Dua tahun kemudian, Samourai meluncurkan fitur Whirlpool, yang mencampurkan Bitcoin pengguna, membuatnya sulit, jika tidak mustahil, untuk melacak.
Lebih dari $2 miliar dalam Bitcoin telah melewati fitur Ricochet dan Whirlpool, menurut dokumen pengadilan. Sekitar $250 juta dari Bitcoin tersebut berasal dari berbagai peretasan dan penipuan, tuduh jaksa.
Dan para pendiri Samourai memiliki pengetahuan tentang aktivitas ini, menurut dakwaan.
Dalam pertukaran WhatsApp pada Januari 2018, Rodriguez, diminta untuk menjelaskan apa itu "mixing", menjawab, "pencucian uang untuk Bitcoin," kata dokumen pengadilan.
Di Dread, alternatif darkweb untuk Reddit, seorang pengguna di forum "laundromat" meminta pengguna lain untuk merekomendasikan "metode aman untuk membersihkan BTC kotor" agar mereka "tidak pernah tertangkap."
Hill merekomendasikan Samourai Whirlpool, menurut dakwaan.
Cerita Berlanjut## Tujuan yang Sah
Sementara Bitcoin kotor mengalir melalui Samourai, Rodriguez dan Hill menjalankan server Samourai dan membayar untuk layanan web hosting serta biaya toko Google Play.
Pada April 2024, mereka telah mengumpulkan total biaya sebesar $4,5 juta dari pengguna Samourai, menurut dakwaan.
Selama berbulan-bulan, Rodriguez dan Hill melawan tuduhan tersebut, mengulangi klaim yang telah dibuat Storm dalam pembelaannya.
"Jauh dari sosok penjahat pencucian uang yang digambarkan oleh DOJ, Samourai Wallet digunakan secara luar biasa — oleh puluhan ribu orang biasa — untuk tujuan yang sah: menjaga informasi keuangan pribadi mereka tetap pribadi," tulis pengacara Rodriguez dalam sebuah mosi untuk membatalkan tuduhan.
"Pada dasarnya, Samourai memungkinkan pengguna untuk menghindari memposting cryptocurrency-setara dengan kartu kredit pribadi atau pernyataan bank mereka di internet untuk dilihat oleh seluruh dunia."
Kunci bagi pembelaan para pengembang adalah panduan 2019 dari Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan, atau FinCEN, yang menyatakan "penyedia perangkat lunak anonim tidak dianggap sebagai pengirim uang."
Memang, pejabat di FinCEN menegaskan pandangan itu dalam sebuah panggilan dengan jaksa penuntut pada Agustus 2023 — enam bulan sebelum para jaksa menuntut para pendiri Samourai.
"Karena Samourai tidak mengambil 'penyimpanan' dari cryptocurrency ... itu sangat menunjukkan bahwa Samourai TIDAK ... bertindak sebagai [money services business]," tulis salah satu jaksa dalam ringkasan email kepada atasan mereka.
Substansi dari panggilan itu menjadi titik kontroversi pada bulan Mei, ketika pengacara pembela mengeluhkan bahwa jaksa tidak memberikan informasi yang berpotensi membebaskan hingga mereka diminta secara langsung.
Sebelum perjanjian pengakuan bersalah pada hari Rabu, Rodriguez dan Hill dijadwalkan untuk diadili pada bulan November.
Kampanye surat
Tuduhan bahwa para pendiri menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi menarik kritik yang substansial dari industri kripto dan para pendukungnya.
Pada Mei 2024, Senator Cynthia Lummis, seorang Republik dari Wyoming, dan Ron Wyden, seorang Demokrat dari Oregon, menulis kepada Jaksa Agung saat itu Merrick Garland untuk memprotes interpretasi "tidak pernah terjadi sebelumnya" Departemen Kehakiman terhadap undang-undang pengiriman uang federal, yang, menurut mereka, mengancam untuk mengkriminalisasi pengembang perangkat lunak crypto non-kustodian.
Dan pada bulan Maret, lebih dari 30 perusahaan kripto dan firma lobi menandatangani surat kepada para pembuat undang-undang yang mengecam keputusan jaksa untuk mengajukan tuduhan pengiriman uang terhadap para pendiri Samourai dan Tornado Cash, menulis, "di bawah interpretasi ini, pada dasarnya setiap pengembang blockchain dapat diproses sebagai kriminal."
Sebulan kemudian, Departemen Kehakiman menerbitkan memo empat halaman yang menyatakan bahwa mereka tidak lagi berniat untuk melanjutkan kasus di mana mereka menuntut pencampur crypto "atas tindakan pengguna akhir mereka atau pelanggaran regulasi yang tidak disengaja."
Nor would it pursue charges for unlicensed money transmitting, violations of the Bank Secrecy Act, or failure to register with US financial regulators without evidence the mixers knew of those requirements.
Namun, dalam catatan kaki, departemen mengatakan bahwa mereka tidak mengubah panduan mereka dalam kasus di mana pemilik bisnis tahu bahwa mereka menangani uang kotor.
Rodriguez dan Hill ditangkap di AS dan di Portugal, masing-masing, pada April 2024.
Aleks Gilbert adalah koresponden DeFi yang berbasis di New York untuk* DL News.* Anda dapat menghubunginya di* aleks@dlnews.com*.
Lihat Komentar