Mengungkap Penipuan di Platform Tertentu: Dapatkah Investor Memulihkan Dana?
Baru-baru ini, sebuah proyek investasi bernama "某平台" telah memicu perdebatan di berbagai platform media sosial dan grup investasi. Diketahui bahwa platform ini aktif sejak 2023, beroperasi dengan identitas "cabang China dari Dubai Gold Exchange". Pada awalnya, proyek ini berfokus pada investasi kontrak berjangka minyak mentah, kemudian berkembang ke bidang "investasi big data", "investasi valas", dan "investasi mata uang virtual" untuk menarik investor. Peserta harus membayar biaya pendaftaran sebesar 1000 USDT, dan mengembangkan jaringan bawah dengan struktur organisasi yang mirip dengan militer, di mana terdapat mekanisme pengembalian antara berbagai level.
Pada tanggal 26 Juni tahun ini, platform tersebut tiba-tiba menutup saluran penarikan. Konon, sekitar 2 juta investor terpengaruh, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai sekitar 18 miliar. Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa dana-dana ini mungkin sudah dipindahkan dan dicuci melalui mata uang virtual.
Perlu dicatat bahwa pada bulan April tahun ini, Bursa Emas dan Komoditas Dubai (DGCX) secara resmi menyatakan bahwa mereka tidak memiliki afiliasi atau mitra di Tiongkok. Selain itu, sejak tahun 2024, beberapa departemen di daratan Tiongkok juga telah mengeluarkan peringatan terhadap platform tersebut.
Analisis Tipe Kejahatan yang Diduga
Meskipun saat ini belum ada penetapan resmi mengenai kejahatan di platform tersebut, namun berdasarkan informasi yang ada, modus operandi platform tersebut kemungkinan besar melibatkan organisasi, pemimpin kegiatan penjualan langsung yang melanggar hukum atau kejahatan pengumpulan dana ilegal (terutama kejahatan penipuan pengumpulan dana).
Dari sudut pandang praktik hukum, jika dikualifikasikan sebagai penggalangan dana ilegal, akan ada beban kerja yang besar, termasuk menghitung, menghubungi, dan mengembalikan dana sekitar 2 juta investor. Tantangan lain adalah, untuk investasi dalam USDT, apakah akan mengembalikan USDT atau mengubahnya menjadi uang tunai sebelum mengembalikan dalam RMB?
Sebaliknya, jika diklasifikasikan sebagai kejahatan penipuan, maka proses penanganannya mungkin akan disederhanakan. Dalam praktik peradilan saat ini, kasus penipuan sering dianggap tidak memiliki korban, dan dana yang terlibat biasanya akan disita dan dikembalikan ke kas negara. Ini tidak hanya dapat memperkaya keuangan negara, tetapi juga menghemat sumber daya peradilan.
Bisakah investor mendapatkan kembali dananya?
Sayangnya, dari praktik peradilan saat ini di daratan Tiongkok, sangat sedikit dana investasi dalam kejahatan pencucian uang yang dapat dikembalikan kepada investor. Alasan utamanya adalah sebagai berikut:
Dana yang terlibat sering kali dinyatakan sebagai "pendapatan ilegal", yang akan disita, dibekukan, dan disita sesuai hukum, dan akhirnya disita untuk disetorkan ke kas negara.
Badan peradilan mengutamakan penegakan hukum terhadap kejahatan dan pemeliharaan tatanan keuangan. Meskipun niat investor adalah untuk berinvestasi, secara objektif juga berperan dalam mendorong ekspansi platform.
Aset yang terlibat sering kali telah dipindahkan ke luar negeri atau dicuci melalui mata uang virtual, bahkan jika menang dalam gugatan, akan sulit untuk mengeksekusi pengembalian.
Meskipun dalam beberapa kasus individu pengadilan memutuskan untuk mengembalikan dana investasi, ini tidak berarti bahwa pengadilan kasus penipuan baru akan mengikuti praktik ini. Praktik yudisial saat ini masih didominasi oleh penyitaan dan denda.
Risiko Hukum Tambahan dalam Investasi USDT
Keistimewaan platform ini adalah investor melakukan setoran menggunakan USDT. Namun, ini tidak berarti bahwa investor akan mendapatkan lebih banyak perlindungan hukum:
Mata uang virtual tidak memiliki daya bayar hukum di Cina, dan transaksi terkait tidak dilindungi oleh hukum.
Meskipun beberapa putusan mengakui "sifat kepemilikan" dari mata uang virtual, ini hanya berlaku dalam lingkup hukum pidana dan tidak sama dengan mendukung perdagangan atau investasi.
Meskipun aset yang terlibat adalah USDT, pihak kepolisian tetap akan membekukan, menyita sesuai dengan hukum, dan setelah vonis, akan menyita sesuai dengan hasil yang diperoleh secara ilegal.
Penutup: Waspadai jebakan "investasi" mata uang virtual
Proyek investasi mata uang virtual yang mengatasnamakan "blockchain", "USDT", "mesin tambang", dan "platform tugas" pada dasarnya adalah versi dari penipuan Ponzi. Mereka menggunakan "inovasi keuangan" sebagai kedok, padahal sebenarnya adalah gabungan dari pengumpulan dana ilegal, skema ponzi, dan penipuan.
Di Tiongkok daratan, investasi mata uang virtual tidak dilindungi oleh hukum. Setelah investasi gagal atau platform melarikan diri, investor tidak hanya akan menderita kerugian besar, tetapi mungkin juga bertanggung jawab secara hukum karena "berpartisipasi dalam skema piramida" atau "membantu pencucian uang".
Menghadapi godaan mata uang virtual dan imbal hasil tinggi, para investor harus:
Waspadai janji "untung terus tanpa rugi"
Jauhi model "membawa orang" dan "komisi bagi hasil"
Jangan mudah percaya pada "ahli investasi" atau "guru keuangan" yang dikatakan di internet
Temukan platform mencurigakan dan segera laporkan ke pihak kepolisian.
Ingat, hukum tidak akan melindungi tindakan spekulatif yang tidak sesuai. Investasi tidak hanya harus mengejar pengembalian modal, tetapi juga harus segera meminimalkan kerugian. Semoga setiap investor dapat tetap waspada, menjaga kekayaan mereka dengan baik, dan menghindari menjadi korban eyewash.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Analisis mendalam tentang penipuan koin virtual: 2 juta investor kehilangan 18 miliar, kemungkinan untuk memulihkan dana hampir tidak ada.
Mengungkap Penipuan di Platform Tertentu: Dapatkah Investor Memulihkan Dana?
Baru-baru ini, sebuah proyek investasi bernama "某平台" telah memicu perdebatan di berbagai platform media sosial dan grup investasi. Diketahui bahwa platform ini aktif sejak 2023, beroperasi dengan identitas "cabang China dari Dubai Gold Exchange". Pada awalnya, proyek ini berfokus pada investasi kontrak berjangka minyak mentah, kemudian berkembang ke bidang "investasi big data", "investasi valas", dan "investasi mata uang virtual" untuk menarik investor. Peserta harus membayar biaya pendaftaran sebesar 1000 USDT, dan mengembangkan jaringan bawah dengan struktur organisasi yang mirip dengan militer, di mana terdapat mekanisme pengembalian antara berbagai level.
Pada tanggal 26 Juni tahun ini, platform tersebut tiba-tiba menutup saluran penarikan. Konon, sekitar 2 juta investor terpengaruh, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai sekitar 18 miliar. Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa dana-dana ini mungkin sudah dipindahkan dan dicuci melalui mata uang virtual.
Perlu dicatat bahwa pada bulan April tahun ini, Bursa Emas dan Komoditas Dubai (DGCX) secara resmi menyatakan bahwa mereka tidak memiliki afiliasi atau mitra di Tiongkok. Selain itu, sejak tahun 2024, beberapa departemen di daratan Tiongkok juga telah mengeluarkan peringatan terhadap platform tersebut.
Analisis Tipe Kejahatan yang Diduga
Meskipun saat ini belum ada penetapan resmi mengenai kejahatan di platform tersebut, namun berdasarkan informasi yang ada, modus operandi platform tersebut kemungkinan besar melibatkan organisasi, pemimpin kegiatan penjualan langsung yang melanggar hukum atau kejahatan pengumpulan dana ilegal (terutama kejahatan penipuan pengumpulan dana).
Dari sudut pandang praktik hukum, jika dikualifikasikan sebagai penggalangan dana ilegal, akan ada beban kerja yang besar, termasuk menghitung, menghubungi, dan mengembalikan dana sekitar 2 juta investor. Tantangan lain adalah, untuk investasi dalam USDT, apakah akan mengembalikan USDT atau mengubahnya menjadi uang tunai sebelum mengembalikan dalam RMB?
Sebaliknya, jika diklasifikasikan sebagai kejahatan penipuan, maka proses penanganannya mungkin akan disederhanakan. Dalam praktik peradilan saat ini, kasus penipuan sering dianggap tidak memiliki korban, dan dana yang terlibat biasanya akan disita dan dikembalikan ke kas negara. Ini tidak hanya dapat memperkaya keuangan negara, tetapi juga menghemat sumber daya peradilan.
Bisakah investor mendapatkan kembali dananya?
Sayangnya, dari praktik peradilan saat ini di daratan Tiongkok, sangat sedikit dana investasi dalam kejahatan pencucian uang yang dapat dikembalikan kepada investor. Alasan utamanya adalah sebagai berikut:
Dana yang terlibat sering kali dinyatakan sebagai "pendapatan ilegal", yang akan disita, dibekukan, dan disita sesuai hukum, dan akhirnya disita untuk disetorkan ke kas negara.
Badan peradilan mengutamakan penegakan hukum terhadap kejahatan dan pemeliharaan tatanan keuangan. Meskipun niat investor adalah untuk berinvestasi, secara objektif juga berperan dalam mendorong ekspansi platform.
Aset yang terlibat sering kali telah dipindahkan ke luar negeri atau dicuci melalui mata uang virtual, bahkan jika menang dalam gugatan, akan sulit untuk mengeksekusi pengembalian.
Meskipun dalam beberapa kasus individu pengadilan memutuskan untuk mengembalikan dana investasi, ini tidak berarti bahwa pengadilan kasus penipuan baru akan mengikuti praktik ini. Praktik yudisial saat ini masih didominasi oleh penyitaan dan denda.
Risiko Hukum Tambahan dalam Investasi USDT
Keistimewaan platform ini adalah investor melakukan setoran menggunakan USDT. Namun, ini tidak berarti bahwa investor akan mendapatkan lebih banyak perlindungan hukum:
Mata uang virtual tidak memiliki daya bayar hukum di Cina, dan transaksi terkait tidak dilindungi oleh hukum.
Meskipun beberapa putusan mengakui "sifat kepemilikan" dari mata uang virtual, ini hanya berlaku dalam lingkup hukum pidana dan tidak sama dengan mendukung perdagangan atau investasi.
Meskipun aset yang terlibat adalah USDT, pihak kepolisian tetap akan membekukan, menyita sesuai dengan hukum, dan setelah vonis, akan menyita sesuai dengan hasil yang diperoleh secara ilegal.
Penutup: Waspadai jebakan "investasi" mata uang virtual
Proyek investasi mata uang virtual yang mengatasnamakan "blockchain", "USDT", "mesin tambang", dan "platform tugas" pada dasarnya adalah versi dari penipuan Ponzi. Mereka menggunakan "inovasi keuangan" sebagai kedok, padahal sebenarnya adalah gabungan dari pengumpulan dana ilegal, skema ponzi, dan penipuan.
Di Tiongkok daratan, investasi mata uang virtual tidak dilindungi oleh hukum. Setelah investasi gagal atau platform melarikan diri, investor tidak hanya akan menderita kerugian besar, tetapi mungkin juga bertanggung jawab secara hukum karena "berpartisipasi dalam skema piramida" atau "membantu pencucian uang".
Menghadapi godaan mata uang virtual dan imbal hasil tinggi, para investor harus:
Ingat, hukum tidak akan melindungi tindakan spekulatif yang tidak sesuai. Investasi tidak hanya harus mengejar pengembalian modal, tetapi juga harus segera meminimalkan kerugian. Semoga setiap investor dapat tetap waspada, menjaga kekayaan mereka dengan baik, dan menghindari menjadi korban eyewash.