Aset Kripto Rug Pull di Dunia: Mengidentifikasi dan Mencegah
Dalam beberapa tahun terakhir, pasar Aset Kripto telah berkembang pesat, menarik banyak investor. Namun, muncul juga berbagai cara penipuan, yang paling umum adalah "rug pull". Menurut data, pada tahun 2021, kerugian akibat penipuan rug pull mencapai 2,8 miliar dolar AS, yang merupakan 37% dari total pendapatan penipuan Aset Kripto tahun tersebut.
Data terbaru menunjukkan bahwa pada bulan April 2023, industri DeFi kembali mengalami kejadian rug pull yang serius, yang menyebabkan kerugian bagi investor lebih dari 6,2 juta dolar AS. Yang mengejutkan, kejadian kali ini melibatkan 32 proyek. Di antara mereka, rantai BNB paling parah terkena dampak, dengan kerugian sekitar 4,5 juta dolar AS, yang mencakup lebih dari 73% dari total kerugian. Diikuti oleh Ethereum dan Arbitrum, dengan kerugian masing-masing sebesar 1,05 juta dolar AS dan 182 ribu dolar AS.
Definisi dan Tipe Rug Pull
Rug Pull adalah salah satu metode penipuan Aset Kripto yang umum, biasanya ditandai dengan pengembang proyek yang tiba-tiba menarik dana dari kolam likuiditas, menyebabkan harga koin anjlok; atau memanfaatkan hak terpusat dan celah logika untuk secara tiba-tiba menggelapkan dana investor tanpa peringatan. Tindakan ini sangat umum terjadi di bidang DeFi.
Sebuah insiden dugaan Rug Pull yang terbaru terjadi pada 26 April 2023, melibatkan proyek DEX Merlin dalam ekosistem zkSync. Menurut pemantauan data on-chain, setelah Merlin meluncurkan kegiatan pra-penjualan selama tiga hari, sekitar 1,82 juta dolar AS dalam USDC dan ETH dicuri dari protokol, karena pengembang jahat memanfaatkan celah untuk melaksanakan rug pull. Hingga saat ini, insiden tersebut masih dalam penyelidikan.
Rug Pull terutama mencakup tiga jenis:
Pencurian likuiditas: Pengembang mengekstrak semua koin dari kolam likuiditas, menyebabkan aset investor tiba-tiba menjadi nol.
Pembatasan penjualan: Pengembang membatasi melalui kode, sehingga hanya mereka yang dapat menjual koin. Setelah harga naik, pengembang menjual posisi yang dimiliki, meninggalkan koin yang tidak bernilai bagi investor lain.
Dumping: Pengembang dengan gencar mempromosikan kemudian segera menjual dalam jumlah besar token, menyebabkan harga anjlok dan investor lainnya menderita kerugian besar.
Identifikasi Indikator Kunci Rug Pull
Untuk menghindari menjadi korban Rug Pull, investor harus memperhatikan beberapa aspek berikut:
Latar Belakang Tim Pengembang: Tim pengembang yang anonim atau tidak diketahui sering kali merupakan sinyal bahaya.
Kunci Likuiditas: Proyek yang tidak memiliki mekanisme kunci likuiditas memiliki risiko yang lebih tinggi. Total nilai kunci (TVL) yang ideal harus berada di antara 80% hingga 100%.
Batasan Penjualan: Uji apakah ada batasan penjualan dengan mencoba membeli sedikit kemudian segera menjual.
Fluktuasi harga yang tidak normal: Terutama dalam situasi di mana jumlah pemegang koin terbatas, lonjakan harga yang tiba-tiba dapat mengindikasikan bahwa penjualan besar akan segera terjadi.
Pengembalian tinggi yang mencurigakan: Tingkat pengembalian tahunan (APY) yang terlalu tinggi sering kali berarti risiko yang lebih tinggi.
Kurangnya audit eksternal: Tidak adanya audit pihak ketiga yang tepercaya adalah sinyal peringatan yang penting.
Selain itu, investor juga harus:
Periksa apakah kode kontrak bersifat sumber terbuka dan telah diaudit secara ketat
Periksa apakah proyek memiliki jaminan keamanan dan langkah-langkah darurat yang relevan
Konfirmasi apakah proyek memiliki manajemen izin yang sangat terpusat.
Verifikasi apakah distribusi koin yang dijelaskan dalam buku putih sesuai dengan penerbitan yang sebenarnya
Pentingnya Due Diligence
Sebelum berinvestasi dalam proyek Aset Kripto apapun, melakukan due diligence yang menyeluruh sangat penting. Investor harus:
Verifikasi latar belakang tim proyek dan kinerja masa lalu
Bacalah dengan seksama buku putih proyek, situs web, dan materi terkait lainnya
Periksa apakah kontrak pintar telah diaudit oleh pihak ketiga yang terpercaya
Waspadai strategi promosi yang berlebihan dan menciptakan rasa urgensi
Kesimpulan
Rug Pull telah menjadi salah satu masalah serius di bidang Aset Kripto, menyebabkan kerugian besar bagi para investor. Artikel ini menjelaskan secara rinci definisi Rug Pull, jenis-jenisnya, serta cara mengenali dan mencegah tindakan penipuan ini. Kami membahas beberapa indikator kunci, seperti janji imbal hasil tinggi, tim pengembang anonim, kurangnya audit dan transparansi, yang semuanya dapat mengindikasikan risiko penipuan pada proyek.
Untuk melindungi keamanan aset mereka, investor harus belajar mengenali dan menghindari proyek-proyek yang mungkin memiliki risiko Rug Pull. Melakukan penelitian yang memadai sebelum berinvestasi atau mencari pendapat audit dari tim profesional adalah hal yang sangat diperlukan. Dengan perkembangan industri enkripsi yang terus berlanjut, investor individu, lembaga pengatur, dan penegak hukum perlu bekerja sama untuk mencegah dan memberantas kegiatan penipuan semacam ini, serta menjaga perkembangan pasar yang sehat.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Serangan Rug Pull Meningkat: Cara Mengidentifikasi dan Mencegah Aset Kripto eyewash
Aset Kripto Rug Pull di Dunia: Mengidentifikasi dan Mencegah
Dalam beberapa tahun terakhir, pasar Aset Kripto telah berkembang pesat, menarik banyak investor. Namun, muncul juga berbagai cara penipuan, yang paling umum adalah "rug pull". Menurut data, pada tahun 2021, kerugian akibat penipuan rug pull mencapai 2,8 miliar dolar AS, yang merupakan 37% dari total pendapatan penipuan Aset Kripto tahun tersebut.
Data terbaru menunjukkan bahwa pada bulan April 2023, industri DeFi kembali mengalami kejadian rug pull yang serius, yang menyebabkan kerugian bagi investor lebih dari 6,2 juta dolar AS. Yang mengejutkan, kejadian kali ini melibatkan 32 proyek. Di antara mereka, rantai BNB paling parah terkena dampak, dengan kerugian sekitar 4,5 juta dolar AS, yang mencakup lebih dari 73% dari total kerugian. Diikuti oleh Ethereum dan Arbitrum, dengan kerugian masing-masing sebesar 1,05 juta dolar AS dan 182 ribu dolar AS.
Definisi dan Tipe Rug Pull
Rug Pull adalah salah satu metode penipuan Aset Kripto yang umum, biasanya ditandai dengan pengembang proyek yang tiba-tiba menarik dana dari kolam likuiditas, menyebabkan harga koin anjlok; atau memanfaatkan hak terpusat dan celah logika untuk secara tiba-tiba menggelapkan dana investor tanpa peringatan. Tindakan ini sangat umum terjadi di bidang DeFi.
Sebuah insiden dugaan Rug Pull yang terbaru terjadi pada 26 April 2023, melibatkan proyek DEX Merlin dalam ekosistem zkSync. Menurut pemantauan data on-chain, setelah Merlin meluncurkan kegiatan pra-penjualan selama tiga hari, sekitar 1,82 juta dolar AS dalam USDC dan ETH dicuri dari protokol, karena pengembang jahat memanfaatkan celah untuk melaksanakan rug pull. Hingga saat ini, insiden tersebut masih dalam penyelidikan.
Rug Pull terutama mencakup tiga jenis:
Pencurian likuiditas: Pengembang mengekstrak semua koin dari kolam likuiditas, menyebabkan aset investor tiba-tiba menjadi nol.
Pembatasan penjualan: Pengembang membatasi melalui kode, sehingga hanya mereka yang dapat menjual koin. Setelah harga naik, pengembang menjual posisi yang dimiliki, meninggalkan koin yang tidak bernilai bagi investor lain.
Dumping: Pengembang dengan gencar mempromosikan kemudian segera menjual dalam jumlah besar token, menyebabkan harga anjlok dan investor lainnya menderita kerugian besar.
Identifikasi Indikator Kunci Rug Pull
Untuk menghindari menjadi korban Rug Pull, investor harus memperhatikan beberapa aspek berikut:
Latar Belakang Tim Pengembang: Tim pengembang yang anonim atau tidak diketahui sering kali merupakan sinyal bahaya.
Kunci Likuiditas: Proyek yang tidak memiliki mekanisme kunci likuiditas memiliki risiko yang lebih tinggi. Total nilai kunci (TVL) yang ideal harus berada di antara 80% hingga 100%.
Batasan Penjualan: Uji apakah ada batasan penjualan dengan mencoba membeli sedikit kemudian segera menjual.
Fluktuasi harga yang tidak normal: Terutama dalam situasi di mana jumlah pemegang koin terbatas, lonjakan harga yang tiba-tiba dapat mengindikasikan bahwa penjualan besar akan segera terjadi.
Pengembalian tinggi yang mencurigakan: Tingkat pengembalian tahunan (APY) yang terlalu tinggi sering kali berarti risiko yang lebih tinggi.
Kurangnya audit eksternal: Tidak adanya audit pihak ketiga yang tepercaya adalah sinyal peringatan yang penting.
Selain itu, investor juga harus:
Pentingnya Due Diligence
Sebelum berinvestasi dalam proyek Aset Kripto apapun, melakukan due diligence yang menyeluruh sangat penting. Investor harus:
Kesimpulan
Rug Pull telah menjadi salah satu masalah serius di bidang Aset Kripto, menyebabkan kerugian besar bagi para investor. Artikel ini menjelaskan secara rinci definisi Rug Pull, jenis-jenisnya, serta cara mengenali dan mencegah tindakan penipuan ini. Kami membahas beberapa indikator kunci, seperti janji imbal hasil tinggi, tim pengembang anonim, kurangnya audit dan transparansi, yang semuanya dapat mengindikasikan risiko penipuan pada proyek.
Untuk melindungi keamanan aset mereka, investor harus belajar mengenali dan menghindari proyek-proyek yang mungkin memiliki risiko Rug Pull. Melakukan penelitian yang memadai sebelum berinvestasi atau mencari pendapat audit dari tim profesional adalah hal yang sangat diperlukan. Dengan perkembangan industri enkripsi yang terus berlanjut, investor individu, lembaga pengatur, dan penegak hukum perlu bekerja sama untuk mencegah dan memberantas kegiatan penipuan semacam ini, serta menjaga perkembangan pasar yang sehat.