Setelah awalnya membantah tuduhan tersebut, seorang pria dari Arizona kini telah mengaku bersalah atas penipuan korban sebesar $13 juta melalui skema kripto yang melibatkan bot perdagangan AI palsu dan lembaga pemerintah fiktif.
Ringkasan
Vincent Mazzotta telah mengaku bersalah hampir dua tahun setelah didakwa dalam skema Ponzi crypto senilai $13 juta.
Skema tersebut menggunakan bot perdagangan AI palsu dan agensi fiktif yang disebut "Federal Crypto Reserve" untuk menipu korban.
Dia menghadapi hukuman hingga 15 tahun penjara karena pencucian uang dan konspirasi untuk menghalangi keadilan.
Vincent Anthony Mazzotta Jr., yang telah dituduh menjalankan beberapa platform investasi penipuan di bawah identitas palsu, sedang menunggu vonis untuk pencucian uang dan konspirasi untuk menghalangi keadilan, kata Departemen Kehakiman AS dalam siaran pers terbaru.
Siapa Vincent Mazzotta, dan apa yang dia lakukan?
Mazzotta, yang juga dikenal dengan nama samaran termasuk “Vincent Midnight,” “Delta Prime,” dan “Director Vinchenzo,” mengakui di pengadilan telah memainkan peran sentral dalam skema bertahun-tahun yang menipu investor dengan janji keuntungan tinggi melalui bot perdagangan crypto yang didukung AI.
Jaksa mengatakan bahwa dia mengoperasikan perusahaan seperti Mind Capital dan Cloud9Capital, yang mengklaim menggunakan alat perdagangan otomatis untuk menghasilkan keuntungan tinggi jangka pendek.
Alih-alih menginvestasikan dana, Mazzotta dan rekan-rekan konspirasinya menyalahgunakan uang tersebut untuk kemewahan pribadi, termasuk penerbangan jet pribadi, menginap di hotel mewah, sewa mansion, dan menyewa keamanan pribadi.
Menurut dokumen pengadilan, mereka mencuci uang hasil curian melalui pencampur crypto untuk mengaburkan jejak uang.
Penipuan yang Berlangsung
Setelah menjalankan skema selama beberapa tahun, perusahaan Mazzotta akhirnya runtuh, meninggalkan korban tanpa akses ke dana mereka dan tanpa penjelasan dari operator. Ketika keluhan meningkat dan platform-platform menghilang tanpa pemberitahuan, para investor mulai menuntut jawaban.
Dalam upaya untuk mendapatkan kembali kepercayaan investor setelah perusahaan awal menghilang, Mazzotta membantu menciptakan entitas pemerintah fiktif yang disebut "Federal Crypto Reserve" (FCR)
Dia dan rekan terdakwanya, David Saffron, mengenakan biaya tambahan kepada para korban dengan dalih menyewa FCR untuk menyelidiki hilangnya dana mereka. Lapisan penipuan kedua ini membuat individu-individu yang sudah menjadi korban dalam skema awal menjadi korban lagi.
Ketika otoritas mendakwa Saffron pada tahun 2022, Mazzotta bekerja dengan rekan-rekan konspirator yang tidak disebutkan namanya untuk menghalangi penyelidikan federal.
Dia menghancurkan sebuah iPad yang terkait dengan skema tersebut, memanipulasi dokumen, dan memalsukan catatan bisnis yang terkait dengan perusahaannya, Runway Beauty Inc., untuk menyembunyikan perannya dalam operasi tersebut. Pihak berwenang mengatakan bahwa tindakan ini membentuk inti dari tuduhan penghalangan.
Mazzotta secara resmi didakwa dalam dakwaan yang menggantikan yang dibuka pada Desember 2023 sebagai bagian dari kasus yang diperluas oleh DOJ terhadap Saffron dan awalnya mengaku tidak bersalah, tetapi kini telah mengakui satu tuduhan pencucian uang dan satu tuduhan konspirasi untuk menghalangi keadilan.
Dia menghadapi hukuman penjara federal hingga 15 tahun—10 tahun untuk tuduhan pencucian uang dan 5 tahun untuk penghalangan. Seorang hakim akan menentukan hukumannya pada tanggal yang akan datang berdasarkan pedoman federal.
Penipu dijatuhi hukuman 97 bulan untuk ponzi senilai $40 juta
Pada bulan Juni 2025, pihak berwenang menjatuhkan hukuman 97 bulan penjara kepada Dwayne Golden karena mengatur penipuan senilai $40 juta menggunakan platform investasi crypto palsu seperti EmpowerCoin dan ECoinPlus. Golden dan rekan-rekannya menjanjikan imbal hasil yang dijamin, tetapi sebaliknya menggunakan dana investor baru untuk membayar peserta sebelumnya dan memperkaya diri mereka sendiri.
Golden dan rekan-rekannya juga berusaha menghalangi keadilan dengan menghancurkan bukti dan mengajukan informasi palsu kepada penyelidik federal. Pengadilan memerintahkan Golden untuk menyerahkan lebih dari $2,4 juta, dengan restitusi yang masih menunggu. Beberapa rekan konspirator dalam kasus itu masih menunggu hukuman.
Agen federal telah meningkatkan penegakan penipuan kripto dalam beberapa bulan terakhir. Selain kasus Ponzi, DOJ juga telah mengejar tindakan penyitaan.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Pria Arizona yang menjadi pusat skema ponzi kripto senilai $13 juta mengaku bersalah hampir dua tahun setelah dakwaan
Setelah awalnya membantah tuduhan tersebut, seorang pria dari Arizona kini telah mengaku bersalah atas penipuan korban sebesar $13 juta melalui skema kripto yang melibatkan bot perdagangan AI palsu dan lembaga pemerintah fiktif.
Ringkasan
Vincent Anthony Mazzotta Jr., yang telah dituduh menjalankan beberapa platform investasi penipuan di bawah identitas palsu, sedang menunggu vonis untuk pencucian uang dan konspirasi untuk menghalangi keadilan, kata Departemen Kehakiman AS dalam siaran pers terbaru.
Siapa Vincent Mazzotta, dan apa yang dia lakukan?
Mazzotta, yang juga dikenal dengan nama samaran termasuk “Vincent Midnight,” “Delta Prime,” dan “Director Vinchenzo,” mengakui di pengadilan telah memainkan peran sentral dalam skema bertahun-tahun yang menipu investor dengan janji keuntungan tinggi melalui bot perdagangan crypto yang didukung AI.
Jaksa mengatakan bahwa dia mengoperasikan perusahaan seperti Mind Capital dan Cloud9Capital, yang mengklaim menggunakan alat perdagangan otomatis untuk menghasilkan keuntungan tinggi jangka pendek.
Alih-alih menginvestasikan dana, Mazzotta dan rekan-rekan konspirasinya menyalahgunakan uang tersebut untuk kemewahan pribadi, termasuk penerbangan jet pribadi, menginap di hotel mewah, sewa mansion, dan menyewa keamanan pribadi.
Menurut dokumen pengadilan, mereka mencuci uang hasil curian melalui pencampur crypto untuk mengaburkan jejak uang.
Penipuan yang Berlangsung
Setelah menjalankan skema selama beberapa tahun, perusahaan Mazzotta akhirnya runtuh, meninggalkan korban tanpa akses ke dana mereka dan tanpa penjelasan dari operator. Ketika keluhan meningkat dan platform-platform menghilang tanpa pemberitahuan, para investor mulai menuntut jawaban.
Dalam upaya untuk mendapatkan kembali kepercayaan investor setelah perusahaan awal menghilang, Mazzotta membantu menciptakan entitas pemerintah fiktif yang disebut "Federal Crypto Reserve" (FCR)
Dia dan rekan terdakwanya, David Saffron, mengenakan biaya tambahan kepada para korban dengan dalih menyewa FCR untuk menyelidiki hilangnya dana mereka. Lapisan penipuan kedua ini membuat individu-individu yang sudah menjadi korban dalam skema awal menjadi korban lagi.
Ketika otoritas mendakwa Saffron pada tahun 2022, Mazzotta bekerja dengan rekan-rekan konspirator yang tidak disebutkan namanya untuk menghalangi penyelidikan federal.
Dia menghancurkan sebuah iPad yang terkait dengan skema tersebut, memanipulasi dokumen, dan memalsukan catatan bisnis yang terkait dengan perusahaannya, Runway Beauty Inc., untuk menyembunyikan perannya dalam operasi tersebut. Pihak berwenang mengatakan bahwa tindakan ini membentuk inti dari tuduhan penghalangan.
Mazzotta secara resmi didakwa dalam dakwaan yang menggantikan yang dibuka pada Desember 2023 sebagai bagian dari kasus yang diperluas oleh DOJ terhadap Saffron dan awalnya mengaku tidak bersalah, tetapi kini telah mengakui satu tuduhan pencucian uang dan satu tuduhan konspirasi untuk menghalangi keadilan.
Dia menghadapi hukuman penjara federal hingga 15 tahun—10 tahun untuk tuduhan pencucian uang dan 5 tahun untuk penghalangan. Seorang hakim akan menentukan hukumannya pada tanggal yang akan datang berdasarkan pedoman federal.
Penipu dijatuhi hukuman 97 bulan untuk ponzi senilai $40 juta
Pada bulan Juni 2025, pihak berwenang menjatuhkan hukuman 97 bulan penjara kepada Dwayne Golden karena mengatur penipuan senilai $40 juta menggunakan platform investasi crypto palsu seperti EmpowerCoin dan ECoinPlus. Golden dan rekan-rekannya menjanjikan imbal hasil yang dijamin, tetapi sebaliknya menggunakan dana investor baru untuk membayar peserta sebelumnya dan memperkaya diri mereka sendiri.
Golden dan rekan-rekannya juga berusaha menghalangi keadilan dengan menghancurkan bukti dan mengajukan informasi palsu kepada penyelidik federal. Pengadilan memerintahkan Golden untuk menyerahkan lebih dari $2,4 juta, dengan restitusi yang masih menunggu. Beberapa rekan konspirator dalam kasus itu masih menunggu hukuman.
Agen federal telah meningkatkan penegakan penipuan kripto dalam beberapa bulan terakhir. Selain kasus Ponzi, DOJ juga telah mengejar tindakan penyitaan.