Platform Jaminan Transaksi Aset Kripto dan Perdagangan Manusia di Asia Tenggara
Platform jaminan transaksi Aset Kripto telah menjadi perantara penting dalam perdagangan hitam dan abu-abu di Asia Tenggara. Platform ini tidak hanya menyediakan layanan untuk pencucian uang, pembayaran ilegal, dan aktivitas lainnya, tetapi juga terlibat dalam praktik yang lebih keji seperti perdagangan manusia. Artikel ini akan mengungkap tren perkembangan industri kejahatan terhadap kemanusiaan ini dan menganalisis skala bisnis serta aliran dana melalui Aset Kripto.
Permintaan Populasi dalam Industri Penipuan Elektronik di Asia Tenggara
Kelompok penipuan elektronik di Asia Tenggara sering kali perlu merekrut karyawan dengan kewarganegaraan tertentu untuk menargetkan kelompok sasaran yang berbeda. Sebagai contoh, dalam penipuan "pembunuhan babi" yang ditujukan untuk orang Tionghoa, banyak pemuda Tiongkok memasuki kawasan penipuan elektronik di Asia Tenggara melalui berbagai cara. Pemuda-pemuda ini sering kali tertipu atau dipaksa masuk, dan ketika mereka menyadari bahwa mereka telah menjadi pekerja budak di industri penipuan elektronik, mereka sudah sulit untuk melarikan diri.
Di pasar perdagangan manusia, pria muda berusia 20-30 tahun adalah yang paling diminati dan dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. Mereka yang berusia di bawah 20 tahun atau di atas 35 tahun dianggap "sisa", dengan harga yang lebih rendah atau memerlukan penilaian yang lebih ketat. Wanita hampir tidak termasuk dalam jangkauan transaksi.
Layanan Jaminan Transaksi "Kendaraan Tekanan Kuat"
Dalam transaksi bahan hitam dan abu-abu yang biasa, model operasional platform jaminan transaksi mirip dengan platform e-commerce. Penjual harus membayar deposit terlebih dahulu untuk memulai bisnis, dan jumlah bisnis tidak boleh melebihi batas maksimum deposit. Jika penjual tidak dapat memberikan layanan yang efektif, pembeli dapat mengajukan arbitrase platform dan mendapatkan kompensasi.
Bidang perdagangan manusia juga menggunakan pola yang serupa. Penyedia layanan semacam ini disebut "pedagang jaminan transaksi kerja". Karena korban perdagangan mungkin melawan atau melarikan diri, beberapa pedagang akan menggunakan intimidasi, pemaksaan, dan metode lainnya, pedagang semacam ini disebut "pedagang jaminan transaksi tekanan keras".
Meskipun sebagian besar platform transaksi yang dijamin menolak untuk terlibat dalam perdagangan manusia, masih ada beberapa platform yang terlibat dalam bidang ini.
Analisis Aliran Dana Platform Jaminan Tertentu
Salah satu platform jaminan terkenal adalah salah satu dari sedikit platform yang secara terbuka menyediakan layanan jaminan untuk "transaksi tekanan kuat". Dengan menganalisis alamat deposit khususnya, ditemukan bahwa dalam waktu kurang dari 5 bulan, alamat tersebut telah menerima lebih dari 100 juta USD aliran dana. Ini hanyalah deposit yang diajukan oleh pedagang, jumlah dana yang sebenarnya terkait dengan perdagangan manusia jauh lebih besar dari angka ini.
Analisis Polusi Dana
Melalui analisis lawan transaksi di alamat khusus platform ini, ditemukan bahwa beberapa bursa Aset Kripto terkenal digunakan untuk pembayaran deposito dan penyimpanan dana. Salah satu bursa terkemuka di dunia sangat menonjol, dengan 17,3% aktivitas penarikan koin di platform ini mengarah ke 236 alamat pengguna bursa tersebut.
Bursa yang dimanfaatkan ini umumnya memiliki latar belakang Tionghoa, terutama ditujukan untuk pengguna berbahasa Mandarin, yang sejalan dengan bisnis platform jaminan ini yang terutama menjual populasi Tiongkok ke kawasan penipuan elektronik di Asia Tenggara.
Potensi Risiko Dana Jaminan
Platform jaminan perdagangan ilegal sering kali dikombinasikan dengan perangkat lunak sosial anonim dan pencucian uang di blockchain, yang merupakan ancaman dana yang terus-menerus dan tersembunyi bagi institusi enkripsi. Perdagangan ilegal yang benar-benar berbahaya sering kali tersembunyi dalam grup eksklusif yang tidak dipublikasikan, sehingga sulit untuk ditemukan.
Frekuensi pergantian alamat bisnis juga meningkatkan kesulitan pemantauan berkelanjutan. Selain beberapa platform besar yang menjaga rotasi alamat yang relatif stabil, banyak platform kecil dan menengah mengalami penggunaan alamat yang campur aduk dan pergantian yang tidak teratur, yang menantang kemampuan identifikasi cepat dari petugas pengendalian risiko.
Kesimpulan
Memerangi kejahatan perdagangan manusia lintas negara di Asia Tenggara tidak hanya memerlukan tindakan dari lembaga penegak hukum di masing-masing negara, tetapi juga memerlukan kerjasama aktif dari operator infrastruktur industri enkripsi. Dengan terus mengoptimalkan kemampuan identifikasi risiko dan memperkuat pemantauan terhadap pencucian uang yang kompleks serta perilaku kriminal, kita dapat menyediakan solusi kepatuhan yang lebih efektif bagi lembaga keuangan, bersama-sama menjaga perkembangan sehat industri.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
13 Suka
Hadiah
13
6
Bagikan
Komentar
0/400
GasWastingMaximalist
· 6jam yang lalu
Tidak heran jika penyedia layanan penipuan di kawasan ini dan money changer bawah tanah selalu mendapatkan banyak transaksi~ berlari begitu cepat.
Lihat AsliBalas0
DAOTruant
· 07-30 09:56
Saya benar-benar tidak mengerti cara berpikir teman sebaya ini, sudah zaman apa ini masih berani bekerja di luar negeri?
Lihat AsliBalas0
SnapshotStriker
· 07-30 04:32
Sungguh mengerikan bisnis jahat seperti ini
Lihat AsliBalas0
HodlNerd
· 07-30 04:31
korelasi menarik antara pergerakan harga btc dan volume trafficking... sisi gelap dari transparansi blockchain sejujurnya
Lihat AsliBalas0
0xSherlock
· 07-30 04:29
Sangat buruk sampai berasap, bahkan menganggap nyawa manusia sebagai barang dagangan.
Lihat AsliBalas0
DegenRecoveryGroup
· 07-30 04:29
Ini terlalu menjijikkan, bisa bermain seperti ini?
Mengungkap platform jaminan enkripsi yang membantu perdagangan manusia di Asia Tenggara: Analisis aliran dana on-chain
Platform Jaminan Transaksi Aset Kripto dan Perdagangan Manusia di Asia Tenggara
Platform jaminan transaksi Aset Kripto telah menjadi perantara penting dalam perdagangan hitam dan abu-abu di Asia Tenggara. Platform ini tidak hanya menyediakan layanan untuk pencucian uang, pembayaran ilegal, dan aktivitas lainnya, tetapi juga terlibat dalam praktik yang lebih keji seperti perdagangan manusia. Artikel ini akan mengungkap tren perkembangan industri kejahatan terhadap kemanusiaan ini dan menganalisis skala bisnis serta aliran dana melalui Aset Kripto.
Permintaan Populasi dalam Industri Penipuan Elektronik di Asia Tenggara
Kelompok penipuan elektronik di Asia Tenggara sering kali perlu merekrut karyawan dengan kewarganegaraan tertentu untuk menargetkan kelompok sasaran yang berbeda. Sebagai contoh, dalam penipuan "pembunuhan babi" yang ditujukan untuk orang Tionghoa, banyak pemuda Tiongkok memasuki kawasan penipuan elektronik di Asia Tenggara melalui berbagai cara. Pemuda-pemuda ini sering kali tertipu atau dipaksa masuk, dan ketika mereka menyadari bahwa mereka telah menjadi pekerja budak di industri penipuan elektronik, mereka sudah sulit untuk melarikan diri.
Di pasar perdagangan manusia, pria muda berusia 20-30 tahun adalah yang paling diminati dan dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. Mereka yang berusia di bawah 20 tahun atau di atas 35 tahun dianggap "sisa", dengan harga yang lebih rendah atau memerlukan penilaian yang lebih ketat. Wanita hampir tidak termasuk dalam jangkauan transaksi.
Layanan Jaminan Transaksi "Kendaraan Tekanan Kuat"
Dalam transaksi bahan hitam dan abu-abu yang biasa, model operasional platform jaminan transaksi mirip dengan platform e-commerce. Penjual harus membayar deposit terlebih dahulu untuk memulai bisnis, dan jumlah bisnis tidak boleh melebihi batas maksimum deposit. Jika penjual tidak dapat memberikan layanan yang efektif, pembeli dapat mengajukan arbitrase platform dan mendapatkan kompensasi.
Bidang perdagangan manusia juga menggunakan pola yang serupa. Penyedia layanan semacam ini disebut "pedagang jaminan transaksi kerja". Karena korban perdagangan mungkin melawan atau melarikan diri, beberapa pedagang akan menggunakan intimidasi, pemaksaan, dan metode lainnya, pedagang semacam ini disebut "pedagang jaminan transaksi tekanan keras".
Meskipun sebagian besar platform transaksi yang dijamin menolak untuk terlibat dalam perdagangan manusia, masih ada beberapa platform yang terlibat dalam bidang ini.
Analisis Aliran Dana Platform Jaminan Tertentu
Salah satu platform jaminan terkenal adalah salah satu dari sedikit platform yang secara terbuka menyediakan layanan jaminan untuk "transaksi tekanan kuat". Dengan menganalisis alamat deposit khususnya, ditemukan bahwa dalam waktu kurang dari 5 bulan, alamat tersebut telah menerima lebih dari 100 juta USD aliran dana. Ini hanyalah deposit yang diajukan oleh pedagang, jumlah dana yang sebenarnya terkait dengan perdagangan manusia jauh lebih besar dari angka ini.
Analisis Polusi Dana
Melalui analisis lawan transaksi di alamat khusus platform ini, ditemukan bahwa beberapa bursa Aset Kripto terkenal digunakan untuk pembayaran deposito dan penyimpanan dana. Salah satu bursa terkemuka di dunia sangat menonjol, dengan 17,3% aktivitas penarikan koin di platform ini mengarah ke 236 alamat pengguna bursa tersebut.
Bursa yang dimanfaatkan ini umumnya memiliki latar belakang Tionghoa, terutama ditujukan untuk pengguna berbahasa Mandarin, yang sejalan dengan bisnis platform jaminan ini yang terutama menjual populasi Tiongkok ke kawasan penipuan elektronik di Asia Tenggara.
Potensi Risiko Dana Jaminan
Platform jaminan perdagangan ilegal sering kali dikombinasikan dengan perangkat lunak sosial anonim dan pencucian uang di blockchain, yang merupakan ancaman dana yang terus-menerus dan tersembunyi bagi institusi enkripsi. Perdagangan ilegal yang benar-benar berbahaya sering kali tersembunyi dalam grup eksklusif yang tidak dipublikasikan, sehingga sulit untuk ditemukan.
Frekuensi pergantian alamat bisnis juga meningkatkan kesulitan pemantauan berkelanjutan. Selain beberapa platform besar yang menjaga rotasi alamat yang relatif stabil, banyak platform kecil dan menengah mengalami penggunaan alamat yang campur aduk dan pergantian yang tidak teratur, yang menantang kemampuan identifikasi cepat dari petugas pengendalian risiko.
Kesimpulan
Memerangi kejahatan perdagangan manusia lintas negara di Asia Tenggara tidak hanya memerlukan tindakan dari lembaga penegak hukum di masing-masing negara, tetapi juga memerlukan kerjasama aktif dari operator infrastruktur industri enkripsi. Dengan terus mengoptimalkan kemampuan identifikasi risiko dan memperkuat pemantauan terhadap pencucian uang yang kompleks serta perilaku kriminal, kita dapat menyediakan solusi kepatuhan yang lebih efektif bagi lembaga keuangan, bersama-sama menjaga perkembangan sehat industri.