Kasus Pencucian Uang Terbesar dalam Sejarah Singapura: Dongeng Dua Kota tentang Judi Online dan Uang Hitam
Baru-baru ini, polisi Singapura telah membongkar kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah negara tersebut. Jumlah uang yang terlibat dalam kasus ini dimulai dari 5,4 miliar yuan dan terus meningkat hingga mencapai 12,8 miliar yuan, mengejutkan seluruh masyarakat.
Departemen penegak hukum segera mengambil tindakan, saat ini sudah ada 10 orang tersangka utama yang ditangkap, dan 8 orang lainnya masih buron dan dicari. Perlu dicatat bahwa di antara para tersangka yang ditangkap terdapat pemegang kewarganegaraan ganda dan orang-orang dari Fujian, di mana beberapa di antaranya bahkan merupakan tersangka kriminal yang buron di Cina.
Seiring dengan pendalaman penyelidikan, serangkaian fakta yang mencengangkan secara bertahap terungkap, terkait dengan Pencucian Uang, penipuan online, dan perjudian di berbagai bidang, dengan alur yang aneh setara dengan alur film.
Gambaran Kasus
Pada 15 Agustus, polisi Singapura menerima informasi dan segera melaksanakan tindakan besar-besaran. Lebih dari 400 petugas penegak hukum dari berbagai departemen melakukan penggeledahan secara serentak di berbagai lokasi di seluruh negeri, dengan fokus pada kawasan perumahan mewah seperti Bukit Timah dan Orchard Road.
Polisi menyita 94 properti senilai sekitar 8,15 juta dolar Singapura, 50 mobil mewah, dan banyak anggur mahal. Selain itu, lebih dari 1,1 juta dolar Singapura simpanan di 35 rekening bank terkait dibekukan, dan 23 juta dolar Singapura tunai disita. Selain itu, juga disita banyak barang mewah, termasuk 250 tas dan jam tangan merek terkenal, lebih dari 270 perhiasan, serta 11 dokumen yang terkait dengan aset virtual.
Seiring dengan kemajuan penyelidikan, skala kasus yang terlibat terus berkembang. Jumlah properti yang disita meningkat menjadi 110, dan jumlah mobil mewah mencapai 62. Jumlah orang yang terlibat juga meningkat dari awalnya 10 orang menjadi 34 orang. Dana di rekening bank yang dibekukan melebihi 5,5 miliar dolar Singapura, cash melebihi 380 juta dolar Singapura, dan bahkan 68 batang emas juga disita. Jumlah aset virtual yang terlibat mencapai 190 juta dolar Singapura.
Latar Belakang Geng Kriminal
Sepuluh tersangka utama yang ditangkap semuanya berasal dari daerah Minnan, Fujian, China, yang dikenal sebagai "Bantuan Fujian". Geng ini terutama dibagi berdasarkan nama keluarga, dengan cabang utama berupa nama keluarga Su, Wang, Hu, dan Chen.
Geng ini telah memasuki Singapura sejak 2017, memilih untuk menetap di lokasi-lokasi mewah seperti Sentosa, dengan dekorasi rumah yang mewah. Mereka juga memiliki beberapa toko di pusat perbelanjaan mewah di pusat kota. Mereka terutama melakukan pencucian uang melalui pengelolaan toko, investasi properti, dan aktivitas kasino.
Pencucian Uang
Pengelolaan Toko: Mereka membuka toko di area komersial dengan sewa tinggi, yang tampaknya hanya menjual beberapa aksesori kecil, tetapi sebenarnya menyembunyikan aliran dana dengan memalsukan kerugian.
Investasi Properti: Menggunakan transaksi properti untuk mengubah sifat dana, mengubah pendapatan ilegal menjadi pendapatan yang sah.
Pendaftaran Perusahaan: Di antara orang-orang yang terlibat, ada yang menjabat sebagai sekretaris di lebih dari 2300 perusahaan dalam waktu singkat tujuh tahun, yang memberikan perlindungan untuk aliran dana.
Pencucian Uang di Kasino: Mempekerjakan banyak orang untuk berjudi di kasino yang berbeda, melalui pengembalian modal taruhan untuk mencuci uang.
Cara lain: termasuk konsumsi tunai, sumbangan amal, dan menggunakan toko penukaran valuta.
Sumber Dana
Investigasi menunjukkan bahwa dana besar ini sebagian besar berasal dari perjudian online dan kegiatan penipuan. Di antaranya, Wang Shuiming dan Su Haijin adalah dua tokoh yang paling menonjol.
Wang Shuiming dikenal sebagai "Daming Zong", adalah tokoh terkenal di bidang perjudian online. Ia pernah mengelola bisnis perjudian di Filipina, kemudian berkembang menjadi jaringan besar dengan 7-10 grup perjudian online di bawahnya, dengan total karyawan mencapai lebih dari 10.000 orang.
Su Haijin adalah tokoh penting lainnya yang dianggap sebagai salah satu pemimpin penipuan online di Filipina. Dia aktif dalam kegiatan sosial di Singapura dan sering terlibat dalam kegiatan amal untuk meningkatkan ketenaran.
Dampak Kasus
Kasus ini memiliki dampak tertentu terhadap posisi pusat keuangan dan reputasi internasional Singapura. Beberapa bank mulai memperkuat pemeriksaan akun untuk warga negara tertentu, dan proses pembukaan akun serta transaksi menjadi lebih ketat.
Untuk industri cryptocurrency, karena kelompok yang terlibat menggunakan USDT untuk Pencucian Uang, hal ini semakin memperdalam pandangan negatif terhadap mata uang virtual. Diperkirakan bahwa regulasi terhadap mata uang virtual di Singapura akan semakin ketat di masa depan.
Pemerintah Singapura menyatakan akan melakukan tindakan tegas terhadap perilaku kriminal semacam ini, untuk memastikan integritas sistem keuangan. Untuk aset yang disita, pemerintah akan memprosesnya setelah kasus selesai, yang mungkin akan disita atau dikembalikan kepada pemilik yang sah.
Kasus ini sekali lagi menyoroti kompleksitas kejahatan keuangan transnasional, serta mengingatkan negara-negara untuk memperkuat kerja sama internasional dalam memerangi kegiatan kejahatan lintas batas seperti Pencucian Uang.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
19 Suka
Hadiah
19
5
Bagikan
Komentar
0/400
CryptoGoldmine
· 07-29 04:51
Arbitrase frekuensi tinggi tidak sebanding dengan Pencucian Uang dalam hal tingkat pengembalian. [开心]
Lihat AsliBalas0
CounterIndicator
· 07-29 04:51
Biaya ini terlalu berlebihan 8
Lihat AsliBalas0
MEVSupportGroup
· 07-29 04:50
Wah, sangat putih, tapi tingkat pengembaliannya rendah.
Kasus pencucian uang besar senilai 12,8 miliar dolar Singapura di Singapura: Uang haram dari perjudian online oleh Fujian mengejutkan dunia keuangan.
Kasus Pencucian Uang Terbesar dalam Sejarah Singapura: Dongeng Dua Kota tentang Judi Online dan Uang Hitam
Baru-baru ini, polisi Singapura telah membongkar kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah negara tersebut. Jumlah uang yang terlibat dalam kasus ini dimulai dari 5,4 miliar yuan dan terus meningkat hingga mencapai 12,8 miliar yuan, mengejutkan seluruh masyarakat.
Departemen penegak hukum segera mengambil tindakan, saat ini sudah ada 10 orang tersangka utama yang ditangkap, dan 8 orang lainnya masih buron dan dicari. Perlu dicatat bahwa di antara para tersangka yang ditangkap terdapat pemegang kewarganegaraan ganda dan orang-orang dari Fujian, di mana beberapa di antaranya bahkan merupakan tersangka kriminal yang buron di Cina.
Seiring dengan pendalaman penyelidikan, serangkaian fakta yang mencengangkan secara bertahap terungkap, terkait dengan Pencucian Uang, penipuan online, dan perjudian di berbagai bidang, dengan alur yang aneh setara dengan alur film.
Gambaran Kasus
Pada 15 Agustus, polisi Singapura menerima informasi dan segera melaksanakan tindakan besar-besaran. Lebih dari 400 petugas penegak hukum dari berbagai departemen melakukan penggeledahan secara serentak di berbagai lokasi di seluruh negeri, dengan fokus pada kawasan perumahan mewah seperti Bukit Timah dan Orchard Road.
Polisi menyita 94 properti senilai sekitar 8,15 juta dolar Singapura, 50 mobil mewah, dan banyak anggur mahal. Selain itu, lebih dari 1,1 juta dolar Singapura simpanan di 35 rekening bank terkait dibekukan, dan 23 juta dolar Singapura tunai disita. Selain itu, juga disita banyak barang mewah, termasuk 250 tas dan jam tangan merek terkenal, lebih dari 270 perhiasan, serta 11 dokumen yang terkait dengan aset virtual.
Seiring dengan kemajuan penyelidikan, skala kasus yang terlibat terus berkembang. Jumlah properti yang disita meningkat menjadi 110, dan jumlah mobil mewah mencapai 62. Jumlah orang yang terlibat juga meningkat dari awalnya 10 orang menjadi 34 orang. Dana di rekening bank yang dibekukan melebihi 5,5 miliar dolar Singapura, cash melebihi 380 juta dolar Singapura, dan bahkan 68 batang emas juga disita. Jumlah aset virtual yang terlibat mencapai 190 juta dolar Singapura.
Latar Belakang Geng Kriminal
Sepuluh tersangka utama yang ditangkap semuanya berasal dari daerah Minnan, Fujian, China, yang dikenal sebagai "Bantuan Fujian". Geng ini terutama dibagi berdasarkan nama keluarga, dengan cabang utama berupa nama keluarga Su, Wang, Hu, dan Chen.
Geng ini telah memasuki Singapura sejak 2017, memilih untuk menetap di lokasi-lokasi mewah seperti Sentosa, dengan dekorasi rumah yang mewah. Mereka juga memiliki beberapa toko di pusat perbelanjaan mewah di pusat kota. Mereka terutama melakukan pencucian uang melalui pengelolaan toko, investasi properti, dan aktivitas kasino.
Pencucian Uang
Pengelolaan Toko: Mereka membuka toko di area komersial dengan sewa tinggi, yang tampaknya hanya menjual beberapa aksesori kecil, tetapi sebenarnya menyembunyikan aliran dana dengan memalsukan kerugian.
Investasi Properti: Menggunakan transaksi properti untuk mengubah sifat dana, mengubah pendapatan ilegal menjadi pendapatan yang sah.
Pendaftaran Perusahaan: Di antara orang-orang yang terlibat, ada yang menjabat sebagai sekretaris di lebih dari 2300 perusahaan dalam waktu singkat tujuh tahun, yang memberikan perlindungan untuk aliran dana.
Pencucian Uang di Kasino: Mempekerjakan banyak orang untuk berjudi di kasino yang berbeda, melalui pengembalian modal taruhan untuk mencuci uang.
Cara lain: termasuk konsumsi tunai, sumbangan amal, dan menggunakan toko penukaran valuta.
Sumber Dana
Investigasi menunjukkan bahwa dana besar ini sebagian besar berasal dari perjudian online dan kegiatan penipuan. Di antaranya, Wang Shuiming dan Su Haijin adalah dua tokoh yang paling menonjol.
Wang Shuiming dikenal sebagai "Daming Zong", adalah tokoh terkenal di bidang perjudian online. Ia pernah mengelola bisnis perjudian di Filipina, kemudian berkembang menjadi jaringan besar dengan 7-10 grup perjudian online di bawahnya, dengan total karyawan mencapai lebih dari 10.000 orang.
Su Haijin adalah tokoh penting lainnya yang dianggap sebagai salah satu pemimpin penipuan online di Filipina. Dia aktif dalam kegiatan sosial di Singapura dan sering terlibat dalam kegiatan amal untuk meningkatkan ketenaran.
Dampak Kasus
Kasus ini memiliki dampak tertentu terhadap posisi pusat keuangan dan reputasi internasional Singapura. Beberapa bank mulai memperkuat pemeriksaan akun untuk warga negara tertentu, dan proses pembukaan akun serta transaksi menjadi lebih ketat.
Untuk industri cryptocurrency, karena kelompok yang terlibat menggunakan USDT untuk Pencucian Uang, hal ini semakin memperdalam pandangan negatif terhadap mata uang virtual. Diperkirakan bahwa regulasi terhadap mata uang virtual di Singapura akan semakin ketat di masa depan.
Pemerintah Singapura menyatakan akan melakukan tindakan tegas terhadap perilaku kriminal semacam ini, untuk memastikan integritas sistem keuangan. Untuk aset yang disita, pemerintah akan memprosesnya setelah kasus selesai, yang mungkin akan disita atau dikembalikan kepada pemilik yang sah.
Kasus ini sekali lagi menyoroti kompleksitas kejahatan keuangan transnasional, serta mengingatkan negara-negara untuk memperkuat kerja sama internasional dalam memerangi kegiatan kejahatan lintas batas seperti Pencucian Uang.