Kasus Penipuan Aset Kripto di Turki: Dana Miliaran Hilang, 127 Tersangka Ditangkap
Dunia Aset Kripto Turki baru-baru ini terungkap kasus penipuan besar yang memicu perhatian luas masyarakat. Sebelumnya, Turki dalam upaya mempercepat proses liberalisasi Aset Kripto telah menunjukkan beberapa masalah, terutama tindakan ilegal dari beberapa proyek enkripsi yang menyebabkan kerugian besar bagi para investor.
Pada 30 Mei 2024, Menteri Dalam Negeri Turki mengungkapkan bahwa pihak penegak hukum telah melakukan tindakan besar-besaran terhadap sebuah proyek penipuan Aset Kripto di Ankara, menangkap 127 tersangka, dan menyita sejumlah besar aset serta beberapa senjata.
Proyek yang terlibat bernama Smart Trade Coin. Sejak 2021, para investor Turki terus-menerus mengajukan protes dan mengecam perilaku proyek tersebut, mencurigai adanya penipuan. Menurut pengacara para korban, proyek ini telah menipu sekitar 50000 pengguna, dengan kerugian mencapai lebih dari 2 miliar dolar.
Smart Trade Coin mengklaim menyediakan perangkat lunak yang dapat menghubungkan beberapa Aset Kripto. Ini mengklaim dapat membantu pengguna mengelola beberapa akun perdagangan melalui satu antarmuka, dan mengonfigurasi robot perdagangan otomatis untuk melakukan perdagangan arbitrase, menghasilkan keuntungan dari perbedaan harga di berbagai bursa.
Namun, banyak analisis menunjukkan bahwa ini kemungkinan adalah penipuan yang direncanakan dengan baik. Pada tahun 2023, seorang analis menerbitkan artikel penelitian tentang proyek tersebut di suatu platform, yang berulang kali menunjukkan bahwa itu mungkin adalah skema penipuan Aset Kripto. Di bawah artikel tersebut, banyak pengguna juga menyatakan bahwa mereka telah mengalami kerugian dana yang besar.
Di toko aplikasi, sekitar setengah dari peninjau menyebut aplikasi ini sebagai penipuan. Banyak pengguna melaporkan kehilangan 95% dari tabungan mereka dan tidak dapat membuktikan bahwa dana tersebut tidak disedot oleh tim Smart Trade Coin.
Dengan alat analisis blockchain, beberapa alamat yang diduga digunakan untuk menyimpan dan mentransfer dana yang dicuri dapat dilacak. Analisis menunjukkan bahwa kontrak token STC mendistribusikan sebagian besar dana melalui satu alamat perantara ke alamat lain. Alamat tersebut melakukan banyak transaksi keluar ETH satu arah, melibatkan skala dana yang besar, mendekati jumlah kerugian yang diperkirakan yang diumumkan. Arah aliran dana menunjukkan bahwa sebagian dana langsung mengalir ke berbagai bursa, sementara sebagian lainnya melalui beberapa lapisan transfer, pengumpulan, dan penyebaran sebelum akhirnya masuk ke bursa.
Pada tahun 2021, sebanyak 50 orang berkumpul di depan pengadilan Ankara untuk memprotes Smart Trade Coin dan timnya. Pengacara korban menyatakan bahwa meskipun telah mengajukan keluhan berkali-kali, tidak ada tindakan yang diambil pada saat itu. Beberapa korban menyebutkan bahwa mereka didorong untuk meminjam atau menjual properti kendaraan untuk mendapatkan "keuntungan 36% per bulan". Namun, sebagian besar pelanggan tidak hanya tidak mendapatkan imbalan yang tinggi, tetapi malah mengalami kerugian besar dan terjebak dalam utang.
Analis menunjukkan bahwa komitmen perusahaan tersebut jelas tidak realistis. Bahkan jika mereka benar-benar mengembangkan teknologi arbitrase yang dapat menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan, mereka tidak akan memasarkan kepada investor ritel. Perilaku bisnis perusahaan yang tidak transparan, pemasaran yang menipu, serta kurangnya informasi menunjukkan bahwa ini kemungkinan besar adalah sebuah penipuan yang dirancang dengan baik.
Peristiwa ini membuat semua lapisan masyarakat Turki menyadari bahwa hanya mengejar kebebasan Aset Kripto tidaklah cukup, harus dibangun kerangka regulasi yang sesuai. Hanya dalam lingkungan yang patuh dan transparan, industri Aset Kripto dapat benar-benar mendapatkan kepercayaan dan adopsi dari masyarakat.
Oleh karena itu, dalam jalan regulasi Aset Kripto di Turki, pemerintah dan industri perlu bekerja sama secara erat untuk mencari keseimbangan antara melindungi hak investor, mencegah risiko keuangan, dan mempromosikan pengembangan inovasi. Hanya dengan mematuhi operasi yang sesuai dengan peraturan yang ketat, Aset Kripto dapat benar-benar menjadi alat yang efektif untuk mendorong kebebasan ekonomi dan mencapai peningkatan nilai sebagai sarana lindung nilai.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
21 Suka
Hadiah
21
8
Bagikan
Komentar
0/400
MEV_Whisperer
· 07-25 13:13
Eh, suckers sangat mudah untuk dipermainkan.
Lihat AsliBalas0
HorizonHunter
· 07-24 10:49
play people for suckers dan lari terlalu cepat
Lihat AsliBalas0
VCsSuckMyLiquidity
· 07-24 05:36
Suckers pemotong ini pasti akan meledak.
Lihat AsliBalas0
MEVHunterX
· 07-22 22:04
Penipu yang masih membawa senjata dan jauh dari kenyataan
Lihat AsliBalas0
SneakyFlashloan
· 07-22 22:02
Biaya untuk catch a falling knife ini agak tinggi ya
Lihat AsliBalas0
AirdropSkeptic
· 07-22 22:01
50000 orang tertipu, yaitu masing-masing rugi 40 ribu dolar? Kerugian besar!
Lihat AsliBalas0
ser_we_are_ngmi
· 07-22 21:59
20 miliar play people for suckers sekali. Ini suckers terlalu gemuk ya.
Kasus penipuan besar-besaran di Turki: 50.000 pengguna ditipu 2 miliar dolar AS, 127 orang ditangkap
Kasus Penipuan Aset Kripto di Turki: Dana Miliaran Hilang, 127 Tersangka Ditangkap
Dunia Aset Kripto Turki baru-baru ini terungkap kasus penipuan besar yang memicu perhatian luas masyarakat. Sebelumnya, Turki dalam upaya mempercepat proses liberalisasi Aset Kripto telah menunjukkan beberapa masalah, terutama tindakan ilegal dari beberapa proyek enkripsi yang menyebabkan kerugian besar bagi para investor.
Pada 30 Mei 2024, Menteri Dalam Negeri Turki mengungkapkan bahwa pihak penegak hukum telah melakukan tindakan besar-besaran terhadap sebuah proyek penipuan Aset Kripto di Ankara, menangkap 127 tersangka, dan menyita sejumlah besar aset serta beberapa senjata.
Proyek yang terlibat bernama Smart Trade Coin. Sejak 2021, para investor Turki terus-menerus mengajukan protes dan mengecam perilaku proyek tersebut, mencurigai adanya penipuan. Menurut pengacara para korban, proyek ini telah menipu sekitar 50000 pengguna, dengan kerugian mencapai lebih dari 2 miliar dolar.
Smart Trade Coin mengklaim menyediakan perangkat lunak yang dapat menghubungkan beberapa Aset Kripto. Ini mengklaim dapat membantu pengguna mengelola beberapa akun perdagangan melalui satu antarmuka, dan mengonfigurasi robot perdagangan otomatis untuk melakukan perdagangan arbitrase, menghasilkan keuntungan dari perbedaan harga di berbagai bursa.
Namun, banyak analisis menunjukkan bahwa ini kemungkinan adalah penipuan yang direncanakan dengan baik. Pada tahun 2023, seorang analis menerbitkan artikel penelitian tentang proyek tersebut di suatu platform, yang berulang kali menunjukkan bahwa itu mungkin adalah skema penipuan Aset Kripto. Di bawah artikel tersebut, banyak pengguna juga menyatakan bahwa mereka telah mengalami kerugian dana yang besar.
Di toko aplikasi, sekitar setengah dari peninjau menyebut aplikasi ini sebagai penipuan. Banyak pengguna melaporkan kehilangan 95% dari tabungan mereka dan tidak dapat membuktikan bahwa dana tersebut tidak disedot oleh tim Smart Trade Coin.
Dengan alat analisis blockchain, beberapa alamat yang diduga digunakan untuk menyimpan dan mentransfer dana yang dicuri dapat dilacak. Analisis menunjukkan bahwa kontrak token STC mendistribusikan sebagian besar dana melalui satu alamat perantara ke alamat lain. Alamat tersebut melakukan banyak transaksi keluar ETH satu arah, melibatkan skala dana yang besar, mendekati jumlah kerugian yang diperkirakan yang diumumkan. Arah aliran dana menunjukkan bahwa sebagian dana langsung mengalir ke berbagai bursa, sementara sebagian lainnya melalui beberapa lapisan transfer, pengumpulan, dan penyebaran sebelum akhirnya masuk ke bursa.
Pada tahun 2021, sebanyak 50 orang berkumpul di depan pengadilan Ankara untuk memprotes Smart Trade Coin dan timnya. Pengacara korban menyatakan bahwa meskipun telah mengajukan keluhan berkali-kali, tidak ada tindakan yang diambil pada saat itu. Beberapa korban menyebutkan bahwa mereka didorong untuk meminjam atau menjual properti kendaraan untuk mendapatkan "keuntungan 36% per bulan". Namun, sebagian besar pelanggan tidak hanya tidak mendapatkan imbalan yang tinggi, tetapi malah mengalami kerugian besar dan terjebak dalam utang.
Analis menunjukkan bahwa komitmen perusahaan tersebut jelas tidak realistis. Bahkan jika mereka benar-benar mengembangkan teknologi arbitrase yang dapat menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan, mereka tidak akan memasarkan kepada investor ritel. Perilaku bisnis perusahaan yang tidak transparan, pemasaran yang menipu, serta kurangnya informasi menunjukkan bahwa ini kemungkinan besar adalah sebuah penipuan yang dirancang dengan baik.
Peristiwa ini membuat semua lapisan masyarakat Turki menyadari bahwa hanya mengejar kebebasan Aset Kripto tidaklah cukup, harus dibangun kerangka regulasi yang sesuai. Hanya dalam lingkungan yang patuh dan transparan, industri Aset Kripto dapat benar-benar mendapatkan kepercayaan dan adopsi dari masyarakat.
Oleh karena itu, dalam jalan regulasi Aset Kripto di Turki, pemerintah dan industri perlu bekerja sama secara erat untuk mencari keseimbangan antara melindungi hak investor, mencegah risiko keuangan, dan mempromosikan pengembangan inovasi. Hanya dengan mematuhi operasi yang sesuai dengan peraturan yang ketat, Aset Kripto dapat benar-benar menjadi alat yang efektif untuk mendorong kebebasan ekonomi dan mencapai peningkatan nilai sebagai sarana lindung nilai.