Aset Kripto eyewash muncul kembali, Pemula investor harus meningkatkan kewaspadaan

Dengan terus berkembangnya pasar Aset Kripto, semakin banyak Pemula yang memiliki impian kekayaan memasuki bidang ini. Namun, "darah segar" ini juga sayangnya menjadi sasaran baru bagi beberapa eyewash yang sudah usang. Baru-baru ini, sebuah skema "menyimpan ETH dengan pengembalian BNB tanpa risiko" yang mengatasnamakan bursa terkenal muncul kembali, memanfaatkan koin BNB sebagai umpan untuk menarik pengguna berinvestasi, banyak Pemula yang tidak paham situasi dengan mudah terjebak dalam perangkap.

Sejak awal tahun ini, sudah lebih dari sepuluh korban yang meminta bantuan ke sebuah platform data, dengan total kerugian mendekati 2,12 juta RMB, yang menyoroti bahaya dari jenis penipuan ini. Oleh karena itu, artikel ini akan menganalisis penipuan kolam penambangan palsu ini dari berbagai sudut pandang, dengan tujuan membantu pengguna meningkatkan kemampuan identifikasi investasi dan kesadaran keamanan aset.

Analisis Metode Operasional Eyewash

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh korban dan pengalaman mereka dalam tertipu, kita dapat merekonstruksi langkah-langkah utama dari eyewash tersebut:

1. Grup media sosial yang menyamar

Eyewash biasanya dimulai dari sebuah grup media sosial yang tertata dengan rapi. Korban mungkin bergabung melalui rekomendasi teman ke dalam "komunitas BNB arbitrase di salah satu bursa terkenal" yang mengklaim memiliki hampir 50 ribu anggota. Grup-grup ini sering kali memiliki banyak pengguna online, menggunakan nama dan logo yang mirip dengan platform resmi, membuat pemula sulit membedakan mana yang asli.

Di dalam grup dipenuhi dengan berbagai penipu yang berpura-pura menjadi karakter, ada yang gencar mengiklankan imbal hasil yang tinggi, ada yang berpura-pura menjadi pemula untuk meminta bantuan. Korban yang baru datang sangat mudah terperdaya oleh suasana "pasti untung, semua orang kaya" ini, tanpa disadari bahwa di dalam grup, selain dirinya sendiri, yang lainnya adalah penipu.

2. Pengenalan proyek yang dikemas dengan baik

Penipu akan memberikan pengantar proyek yang tampak profesional, mengklaim bahwa melalui "kontrak pintar pertukaran cepat" dari suatu bursa, ETH yang diberikan oleh pengguna akan dikumpulkan ke dalam kolam pertambangan, dan kemudian didistribusikan kepada pengguna yang membutuhkan ETH untuk perdagangan pertukaran menggunakan teknologi DeFi. Mereka mengklaim bahwa setiap transaksi dapat menghasilkan keuntungan sebesar 0,2-1%, dan ETH yang diinvestasikan akan dikembalikan dalam bentuk BNB dalam waktu singkat.

Penjelasan ini memanfaatkan konsep penambangan likuiditas yang benar-benar ada di bidang Aset Kripto, dan mencuri materi promosi dari bursa resmi, membuat eyewash ini lebih membingungkan. Perlu dicatat bahwa banyak ruang dalam pengenalan proyek digunakan untuk panduan operasi investasi yang rinci, termasuk cara mengunduh dompet, mendaftar di bursa, membeli dan mentransfer ETH, dengan tujuan memastikan korban dapat menyelesaikan proses "investasi" dengan lancar.

3. Umpan Rebate Kecil

Penipu akan mengatur "customer service" yang online 24 jam, siap memandu pemula dalam beroperasi. Untuk mendapatkan kepercayaan, mereka biasanya akan mengembalikan BNB yang sesuai saat korban melakukan investasi kecil. "Manis" awal ini akan mendorong korban untuk meningkatkan investasi, berharap dapat memperoleh lebih banyak keuntungan melalui arbitrase berulang, yang akhirnya menyebabkan kerugian besar.

Analisis Pelacakan Dana Kasus

Menurut statistik, jumlah kerugian yang dialami oleh korban dari jenis penipuan ini berkisar antara 1 hingga 20 ETH, terutama bagi investor pemula. Melalui analisis alamat blockchain dari beberapa kasus, ditemukan bahwa metode pencucian dana dalam berbagai kasus bervariasi, dan keterkaitan antara alamat yang dicurigai tidak tinggi. Ini menunjukkan bahwa penipuan "menyimpan ETH dan mendapatkan BNB" kemungkinan dilakukan oleh beberapa kelompok penipu yang beroperasi secara independen, yang secara berkala mengganti alamat penipuan, tetapi bahasa promosi dan metode penipuan sangat mirip, sudah membentuk sebuah rantai industri yang lengkap.

Sebagai contoh konkret, suatu alamat yang dicurigai sejak diaktifkan, menerima 16 transaksi dari 8 korban dalam waktu singkat, dengan total 23,62 ETH, setara dengan sekitar 440.000 yuan. Dengan melacak sumber biaya transaksi dari alamat tersebut, ditemukan bahwa ada keterkaitan dengan suatu platform perdagangan. Saat ini, dana yang didapatkan masih berada di blockchain dan belum dipindahkan, pekerjaan pemantauan dan pelacakan terkait masih berlangsung.

Cara Mengidentifikasi Aktivitas Investasi yang Sebenarnya

Menghadapi proyek investasi palsu yang dikemas dengan baik, pemula seringkali kurang memiliki kemampuan untuk membedakan. Berikut adalah beberapa saran untuk mengenali keaslian kegiatan resmi:

1. Verifikasi Sertifikasi Resmi: Periksa apakah akun media sosial memiliki tanda sertifikasi resmi.

2. Gunakan saluran resmi: Kegiatan investasi yang sah biasanya akan menetapkan pintu masuk khusus di aplikasi resmi, dan tidak hanya mengarahkan pengguna melalui teks untuk langsung mentransfer ke alamat tertentu.

3. Verifikasi informasi dari berbagai pihak: Lakukan validasi silang terhadap keaslian aktivitas investasi melalui beberapa saluran, jangan mudah percaya pada tautan aktivitas yang hanya dipublikasikan di grup sosial.

4. Penilaian Risiko Mitra Transaksi: Sebelum melakukan transfer Aset Kripto, lakukan penyelidikan latar belakang terhadap alamat penerima, hindari melakukan transaksi dengan alamat yang berisiko.

Secara keseluruhan, investasi Aset Kripto bukanlah jalan cepat menuju kekayaan. Bagi Pemula, mempelajari pengetahuan terkait, meningkatkan kesadaran risiko, dan secara hati-hati mengevaluasi keaslian proyek adalah tugas yang harus diselesaikan sebelum memasuki bidang ini. Hanya dengan persiapan yang matang, kita dapat melangkah dengan mantap di pasar yang penuh dengan peluang dan risiko ini.